睿智医药科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 睿智医药科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定， 在 2024 年的工作中，勤勉、忠实、尽职的履行职责，充分发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人 2024 年度 履职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人简历 汪献忠：男，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，1991 年 7 月获得华东政法学院法学学士，2000 年 1 月获得复旦大学国际经济法专业 硕士；1999 年 7 月至 2015 年 11 月任职于广东信达律师事务所，2022 年 8 月至 2023 年 11 月任职于北京市炜衡（深圳）律师事务所，曾任厦门吉宏包装科技股 份有限公司独立董事、深圳迅销科技股份有限公司独立董事；现任安徽鑫科新材 料股份有限公司、体必康生物科技（广东）股份有限 ...

睿智医药科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 睿智医药科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董 事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等内部 控制文件的规定，在 2024 年度任职期间，勤勉、忠实、尽职的履行职责，充分 发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益， 现就本人 2024 年度任职期间履职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人简历 杨凌：男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，海外药学博士。 历任中国科学院大连化学物理研究所研究员、PI、二级研究员；2017 年率团队 被引进至上海中医药大学，组建药代动力学研究中心、精准医学研究中心。现任 上海中医药大学系统药代动力学中心主任，讲席教授，二级研究员；国家自然科 学基金、863 计划、973 计划、新药创制国家重大专项等科研基金项目的承担人 和评审人；NMPA 药理学和毒理学咨询委员会委员；CDE 首批外 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议决 议，决定于 2025 年 5 月 29 日（星期四）召开公司 2024 年年度股东会，会议有关 事项如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第六次会议审议通过，决 定召开 2024 年年度股东会，召集的程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2025-27 睿智医药科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 4、现场会议召开时间 现场会议时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）下午 14:00 网络投票时间：2025 年 5 月 29 日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络 投票的具体时间为 2025 年 5 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2025-29 睿智医药科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书的公告 独立董事郭志成先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信 息披露义务人提供的信息一致。 特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人郭志成先生符合《中华人民共和 国证券法》第九十条、《上市公司股东会规则》第三十二条、《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、征集人对所有相关事项的表决意见：同意。 3、截至本报告书披露日，征集人未持有公司股份。 中文名称：睿智医药科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，睿智医药科技股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事郭志成先生受其他独立董事的委托作为征集人， 就公司拟于2025年5月29日召开的2024年年度股东会中审议的公司2025年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关议案向公司全体股东征集委托投 票权。 中 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2025-20 睿智医药科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开，会议通知以书面、电话或电子邮件方 式发出。本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，由公司监事会主 席张大超先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年 度监事会工作报告》。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 3、审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 监事会认真审议了公司 2024 年年度报告及摘要，监事会认为董事会编制和审 核 2024 年年度报告及摘要的程序符合法律 ...

睿智医药科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规、 规章及规范性文件和《睿智医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 " "） 的有关规定，对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律法规、规章及规范性文件规定的禁止实施 股权激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2025-19 睿智医药科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议通知以书面、电话或电子邮件 方式送达。会议应到董事 6 人，实到 6 人。会议由公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。经与会董事经认真审议， 形成决议如下： 1、审议通过了《关于 2024 年度首席执行官工作报告的议案》 董事会认真听取了首席执行官所作《2024 年度首席执行官工作报告》，认为 2024 年度管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议。 本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www. ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2025-21 睿智医药科技股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议情况 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日分别召 开了第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议。 二、2024 年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2024 年度共实现 净利润-441,431,866.18 元，合并报表 2024 年度归属于母公司所有者的净利润- 226,474,828.03 元；截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为- 766,235,797.75 元，合并报表累计未分配利润为-680,571,713.18 元。 公司董事会拟定 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本。 三、现金分红方案的具体情况 1、公司 2024 年度不 ...

睿智医药科技股份有限公司 二〇二四年度 睿智医药科技股份有限公司全体股东： 我们审计了睿智医药科技股份有限公司(以下简称"睿智医药公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 Z110429 号的无保留 意见审计报告。 睿智医药公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10431 号 关于睿智医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 Z110431 号 立信会计师事务 ...

睿智医药科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025] 第 Z110429 号 睿智医药科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | | 9-12 | | | 表 | | | | | 财务报表附注 | | 1-96 | | 三、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 Z110429 号 睿智医药科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了睿智医药科技股份有限公司（以下简称"睿智医药"） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，20 ...