第七届董事会第四十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十六 次会议于 2023 年 12 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长 张国桉先生主持。会议通知于 2023 年 12 月 11 日以专人送达、电子邮件方式送 达全体董事。会议应到董事 5 名，实到 5 名。会议的召集、召开程序符合有关法 律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人 的议案》 证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2023-060 通源石油科技集团股份有限公司 鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证 ...

募集资金管理办法 通源石油科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范通源石油科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等法律法规的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生 品种，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 募集资金应按照信息披露的募集资金投向和股东大会、 董事会决议及审批程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的使用 情况和使用效果。募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的 其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本办 法。 第四条 募集资金的使用坚持合法合 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2023-062 通源石油科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会任期届 满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，公司按照相关法律程序进行董事 会换届选举。 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第七届董事会第四十六次会议审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意 提名任延忠先生、张志坚先生、姚志中先生为公司第八届董事会非独立董事候选 人，提名梅慎实先生、周龙先生为公司第八届董事会独立董事候选 ...

独立董事工作制度 通源石油科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善通源石油科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，切实维护全体股东，特别是中小股东的利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件和《通源 石油科技集团股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"）的规定， 特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立 ...

通源石油科技集团股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第四十六次会议相关事项的 独立意见 根据《 上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，作为通 源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事，基于 独立判断的相关立场，现就公司第七届董事会第四十六次会议相关事项发表如下 独立意见： 关于董事会换届选举暨提名第八届董事会董事候选人的独立意见 董事候选人均不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司董事的情 形；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形； 不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查， 尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公 开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。独立董事候选人 均符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规对独立董事任 职资格及独立性的要求，且已取得独立董事资格证书。董事候选人的提名及提名 ...

Group 1: Company Overview - Tongyuan Petroleum's main business focuses on perforation services in oil and gas development, establishing channels for oil and gas to enter wells [2] - The company's market presence is primarily in North America and domestic regions, with significant operations in the Rocky Mountains and Permian Basin [2] - Key clients include over 100 international oil and gas companies in North America and major domestic players such as the "Three Barrels of Oil" and Yanchang Petroleum [2] Group 2: Financial Performance - The company's revenue for the first three quarters of 2023 saw significant growth, primarily driven by increased workload in North America [3] - North American business accounts for approximately 70% of the company's overall revenue [3] - The rapid recovery of the U.S. oil and gas industry since 2023 has contributed to this growth [3] Group 3: Future Expectations - If oil prices remain high, the oil service industry is expected to see a steady recovery, leading to increased capital expenditure from North American shale oil producers [3] - Domestic oil and gas development will focus on key areas such as the Ordos Basin, Junggar Basin, Tarim Basin, and Sichuan Basin, which are aligned with China's energy security strategy [3] Group 4: Project Developments - The company is actively involved in natural gas recovery projects in the Sichuan Basin, utilizing mobile equipment to process and transport recovered gas [3] - Currently, two wells are operational, with ongoing negotiations for new project implementations [3] - The company's CCUS (Carbon Capture, Utilization, and Storage) business is expanding, focusing on CO2 applications and collaborations with Xinjiang oil fields [3]

通源石油科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于近日收到公司保荐 机构联储证券股份有限公司（以下简称"联储证券"）《关于变更通源石油科技集 团股份有限公司 2022 年以简易程序向特定对象发行股票持续督导保荐代表人的 函》。联储证券作为公司 2022 年以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，持 续督导期至 2025 年 12 月 31 日。 鉴于原指派的保荐代表人詹辉先生因个人原因提出离职，无法继续负责公司 的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序开展，联储证券决定由许光先生接替 詹辉先生担任公司 2022 年以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构持续督导 的保荐代表人，负责公司后续持续督导工作，继续履行相关职责。 证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2023-059 通源石油科技集团股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二三年十一月十七日 1 附件： 许光先生简历 许光：保荐代表人、注册会计师，2015 年开始从事投资银行工作，参与亚太 实业 （000691） 重大资产重组 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2023-058 通源石油科技集团股份有限公司 关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2022 年 9 月 30 日召开第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第十七次会议，并于 2022 年 10 月 25 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<通源石油科 技集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，具体内容 详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 截至目前，第一期员工持股计划锁定期届满。根据中国证监会《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，现将公司第一期员工持股计 划的相关情况公告如下： 一、第一期员工持股计划的基本情况 本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的股份。2022 年 11 月 11 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出 ...

