第七届董事会第四十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十六 次会议于 2023 年 12 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长 张国桉先生主持。会议通知于 2023 年 12 月 11 日以专人送达、电子邮件方式送 达全体董事。会议应到董事 5 名，实到 5 名。会议的召集、召开程序符合有关法 律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人 的议案》 证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2023-060 通源石油科技集团股份有限公司 鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证 ...

通源石油科技集团股份有限公司 章程修正案 （经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过，尚需公司股东大会审议） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合通源石油科技集团股份有限公司实 际情况，拟对《公司章程》进行如下修订，并提请股东大会授权董事会办理章程 修订后的工商变更事宜，具体修正如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代 | 第八条 董事长或总裁为公司的 | | 表人。 | 法定代表人。 | | 第四十一条 股东大会是公司 | 第四十一条 股东大会是公司 | | 的权力机构，依法行使下列职权： | 的权力机构，依法行使下列职权： | | …… | …… | | （十四）审议批准股权激励计 | （十四）审议批准股权激励计划 | | 划； | 和员工持股计划； | | …… | …… | | 除本条第（十七）项外，上述股东 | 除本 ...

公司于 2023 年 12 月 13 日召开了职工代表大会，经与会职工代表投票表决， 同意选举王世亮先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2023-064 通源石油科技集团股份有限公司 关于选举产生第八届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通源石油科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会任期届满，根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等 相关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 王世亮先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司 第八届监事会，任期至公司第八届监事会任期届满日止。 特此公告。 通源石油科技集团股份有限公司 监事会 二〇二三年十二月十三日 1 附件：公司第八届监事会职工代表监事简历 王世亮先生： 1982 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科毕业于 北京石油大学。曾任大庆钻井二公 ...

通源石油科技集团股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第四十六次会议相关事项的 独立意见 根据《 上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，作为通 源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事，基于 独立判断的相关立场，现就公司第七届董事会第四十六次会议相关事项发表如下 独立意见： 关于董事会换届选举暨提名第八届董事会董事候选人的独立意见 董事候选人均不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司董事的情 形；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形； 不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查， 尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公 开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。独立董事候选人 均符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规对独立董事任 职资格及独立性的要求，且已取得独立董事资格证书。董事候选人的提名及提名 ...

审计委员会工作细则 通源石油科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收 支和各项经营活动的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《通源石油科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查相关工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且至少有 1 名独立 董事为会计专业人员。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产 ...

独立董事工作制度 通源石油科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善通源石油科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，切实维护全体股东，特别是中小股东的利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件和《通源 石油科技集团股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"）的规定， 特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2023-062 通源石油科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会任期届 满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，公司按照相关法律程序进行董事 会换届选举。 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第七届董事会第四十六次会议审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意 提名任延忠先生、张志坚先生、姚志中先生为公司第八届董事会非独立董事候选 人，提名梅慎实先生、周龙先生为公司第八届董事会独立董事候选 ...

通源石油科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人通源石油科技集团股份有限公司董事会现就提 名梅慎实先生为通源石油科技集团股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为通源石油科技集团股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背 景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过通源石油科技集团股份有限公 司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

Group 1: Company Overview - Tongyuan Petroleum's main business focuses on perforation services in oil and gas development, establishing channels for oil and gas to enter wells [2] - The company's market presence is primarily in North America and domestic regions, with significant operations in the Rocky Mountains and Permian Basin [2] - Key clients include over 100 international oil and gas companies in North America and major domestic players such as the "Three Barrels of Oil" and Yanchang Petroleum [2] Group 2: Financial Performance - The company's revenue for the first three quarters of 2023 saw significant growth, primarily driven by increased workload in North America [3] - North American business accounts for approximately 70% of the company's overall revenue [3] - The rapid recovery of the U.S. oil and gas industry since 2023 has contributed to this growth [3] Group 3: Future Expectations - If oil prices remain high, the oil service industry is expected to see a steady recovery, leading to increased capital expenditure from North American shale oil producers [3] - Domestic oil and gas development will focus on key areas such as the Ordos Basin, Junggar Basin, Tarim Basin, and Sichuan Basin, which are aligned with China's energy security strategy [3] Group 4: Project Developments - The company is actively involved in natural gas recovery projects in the Sichuan Basin, utilizing mobile equipment to process and transport recovered gas [3] - Currently, two wells are operational, with ongoing negotiations for new project implementations [3] - The company's CCUS (Carbon Capture, Utilization, and Storage) business is expanding, focusing on CO2 applications and collaborations with Xinjiang oil fields [3]

通源石油科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于近日收到公司保荐 机构联储证券股份有限公司（以下简称"联储证券"）《关于变更通源石油科技集 团股份有限公司 2022 年以简易程序向特定对象发行股票持续督导保荐代表人的 函》。联储证券作为公司 2022 年以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，持 续督导期至 2025 年 12 月 31 日。 鉴于原指派的保荐代表人詹辉先生因个人原因提出离职，无法继续负责公司 的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序开展，联储证券决定由许光先生接替 詹辉先生担任公司 2022 年以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构持续督导 的保荐代表人，负责公司后续持续督导工作，继续履行相关职责。 证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2023-059 通源石油科技集团股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二三年十一月十七日 1 附件： 许光先生简历 许光：保荐代表人、注册会计师，2015 年开始从事投资银行工作，参与亚太 实业 （000691） 重大资产重组 ...