证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2025-022 新疆机械研究院股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司 2024 年度审计报告意见类型为带持续经营重大不确定性段落的无保留 意见。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开 第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的 议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）为公 司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。现就有关事 项说明如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北 京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设 立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2025-028 新疆机械研究院股份有限公司 关于召开2024年度股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经新疆机械研 究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会议审议，公司 决定于 2025 年 4 月 8 日（星期二）14:00 召开 2024 年度股东会，现将会议有 关事项通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十四次会议审议通过 了《关于召开公司 2024 年度股东会的议案》，本次股东会的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》等 有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）14:00； （2）网络投票时间： ...

新疆机械研究院股份有限公司监事会 关于回购注销2023年限制性股票激励计划 授予的部分限制性股票事项的核查意见 监事会 二○二五年三月十九日 1 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号—业务办理》《公司章程》等有关规定，对本次回购注销 2023 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予的部分限制性股票事项进行 核查，发表核查意见如下： 鉴于本激励计划首次授予的激励对象中有 2 人因个人原因已离职、首次及预 留授予第一个解除限售期公司层面业绩考核不达标，公司拟相应回购注销已授予 但尚未解除限售的限制性股票共计 632.00 万股。经核查，本次回购注销限制性 股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号—业务办理》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等 有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次回购注销限 制性股票事项，并按规定履行回购注销程序 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2025-019 本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《2024 年度财务决算报告》的议案 具体内容详见公司同日披露的公告《2024 年度财务决算报告》。 本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。 新疆机械研究院股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日 以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第五届监事会第十六次会议的通知。 本次会议于 2025 年 3 月 18 日 12:00 在会议室以现场结合通讯方式召开。会议 应到 3 人，实到 3 人，全体监事均出席会议投票表决。本次会议主持人为监事 会主席李煜先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、规范性文件和《新疆机械研究院股份有限公司章程》的规定。本次会议经 过有效表决，审议通过如下议案： 1、审议通过《2024 年度监事会工作 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2025-018 新疆机械研究院股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日以书面送达 及电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第二十四次会议（以下简称 "会议"）的通知，会议于 2025 年 3 月 18 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。会议应参加董事 9 人，实到 9 人。会议由董事长方德松先生主持，公司董事会 成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯方式对审议事项进行表决，会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《新疆机 械研究院股份有限公司章程》的规定。经与会董事充分合议并表决，审议通过了如下议 案： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》的议案 具体内容详见与本公告同日发布的《202 ...

新疆机械研究院股份有限公司 关于2024年度不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年 3月18日召开第 五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十六次会议，分别审议通过《关 于2024年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议， 现将相关事宜公告如下： 一、2024年度利润分配预案的具体内容及原因说明： 公司2024年度不派发现金股利，不送红股，亦不进行资本公积转增股本。 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公 司报表未分配利润和合并报表未分配利润均为负值，且公司2024年度审计报告 意见类型为带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的非标准审计意见。 证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2025-021 1 未彻底缓解，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号---创业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）和《新疆机械研 究院股份有限公司章程》的有关规定 ...

