证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-043 山西振东制药股份有限公司 根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件 的有关规定以及公司回购股份方案，为维护公司价值及股东权益，公 司拟将存放于回购专用证券账户的 22,174,904 股公司股份全部予以 注销，并相应减少注册资本。本次回购注销完成后，公司注册资本将 由人民币 1,027,494,660 元减至 1,005,319,756 元，公司总股本将由 1,027,494,660 股减至 1,005,319,756 股。 序号 修订前 修订后 1 第六条 公司注册资本为人 民币 1,027,494,660 元。 第六条 公司注册资本为人民 币 1,005,319,756 元。 2 第十九条 第十九条 二、修订《公司章程》情况 | | | | | --- | --- | --- | | | | 经公司 2023 年年度股东大会 | | | | 审议，公司回购注销股本 | | | | 股。 22,174,904 | | | 第二十条 公司股份总数为 | 第二 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-041 山西振东制药股份有限公司 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十三次会议于2024年5月6日15:00在公司会议室通过通讯表决方式召 开，会议通知于2024年4月30日以电话、邮件等方式通知全体监事（经 全体监事一致同意，豁免本次会议通知的时间要求）。本次会议应出 席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李仁虎主持。会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于注销 回购股份的议案》。 经审议，监事会认为：根据《公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等法律法规的规定，公司拟对存放于回购专用证 券账户的22,174,904股公司股份全部予以注销，减少注册资本。监事会 一致同意公司注销回购股份事项。 《关于注销回购股份的公告》内容详见中国证监会创业板指定信 息披露网站。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 第五届监事会第十三次会议决议公告 2、会议以3票同意 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-039 山西振东制药股份有限公司 1、2024 年 2 月 7 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集 中竞价交易方式回购公司股份 8,646,304 股，占公司总股本的 0.84%， 最高成交价为 4.54 元/股，最低成交价为 4.31 元/股，成交总金额为人 民币 38,027,529.55 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的《关 于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-006）。 2、公司于 2024 年 2 月 23 日、2024 年 3 月 1 日、2024 年 4 月 3 日、2024 年 4 月 29 日分别披露了《关于回购公司股份比例达 1%暨 回购进展的公告》《关于回购公司股份的进展公告》《关于回购公司 股份的进展公告》《关于回购公司股份比例达 2%暨回购进展的公告》， 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公 告。 关于回购公司股份进展及回购结果暨股份变动的公告 本公司及 ...

山西振东制药股份有限公司 章 程 二○二四年五月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 42 | | 第九章 ...

一、回购股份的基本情况 1、2024 年 2 月 7 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集 中竞价交易方式回购公司股份 8,646,304 股，占公司总股本的 0.84%， 最高成交价为 4.54 元/股，最低成交价为 4.31 元/股，成交总金额为人 民币 38,027,529.55 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的《关 于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-006）。 2、公司于 2024 年 2 月 23 日、2024 年 3 月 1 日、2024 年 4 月 3 日、2024 年 4 月 29 日分别披露了《关于回购公司股份比例达 1%暨 回购进展的公告》《关于回购公司股份的进展公告》《关于回购公司 股份的进展公告》《关于回购公司股份比例达 2%暨回购进展的公告》， 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公 告。 3、公司实际回购区间为 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 4 月 26 日， 符合回购方案中关于回购实施期间的要求。截 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-040 山西振东制药股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十七次会议于 2024 年 5 月 6 日上午 9:00 以通讯表决方式召开，会议 通知于 2024 年 4 月 30 日以电话、邮件等方式通知全体董事（经全体 董事一致同意，豁免本次会议通知的时间要求）。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由公司董事长李昆先生主持，公司部分 监事及高级管理人员列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程 序和议事内容均符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于减少 注册资本并修订<公司章程>的议案》。 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》及修订后的《公 司章程》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-037 山西振东制药股份有限公司 关于回购公司股份比例达 2%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，为维护公司价值及股东权益，公司计 划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股股票，用于 注销并减少注册资本。本次用于回购股份的资金总额上限为人民币 20,000 万元，回购下限为人民币 10,000 万元，回购价格不超过人民 币 5.71 元/股（含本数），回购股份的实施期限为自公司董事会审议 通过本次回购股份方案之日起不超过 3 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日刊登在巨潮资讯网上的公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应在回购股份占公 司总股本的比例每增加百分之一的事实发生之日起三个交易日内予 以公告。 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-038 山西振东制药股份有限公司 关于股东股份解押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 近日接到控股股东山西振东健康产业集团有限公司（以下简称"振 东集团"）通知，获悉其所持有的本公司部分股份做了解押及质押， 具体事项如下： | 股东 名称 | 是否为控 股股东 | 本次解除质 押股份数量 （股） | 占其所持 股份比例 （%） | 占公司总 股本比例 （%） | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 振东 集团 | 是 | 11,050,000 | 3.66% | 1.08% | 2023.4.20 | 2024.4.25 | 中国银行股份有限公 司长治市分行 | | 合计 | | 11,050,000 | 3.66% | 1.08% | | | | 四、控股股东股份质押情况 股东 名称 持股 数量 持股 比例 ...

山西振东制药股份有限公司 审计报告 审 计 报 告 CAC证审字[2024]0063号 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了振东制药2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于振东制药，并履行了职业道德方 面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基 础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 对这些事项单独发表意见。 （一）营业收入的确认 1. 关键审计事项 山西振东制药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山西振东制药股份有限公司（以下简称振东制药）财务报表，包 括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度合并及母公司利润表、 ...

山西振东制药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （武滨） 各位股东： 本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制 度》等有关法律法规、规章和规范性文件的规定和要求，在 2023 年 的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维 护了公司和股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 武滨，1960 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学 历，注册高级咨询师，高级经济师，执业药师。历任山西省医药公司 企业管理科副科长，山西省医药管理局商业处副处长，山西省药材公 司副经理，山西省医药集团有限公司经济运行部部长、总经理助理； 中国医药商业协会常务副会长。2020 年 8 月至今担任中国医药企业 管理协会专家委员会委员。2023 年 4 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公 ...