新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）已经公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过。 公司于 2023 年 12 月 8 日分别召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第 十次会议，审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2023-089 新疆机械研究院股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）2023 年 11 月 14 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过 《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2023 年限 制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于召开 2023 年第六次临时股东 大会的议案》。公司独立董事发表了独立意见，并一致同意 ...

新疆机械研究院股份有限公司 审 核 报 告 大信专审字[2023]第 12-00086 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 业绩承诺完成情况审核报告 大信专审字[2023]第 12-00086 号 新疆机械研究院股份有限公司全体股东： 我们对新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"贵公司"）管理层编制的《新疆机械研 究院股份有限公司关于 2015-2017 年度业绩承诺完成情况的专项说明 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2023-086 新疆机械研究院股份有限公司 关于前期重大资产重组之 2015-2017 年度 业绩承诺未完成的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、业绩承诺事项背景回顾 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"新研股份"）在 2015 年 3 月和 2015 年 5 月，与韩华、杨立军、卢臻、刘佳春、张舜、方子恒、胡鑫、什 邡星昇投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"各业绩承诺方"）以及四川明 日宇航工业有限责任公司（现已更名为四川新航钛科技有限公司，以下简称"新 航钛科技"）其他原股东共计 29 人先后签署《发行股份及支付现金购买资产框 架协议》及《发行股份及支付现金购买资产框架协议之补充协议》（以下简称"《框 架协议》及补充协议"）该等协议约定新研股份以发行股份及支付现金的方式向 业绩承诺方及新航钛科技的其他原股东收购该等人员持有的新航钛科技 100% 股权（以下简称"本次收购"），本次收购总价款为人民币 36.3967 亿元。同时 约定各业绩承诺对手方承诺新航钛科技 ...

国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于 新疆机械研究院股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 法律意见书 新疆乌鲁木齐经济技术开发区云台山街 499 号盛达广场 15 层 郵編：830000 15th Floor, Sheng Da Building, No.499 YunTai Road,Urumqi 830000, China 電話/Tel: 13899993996 (+86)(991)3070288 網址/Website:http://www.grandall.com.cn 2023 年第六次临时股东大会法律意见书 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于新疆机械研究院股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会法律意见书 致：新疆机械研究院股份有限公司 国浩律师（乌鲁木齐）事务所（以下简称"本所"）接受新疆机械 研究院股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派孙培勋、王聪 律师（以下简称"本所律师"）出席公司于 2023 年 11 月 30 日召开的 2023 年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股 东大会进行见证并出具法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称" ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东不存在变更过往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2023-085 新疆机械研究院股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 30 日北京时间 14:30； （2）网络投票时间：2023 年 11 月 30 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过互联网系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 30 日 9:15 至 15:00 期 间的任意时间 2、现场会议召开的地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号一 楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方 式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事郑毅先生主持。 6、本次 ...

一、公示情况 1、公示内容：激励对象的姓名和职务。 2、公示时间：2023 年 11 月 15 日至 2023 年 11 月 24 日。 新疆机械研究院股份有限公司监事会 关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况 说明及核查意见 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"），根据《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》的相关规 定，公司对激励对象名单进行内部公示，公司监事会结合公示情况对激励对象名 单进行核查，相关内容如下： 3、激励对象包括公司董事、高级管理人员、公司（含子公司）核心技术人 员或者核心业务人员，以及公司认为应当激励的对公司（含子公司）经营业绩和 未来发展有直接影响的其他员工，不包括公司独立董事和监事，符合本激励计划 规定的激励对象范围，符合本激励计划的实施目的。 3、公示方式：公司内部张贴。 4、反馈方式：公示期间，公司（含子公司）员工可通过电话、电子邮件以 及现场沟通等方式向公司监事会反馈相关情况，公司监事会将作出适当记录。 5、公示结果：公示期满，公司监 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2023-084 新疆机械研究院股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司 股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2023 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"），根据《上市公司股权激励管理办法》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》的相关规定，公 司对本激励计划的内幕信息知情人在本激励计划（草案）公开披露前 6 个月内（以 下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 （一）核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。 （二）本激励计划的内幕信息知情人均已填报《内幕信息知情人登记表》。 （三）公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请查询核查对象 在自查期间买卖公司股票的情况，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已 出具《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。 二、核查对象买卖公司股票情况的 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2023-083 新疆机械研究院股份有限公司 关于公司涉及重大诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 原告：新疆机械研究院股份有限公司 被告一：韩华 被告二：杨立军 重要内容提示： ①案件所处阶段：案件已由四川省成都市中级人民法院受理并将于2024年1 月16日9:30时开庭审理 ④对公司损益产生的影响：目前由于案件尚未开庭审理，对公司的影响仍存 在不确定性。公司将继续跟进案件进展，并将依法采取相关法律措施，维护公 司及股东合法权益。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"新研股份"或"公司"），于近日向 四川成都市中级人民法院提起诉讼，并收到《受理案件通知书》（2023）川01 民初1188号和相关传票，参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 重大诉讼事项信息披露的规定，现将具体情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 1、各方当事人： ②公司所处案件地位：原告 ③诉讼金额：202,251.65万元 被告三：卢臻 被告四：刘佳春 被告五：张舜 被告六：方子恒 2、诉讼请求 （1） ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于新疆机械研究院股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 独立财务顾问报告 二〇二三年十一月 | 释 义 2 | | | --- | --- | | 明 3 | 声 | | 4 | 一、本激励计划的主要内容 | | （一）拟授予的限制性股票来源及数量 4 | | | （二）激励对象范围及限制性股票分配情况 4 | | | （四）本激励计划的有效期、授予日、解除限售安排及限售规定 5 | | | （五）限制性股票的授予条件与解除限售条件 8 | | | （六）本激励计划的其他内容 11 | | | （一）关于实施股权激励计划可行性的核查意见 12 | | | （二）关于实施股权激励计划会计处理的核查意见 14 | | | （三）关于实施股权激励计划考核体系的核查意见 14 | | | （四）关于实施股权激励计划对公司持续经营能力、股东权益影响的核查意见 15 | | | （五）关于实施股权激励计划是否损害公司及全体股东利益的核查意见 15 | | | （三）限制性股票的授予价格及确定方法 5 | | | 二、独立财务顾问的核查意见 12 | | | 三、备查信息 ...

韩建先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对韩建先生在任职 期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！ 证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号:2023-081 新疆机械研究院股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事辞职及补选董事的事项 公司董事会近日收到董事韩建先生的书面辞职报告。韩建先生因其个人原因 申请辞去公司董事职务，辞职后其不再担任公司任何职务，其未持有公司股份。 其不存在应当履行而未履行的承诺事项。韩建先生原定任期至第五届董事会任期 届满，其辞去公司董事职务的申请自送达董事会之日起生效。 后认为，拟补选的第五届董事会非独立董事候选人谢忱女士的任职资格符合担任 上市公司董事的条件。未发现其有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》规定的不得担任董 事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未 受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》和 《公司章程》等有关规 ...