13F,HongKong New World Tower, No.300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021,P.R.C. 中国上海淮海中路 300号香港新世界大厦 13 层邮编：200021 Tel/电话:(8621)63872000 Fax/传真:(8621)63353272 上海金茂凯德律师事务所 关于上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 致：上海汉得信息技术股份有限公司 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023年 9月 15日下午在上海市青浦区汇 联路 33 号公司 A 栋 1 楼会议室召开。上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本 所"）经公司聘请委派游广律师、张博文律师（以下简称"本所律师"）出席会 议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所上 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2023-088 上海汉得信息技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 5 日 召开第五届董事会第五次（临时）会议和第五届监事会第五次（临时）会议审议 通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划及/或股权激励（以下 简称"本次回购"）。本次回购拟使用的资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含） 且不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 13.40 元/股 （含），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购 实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具 体内容详见公司于 2022 年 12 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《回购股份报告书》（公告编号：2022-083）。 鉴于公司已于 2 ...

证券代码:300170 证券简称:汉得信息 上海汉得信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-002 □特定对象调研□分析师会议 投资者 关系活 □媒体采访□业绩说明会 动类别 □新闻发布会□路演活动 □现场参观 其他(2023 年半年度报告交流) | --- | |------------------------------------------------------| | 安信证券股份有限公司杨楠、马诗文、易羽心、范根根;中 | | 金证券韩蕊、谭哲贤、罗文萱、赵千帆、刘一哲;北京沣沛 | | 投资管理有限公司孙冠球;北京泰德圣私募基金管理有限公 | | 司徐正敏;博道基金高笑潇;东北证券韩瑶、俊如;东吴证 | | 券王熠晗、王世杰;多鑫投资成佩剑;富安达基金管理有限 | | 公司沈洋;国泰君安证券杨昀凡、李博伦、徐巍、蔡浩磊国 | | 元证券耿军军;湖南轻盐创业投资管理有限公司韩捷;华安 | | 基金管理有限公司陈瑜;华安证券傅晓烺;汇添富基金管理 | | 股份有限公司李泽昱;混沌投资徐中杰;嘉实基金管理有限 | | 公司李大炎;建信保险资产管理有限公司杨晨;开源证券李 | | 海 ...

Business Performance - In the first half of 2023, the company experienced significant order growth due to a recovering market demand, with a notable increase in business activity in Q1[4] - The company's revenue for the first half of 2023 was ¥1,471,506,381.62, representing a 0.79% increase compared to ¥1,460,016,495.80 in the same period last year[31] - The net profit attributable to shareholders decreased by 92.30% to ¥30,660,431.53 from ¥398,319,680.94 year-on-year[31] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥12,537,445.79, down 75.22% from ¥50,589,471.21 in the previous year[31] - The net cash flow from operating activities improved by 61.61%, reaching -¥95,609,163.67 compared to -¥249,071,245.57 in the same period last year[31] - Basic earnings per share fell by 92.53% to ¥0.0339 from ¥0.4541 year-on-year[31] - Total assets increased by 2.36% to ¥5,953,523,381.43 from ¥5,816,352,364.94 at the end of the previous year[31] - The net assets attributable to shareholders rose by 23.85% to ¥4,904,200,306.38 from ¥3,959,785,869.95 at the end of the previous year[31] - The company reported a weighted average return on equity of 0.71%, down from 11.03% in the previous year[31] Product and Service Development - The company launched its自主产品体系 "HERO" in 2023, which integrates platform, tools, and applications, receiving recognition from various authoritative institutions[4] - The company has made rapid advancements in the AIGC field, launching the AIGC middle platform H-Copilot, which has already secured orders[5] - The company is focusing on AI applications and has developed its own AIGC platform "H-COPILOT" to prepare for the upcoming wave of enterprise intelligence upgrades[43] - The company has developed a comprehensive digital manufacturing solution, "Hand Collaborative Manufacturing (HCM)," which has been implemented in hundreds of factories[49] - The company has launched the One-CP collaborative R&D management platform, which integrates with HCM to provide a vertical solution from R&D to manufacturing, currently used by multiple leading enterprises[52] - The company has developed the LinkCRM digital marketing software to help enterprises build a comprehensive digital marketing system, enhancing market competitiveness and expanding new markets[55] - The company’s self-developed smart financial suite includes features such as expense control, intelligent reimbursement, and shared services, aimed at enhancing financial operations for clients[64] - The company has established a technology platform for rapid software development and iteration, which supports its digital product offerings[42] Financial Digitalization and Market Trends - The financial digitalization business is designed to meet the needs of large enterprise groups, optimizing financial management processes and improving efficiency in accounting and cost control[62] - The financial digitalization business leverages a cloud-based approach with six product series to address revenue management and financial integration challenges for various industries[65] - The digital marketing business continues to maintain high growth, being one of the fastest-growing segments, driven by strong demand for integrated digital marketing systems among major clients in industries such as apparel, dairy, beverages, and home goods[58] - The company’s focus on digital transformation in logistics aims to enhance inventory turnover rates and reduce warehousing and transportation costs for clients[59] - The digital economy is becoming a key driver of economic growth, with the digital economy's core industry value added expected to rise from 7.8% of GDP in 2020 to 10% by 2025[72] - The industrial software market is projected to grow significantly, with revenues reaching 240.7 billion yuan in 2022, a year-on-year increase of 14.3%[76] - The smart manufacturing software market is expected to maintain a rapid growth rate of 17.4%, reaching 320.22 billion yuan by 2026[77] Strategic Initiatives and Investments - The company plans to enhance delivery efficiency and reduce costs by adopting a centralized delivery model and embracing AI technologies[13] - The company aims to optimize its technology development tools to shorten R&D cycles and reduce costs, while also exploring AI applications to improve efficiency[14] - The company has initiated the construction of a new generation centralized delivery center to enhance delivery capabilities and improve efficiency[91] - The company has developed localized solution packages that comply with local tax, compliance, and legal requirements in various countries, enhancing its competitive advantage in overseas implementations[92] - The company is expanding its market presence overseas, particularly targeting the Japanese and Southeast Asian markets[45] - The company has increased R&D investment to CNY 256.76 million, an increase of 11.09% compared to the previous year, focusing on advancements in the AIGC field[100] Stock Options and Employee Incentives - A total of 51.2 million stock options were granted to 912 incentive targets under the 2021 stock option incentive plan[149] - The company completed the registration of stock options granted under the 2021 incentive plan on February 9, 2021[151] - The company has canceled a total of 2.622017 million stock options that were unexercised due to expiration or disqualification of former incentive targets[153] - The company’s stock option incentive plan aims to enhance employee motivation and align their interests with shareholders[161] - The company’s total tradable shares increased by 5,261,760 shares due to the exercise of options in the first exercise period[163] Risk Management and Economic Conditions - The company is facing risks from macroeconomic fluctuations that could affect its clients' IT investment, potentially leading to a decline in business performance[137] - Rising human resource costs are a concern for the company, which plans to enhance delivery efficiency through centralized delivery models and AI technology[138] - The company is committed to monitoring economic conditions and adjusting its strategies accordingly to mitigate risks associated with economic downturns[137] Corporate Governance and Compliance - The company has not reported any significant changes in its registered information during the reporting period[30] - There were no discrepancies between the financial reports prepared under international accounting standards and those under Chinese accounting standards for the reporting period[32] - The company has not engaged in any major related party transactions during the reporting period[179] - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[167] - The company has implemented measures to comply with environmental protection laws and regulations, with no violations reported during the period[167]

