证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-27 睿智医药科技股份有限公司 关于公司实际控制人质押股份违约风险的提示性公告 三、相关风险提示 1、曾宪经先生正在积极与湖南嘉泉保持密切沟通，但不排除在沟通过程中存 在其所质押的公司股份因违约而被处置的风险。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司实际控制人 曾宪经先生的通知，曾宪经先生质押的部分公司股份涉及逾期违约，具体事项如 下： | 股东名 | 是否为控股 | 本次质押 | 占其直 | 占其及 其一致 | 占公 | 是否 | 是否 | | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东或第一 | 数量 | 接持股 | 行动人 | 司总 | 为限 | 为补 | 质押起始 | 质押 | 质权人 | | | 称 | 大股东及其 | （股） | 比例 | 合计持 | 股本 | 售股 | 充质 | 日 | 到期 ...

一、本次增持股份情况 1、增持主体：公司监事齐家辉女士 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-26 睿智医药科技股份有限公司 关于公司监事增持公司股份的公告 公司监事齐家辉女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日收到 公司监事齐家辉女士的《告知函》，获悉齐家辉女士基于对公司未来发展的信心 以及对公司长期投资价值的认可，于 2024 年 5 月 17 日通过深圳证券交易所交易 系统以集中竞价交易方式增持了 20,000 股公司股份，占公司总股本的 0.0040%。 现将有关情况公告如下： 2、齐家辉女士在本次增持前 6 个月内不存在减持公司股份的情形。齐家辉 女士将严格遵守有关法律法规的规定，在增持后六个月内不主动减持所持有的公 司股份，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易。 3、本次增持不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会导致公司 股权分布不具备上市条件。 4、公司将根据中国证券 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 睿智医药科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-01 | 投资者关系活动 | □分析师会议 □特定对象调研 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称及 | 睿智医药 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 2023 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2024 5 15 15:00-17:00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 | | 公司接待人员姓 | 睿智医药董事长、首席执行官（CEO）：WOO SWEE LIAN | | 名 | 睿智医药独立董事：杨凌 | | | 睿智医药首席财务官（CFO）：查胤群 | | | 睿智医药董事会秘书：许剑 | | | 年经营展望？今年能扭亏吗？ 1.请谈谈 2024 答：投资者您好，公司将会通过内外部革新，争取努力提升公司的业绩 | | 投资者关系活动 | 表现： | | 主要内容介绍 | ...

睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在中国 证监会指定的创业板信息披露媒体披露了《2023 年年度报告》及其摘要。为了让 广大投资者能进一步了解公司 2023 年年度报告和经营情况，加强公司与投资者 的沟通互动，公司将于 2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-17:00 在深圳证券交 易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目举行 2023 年度业 绩说明会（以下简称"本次说明会"），本次说明会将采用网络远程方式举行。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、首席执行官（CEO）WOO SWEE LIAN 先生，首席财务官（CFO）查胤群先生，独立董事杨凌先生，董事会秘书 许剑先生。 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-25 睿智医药科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升交流效率及针对性，现就公司本次说明会提前向投 资者公开征集问题。投资者可提前登录" ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-23 睿智医药科技股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告 本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 特此公告。 睿智医药科技股份有限公司 2024 年 5 月 6 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十九次会 议由公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生召集，会议通知于 2024 年 5 月 4 日以书 面、电话或电子邮件方式送达，并于 2024 年 5 月 6 日以通讯方式召开。因拟审 议事项紧急，经与会董事同意，豁免本次董事会通知时限。会议应到董事 7 人， 实到 7 人。会议由公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生主持，并就紧急通知的原 因在本次会议上作出了说明。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召 集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。经与 会董事经认真审议，形成决议如下： 1、审议通过了《关于解聘公司高级管理人员的议案》 由于许吕（Lilly Xu） ...

一、关于解聘公司高级管理人员的事项 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日召开第 五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于解聘公司高级管理人员的议案》， 由于许吕（Lilly Xu）女士劳动合同到期未续签，公司董事会同意解聘许吕（Lilly Xu）女士的公司副总裁职务，自本次董事会审议通过之日起生效。本次解聘后， 许吕（Lilly Xu）女士不再担任公司任何职务，该事项不会影响公司日常生产经营 的正常运行。 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-24 睿智医药科技股份有限公司 关于解聘公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经认真审阅，我们认为：由于许吕（Lilly Xu）女士劳动合同到期未续签，解 聘其公司副总裁职务符合法律、法规和《公司章程》等有关规定，该项解聘不会 对公司日常生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因 此，我们同意上述解聘事项。 公司董事会对许吕（Lilly Xu）女士在任职期间为公司所做的贡献表示感谢！ 特此公告。 睿智医药科技 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-18 睿智医药科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的 第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理 的议案》，具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 为提高公司及子公司（包括全资子公司和控股子公司）资金使用效率，合理 利用闲置资金增加公司收益，2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第三十八次 会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公 司及子公司继续使用不超过 50,000 万元的闲置自有资金购买银行、券商、基金 和信托等金融机构发行的保本或低风险理财产品、结构性存款和货币基金，投资 期限不超过 12 个月。在上述额度内，自本次董事会审议通过之日起 12 个月内资 金可滚动使用。 二、投资概况 1、投资目的 为提高公司及子公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司及子公司 ...

睿智医药科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了 第五届董事会第三十八次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预 计的议案》，现将相关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据公司及控股子公司业务发展及日常经营的需要，公司及控股子公司预计 2024 年度拟与部分关联方产生日常关联交易，交易事项主要包括向关联方提供劳 务、销售商品、采购商品及技术服务、房屋租入和租出等。预计公司及控股子公 司 2024 年度日常关联交易总金额不超过 4,530.00 万元。2024 年 4 月 25 日，公司 第五届董事会第三十八次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事惠欣先生回避表决。 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-13 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 本次日 ...

睿智医药科技股份有限公司拟进行以财务报告为目的 的商誉减值测试所涉及的上海睿智化学研究 有限公司含商誉资产组可收回金额项目 资产评估报告 本资产评估报告依据中国资产评估执业准则编制 中锋评报字（2024）第01046号 （共一册 第一册） 北京中锋资产评估有限责任公司 二〇二四年四月二十四日 | 资产评估报告·声明 1 | | --- | | 资产评估报告·摘要 2 | | 资产评估报告·正文 4 | | 一、 委托人、资产组持有人及其他评估报告使用人 4 | | 二、 评估目的 14 | | 三、 关于评估对象和评估范围的说明 14 | | 四、 价值类型及其定义 20 | | 五、 评估基准日 20 | | 六、 评估依据 20 | | 七、 评估方法 23 | | 八、 评估程序实施过程和情况 26 | | 九、 评估假设 27 | | 十、 评估结论 28 | | 十一、 特别事项说明 28 | | 十二、 评估报告使用限制说明 30 | | 十三、 评估报告日 31 | | 附件一、委托人、资产组持有人营业执照 | | --- | 上海睿智化学研究有限公司含商誉资产组可收回金额项目资产评估报告 睿智 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-11 睿智医药科技股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》， 现将 2023 年度利润分配预案的具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2023 年度共 实现净利润-1,610,805,478.31 元，合并报表 2023 年度归属于母公司所有者的净 利润-907,942,668.84 元；截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为- 324,803,931.57 元，合并报表累计未分配利润为-429,326,885.15 元。 公司董事会拟定 2023 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本。该利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、2023 年度不分 ...