上海市浩信律师事务所 关于万达信息股份有限公司 向特定对象发行A股股票的 补充法律意见书（三） ___________________________________________________________________________ 3-1 地址：上海市徐汇区龙华中路600号绿地中心B座9楼 电话：021-33632298 传真：021-33632359 上海市浩信律师事务所 关于万达信息股份有限公司 2020年度向特定对象发行A股股票的 补充法律意见书（三） （2020）沪浩律专字第119-3号 致：万达信息股份有限公司 上海市浩信律师事务所（以下简称"本所"）接受万达信息股份有限公司 （以下简称"发行人"或"公司"或"万达信息"）的委托，作为发行人本次 向特定对象发行 A 股股票的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板 上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上市公司非公开发行股票实施 细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和中国证监会的有关规定，就本 次向特定对象发行股票所涉有关事宜，于 2020 年 11 月 4 日出具了《上海市浩 信律师事 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-010 万达信息股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议决定 于2024年3月22日召开公司2024年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现 场投票和网络投票相结合的方式，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：万达信息股份有限公司董事会。2024年3月6日公司 第八届董事会第六次会议决定于2024年3月22日召开公司2024年第二次临时股东 大会。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年3月22日（星期五）15:00； （2）网络投票时间：2024年3月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2024年3月22日的交易时间，即9:15-9:25， ...

万达信息股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-007 2、审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 公司董事会同意于 2024 年 3 月 22 日（星期五）以现场会议和网络投票相 结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的如下议案： 1 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议于 2024 年 3 月 1 日以邮件方式发出通知，于 2024 年 3 月 6 日以通讯表决方式召 开。本次会议由董事长阮琦先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。本次会议的召开符合《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》； 根据公司章程的相关规定，公司董事会应由 9 名董事组成。为保证公司治 理结构完善，董事会提名李光亚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人， 任 ...

一、提名非独立董事候选人情况 证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-008 万达信息股份有限公司 关于提名非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 李光亚先生曾于 2019 年 10 月 15 日至 2023 年 7 月 26 日期间担任公司第七 届董事会非独立董事，任期届满离任后仍在公司担任高级副总裁职务。本次再次 被提名为非独立董事候选人，属于离任三年内再次被提名的情况。现就相关情况 披露如下：公司将继续实施数字化转型战略，李光亚先生 1998 年参加工作加入 公司，为公司技术发展作出重要贡献，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《公司章程》等法律法规及相关规 定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》第 3.2.3 条所规定的情形。董事会同意再次提名 李光亚先生为非独立董事候选人。经核查，李光亚先生自 2023 年 7 月 26 日离任 后至今，未买卖过公司股票。 特此公告。 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-009 万达信息股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议决定 于2024年3月22日召开公司2024年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现 场投票和网络投票相结合的方式，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：万达信息股份有限公司董事会。2024年3月6日公司 第八届董事会第六次会议决定于2024年3月22日召开公司2024年第二次临时股东 大会。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年3月22日（星期五）15:00； （2）网络投票时间：2024年3月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2024年3月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:3 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-003 万达信息股份有限公司 为确保公司正常经营，保证公司治理结构完善，公司董事会选举钱维章先 生为第八届董事会副董事长。副董事长的任期自本次董事会审议通过之日起至 公司第八届董事会届满之日止。 本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议于 2024 年 1 月 16 日以邮件方式发出通知，于 2024 年 1 月 16 日下午 16:00 在公司 会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会 会议的提前通知时限。本次会议由董事长阮琦先生召集并主持，会议应出席董 事 7 人，实际出席 7 人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召开符合《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第八届董事会副董事长的议案》； 公司董事会于 2023 ...

万达信息股份有限公司 关于选举副董事长并补选董事会专门委员会委员的公告 证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-004 本次补选后，第八届董事会专门委员会组成人员如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举钱维章先生为公司第八届董事会 非独立董事的议案》。同日，公司召开第八届董事会第五次会议选举第八届董事 会副董事长并补选董事会专门委员会委员，现将相关事项公告如下： 一、选举第八届董事会副董事长情况 公司董事会于 2023 年 12 月 27 日收到胡宏伟先生的书面辞职报告。因工作 调动，胡宏伟先生申请辞去公司第八届董事会副董事长等职务。 为确保公司正常经营，保证公司治理结构完善，公司于 2024 年 1 月 16 日召 开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会副董事长的议 案》，选举钱维章先生（简历详见附件）为第八届董事会副董事长。副董事长的 任期自第八届董事会第五次会议审议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 3、截至本次股东大会股权登记日，万达信息股份有限公司（以下简称"公 司"）总股本为1,443,191,991股，其中回购专用证券账户中尚有股份23,300股，因 上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权股份总 数为1,443,168,691股。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-002 万达信息股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 2023 年 12 月 29 日，公司董事会以公告形式通知召开 2024 年第一次临时股 东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 现场会议召开时间为 2024 年 1 月 16 日 15:00，会议地点为上海市静安区北 京西路 968 号 32 楼会议室；网络投票的时间为 2024 年 1 月 16 日，其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 20 ...

万达信息股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的意见 我们作为万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章 程》等相关规定，在认真审阅相关材料的基础上，对提名公司第八届董事会非独 立董事候选人事项发表如下意见： 经认真审核相关材料，我们认为：公司第八届董事会非独立董事候选人的提 名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效。 在对周莉莎女士的任职资质、专业经验、职业操守和兼职等情况了解的基础 上，我们认为本次董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，不存在《公 司法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司 董事的情形。 同意提名周莉莎女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，并同意提交公 司股东大会选举。 [以下无正文] [本页无正文，为《独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的意见》签 署页] 独立董事签署： 樊瑜波： 江泓： 孟添： 万达信息股份有限公司 2024 年 1 月 16 日 ...