2023年持续督导培训情况的报告 联储证券股份有限公司 关于通源石油科技集团股份有限公司 深圳证券交易所： 联储证券股份有限公司（以下简称"联储证券"或"保荐机构"）根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等相关法律法规要求，对通源石油科技集团股份有限公司（以下简称 "通源石油"或"公司"）有关人员进行了 2023 年持续督导培训，本次培训采取现 场会议方式。 本次持续督导培训情况如下： （五）培训内容：上市公司规范运作、信息披露、关联交易和对外担保等 相关规定。 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：联储证券股份有限公司 （二）培训保荐代表人：胡玉林 （三）培训时间：2023年12月27日 （四）培训对象：通源石油控股股东、实际控制人，公司董事、监事、高 级管理人员及中层以上管理人员。 二、上市公司的配合情况 在保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司予以积极配合，保证了 培训工作的有序进行，达到了良好效果。 三、本次持续督导培训的结论 保荐机构按照相关法规要求，对通源石油进行了2023年持续督导培训，保荐 机构认为：通过本次培训，通 ...

联储证券股份有限公司 关于通源石油科技集团股份有限公司 2023年持续督导现场检查报告 | 保荐机构名称：联储证券股份有限公司 被保荐公司简称：通源石油 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：胡玉林 联系电话：18911188876 | | | | | 保荐代表人姓名：许光 联系电话：18576639955 | | | | | 现场检查人员姓名：胡玉林 | | | | | 现场检查对应期间：2023年 1月1日-2023年12月31日 | | | | | 现场检查时间：2023年12月25日-2023年12月27日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查主要手段： | | | | | （1） 查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料，包括会议通知、会议 | | | | | 决议、会议记录、公告等； | | | | | （2） 查阅公司章程及各项规章制度； | | | | | （3） 与公司董事会办公室及其他部门相关人员进行访谈，了解公司基本制 | | | | | 度的 ...

北京浩天(西安)律师事务所 HYLANDS LAW FIRM XI'AN OFFICE 北京浩天(西安) 律师事务所 关于通源石油科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 致:通源石油科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和《上市公司股东大 会规则》(以下简称"《股东大会规则》 )等法律、法规、规范性文件 以及《通源石油科技集团股份有限公司章程 X 以下简称"《公司章程》" ) 的要求,北京浩天(西安)律师事务所(以下简称"本所")接受通源 石油科技集团股份有限公司(以下简称"公司")委托，指派王梦颖律 师、潘洁律师出席公司 2023年第一次临时股东大会(下称"本次股东 大会"),并就本次临时股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发 表法律意见,并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字 及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他 信息披露资料一并公告。 本 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2023-067 通源石油科技集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会 议于 2023 年 12 月 29 日以现场方式召开，经全体董事共同推举，会议由任延忠 先生主持。会议通知以口头方式临时发出，经全体董事一致同意豁免本次董事会 会议通知时限。会议应到董事 5 名，实到 5 名。会议的召集、召开程序符合有关 法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 选举任延忠先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之 日起至第八届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司 ...

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 选举张园先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至 第八届监事会任期届满之日止。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 通源石油科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 第八届监事会第一次会议 于 2023 年 12 月 29 日以现场方式召开，经全体监事共同推举，会议由张园先生主 持。会议通知以口头方式临时发出，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知 时限。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2023-068 通源石油科技集团股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 特此公告。 通源石油科技集团股份有限公司 监事会 二〇二三年十二月二十九日 1 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选 举及 ...

特别提示： 证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2023-066 通源石油科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）会议召开时间： 现场会议时间：2023年12月29日（星期五）下午14:45。 网络投票时间：2023年12月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为2023年12月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月29日9:15 至15:00的任意时间。 （2）召开地点：西安市高新区唐延路51号人寿壹中心A座13层公司会议室 （3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； （4）召集人：公司董事会 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （5）主持人：副董事长张志坚先生 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （6）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法 ...

通源石油科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日 召开职工代表大会，选举产生了公司第八届监事会职工代表监事；于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第八届董事会董事、 第八届监事会非职工代表监事；并于同日召开第八届董事会第一次会议及第八届 监事会第一次会议，选举产生了公司第八届董事会董事长、副董事长、各专门委 员会委员及第八届监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现 将相关情况公告如下： 证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2023-069 一、公司第八届董事会组成情况 公司第八届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名， 任期自公司 20 ...

通源石油科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人梅慎实作为通源石油科技集团股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过通源石油科技集团股份有限公司第七届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可 能妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2023-063 通源石油科技集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通源石油科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会任期届满，根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等 相关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第七届监事会第二十八次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事 会同意提名张园先生、彭兆强先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简 历详见附件）。 公司第八届监事会拟由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 人，任期为自公 司股东大会审议通过之日起三年。公司监事会对上述非职工代表监事候选人的任职 资格进行了审查，认为上述候选人符合相关法律法规规定的监事任职资格。该事项 尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制 ...

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 通源石油科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周龙作为通源石油科技集团股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过通源石油科技集团股份有限公司第七届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可 能妨碍本人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 1 有）。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_______ ...