Financial Performance - The company reported a cash dividend of 0 CNY per 10 shares and no bonus shares for the fiscal year, indicating financial constraints[7]. - The audit report highlighted significant uncertainty regarding the company's ability to continue as a going concern due to substantial debt and funding pressures[5]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥664,917,516.77, a decrease of 44.16% compared to ¥1,190,691,466.55 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥318,567,920.00, representing a decline of 139.15% from -¥133,205,698.86 in 2023[23]. - The cash flow from operating activities improved significantly to ¥188,179,291.58, a 419.47% increase from -¥58,903,852.22 in 2023[23]. - The basic and diluted earnings per share for 2024 were both -¥0.2181, a decrease of 142.06% from -¥0.0901 in 2023[23]. - Total assets at the end of 2024 were ¥2,502,458,177.84, down 15.66% from ¥2,966,987,480.31 at the end of 2023[23]. - The net assets attributable to shareholders decreased to -¥271,222,109.30, a decline of 896.57% from ¥34,048,567.39 in 2023[23]. - The company reported a total of ¥649,613,629.22 in operating revenue after deducting non-operating income for 2024, compared to ¥1,160,723,004.29 in 2023[23]. - The company experienced a quarterly revenue of ¥357,094,773.77 in Q3 2024, which was the highest among the four quarters[25]. - The net profit attributable to shareholders in Q4 2024 was -¥140,544,362.98, marking a significant loss compared to previous quarters[25]. - The company received government subsidies amounting to ¥18,882,493.51 in 2024, down from ¥30,428,671.56 in 2023[29]. - The company faced significant challenges due to heavy historical debt and external market conditions, impacting its operational performance[73]. - The company reported a negative distributable profit of -4,203,200,016.10 CNY for the year 2024, leading to no profit distribution or capital reserve transfer to share capital[184]. - The company has a high debt-to-asset ratio and is facing cash flow constraints, which influenced the decision to not distribute profits for 2024[187]. Business Operations - The company's aerospace business recovery was below expectations due to heavy historical debt and funding pressures, leading to a significant decline in operating performance and failure to achieve profitability[4]. - The company has outlined potential risks and countermeasures in its management discussion, emphasizing the need for investors to be aware of investment risks[7]. - The company has not made any commitments regarding future plans or development strategies, urging investors to recognize the risks associated with forward-looking statements[5]. - The company is headquartered in Urumqi, Xinjiang, with its registered address at No. 661, Fusion South Road, Economic and Technological Development Zone[19]. - The company has appointed Da Xin Certified Public Accountants as its auditing firm, with the audit report indicating a lack of reservations regarding the financial statements[22]. - The company has not reported any significant changes in its registered address or historical changes in its registration[19]. - The company aims to enhance its product delivery capabilities and provide comprehensive services in sectors including aviation, aerospace, nuclear fusion, and commercial aerospace, leveraging national initiatives in these emerging fields[49]. - The production model is primarily order-customized, with a shift towards increasing the proportion of self-purchased materials, which is expected to enhance production value[50]. - The company has launched special process production lines for assembly, heat treatment, and non-destructive testing, which will improve the value chain and service capabilities of its products[50]. - The company is expanding its procurement model, with an increasing proportion of self-sourced materials to enhance service levels and meet customer demands in various sectors[49]. - The company has developed a series of multifunctional corn harvesters that can complete multiple tasks in one operation, significantly increasing efficiency and reducing labor costs[56]. - The production model includes batch production for agricultural machinery and customized small-batch production based on customer needs, ensuring timely supply during peak seasons[60]. - The company employs a dealer buyout sales model, creating a responsive market mechanism driven by demand and national policies[62]. Research and Development - The company has applied for a total of 207 patents, with 150 granted, including 53 invention patents and 97 utility model patents as of December 2024[67]. - The company has achieved certifications for GJB9001C and AS9100D quality management systems, encompassing 202 control processes for comprehensive quality management throughout the product lifecycle[65]. - The company has established a multi-skill talent training management approach to enhance workforce capabilities and innovation[65]. - The company is focusing on developing intelligent harvesting technology for red peppers, aiming to enhance mechanization in agriculture[86]. - The company is enhancing its helicopter-mounted suspension and launch systems, aiming to meet advanced performance requirements and reduce production cycle times[87]. - The company is developing high-efficiency milling techniques for TC4 splines, which will enhance its capabilities in the shipbuilding market[87]. - The company aims to achieve international advanced levels in processing technology for chili harvesting machinery, promoting domestic agricultural mechanization[87]. - The number of R&D personnel increased by 15.85% from 183 in 2023 to 212 in 2024, representing 17.10% of the total workforce[90]. - R&D investment amounted to ¥45,695,482.61 in 2024, accounting for 6.87% of operating revenue, up from 4.17% in 2023[90]. - The company is actively pursuing research and development in new material technologies and software development[108]. Market Strategy - The company is focused on expanding its market presence and developing new technologies to drive future growth[1]. - The company is planning to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[160]. - The company aims to increase the revenue share of non-corn machinery to over 40% within the next 3 to 5 years[131]. - The company plans to launch one new energy product by 2025 to capture the high-end market[133]. - The company targets a 5% to 8% reduction in raw material costs through supply chain optimization[136]. - The company aims to increase the revenue share from southern markets to 15% to 20% over the next three years[137]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position in the market[1]. - A strategic acquisition of a local competitor is expected to be finalized by Q2 2025, which will enhance the company's product offerings and market reach[161]. Corporate Governance - The company has established a performance evaluation system linking senior management performance to compensation[148]. - The board of directors has set up an audit committee to oversee internal and external audits[148]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of personnel, assets, finance, and operations[149]. - The company adheres to strict information disclosure practices, ensuring timely and accurate communication with investors[147]. - The company has a complete and independent financial department with a robust accounting system[149]. - The board committees, except for the strategic committee, have independent directors constituting over 50% of their members[148]. - The company has established a comprehensive internal control system to effectively prevent operational risks and promote the achievement of internal control objectives[195]. - No significant internal control deficiencies were identified in the financial reporting as of the evaluation report date[199]. - The internal control audit report issued a standard unqualified opinion, confirming the effectiveness of the financial reporting internal control[199]. - The performance evaluation results will determine the proportion of restricted stocks that can be released for incentive objects based on their individual performance[192]. Employee Management - The total remuneration paid to directors, supervisors, and senior management for 2024 amounted to CNY 5.4759 million[168]. - Chairman Fang Desong received a total pre-tax remuneration of CNY 902,400[169]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,240, with 1,224 from major subsidiaries and 16 from the parent company[178]. - The professional composition includes 686 production personnel, 60 sales personnel, 144 technical personnel, 36 financial personnel, 155 administrative personnel, and 159 others[178]. - The educational background of employees shows 17 with postgraduate degrees, 280 with bachelor's degrees, 356 with associate degrees, and 587 with education below associate level[178]. - The company has established a multi-level welfare system, including social insurance and commercial insurance, to enhance employee benefits[180]. - The company plans to strengthen skills training and development programs in 2025, focusing on operational skills and compliance training[181]. - The company has implemented a performance evaluation system that links employee compensation to corporate performance and individual contributions[184]. Future Outlook - The company has set ambitious performance guidance for 2025, targeting a revenue increase of over 20% compared to 2023[1]. - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25% based on new product launches and market expansion strategies[158]. - The company aims to achieve a net profit of no less than 35 million yuan in 2025 and 41 million yuan in 2026[191].