证券代码： 300164 证券简称：通源石油 通源石油科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 √ 其他 （电话会议） 参与单位名称及 详见附件 人员姓名 2023 年10月26日（周四）上午 10:30~11:15 时间 2023 年10月27日（周五）上午 10:00~11:00 地点 线上电话会议 上市公司接待人 董事会秘书 张旭 员姓名 董事会秘书张旭首先就公司 2023 年前三季度经营情况及财 务数据做了简单介绍，随后就投资者关注的问题进行回复： 1、公司前三季度业绩大幅增长的主要驱动因素？ 公司前三季度业绩大幅增长主要系北美工作量提升，带动公 司整体业绩大幅增长。北美业务营业收入约占公司整体营收中的 七成，2023年起美国油气行业快速恢复，在此基础上，公司持续 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥268,862,733.55, representing a 47.96% increase year-over-year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥25,495,949.09, a significant increase of 551.66% compared to the same period last year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥23,466,885.08, up 768.03% year-over-year[4] - The company's operating revenue increased by 57.51% year-on-year, primarily due to a steady rise in customer orders in North America as the U.S. economy gradually recovers[13] - The company's net profit surged by 519.47% year-on-year, driven by growth in revenue and gross profit[15] - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥790,206,944.62, a significant increase of 57.5% compared to ¥501,701,074.39 in Q3 2022[29] - Operating profit for the period was ¥117,015,969.99, up from ¥17,311,799.82 in the same period last year, reflecting a growth of 576.5%[30] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥90,716,493.01, compared to ¥16,013,252.65 in Q3 2022, marking an increase of 466.5%[30] - The company reported a total comprehensive income of ¥125,848,126.96 for Q3 2023, compared to ¥64,001,240.81 in Q3 2022, representing a growth of 96.7%[31] Cash Flow and Assets - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date reached ¥62,328,612.06, a staggering increase of 3,658.74%[4] - Cash received from sales of goods and services rose by 44.78% year-on-year, attributed to increased business volume from overseas subsidiaries[16] - Cash inflow from operating activities was ¥712,811,967.04, compared to ¥521,497,948.11 in the previous year, indicating a growth of 36.7%[32] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥62,328,612.06, a significant increase from ¥1,658,230.07 in Q3 2022, representing a year-over-year growth of approximately 3,650%[33] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 reached ¥244,836,542.24, a significant increase from ¥95,179,920.21 at the end of Q3 2022[33] - The company's cash and cash equivalents increased by 60.09% year-to-date, primarily due to increased cash receipts from sales[9] - The company's total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥1,864,615,063.60, reflecting a 7.03% increase from the end of the previous year[4] - The company's total equity increased to ¥1,390,622,019.96 from ¥1,111,398,730.29, reflecting a growth of 25.1%[30] Liabilities and Borrowings - The company's long-term borrowings doubled compared to the beginning of the year, mainly due to new bank loans during the reporting period[12] - Total liabilities decreased to ¥473,993,043.64 from ¥630,701,376.83, a reduction of 24.9%[30] - Short-term borrowings decreased to CNY 170,201,237.50 from CNY 319,530,301.64, a reduction of approximately 46.8%[26] - The company's expected liabilities decreased by 96.93% year-on-year, mainly due to the disposal of oil and gas assets by overseas subsidiaries[12] - The company's contract liabilities decreased by 96.83% year-on-year, primarily due to a reduction in settlements completed during the reporting period[12] Research and Development - Research and development expenses for the first nine months of 2023 totaled ¥9,182,453.25, up 53.01% year-over-year[11] - The company's research and development expenses grew by 53.01% year-on-year, reflecting ongoing project developments[13] - Research and development expenses increased to ¥9,182,453.25 from ¥6,001,049.42, reflecting a rise of 53.6% year-over-year[30] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 35,655[20] - Zhang Guoan holds 10.36% of shares, amounting to 61,246,636 shares, with 45,934,977 shares under pledge[20] - The total number of shares held by the top 10 shareholders represents a significant portion of the company's equity, with the largest shareholder holding over 10%[20] - The company issued 46,647,230 A-shares on March 6, 2023, increasing the total share capital from 544,261,399 shares to 590,908,629 shares[23] - The total number of restricted shares at the end of the period is 51,441,732, down from 59,245,032 at the beginning of the period[22] Financial Changes and Standards - The company did not undergo an audit for the Q3 2023 report[34] - The new accounting standards were first implemented in 2023, affecting the financial statements[34]