证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2025-38 睿智医药科技股份有限公司 2、召集人：公司董事会 关于 2024 年年度股东会增加临时提案、调整会议召开时间暨股东会 补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 决定于 2025 年 5 月 29 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年 年度股东大会，具体内容详见 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披 露网站发布的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》。现因公司工作安排需要， 会议召开时间调整为 2025 年 5 月 30 日，股权登记日不变。 2025 年 5 月 19 日，公司董事会接到股东 MEGA STAR CENTRE LIMITED 提 交的《关于提请增加股东会临时提案的函》，其从提高公司决策效率的角度考虑， 提议将《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议 案》《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜 的 ...

睿智医药科技股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强对睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会（以下简称"证 监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向，不得变相改变募集 资金用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。出现严重影响募 集资金投资计划正常进行的情形时，公司应当及时公告。 第四条 公司董事会对募集资金的使用和管理负责，公司董事会审计委员会、 独立董事和保荐人对募集资金管理和使用行使监督权。公司的董事和高级管理人 员应当勤勉尽责 ...

（2025年5月修订） 睿智医药科技股份有限公司 分红管理制度 1、最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性 段落的无保留意见； 为进一步规范睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）分红行为，推 动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《上 市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2025年修订）》以及《公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 利润分配及现金分红政策 2、资产负债率高于 70%； 3、经营性现金流为负。 （四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现 金红利，以偿还其占用的资金。 第一条 公司应保证利润分配政策的一致性、合理性和稳定性，努力实施积 极的利润分配政策，特别是现金分红政策。利润分配的条件及方式： （一）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的 其他方式分配利润，在满足现金分配条件情况下，公司将优先采用现金分红进行 利润分配。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股 利进行利润分 ...

睿智医药科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相关法 律、行政法规和规章的规定，特制订《睿智医药科技股份有限公司股东会网络投 票实施细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 本细则所称股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是指 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）利用网络与通信技术，为公司股东行使 股东会表决权提供服务的信息技术系统。 网 络 投 票 系 统 包 括 深 交 所 交 易 系 统 、 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 ： http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东 ...

睿智医药科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立、完善睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公 司的人才开发与利用战略，董事会决定下设公司薪酬与考核委员会，作为制定和 管理公司董事、高级管理人员薪酬方案，评估董事、高级管理人员业绩指标的专 门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》等有关规定，制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《睿智医药科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）、本议事规则及其他有关法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三人组成，其中独立董事必须过半数。薪酬与 考核委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任一名，由独立董事担任，为薪酬与考核委 员会的召集人。薪酬与考核委员会主任由董事会委派。 薪酬与考核委员会主任负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当薪酬与考 核委员会主任不能或无法履行职 ...

第一条 为维护睿智医药科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）股东和 投资者的利益，规范上市公司的对外担保行为，控制上市公司资产运营风险，促 进上市公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 民法典》和其他相关法律、法规的规定以及《睿智医药科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 本制度适用于上市公司及控股子公司（以下合称"公司"）为第三人 提供下列担保的行为：被担保企业因向金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等原 因向公司申请为其提供担保。 睿智医药科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 上市公司为控股子公司提供担保视为对外担保，适用本制度规定。 第三条 上市公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保 事项的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财 务状况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 第四条 公司对外提供担保，应根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》及其他相关规定，履行对外担保 的信息披露义务。 第二章 ...

睿智医药科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 目的 第一条 为了进一步规范睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，建立和完善公司法人治理结构，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《睿智医药科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会对股东会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章程》 及股东会授予的职权。 第二章 董事会职权 第三条 公司董事会是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》 及股东会赋予的职权，对股东会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。董事 按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会设董事长一名。董事长由公司董事担任，由董事会以全体董 事的过半数选举产生。 第五条 董事会行使下列职权 ...

（2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 加强对董事会秘书工作的指导，充分发挥董事会秘书的作用，规范董事会秘书各 项工作要求，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《睿智医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，结合公司实际，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，作为公司与深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）之间的指定联络人。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负 责。公司应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第三条 公司应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会 秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并 不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务负有的责任。 第四条 公司董事会秘书和证券事务代 ...

睿智医药科技股份有限公司 《章程》修订对照表 | 原条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 新增 | | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后 | | | | 果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限 | | | | 制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他 | | | | 人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依 | | | | 照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追 | | | | 偿。 | | 第九条 | 公司全部资产分为等额股份，股东以其认 | 第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份 | | 购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产 | | 为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担 | | 对公司的债务承担责任。 | | 责任。 | | 第十五条 | 公司股份的发行，实行公开、公平、 | 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原 | | 公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 | | 则，同类别的每一股份应当具有同等权利。 | | 同次发行的同类别股份，每股的 ...

睿智医药科技股份有限公司 重大信息内部保密制度 （2025年5月修订） 第一章 总则 第一条 为规范睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规章以及《睿智医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构。 第三条 董事会秘书为公司内部信息保密工作的负责人，具体负责公司内幕 信息的监管及信息披露工作。 第四条 董事会秘书统一负责证券监管机构、证券交易所以及证券公司、律 师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构的沟通工作，统一负责与投 资者、股东的接待、咨询（质询）以及服务工作。 第五条 未经董事会批准或董事会秘书同意，公司任何部门和个人不得向外 界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。对外 ...