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2025-015 新疆机械研究院股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东不存在变更过往股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事、董事会秘书郑毅先生。 6、本次股东会的通知已于 2025 年 2 月 28 日在中国证监会指定的创业板信 息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露。 7、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、会议的出席情况 （1）股东出席的总体情况： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 17 日北京时间 14:30； （2）网络投票时间：2025 年 3 月 17 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 3 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ...

国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于 新疆机械研究院股份有限公司 2025 年第二次临时股东会见证 之 法律意见书 新疆乌鲁木齐经济技术开发区云台山街 499 号盛达广场 15 层 郵編：830000 15th Floor, Sheng Da Building,No.499 YunTai Road,Urumqi 830000,China 電話/Tel:13899993996 (+86)(991)3070288 網址/Website:http://www.grandall.com.cn 国浩律所（乌鲁木齐）事务所 股东会见证法律意见书 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于新疆机械研究院股份有限公司 2025 年第二次临时股东会见证之 法律意见书 致：新疆机械研究院股份有限公司 国浩律师（乌鲁木齐）事务所（以下简称"本所"）接受新疆机械研究院股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所创业板股 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2025-014 新疆机械研究院股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、风险提示 截至本公告披露日，公司 2024 年年度报告审计工作仍在进行中，具体准 确的财务数据以公司正式披露经审计后的《2024 年度报告》为准。如公司 2024 年度经审计的财务数据触及《上市规则》第 10.3.1 条的相关规定，公司将在披 露《2024 年度报告》的同时，披露公司股票交易被实施退市风险警示的公告； 公司股票于公告后停牌一天，自复牌之日起，深圳证券交易所将对公司股票交易 实施退市风险警示。 公司将严格按照《上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务，有关公 司信息均以在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公 告为准。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年度期末净 资产为负值。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024 年修订）（ ...