证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2023-050 2023 年第三季度报告 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 □是 否 万达信息股份有限公司 2023 年第三季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------| | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | | 营业收入（元） | 497,111,587.45 | -54.70% | 1,905,013,008.89 | -14.56% | | 归属于上市公司股东 的净利润（元） | -240,742,982.5 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2023-048 万达信息股份有限公司 本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 《2023 年第三季度报告》同日披露于巨潮资讯网。 2、审议通过了《关于与中国人寿财产保险股份有限公司签订采购合同暨 关联交易的议案》； 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 26 日以邮件方式发出通知，于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方 式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限。本次会议由 董事长阮琦先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。本次会议 的召开符合《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》； 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第八届董事会审计委员会第二次会议，审议 通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议 ...

太平洋证券股份有限公司 关于万达信息股份有限公司拟签订关联交易合同的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）作为 万达信息股份有限公司（以下简称"万达信息"或"公司"）持续督导工作的保 荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，太平 洋证券就公司拟签订关联交易合同事项进行了核查，现将核查情况及核查意见发 表如下： 一、关联交易概述 万达信息股份有限公司拟与中国人寿财产保险股份有限公司（以下简称"国 寿财产险公司"）签订公有云服务实施框架项目采购合同，该合同总金额以实 际发生服务为准，合同项下国寿财产险公司向公司支付的款项总额不超过 900 万元；拟与中国人寿资产管理有限公司（以下简称"国寿资产"）签订信息技 术硬件集中采购项目 01 包：鲲鹏芯片服务器采购合同、云平台建设项目（第二 阶段）采购合同，合同金额分别为 678.90 万元（含增值税）、409.73 万元（含 增值税）。 中国人寿保险 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2023-052 万达信息股份有限公司 关于与中国人寿资产管理有限公司签订采购合同暨关联交易的公告 公司拟与中国人寿资产管理有限公司（以下简称"国寿资产"）签订信息技 术硬件集中采购项目 01 包：鲲鹏芯片服务器采购合同和云平台建设项目（第二 阶段）采购合同，合同金额分别为 678.9 万元（含增值税）、409.73 万元（含增 值税）。 中国人寿保险股份有限公司持有公司 20.32%股份，为公司第一大股东，国 寿资产为中国人寿保险股份有限公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》的相关规定，基于实质重于形式的原则， 认定国寿资产为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 公司于 2023 年 10 月 25 日召开独立董事专门会议，对本次关联交易事项进 行了事前审核，发表了审议意见暨事前认可意见，同意将该事项提交公司董事会 审议。公司于 2023 年 10 月 26 日召开第八届董事会第三次会议及第八届监事会 第三次会议，审议通过了《关于与中国人寿资产管理有限公司签订采购合同暨关 联交易的议案》，关联董事阮琦先生 ...

公司已在本次独立董事专门会议召开前向独立董事提供了关于本次关联交 易事项资料，经审议，我们认为本次关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有 偿公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允、合理，符合相 关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 我们一致同意将该事项提交公司第八届董事会第三次会议审议，审议时关联董事 应回避表决。 万达信息股份有限公司 独立董事专门会议关于第八届董事会第三次会议相关事项的审核意见 暨事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》及《公司章程》等相关规定，万达信息股份有限公司（以 下简称"公司"）全体独立董事于 2023 年 10 月 25 日召开专门会议，就公司与中 国人寿财产保险股份有限公司（以下简称"国寿财产险公司"）签订采购合同暨 关联交易事项、公司与中国人寿资产管理有限公司（以下简称"国寿资产"）签 订采购合同暨关联交易事项进行了事前审议，审议意见暨事前认可意见如下： 一、关于与中国人寿财产保险股份有限公司签订采购合同暨关联交易事项 公司拟与国寿财产险公司签订公有云服务 ...

万达信息股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见 我们作为万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》及《公司章程》等相关规定，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第 八届董事会第三次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于与中国人寿财产保险股份有限公司签订采购合同暨关联交易的独 立意见 公司拟与中国人寿财产保险股份有限公司（以下简称"国寿财产险公司"） 签订公有云服务实施框架项目采购合同，该合同总金额以实际发生服务为准，合 同项下国寿财产险公司向公司支付的款项总额不超过 900 万元。中国人寿保险股 份有限公司持有公司 20.32%股份，为公司第一大股东，其控股股东为中国人寿 保险（集团）公司。国寿财产险公司为中国人寿保险（集团）公司的控股子公司。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》的相关规定， 基于实质重于形式的原则，认定国寿财产险公司为公司关联法人，本次交易构成 关联交易。 [本页无正文，为《独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2023-049 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 《2023 年第三季度报告》同日披露于巨潮资讯网。 2、审议通过了《关于与中国人寿财产保险股份有限公司签订采购合同暨 关联交易的议案》； 万达信息股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 26 日以邮件方式发出通知，于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决的 方式召开。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知时限。本次会议 由监事会主席肖晗先生召集并主持，会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。本 次会议的召开符合《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2023-051 万达信息股份有限公司 关于与中国人寿财产保险股份有限公司签订采购合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第八 届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于与中国人寿 财产保险股份有限公司签订采购合同暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如 下： 一、关联交易概述 公司拟与中国人寿财产保险股份有限公司（以下简称"国寿财产险公司"） 签订公有云服务实施框架项目采购合同，该合同总金额以实际发生服务为准，合 同项下国寿财产险公司向公司支付的款项总额不超过 900 万元。 中国人寿保险股份有限公司持有公司 20.32%股份，为公司第一大股东，其 控股股东为中国人寿保险（集团）公司。国寿财产险公司为中国人寿保险（集团） 公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》的相关规定，基于实质重于形式的原则，认定国寿财产险公司为公司关 联法人，本 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2023-047 万达信息股份有限公司 关于公司及全资子公司作为第三人参加诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：已受理； 2、上市公司及全资子公司所处的当事人地位：第三人； 3、涉案的金额：人民币 17.05 亿元； 1 管理人：上海市金茂律师事务所 诉讼代表人（管理人负责人）：毛惠刚 管理人联系地址：上海市黄浦区延安东路 222 号外滩中心 40 楼 4、对上市公司损益产生的影响：目前公司及全资子公司尚未参加案件的 开庭审理，尚无法判断作为第三人参加诉讼对公司的影响。 2023 年 10 月 23 日，万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）及全资 子公司上海万达信息系统有限公司（以下简称"上海万达"）收到上海铁路运输 法院（以下简称"法院"）送达的《参加诉讼通知书》[(2022）沪 7101 民初 70 号]等相关材料，载明法院受理上海万豪投资有限公司诉王翌帅不当得利纠纷一 案后，发现公司及上海万达与案件处理结果有法律上的利害关系，通知公司及 ...

太平洋证券股份有限公司 关于万达信息股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：太平洋证券股份有限公司 被保荐公司简称：万达信息 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：欧阳凌 联系电话：021-61376535 | | | | | 保荐代表人姓名：敬启志 联系电话：010-88321538 | | | | | 现场检查人员姓名：欧阳凌、敬启志、祝灵、何嘉明 | | | | | 现场检查对应期间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日、2023 年 1 月 1 日— | | | | | 2023 年 30 日 | 6 | 月 | | | 现场检查时间：2023 年 9 月 20 日—2023 年 9 月 28 日、2023 年 10 月 日—2023 | | | 9 | | 年 10 月 13 日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | 不适 （一）公司治理 是 否 | | | | | 用 | | | | | 现场检查手段：对公司高管进行访谈；查阅公司章程、三会规则及各项公司治理 | | ...