睿智医药科技股份有限公司 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2025-11 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会 议于 2025 年 4 月 1 日以通讯方式召开，会议通知以书面、电话或电子邮件方 式发出。本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，由公司监事 会主席张大超先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。经与会监 事认真审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实 施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司对照创业板上市公司向 特定对象发行股票的相关资格、条件和要求，结合公司实际情况，经逐项核查、 论证相关事项，监事会认为公司符合向特定对象发行股票的资格和各项 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2025-15 睿智医药科技股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与填补回报 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行股票， 募集资金不超过 31,630.38 万元（以下简称"本次发行"）。根据《国务院办公厅 关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110 号）《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意 见》（国发[2024]10 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有 关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规、规章及规范性文 件的要求，为维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行 了认真、审慎、客观的分析，并提出了具体的填补回报措施，且相关主体对公司 填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。具体情况如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）本次发行摊薄即期回报分析的假设前提 1、假设本次发行于 2025 年 6 月末实施完成并取得募集资金（本次发行完成 时间仅为测算所用，最 ...

睿智医药科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于 2025 年 4 月 1 日以通讯方式召开。会议通知以书面、电话或电子邮件方式送 达。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，本次会议由公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召 开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。与会董事经 认真审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法 规、规范性文件的规定，公司对照创业板上市公司向特定对象发行股票的相关资 格、条件和要求，结合公司实际情况，经逐项核查、论证相关事项，认为公司符 合向特定对象发行股票的资格和各项条件。 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 睿智医药科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票 方案论证分析报告（修订稿） 二〇二五年四月 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"睿智医药"）是深圳证 券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实 力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《睿智医药科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规和规范性文件的规定，公 司编制了《睿智医药科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证 分析报告（修订稿）》。具体内容如下（本报告中如无特别说明，相关用语具有 与《睿智医药科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》 中的释义相同的含义）： 一、本次向特定对象发行股票的背景及目的 （一）本次发行的背景 1、公司从事的医药研发及生产服务市场需求持续提升 公司为全球制药企业、生物技术公司以及科研院校提供药物发现、开发以及 生产服务，属于 ...

的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开的 第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了公司 2024 年度 向特定对象发行股票的相关议案之修订稿。 根据相关要求，现就本次向特定对象发行股票事项中公司不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2025-13 睿智医药科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购 睿智医药科技股份有限公司 董事会 2025年4月1日 公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益的承诺 的情形，公司不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿的情 形。 特此公告。 ...

睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）等法律、法规和规范性文件和《睿智医药科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司调整 2024 年度 向特定对象发行股票的相关事项进行审核，发表书面审核意见如下： 睿智医药科技股份有限公司监事会 关于调整公司 2024 年度向特定对象发行股票 1、公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规 范性文件规定的关于上市公司向特定对象发行股票的各项条件，具备上市公司 向特定对象发行股票的资格。 相关事项的书面审核意见 2、本次向特定对象发行股票的发行对象为江门睿联医药投资有限公司， 系公司董事长、首席执行官（CEO）WOO SWEE LIAN先生控制的公司， WOO SWEE LIAN先生本次发行前其合计控制上市公司 5%以上股份，且WOO SWEE LIAN先生在完成广东省江门市中级人民法院出具的第（2024）粤 07 民 初 66 号《民事调解书》强制执 ...

睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第 六届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行股 票方案的议案》等与本次向特定对象发行股票有关的议案。 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2025-16 睿智医药科技股份有限公司 关于择期召开股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2025 年 4 月 1 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定， 上述相关议案尚需提交股东会审议，基于公司本次向特定对象发行股票的总体工 作安排，公司董事会决定择期召开股东会审议公司向特定对象发行股票的相关事 项。待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东会的通知，提请股东会 审议本次发行方案及相关议案。 特此公告。 睿智医药科技股份有限公司 ...

睿智医药科技股份有限公司 详式权益变动报告书 权益变动性质 ： 增加（认购上市公司向特定对象发行股份） 签署日期：二〇二五年四月 二、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准， 其履行亦不违反信息披露义务人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款， 或与之相冲突。 上市公司名称 ： 睿智医药科技股份有限公司 上 市 地 点 ： 深圳证券交易所 股 票 简 称 ： 睿智医药 股 票 代 码 ： 300149 信息披露义务人 ： 江门睿联医药投资有限公司 住 所 /通讯地址 ： 江门市蓬江区棠下镇河滨新路 92 号 101 室自编 1004 室 一致行动人一 ： WOO SWEE LIAN 住 所 /通讯地址 ： SUITE 2401 24/F CHINA INSURANCE GROUP BUILDING 141 DES VOEUX ROAD CENTRAL HK 一致行动人二 ： MEGA STAR CENTRE LIMITED 住 所 /通讯地址 ： SUITE 2401 24/F CHINA INSURANCE GROUP BUILDING 141 DES VOEUX ROAD CEN ...

睿智医药科技股份有限公司 简式权益变动报告书 睿智医药科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：睿智医药科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：睿智医药 股票代码：300149 信息披露义务人：北海八本创业投资有限公司 住所/通讯地址：广东省江门市蓬江区港口一路 信息披露义务人之一致行动人：曾宪经 住所/通讯地址：广东省江门市蓬江区港口一路 股权变动性质：股份减少（持股比例降至 5%以下） 本报告书签署日期：2025 年 3 月 31 日 1 睿智医药科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人及其一致行动人根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相关法律、法规编写本报告 书。 二、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批 准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则的任何条款，或与之相冲 突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人及其一致行动人在睿智医药科技 ...

睿智医药科技股份有限公司 详式权益变动报告书 权益变动性质 ： 增加（协议转让） 签署日期：二〇二五年三月 上市公司名称 ： 睿智医药科技股份有限公司 上 市 地 点 ： 深圳证券交易所 股 票 简 称 ： 睿智医药 股 票 代 码 ： 300149 信息披露义务人 ： 江门睿联医药投资有限公司 住 所 /通迅地址 ： 江门市蓬江区棠下镇河滨新路 92 号 101 室自编 1004 室 一致行动人一 ： WOO SWEE LIAN 住 所 /通讯地址 ： SUITE 2401 24/F CHINA INSURANCE GROUP BUILDING 141 DES VOEUX ROAD CENTRAL HK 一致行动人二 ： MEGA STAR CENTRE LIMITED 住 所 /通迅地址 ： SUITE 2401 24/F CHINA INSURANCE GROUP BUILDING 141 DES VOEUX ROAD CENTRAL HK 一致行动人三 ： 郑文略 住 所 /通迅地址 ： 广东省中山市石岐区 睿智医药科技股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人及一致行动人声明 一、信息披露义务 ...