| | 权益情况下全部利益返还公司的承诺。上市公司权益回购注销和收 | | | --- | --- | --- | | | 益收回程序的触发标准和时点、回购价格和收益的计算原则、操作 | | | | 程序、完成期限等 | | | | 绩效考核指标是否符合相关要求 | | | 22 | 是否包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标 | 是 | | 23 | 指标是否客观公开、清晰透明，符合公司的实际情况，是否有利于 促进公司竞争力的提升 | 是 | | | 以同行业可比公司相关指标作为对照依据的，选取的对照公司是否 | | | 24 | 不少于 3 家 | 不适用 | | 25 | 是否说明设定指标的科学性和合理性 | 是 | | | 限售期、归属期、行权期合规性要求 | | | 26 | 限制性股票（一类）授权登记日与首次解除解限日之间的间隔是否 少于 1 年 | 不适用 | | 27 | 每期解除限售时限是否未少于 个月 12 | 不适用 | | 28 | 各期解除限售的比例是否未超过激励对象获授限制性股票总额的 | 不适用 | | | 50% | | | 29 | 限制性股票（二类）授予日与首次归属日之间的 ...

为保证本激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司 股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》《2024 年股票期 权激励计划（草案）》等有关规定，结合实际情况，拟定《2024 年股票期权激励 计划考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 本激励计划遵循"激励约束相容"原则，在兼具激励性与挑战性的前提下， 通过对国内业务定向推出本股权激励计划设置针对性的考核目标，旨在充分调动 国内员工的积极性和创造性，确保国内业务增长，推动公司整体业务发展，更好 地回报中小投资者。 通源石油科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划考核管理办法 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为推进长期激励机制 的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合公司、股东和员工的利益，遵循收益与 贡献对等的原则，推出 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）。 二、考核原则 考核评价工作严格按照本办法执行，坚持公正、公开、公平的原则，与激励 对象的工作绩效紧密挂钩，达到良好的激励和约束效果。 三、考核 ...

公司章程 通源石油科技集团股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 监事会 | 43 | | 第一节 | 监事 | 43 | | 第二节 | 监事会 | 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 46 | | 第一节 | 财务会计制 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-033 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第七次会议审议通过 了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 10 日（星期四）下午 15:00。 通源石油科技集团股份有限公司 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 10 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 10 月 10 日的交易时间； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 10 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相 ...

公司章程 通源石油科技集团股份有限公司 章 程 二〇二四年九月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 监事会 | 43 | | 第一节 | 监事 | 43 | | 第二节 | 监事会 | 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 46 | | 第一节 | 财务会计制 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-032 通源石油科技集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 2、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 根据公司经营发展需要，拟对经营范围进行变更，并对《公司章程》的部分 内容进行修订，同时提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理后续变更登 记、章程备案等相关事宜，变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为 准。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《公司章程》及《公司章程修正 案》。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议通过。 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公 ...

通源石油科技集团股份有限公司 章程修正案 （经公司第八届董事会第七次会议审议通过，尚需公司股东大会审议） 根据公司经营发展需要，拟对经营范围进行变更，并对《公司章程》的部分 内容进行修订，同时提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理后续变更登 记、章程备案等相关事宜，具体变更情况如下： 2 1 | 住房地产租赁；以自有资金从事投资 | 住房地产租赁；以自有资金从事投资 | | --- | --- | | 活动。 | 活动。 | | 爆破作业；民用爆炸物品销售；危 | 爆破作业；民用爆炸物品销售；危 | | 险化学品经营；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射 | 险化学品经营；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射 | | 源销售；建设工程施工；道路危险货物 | 源销售；建设工程施工；道路危险货物 | | 运输；道路货物运输（不含危险货物）； | 运输；道路货物运输（不含危险货物）； | | 燃气经营；燃气汽车加气经营。 | 燃气经营；燃气汽车加气经营；劳务派 | | | 遣服务。 | 除上述内容修改外，《公司章程》其他内容保持不变。上述变更内容以相 关市场监督管理部门最终核准的版本为准。 通源石油科技集团股份有限公司 二〇二四年九月二十四日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-031 通源石油科技集团股份有限公司 关于公司被认定为陕西省专精特新中小企业的公告 特此公告。 通源石油科技集团股份有限公司 董事会 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近期被认定为陕西省专 精特新中小企业。陕西省工业和信息化厅于近日公示了2024年陕西省"专精特新"中 小企业拟认定名单，公示期为2024年8月29日至2024年9月2日。截至本公告披露日， 公示期已满，公司被认定为2024年陕西省专精特新中小企业。 二〇二四年九月四日 二、对公司的影响 "专精特新"中小企业是指具有"专业化、精细化、特色化、新颖化"特色的中 小企业，公司本次被认定为陕西省专精特新中小企业，是对公司持续创新能力、专业 技术水平、研发能力、综合实力等方面的认可和肯定，有利于提高公司知名度和市场 竞争力，将对公司未来发展产生积极影响。 公司本次被认定为陕西省专精特新中小企业不会对公司当期经营业绩产生重大 影响，敬请广大投资者注意投资风险。 三、备 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-028 通源石油科技集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 通源石油科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第五次会议于 2024 年 8 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席张园先生主持。 会议通知于 2024 年 8 月 5 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024 年半年度报告及其 摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年半年度报告及其摘要》详见中 ...

通源石油科技集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 通源石油科技集团股份有限公司 （1）根据公司 2020 年度股东大会、第七届董事会第十八次会议、第七届董事会第二十次会议， 并经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意通源石油科技集团股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可[2022]232 号）文件核准，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股） 31,413,610 股，发行价格为 3.82 元/股，募集资金总额为人民币 119,999,990.20 元，扣除各项发行费 用 5,303,599.77 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 114,696,390.43 元，上述募集资金于 2022 年 2 月 17 日到位，并由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 2 月 25 日 出具了中审亚太验字（2022）000011 号《通源石油科技集团股份有限公司验资报告》。 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 （2）根据公司 ...