万达信息股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第二章 董事、监事候选人的提名 第五条 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司股份3%以上的股东 可以以提案的方式书面提出非独立董事、监事候选人；公司董事会、监事会、单 独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东有权提出独立董事候选人。 1 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董 事的权利。 第一款规定的提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影 响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。 第六条 董事、监事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应 当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。对于独立董事候选人，提名人还应当对其符合独立性和 担任独立董事其他条件发表意见。公司应在股东大会召开前披露董事、监事候选 人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。 第一条 为进一步完善万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，规范公司董事、监事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事、 监事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全万达信息股份有限公司(以下简称"公司")薪酬 与考核管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《万达信息股份有限公司 章程》及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。薪 酬与考核委员会直接对董事会负责，提案应当提交董事会审议决定。 万达信息股份有限公司 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的全 体董事；高级管理人员（高管人员）是指董事会聘任的经理、副经理、董事会秘 书、财务总监及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。召集 人（即薪酬与考核委员会主席，以下简称"主席"）由独立董事担任。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以 ...

万达信息股份有限公司 董事会风险管理委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化万达信息股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功能, 持续完善公司内控体系建设 ,确保董事会对经理层的有效监督管理,不断完善公 司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《万达信息 股份有限公司章程》《万达信息股份有限公司内部控制管理制度》及其他有关规 定,公司特设立董事会风险管理委员会,并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 风险管理委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 风险管理委员会成员由董事长、二分之一独立董事或提名委员会提 名,并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 风险管理委员会设主席（即召集人，以下简称"主席"）一名,负责 主持委员会工作；主席在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 风险管理委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。 委员任期届满前，除非出现法律法规、公司章程或本工作细则规定的不得 任职之情形，不得被无故解除职务。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据 上述第三至第五条及相关法律法规的规定补足委员人数。 第七 ...

万达信息股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会及其职权 3 | | 第三章 | 董事长 6 | | 第四章 | 董事 8 | | 第五章 | 独立董事 14 | | 第六章 | 董事会秘书 19 | | 第七章 | 董事会专门委员会 21 | | 第八章 | 董事会会议的召集、召开 22 | | 第九章 | 董事会会议的表决 23 | | 第十章 | 董事会决议及公告 24 | | 第十一章 | 附 则 26 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，确保董事会工作的规范性、有效 性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以 下简称"《治理准则》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）、《万达信息 股份有限公司章程 ...

万达信息股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起正式施行《上市 公司独立董事管理办法》及有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对《公 司章程》与独立董事相关的条款内容进行了修订。修订后的《公司章程》尚需 提交股东大会审议。 以下为《公司章程》修订对照表： | 序 号 | 修订前条款 | | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 第 46 条 股东大会是公司的权力机 | | | 第 条 | 46 | 股东大会是公司的权力机构，依法行 | 构，依法行使下列职权：……(七)对 | | | | | 使下列职权：……(七)对公司增加或者减少注 | 公司增加或者减少注册资本作出决 | | 1 | | | 册资本作出决议；及授权公司董事会决定向特 | 议；（年度股东大会）授权公司董事会 | | | | | 定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且 | 决定向特定对象发行融资总额不超过 | | | | | 不超过最近一年末净资产百分之二十的股 | | | | 票；…… | | | 人民币三亿元且不超 ...

万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议决定 于2024年1月16日召开公司2024年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现 场投票和网络投票相结合的方式，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 万达信息股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2023-055 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：万达信息股份有限公司董事会。2023年12月28日公 司第八届董事会第四次会议决定于2024年1月16日召开公司2024年第一次临时股 东大会。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程等的规定。 7、出席对象： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年1月16日（星期二）15:00； （2）网络投票时间：2024年1月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2024年1月16日的交易时间，即9:1 ...

万达信息股份有限公司 独立董事议事规则 二〇二三年十二月 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护中小 股东权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国 证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事办法》"）、《上 市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指 引》"）以及《万达信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能妨碍其进行 独立客观判断的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司独立董事人数 3 名（不少于董事会人数的三分之一）。独立 董事中至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富 ...

第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划, 健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资与资本运作决策效率和决策 质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》、《万达信息股份有限公司章程》及其他有关规定, 公司特设立董事会战略委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主席（即召集人，以下简称"主席"）一名,在委员内 选举，并报请董事会批准产生。 万达信息股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述 第三至第五条及相关法律法规的规定补足委员人数。 ...

万达信息股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。 委员任期届满前，除非出现法律法规、公司章程或本工作细则规定的不得 任职之情形，不得被无故解除职务。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据 上述第三至第五条及相关法律法规的规定补足委员人数。 1 第二条 董事会审计委员会是由董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 与外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系的 评价与完善，以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事二名，召集人（即审计委员会主席，以下简称"主席"）应当为独立 董事并应当为会计专业人士。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一独立董事或提名委员会提名,并 由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主席一名,由会计专业的独立董事担任,负责主持委员 会工作；主席在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第一条 为强化万达信息股份有限公司(以下简称"公司")董事 ...

万达信息股份有限公司 部分治理制度修订对照表 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起正式施行《上市 公司独立董事管理办法》及有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对《股 东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事议事规则》等与独立董事相关 的条款内容进行了修订。其中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联 交易决策制度》《累积投票制实施细则》尚需提请公司股东大会审议。 部分治理制度修订如下： | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 1、《股东大会议事规则》 | | | 1 | | 第五条 股东大会是公司的权力机构，依法 | | | | 行使下列职权：……（七）对公司增加或者 | | | 第五条 股东大会是公司的权力机构， | 减少注册资本作出决议；（年度股东大会）授 | | | 依法行使下列职权：……（七）对公司 | 权公司董事会决定向特定对象发行融资总 | | | 增加或者减少注册资本作出决议；及授 | 额不超过人民币三亿元且不超过最近一年 | | | 权公司董事会决定向特定对象发行融 | 末净资产百分之二十的股票； ...