缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-007 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 关于公司及控股子公司开展远期外汇交易业务的公告 公司外贸业务主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，不 仅会影响公司进出口业务的正常进行，而且汇兑损益对公司的经营业绩也会造成较 大影响。为降低汇率波动对公司经营的持续影响，公司及控股子公司拟通过开展远 期外汇交易业务，锁定未来时点的交易成本或收益，从而降低公司成本及经营风险。 二、交易的基本情况 1、交易品种： （1）远期结售汇业务：公司与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或 售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、 金额、汇率办理结汇或售汇的业务。 （2）外汇期权业务：公司与银行签订外汇期权合约，在规定的期间按照合约约 定的执行汇率和其他约定条件，买入或者卖出外汇的选择权进行交易。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日召开了 第五届董事会第二十三次会议 ...

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 关于公司及控股子公司开展远期外汇交易业务的 可行性分析报告 一、交易的背景与目的 公司外贸业务主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时， 不仅会影响公司进出口业务的正常进行，而且汇兑损益对公司的经营业绩也会造 成较大影响。为降低汇率波动对公司经营的持续影响，公司及控股子公司拟通过 开展远期外汇交易业务，锁定未来时点的交易成本或收益，从而降低公司成本及 经营风险。 二、交易的基本情况 1、交易品种： （1）远期结售汇业务：公司与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结 汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的 币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。 （2）外汇期权业务：公司与银行签订外汇期权合约，在规定的期间按照合 约约定的执行汇率和其他约定条件，买入或者卖出外汇的选择权进行交易。 （3）掉期（包括利率和汇率掉期等）：通过利率或者汇率互换，将利率固 定或者汇率锁定。 2、交易金额：本次拟开展的远期外汇交易业务金额不超过5,000万美元（交 易币种为非美元时按照实际交易汇率折算成美元进行额度统计）。上述额度内， 可由公司及控股子公司共同滚动使 ...

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-003 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 三次会议于 2024 年 1 月 12 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议 由傅艳菱女士召集和主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定，会议审议并通过如下决议： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于继续使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审核，监事会认为： 在不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用的情况下，继续 使用最高额度不超过人民币 52,000 万元闲置募集资金（超募资金）进行现金管 理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存 在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。 《关于继续 ...

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-002 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 三次会议于2024年1月12日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议 通知于2024年1月9日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应出席董事7名， 实际出席董事7名，其中董事齐雪霞、吴毅雄、董秀琴、李桓、黄纲以通讯表决 方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邱 光先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于继续使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意公司及控股子公司继续使用最高额度不超过人民币 52,000 万元闲置募 集资金（超募资金）进行现金管理，拟 ...

缔造世界一流焊接专家 关于继续使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、委托理财的目的：为提高公司资金使用效率，增加投资收益，提升公司盈利 能力，为公司和股东谋取更多利益。 2、委托理财主体：公司及控股子公司（合并报表范围内的子公司）。 3、委托理财品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评 估、筛选，在银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构选择流动性好、安 全性高的各种理财产品等。 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-005 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日召开第 五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行委托 理财的议案》，同意公司及控股子公司在不影响公司正常经营的前提下继续使用额度 不超过人民币35,000万元的闲置自有资金进行委托理财。现将有关事项公告如下： 一、委托理财概况 4、资金来源：公司及控股子公司用于委托理财的资金为公司及控股子公司的部 分闲置自有 ...

证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-006 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 缔造世界一流焊接专家 关于继续使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日召开第 五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行证券 投资的议案》，同意公司及控股子公司在不影响公司正常经营的前提下继续使用额度 不超过人民币39,000万元的闲置自有资金进行证券投资。现将有关事项公告如下： 一、投资概况 1、投资目的：为提高公司资金使用效率，增加投资收益，提升公司盈利能力， 为公司和股东谋取更多利益。 2、投资主体：公司及控股子公司（合并报表范围内的子公司）。 3、投资范围：包括但不限于股票投资、债券投资、证券回购、公募基金、交易 所基金、上市公司增发或配股等有价证券及其衍生品以及深交所认定的其他投资行 为。 4、资金来源：公司及控股子公司用于证券投资的资金为公司及控股子公司的部 分闲置自有资金。 5、投资额度：公司及控股子 ...

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-008 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年1月30日（星期二）下午14:30开始。 （2）网络投票时间为：2024年1月30日。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月30日上 午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2024年1月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5 ...

平安证券股份有限公司 关于深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"本保荐机构"）作为深圳市 瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"瑞凌股份"或"公司"）首次公开发行股票 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 等相关法律法规的要求，平安证券以及指定的保荐代表人甘露、欧阳刚对瑞凌股 份继续使用部分闲置募集资金（超募资金）进行现金管理的事项进行了核查，核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 瑞凌股份首次公开发行股票募集资金总额为 1,078,000,000.00 元，扣除各项发 行费用 67,889,643.85 元后，募集资金净额为人民币 1,010,110,356.15 元，其中首次 公开发行招股说明书中承诺的投资项目"逆变焊割设备扩产及技术改造项目"、"研 发中心扩建项目"及 ...

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-004 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》的规定，深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"瑞凌股份"）第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响公司正常经营、募 投项目建设及募集资金正常使用的情况下，继续使用最高额度不超过人民币 52,000 万元闲置募集资金（超募资金）进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。 本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 2011 年 3 月 27 日，经公司第一届董事会第十二次会议及公司第一届监事会第八 次会议审议通过，公司以超募资金向珠海固得焊接自动化设备有限公司（简称 ...

缔造世界一流焊接专家 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 关于对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 10 月 26 日 第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟以自有资金投资深圳市前海永诚资 产管理有限公司部分股权并认购其发行的永诚 1 号证券私募基金份额的议案》，同意 公司以自有资金认购深圳市前海永诚资产管理有限公司（以下简称"前海永诚"）发 行的永诚 1 号证券私募基金不超过人民币 10,000 万元，具体内容详见公司于 2020 年 10 月 28 日在巨潮资讯网披露的相关公告。前期，公司已以自有资金认购永诚 1 号证券私募基金人民币 4,500 万元，并已完成缴款。 为通过与专业投资团队的合作，借助专业投资团队的专业能力，优化公司投资 结构，提高公司资金使用效率，获取较好的投资回报，公司于 2023 年 11 月 9 日第 五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整拟以自有资金认购参股公司发行 的永诚 1 号证券私募基金份额的议案》，同意公司 ...