睿智医药科技股份有限公司 对外投资管理办法 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和 《睿智医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本《睿智医药科技股份有限公司对外投资管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投 资活动。对外投资包括委托理财、委托贷款，对子公司（不含全资子公司）、联 营企业、合营企业投资，投资交易性金融资产、债权投资、其他权益工具投资、 长期股权投资等。投资项目涉及对外担保和关联交易的，应遵守公司《对外担保 管理制度》及《关联交易管理制度》的相关规定。 第三条 本办法适用于公司及子公司的一切对外投资行为。子公司包括全资 子公司和控股子公司，以及虽然持股数未超过 50%，但可以对其实施控制的公司， 及所有纳入公司合并报表范围的 ...

睿智医药科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范睿智医药科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《睿智医药科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员、部门和单位，应当在第一时间将相关信息向董事长、首 席执行官（CEO）和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： 第四条 公司董事、高级管理人员及因工作关系而了解公司未公开披露信息 的人员，在该等信息尚未公开披露之前，负有保密义务。 第五条 公司董事会秘书应根据公司实际情况，定期对报告义务人进行有关 公司治理及信息披露 ...

睿智医药科技股份有限公司 第三条 公司控股子公司发生的关联交易，应视同公司行为。 第二章 关联交易 第四条 本制度所称关联交易是指公司或者公司控股子公司与公司关联人 之间发生的转移资源或义务的事项，包括下列类型的事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； 关联交易管理制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为了保护投资者和睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）利益，规范关联交易行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》《上 市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《睿智医 药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）制订本制度。 第二条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利 益。违反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2025-35 睿智医药科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2025 年 5 月 19 日以通讯方式召开。会议通知以书面、电话或电子邮件方式送达。 会议应到董事 6 人，实到 6 人。会议由公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。经与会董事经认真审议，形成决议 如下： 1、审议通过了《关于调整董事会战略委员会为董事会战略与可持续发展委 员会的议案》 为适应公司战略发展需要，提升公司环境（Environmental）、社会（Social） 和公司治理（Governance）水平，增强公司核心竞争力，提升公司可持续发展能 力，进一步完善公司治理结构，经研究并结合公司实际情况，同意将董事会战略 委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会，在原有职责基础上增加可持续发 展 ...

睿智医药科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披 露事务管理》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《睿智医药科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司内幕信息的管理工作由董事会负责，董事长为主要责任人，董 事会秘书为公司内幕信息日常管理工作负责人，负责公司内幕信息的报告、传递 工作。公司董秘办为公司内幕信息的日常管理部门，具体负责公司内幕信息知情 人的登记、披露、备案、管理等工作。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情 人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 ...

董事会战略与可持续发展委员会工作条例 （2025 年 5 月修订） 睿智医药科技股份有限公司 第一章 总则 第三条 战略与可持续发展委员会成员由独立董事和非独立董事组成，其中 至少 1 名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设委员会主任（召集人）一名。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略与可持续发展委员会下设投资评审小组，由公司首席执行官 （CEO）任投资评审小组组长。 公司董秘办为战略与可持续发展委员会提供综合服务，负责协调战略与可持 续发展委员会日常工作的联络、会议组织等。 第一条 为适应公司的战略发展需要，推动可持续发展战略的实施，增强公 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《公司章程》，参照《上市公司治理准 ...

第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是：促进公司与投资者之间的良性关系，增 进投资者对公司的进一步了解和熟悉； 睿智医药科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实 保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、法规、规章以及《睿智医药 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实 际情况，制定本制度。 （一）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （二）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （三）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （四）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第四条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地 ...

睿智医药科技股份有限公司 董事和高级管理人员股份变动管理制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办 理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等国 家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《睿智医药科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券 交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员等主体在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应 ...

第一章 总则 第一条 为加强对睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司的 管理，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运 作》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《睿智医药科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整或业 务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包括： （一）公司设立的全资子公司； （二）公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司持股比例在 50%以上 或虽未达到 50%，但能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他 安排能够实际控制的公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产收益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其 ...

睿智医药科技股份有限公司 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2025-36 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议于 2025 年 5 月 19 日以通讯方式召开，会议通知以书面、电话或电子邮件方式发出。 本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，由公司监事会主席张大超 先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。经与会监事认真审议，形成决议如下： 本议案尚需提交公司股东会审议。 2、审议通过了《关于与尚华科创签订<租金调整补充协议>暨关联交易的议案》 1、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 股票相关事宜的议案》 经审核，监事会认为：该议案符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，有利于公司充分利用资本市场的融资功能，增强资金实力，从而 更好地拓展公司业务，不存在损害公 ...