证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-016 通源石油科技集团股份有限公司 关于 2023 年计提存货减值准备及核销坏账的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年计提存货减值准备及核销坏账的议案》，本事项尚需提交股东大会审议。具体 内容如下： 一、本次计提存货减值准备情况 1、本次计提存货减值准备概述 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及相关法律、法规的规定和公 司会计政策的要求，为客观、真实、准确反映公司资产状况，公司本着谨慎性原 则，对合并财务报表范围内的 2023 年年末存在可能发生减值迹象的资产进行全 面清查和减值测试后，计提存货减值准备共计 15,573,627.76 元。 2、本次计提存货减值准备说明 根 ...

通源石油科技集团股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 梅慎实，公司独立董事。1964 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士学位，中国社会科学院法学研究所博士后、副研究员。现任中国政法大学民 商经济法学院教师、北京嘉维律师事务所兼职律师，公司第七届、第八届董事会 独立董事。 （二） 独立性的说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、2023年度独立董事履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2023 年度独立董事述职报告 （梅慎实） 各位股东及股东代表： 本人作为通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 自2020年7月1日任职以来严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-012 通源石油科技集团股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 通源石油科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席张园 先生主持。会议通知于 2024 年 4 月 8 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应 到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年年度报告及摘要》 经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023 年年度报告及摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露平 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-018 通源石油科技集团股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 19 日，通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过了《2023 年度利润分 配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案内容 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现归属 于母公司所有者的净利润 50,279,663.78 元，2023 年末实际可供股东分配利润为- 662,267,175.56 元；母公司 2023 年度实现净利润-10,093,859.07 元，2023 年末实际 可供股东分配利润为-76,587,146.95 元。 鉴于 2023 年末公司未分配利润为负，公司 2023 年度拟不进行现金分红、不送 红股、不以资本公积转增股本。 本次利润分配预案尚须提交公司股东大 ...

通源石油科技集团股份有限公司董事会 关于 2023 年度审计机构履职情况评估报告 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审亚太会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）作为公司2023年度审计机构，根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对中审亚太2023年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 1 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 首席合伙人：王增明先生 截至 2023 年末，中审亚太拥有执业注册会计师 427 人，注册会计师中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 157 人。 中审亚太 2022 年度经审计的业务总收入 69,445.29 万元，其中，审计业务收入 64,991.05 万元，证券业务收入 29,778.85 万元。2023 年度上市公司年报审计客户共 计 41 家，挂牌公司审计客户 206 家。2022 年度上市公司审计收费 6,806.15 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 通源石油科技集团股份有限公司 2023 年度财务报表审计 中国·北京 BEIJING CHINA 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审计报告 中审亚太审字(2024)002704 号 目 录 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1．合并资产负债表 | 6-7 | | 2．合并利润表 | 8 | | 3．合并现金流量表 | 9 | | 4．合并股东权益变动表 | 10-11 | | 5．资产负债表 | 12-13 | | 6．利润表 | 14 | | 7．现金流量表 | 15 | | 8．股东权益变动表 | 16-17 | | 9．财务报表附注 | 18-104 | 一、审计意见 通源石油科技集团股份有限公司全体股东： 1 中审亚太会计师事务 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-019 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月19日，通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八 届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的 议案》。公司本次变更会计政策是根据法律、法规和国家统一的会计制度要求进行 的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及执行时间 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31 号，以下简称"解释16号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得 税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自2023年1月1日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策予以相应变更，并按以上文 件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于通源石油科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac 带线.gov.cn）"进行查验 （http://www.finet.co.net/ 或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac 报告编码：京24UB4106M 目 录 1-2 က 1、专项审核报告 2、附表 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于通源石油科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中审亚太审字(2024)002706 号 通源石油科技集团股份有限公司全体股东; 我们接受委托,在审计了通源石油科技集团股份有限公司(以下简称"通源 石油公司")2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 通源石油科技集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 3–8 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 中国 · 北京 BEIJING CHINA 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查签? 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查签:qqxlxlx 求 1、内部控制鉴证报告 2、内部控制评价报告 1-2 内部控制鉴证报告 中审亚太审字(2024)002705 号 通源石油科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了通源石油科技集团股份有限公司(以下简称"通源 石油公司")管理层对 2023年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性 的认定。 一、通源石油公司对内部控制的责任 通源石油公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时 ...

通源石油科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等要求，通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事梅慎实、周龙的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 1 通源石油科技集团股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十九日 经核查独立董事梅慎实、周龙的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...