万达信息股份有限公司 董事会风险管理委员会工作细则 第七条 董事会风险管理委员会下设风险控制部门，由合规负责人统筹管理 日常工作，负责日常联络和会议组织工作，并对公司的重要经营管理行为和法律 1 第一章 总则 第一条 为强化万达信息股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功能, 持续完善公司内控体系建设 ,确保董事会对经理层的有效监督管理,不断完善公 司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《万达信息 股份有限公司章程》《万达信息股份有限公司内部控制管理制度》及其他有关规 定,公司特设立董事会风险管理委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会风险管理委员会是由董事会设立的专门工作机构，对董事会 负责，主要负责建立健全公司内控合规管理体系，负责公司合规经营风险的总体 管理和控制。 第二章 人员组成 第三条 风险管理委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 风险管理委员会成员由董事长、二分之一独立董事或提名委员会提 名,并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 风险管理委员会设主席（即召集人，以下简称"主席"）一名,负责 主持委员会工作；主席在委员内选举，并报请董事会批准产生 ...

第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事二名，召集人（即审计委员会主席，以下简称"主席"）应当为独立 董事并应当为会计专业人士。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一独立董事或提名委员会提名,并 由董事会以全体董事过半数选举产生。 万达信息股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化万达信息股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功能, 持续完善公司内控体系建设 ,确保董事会对经理层的有效监督管理,不断完善公 司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《万达信息 股份有限公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会,并制定本工 作细则。 第二条 董事会审计委员会是由董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 与外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系的 评价与完善，以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。 第五条 审计委员会设主席一名,由会计专业的独立董事担任,负责主持委员 会工作；主席在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届 ...

2、上市公司及全资子公司所处的当事人地位：第三人； 证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-014 万达信息股份有限公司 关于公司及全资子公司作为第三人参加诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决； 驳回原告上海万豪投资有限公司全部诉讼请求。 3、涉案的金额：人民币 17.05 亿元； 4、诉讼结果：驳回原告上海万豪投资有限公司全部诉讼请求； 5、对上市公司损益产生的影响：本次判决结果对公司本期利润或期后利 润不产生影响。 2024 年 4 月 3 日，万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子 公司上海万达信息系统有限公司（以下简称"上海万达"）收到上海铁路运输法 院（以下简称"法院"）送达的《民事判决书》[(2022)沪 7101 民初 70 号]，法 院就原告上海万豪投资有限公司（以下称"原告"）诉王翌帅不当得利纠纷一案 作出判决，驳回原告全部诉讼请求，现将诉讼情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 2023 年 10 月 23 日，公司及全资子公司 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-013 关于补选董事会专门委员会委员的公告 万达信息股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举周莉莎女士、李光亚先生为公司第八届董事会非独 立董事。同日，公司召开第八届董事会第七次会议补选董事会专门委员会委员， 现将相关事项公告如下： 为进一步落实董事会专门委员会相关工作，完善公司内部治理结构，公司董 事会补选周莉莎女士（简历详见附件）为公司第八届董事会审计委员会委员，任 期自第八届董事会第七次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止； 补选李光亚先生（简历详见附件）为公司第八届董事会风险管理委员会委员，任 期自第八届董事会第七次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。 本次补选后，第八届董事会专门委员会组成人员如下： 1、董事会战略委员会：阮琦（主席）、钱维章、樊瑜波； 2、董事会审计委员会：江泓（主席）、孟添、周莉莎； 3、董事会提名委员会：樊瑜 ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW F IR M 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层（200051） Add: 12F&22F，L'Avenne No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真 Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 关于 万达信息股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 之 法律意见书 北京观韬中茂（上海）律师事务所 2024年3月22日 北京 上海 广州 深圳 香港 天津 杭州 苏州 成都 厦门 大连 济南 西安 武汉 南京 福州 郑州 悉尼 多伦多 Beijing︱Shanghai︱Guangzhou︱Shenzhen︱Hong Kong︱Tianjin︱Hangzhou︱Suzhou︱Chengdu︱Xiamen︱Dalian︱Jinan︱Xi'an︱Wuhan︱Nanjing︱Fuzhou︱Zhengzhou︱S ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-011 万达信息股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 3、截至本次股东大会股权登记日，万达信息股份有限公司（以下简称"公 司"）总股本为1,443,191,991股，其中回购专用证券账户中尚有股份23,300股，因 上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权股份总 数为1,443,168,691股。 一、会议召开和出席情况 2024 年 3 月 7 日，公司董事会以公告形式通知召开 2024 年第二次临时股东 大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 现场会议召开时间为 2024 年 3 月 22 日 15:00，会议地点为上海市静安区北 京西路 968 号 32 楼会议室；网络投票的时间为 2024 年 3 月 22 日，其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-012 万达信息股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议于 2024 年 3 月 22 日以邮件方式发出通知，于 2024 年 3 月 22 日以通讯表决方式 召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限。本次会议由董 事长阮琦先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的 召开符合《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会审议通过了《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》。 为进一步落实董事会专门委员会相关工作，完善公司内部治理结构，公司 董事会拟补选周莉莎女士为公司第八届董事会审计委员会委员，任期自本次董 事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止；拟补选李光亚先生为公 司第八届董事会风险管理委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公 司第八届董事会届满之日止。 本次补选后，第 ...

关于万达信息股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（四） 上海市浩信律师事务所 补充法律意见书（四） （2020）沪浩律专字第 119-4 号 致：万达信息股份有限公司 上海市浩信律师事务所（以下简称"本所"）接受万达信息股份有限公司 （以下简称"发行人"或"公司"或"万达信息"）的委托，作为发行人本次 向特定对象发行 A 股股票的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板 上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上市公司非公开发行股票实施 细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和中国证监会的有关规定，就本 次向特定对象发行股票所涉有关事宜，于 2020 年 11 月 4 日出具了《上海市浩 信律师事务所关于万达信息股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）及《上海市浩信律师事务所关 于万达信息股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的律师工作报告》 （以下简称"《律师工作报告》"）。 3-1 __________________________________________ ...

太平洋证券股份有限公司 关于万达信息股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 太平洋证券股份有限公司 THE PACIFIC SECURITIES Co.,LTD 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 二Ο二Ο年十二月 万达信息股份有限公司 上市保荐书 声明 保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书， 并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《万达信息股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票之尽职调查报告》中相同的含义。 3-3-1 万达信息股份有限公司 上市保荐书 第一节 发行人基本情况 一、发行人概况 公司名称:万达信息股份有限公司 英文名称： Wonders Information Co. ,Ltd. 统一社会信用代码：91310000132653687M 法定代表人:胡宏伟 注册资本:1,187,584,762 元 注册地址:上海 ...

太平洋证券股份有限公司 关于万达信息股份有限公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 二〇二〇年十二月 万达信息股份有限公司 发行保荐书 声明 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）接受 万达信息股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）的委托，担任其 2020 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"、"本次向特定对象发 行"或"本次向特定对象发行"）的保荐机构，保荐机构及其指定的保荐代表人 做出如下承诺： 保荐机构及其指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关规定， 遵照诚实守信、勤勉尽责的原则，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件内容的真实性、准确性和 完整性。 （本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具 ...