证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2023-062 新疆机械研究院股份有限公司 关于独立董事辞职暨拟补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称为"公司"）董事会于近日收到了 独立董事胡海银先生递交的书面辞职报告。胡海银先生因其自身原因申请辞去公 司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、 审计委员会、提名委员会、战略委员会委员等职务，其原定任期自2022年8月25 日至2025年8月24日，辞职后，胡海银先生将不再担任公司任何职务。 公司于2023年8月28日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于补 选第五届董事会独立董事的议案》，董事会同意补选孙文磊先生为公司第五届董 事会独立董事候选人，任期至第五届董事会届满。孙文磊先生的任职资格和独立 性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，此议案方可提交公司2023年第四次 临时股东大会审议。补选独立董事事项经股东大会审议通过后，孙文磊先生将同 时担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员职务以及审计委员会、 ...

| | 德阳新航钛航 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 空工程技术有 | 子公司 | 其他应收款 | 85,621.92 | 0 | | 0 | 85,621.92 | 借款 | 非经营性往来 | | | 限公司 | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | 86,495.21 | 1,552.00 | 0 | 2,425.29 | 85,621.92 | | - | 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非 经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 上市公司 2023 年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 单位：万元 | | --- | | | 资金占用方名 | 占用方与上 | 上市公司核 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号:2023-058 新疆机械研究院股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日以通讯方 式向各位监事发出召开公司第五届监事会第七次会议的通知。本次会议于 2023 年 8 月 28 日 11:00 分以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，全体监事均出席 现场会议投票表决。本次会议主持为监事会主席李煜先生。 二、审议通过《关于注销回购股份减少注册资本并相应修改<公司章程>的议案》 公司拟对回购股份专用证券账户中的 18,394,279 股股份进行注销，并相应减少 公司注册资本，同时对<公司章程>中有关条款进行修改，此议案将提交公司 2023 年 第四次临时股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 新疆机械研究院股份有限公司 监事会 二○二三年八月二十九日 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规 的规定。本次会议经 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号： 2023-061 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28日召 开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议， 审议通过了《关于注 销回购股份减少注册资本并相应修改<公司章程>的议案》。同意公司将存放于 回购专用证券 账户的18,394,279股股份予以注销，并相应减少公司注册资本， 同步修改<公司章程>相关条款。本次注销完成后，公司股份总数将由 1,490,360,202 股变更为 1,471,965,923股。公司独立董事及监事会就该事项 发表了明确的同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公 告如下： 公司于2018年6月22日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于回 购公司部分社会公众股份的议案》，同意公司使用自有资金1亿元--3亿元之间， 以不超过10元/股的价格回购公司股份，预计回购股份上限为30,000,000股。 截止2019年1月10日，公司本次回购股份计划已经实施完毕，公司通过 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2023-063 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：本次股东大会召集人为公司第五届董事会，公司于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第四次 临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股 东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《新疆机械研究院股份有限公司<公司章程>》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的时间为：2023 年 9 月 13 日 9: ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2023-065 声明人孙文磊作为新疆机械研究院股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人新疆机 械研究院股份有限公司董事会提名为新疆机械研究院股份有 限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新疆机械研究院股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ ...

新疆机械研究院股份有限公司独立董事 对第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于 2023 年 8 月 28 日上午 10:30 在公司会议室召开。作为公司独立董事，我们 参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上 市公司治理准则》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等公司制度的约定，基于个人独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下 独立意见： 一、关于 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说 明的独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》及其他相关规定，对公司报告期内（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）控股股东及其他关联方资金占用情况进行了认真了解和核查，发 表如下独立意见： 2023 年 1-6 月，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况。 二、关于公司2023半年度对外担保情况的独立意见 根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司章程指引》及 本所《创业板 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2023-064 提名人新疆机械研究院股份有限公司董事会现就提名孙 文磊为新疆机械研究院股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为新疆机械研究 院股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历 、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过新疆机械研究院股份有限公司 第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条 ...

Group 1: Event Details - The company will participate in the "2023 Xinjiang Listed Companies Investor Reception Day" organized by Xinjiang Securities Regulatory Bureau, Xinjiang Listed Companies Association, and Shenzhen Panorama Network Co., Ltd. [1] - The event will be held online on June 16, 2023, from 15:30 to 18:00 [1] - Investors can join the event via the "Panorama Roadshow" website, WeChat official account, or by downloading the Panorama Roadshow APP [1] Group 2: Communication Focus - Company executives will discuss the 2022 annual performance, corporate governance, development strategy, operational status, financing plans, equity incentives, and sustainable development during the event [1] - The company encourages active participation from investors [1]

| 2、问：你好，我想问，公司的管理层做了哪些措施，来挽救 | | --- | | 岌岌可危的公司现状 | | 答：您好，公司从控制成本和提高生产效率出发，以改善公 | | 司的运营状况，同时，管理层关注客户需求、市场变化和竞 | | 争形势，调整公司战略和市场方向，提高公司在市场上的竞 | | 争力和创新力，创造价值和保护和增强投资者的信任，以寻 | | 求公司更好的发展方向并重塑公司形象。谢谢 | | 3、问：首先感谢管理层带领公司走出困境，去年实现扭亏为 | | 盈，7600 多万净利润非常不容易！请问方董事长：1、在航 | | 空航天板块里，公司业绩与股价不相匹配，大股东持股比例 | | 不高，有增持计划吗？2、公司有息负债较高，增资进展如何 | | 了？计划何时完成？谢谢！ | | 答：您好，谢谢您的认可，公司暂时没有收到大股东关于增 | | 持公司股票的计划；明日宇航增资事项自披露《框架协议》 | | 后，该合作事项根据交易各方的相关要求，正在持续推进与 | | 沟通中，目前尚未签订具有法律约束力的相关协议。截至本 | | 日，除本次交易框架协议公告已披露的风险因素外，公司尚 | | 未收到董事会 ...