股东大会议事规则 通源石油科技集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 通源石油科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 为规范股东大会运作程序，保证股东大会合法、有序、高效地行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关 法律、法规及《通源石油科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，并结合公司的实际情况制订本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、 股东代理人、公司董事、监事、总裁、其他高级管理人员和列席股东 大会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东大会 的各项规定，认真、按时组织好股东大会。公司全体董事对股东大会 的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东大会依法行使职权。 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股 东大会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权 利。出席股东大会的股东及股东代理人，应当遵守相关法规、公司章 程及本议事规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合 法权益。 第四条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2023-065 通源石油科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第四十六次会议审议 通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:45。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023 年 12 月 29 日的交易时间； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场投票与网络投 ...

战略委员会工作细则 通源石油科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《通源石油科技 集团股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"）及其他有关规定， 公司设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工 作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负 责。 第二章 人员组成 1 战略委员会工作细则 召集和主持委员会会议；战略委员会主任在战略委员会委员内选举产 生，并报请董事会批准。当战略委员会主任不能或无法履行职责时， 由半数以上委员共同推举一名委员代为履行职务。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事任期一致，连选 可以连任。 ...

通源石油科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全通源石油科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《通源石油科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会 薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核; 负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董 事，高级管理人员是指董事会聘任的总裁、常务副总裁、副总裁、董 事会秘书、主管财务工作副总裁及由总裁提请董事会认定的其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 薪酬与考核委员会工作细则 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应占 多 ...

公司章程 通源石油科技集团股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 41 | | | 第七章 | 监事会 43 | | | 第一节 | 监事 | 43 | | 第二节 | 监事会 | 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | | 第一节 | 财务会计 ...

董事会议事规则 通源石油科技集团股份有限公司 1 董事会议事规则 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为明 确董事会的职责权限，规范董事会会议及工作程序，确保公司董事会及 董事忠实履行职责，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关规定以及《通源石油科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是股东大会的执行机构,在股东大会闭会期间负责 公司重大经营决策，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，非独立 董事 3 名｡董事会设董事长 1 人，可以设副董事长 1 人｡董事长和副董事 长由董事会以全体董事的过半数选举产生｡独立董事中至少包括 1 名会 计专业人士。 第四条 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会四个专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召 集人为会计专业人士，审计委员会成员应 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2023-061 第七届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 通源石油科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 第七届监事会第二十八次 会议于 2023 年 12 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司监事会主席 张园先生主持。会议通知于 2023 年 12 月 11 日以电子邮件方式发出。会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行监 事会换届选举。公司监事会提名 ...

通源石油科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的选聘，优化董事会和高级管理人员的组 成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《通源石油科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工 作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟 定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数并 担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 提名委员会工作细则 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事任期一致，连选 可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章 ...

通源石油科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人通源石油科技集团股份有限公司董事会现就提 名周龙先生为通源石油科技集团股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为通源石油科技集团股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、 专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过通源石油科技集团股份有限公 司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系。 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ ...

募集资金管理办法 通源石油科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范通源石油科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等法律法规的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生 品种，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 募集资金应按照信息披露的募集资金投向和股东大会、 董事会决议及审批程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的使用 情况和使用效果。募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的 其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本办 法。 第四条 募集资金的使用坚持合法合 ...