本次向特定对象发行股份涉及关联交易事项，关联监事李煜回避表决。 本议案已经过独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、逐项审议通过《关于公司《向特定对象发行股票方案》的议案》 证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-025 新疆机械研究院股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日以 书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第五届监事会第十二次会议的通知。本 次会议于 2024 年 5 月 13 日 12:00 在会议室以现场结合通讯方式召开。会议应 到 3 人，实到 3 人，全体监事均出席会议投票表决。本次会议主持人为监事会 主席李煜先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、规范性文件和《新疆机械研究院股份有限公司章程》的规定。本次会议经过 有效表决，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 上市地点：深圳证券交易所 新疆机械研究院股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二四年五月 新疆机械研究院股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个 别和连带的法律责任。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责，因 本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明 均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实 质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项尚需公司股 东大会的审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注 册后方可实施。 1 新疆机械研究院股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案 重大事项提示 本部分所述的词语或简称与本预 ...

新疆机械研究院股份有限公司 募集资金专项存储与使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）的 募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《新疆 机械研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券 等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司 实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，募集资金的使用与招股说明书、其 他公开发行募集文件或者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的 投向和用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。公司实际募集资 金净额超过计划募集资金金额（以下简称"超募 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-019 新疆机械研究院股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款暨变更注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款 暨变更注册资本的议案》，同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内 容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 1.6 公 司 注 册 资 本 为 ： 人 民 币 | 1.6 公 司 注 册 资 本 为 ： 人 民 币 | | 1,471,965,923 元。 | 1,498,965,923 元。 | | 3.1.6 公司股份总数为 1,471,965,923 | 3.1.6 公司股份总数为 1,498,965,923 | | 股，均为人民币普通股。 | 股，均为人民币普通股。 | | 6.5 总经理对董事会负责，行使下列职 | 6.5 总经理对董事会负责，行使下列职 | | 权： ...

新疆机械研究院股份有限公司 2023 年度财务决算报告 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日母 公司及合并的资产负债表、2023 年度母公司及合并的利润表、现金流量表、所 有者权益变动表及相关报表附注已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，现将公司 2023 年度财务决算情况汇报如下： 一、2023 年度经营成果 2023 年度公司实现营业总收入 119,069.15 万元，比上年同期下降 44.46%， 营业利润-10,657.87 万元，利润总额-11,390.22 万元，归属于上市公司股东的 净利润-13,320.57 万元。其具体构成情况如下： 主要变动分析如下： 1、营业收入 2023 年发生 119,069.15 万元，营业成本 2023 年发生 1 单位：万元 项 目 2023 年度 2022 年度 同比增减（%） 营业收入 119,069.15 214,366.09 -44.46% 营业成本 89,622.33 152,651.88 -41.29% 税金及附加 1,378.70 1,996 ...

新疆机械研究院股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 计提 2023 年度资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》相关规定，基于 谨慎性原则，2023 年度公司计提了资产减值准备 4,397.11 万元。现将相关情况 公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准 则第8号-资产减值》及公司会计政策的相关规定，公司对2023年度末应收款项、 存货、固定资产等资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的 可变现净值等进行了充分的评估和分析。 证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-016 （二）本次计提资产减值准备的资产范围及金额 公司对 2023 年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值 测试后 ...

新疆机械研究院股份有限公司 独立董事张小武先生 2023 年度述职报告 2023 年度，本人作为新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，秉持对全体股东负责的态度，恪尽 职守、忠实勤勉地履行独立董事职责，出席了公司相关会议，认真审议董事会各 项议案，以客观、公正的原则发表独立意见，切实维护了全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张小武，中共党员,中国国籍,无境外居留权,中国政法大学法学学士； 1999 年 10 月至今在北京市炜衡律师事务所任职；曾任北京市大兴区炜衡律师法 律援助与研究中心副理事长，北京市律师协会农村法律事务专业委员会秘书长， 北京市大兴区公益法律服务中心理事长；自2022年8月至今担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法 ...

新疆机械研究院股份有限公司 董事会关于2023年度财务报告非标准审计意见的说明 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对新疆机械研究院股份有限公司（以下 简称"新研股份"或"公司"）2023年度财务报表进行了审计，并出具了带持续 经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告（报告编号：大信备字[2024]第 12-00005号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理（2020年修订）》、《监 管规则适用指引——审计类第1号》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年 修订）》等规定,就相关事项说明如下： 一、非标准审计意见涉及的主要内容 1、可能导致持续经营相关的重大不确定性的事项的内容 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二所述，贵公司2023年发生 净亏损13,320.57万元，且于2023年12月31日，贵公司流动负债高于流动资产 108,205.21万元，资产负债率99.16%；到期未清偿的金融机构借款本金75,789.65 万元。这些事项或情况，表明存在可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑 的重大不确定性。该事项不影响已发表的审 ...

新疆机械研究院股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查，公司现任独立董事龚巧莉女士、张小武先生、孙文磊先生、离任独 立董事胡海银先生均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断 的关系，各独立董事在 2023 年度均不存在影响其独立性的情形，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、公司《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件 和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。 新疆机械研究院股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事龚巧莉女士、张小武先 生、孙文磊先生以及 2023 年 9 月离任独立董事胡海银先生出具的《独立董事独 立性自查报告》，公司董事会对 2023 年度独立董事的独立性情况进行了评估， 并出具如下意见： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议，分别审议通过《关于 董事 2024 年度薪酬方案的议案》、《关于高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议 案》、《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》。董事、监事薪酬议案全体董事和 全体监事回避表决，直接提交股东大会审议，高级管理人员薪酬方案关联董事郑 毅和王少雄回避表决，其余董事均表决通过。 参考国内同行业公司董事、监事、高管薪酬水平，结合公司实际情况，公司 拟定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将相关事项公告如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员 证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-020 新疆机械研究院股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 3、监事 2024 年度，公司监事薪酬方案将遵循 2023 年度薪酬方案，在公司兼任其 他职务的监事，根据其在公司担任的具体 ...