深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为了规范深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳市瑞凌实业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业 务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议 ...

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-012 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 关于注销部分回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召 开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于注销部分回购股份的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定， 拟对公司回购专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未使用的 3,893,999 股股份 予以注销。本议案尚需提请股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、回购股份方案的概述 公司于 2020 年 4 月 12 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十 二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本 次回购股份的资金总额不低于人民币 2,125 ...

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-011 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 四次会议于 2024 年 1 月 30 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议 由傅艳菱女士召集和主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定，会议审议并通过如下决议： 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于注销部分回 购股份的议案》 公司本次注销部分回购股份的事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 等相关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影 响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。监事 会同意本次注销部分回购股份的事项。 《关于注销部分回购股份的公告》具体内容详见公司于 2024 年 1 月 ...

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议时间： 缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-009 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议召开时间：2024年1月30日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间为：2024年1月30日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月30日 上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2024年1月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区67区隆昌路8号飞扬科 技创新园深圳市瑞凌实业集团股份有限公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518038 北京德恒（深圳）律师事务所 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 德恒 06G20240017-00001 号 致：深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 30 日召开。北京德恒（深圳）律 师事务所（以下简称"德恒"）接受公司委托，指派于筱涵律师、林燕玲律师（以 下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《深圳市瑞 ...

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-007 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 关于公司及控股子公司开展远期外汇交易业务的公告 公司外贸业务主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，不 仅会影响公司进出口业务的正常进行，而且汇兑损益对公司的经营业绩也会造成较 大影响。为降低汇率波动对公司经营的持续影响，公司及控股子公司拟通过开展远 期外汇交易业务，锁定未来时点的交易成本或收益，从而降低公司成本及经营风险。 二、交易的基本情况 1、交易品种： （1）远期结售汇业务：公司与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或 售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、 金额、汇率办理结汇或售汇的业务。 （2）外汇期权业务：公司与银行签订外汇期权合约，在规定的期间按照合约约 定的执行汇率和其他约定条件，买入或者卖出外汇的选择权进行交易。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日召开了 第五届董事会第二十三次会议 ...

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 关于公司及控股子公司开展远期外汇交易业务的 可行性分析报告 一、交易的背景与目的 公司外贸业务主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时， 不仅会影响公司进出口业务的正常进行，而且汇兑损益对公司的经营业绩也会造 成较大影响。为降低汇率波动对公司经营的持续影响，公司及控股子公司拟通过 开展远期外汇交易业务，锁定未来时点的交易成本或收益，从而降低公司成本及 经营风险。 二、交易的基本情况 1、交易品种： （1）远期结售汇业务：公司与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结 汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的 币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。 （2）外汇期权业务：公司与银行签订外汇期权合约，在规定的期间按照合 约约定的执行汇率和其他约定条件，买入或者卖出外汇的选择权进行交易。 （3）掉期（包括利率和汇率掉期等）：通过利率或者汇率互换，将利率固 定或者汇率锁定。 2、交易金额：本次拟开展的远期外汇交易业务金额不超过5,000万美元（交 易币种为非美元时按照实际交易汇率折算成美元进行额度统计）。上述额度内， 可由公司及控股子公司共同滚动使 ...

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-003 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 三次会议于 2024 年 1 月 12 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议 由傅艳菱女士召集和主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定，会议审议并通过如下决议： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于继续使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审核，监事会认为： 在不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用的情况下，继续 使用最高额度不超过人民币 52,000 万元闲置募集资金（超募资金）进行现金管 理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存 在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。 《关于继续 ...

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-002 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 三次会议于2024年1月12日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议 通知于2024年1月9日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应出席董事7名， 实际出席董事7名，其中董事齐雪霞、吴毅雄、董秀琴、李桓、黄纲以通讯表决 方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邱 光先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于继续使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意公司及控股子公司继续使用最高额度不超过人民币 52,000 万元闲置募 集资金（超募资金）进行现金管理，拟 ...

缔造世界一流焊接专家 关于继续使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、委托理财的目的：为提高公司资金使用效率，增加投资收益，提升公司盈利 能力，为公司和股东谋取更多利益。 2、委托理财主体：公司及控股子公司（合并报表范围内的子公司）。 3、委托理财品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评 估、筛选，在银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构选择流动性好、安 全性高的各种理财产品等。 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-005 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日召开第 五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行委托 理财的议案》，同意公司及控股子公司在不影响公司正常经营的前提下继续使用额度 不超过人民币35,000万元的闲置自有资金进行委托理财。现将有关事项公告如下： 一、委托理财概况 4、资金来源：公司及控股子公司用于委托理财的资金为公司及控股子公司的部 分闲置自有 ...