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2023-080 上海汉得信息技术股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 18 日通过邮件的方式发出会议 通知，于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开。公司现有董事 5 名， 参加表决董事 5 名。本次会议由董事长陈迪清先生主持。本次会议的召集、召开 情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海汉得 信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上海汉得信息 技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经认真审议，通过了如下议案： （一） 审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年半年度报告》及 《2023 年半年度报告摘要》 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。 公司董事会认为：《2023 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 本表已于 2023 年 8 月 28 日获董事会批准。 公司负责人（法定代表人）：陈迪清 主管会计工作负责人：沈雁冰 会计机构负责人：沈雁冰 汇总表第 2 页 单位：万元 | | | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 2023 年半年度 | 年半年度 2023 占用累计发生 | 2023 年半年 | 2023 年半 | 2023 年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 联关系 | 会计科目 | 期初占用资金 余额 | 金额（不含利 | 度占用资金 的利息(如有) | 年度偿还累 计发生金额 | 度期末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | - - | | - | | | | | | ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2023-082 上海汉得信息技术股份有限公司 《公司章程》对照修订说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开第五届董事会第十一次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。根 据公司实际业务发展的需要，公司拟对《上海汉得信息技术股份有限公司章程》 有关条款进行修订，具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 根据《上海汉得信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》及相关法规的规定，公司发行的"汉得转债"（债券代码：123077） 转股期限为 2021 年 5 月 27 日至 2026 年 11 月 22 日。"汉得转债"于 2023 年 4 月 6 日触发有条件赎回条款，同日经第五届董事会第八次（临时）会议、第五届 监事会第八次（临时）会议审议，公司董事会同意公司行使"汉得转债"的提前 赎回权利。公司于 2023 年 4 月 28 日提前赎回全部"汉得转债"。自 2023 年 4 月 1 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2023-084 上海汉得信息技术股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 16 号》的相关规 定执行，其他未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定执行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据财政部 2022 年 11 月发布的相关通知及要求，上海汉得信息技术股份有 限公司（以下简称"公司"）对原会计政策进行相应变更，现将相关事宜公告如 下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》(财会〔2022〕31 号)，其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 公司根据上述通知对原会计政策进行相应变更，并按该规定的生效日期执行。 （二）变更前公司采用的会计 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"） 作为上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"汉得信息"、"公司"或"发行 人"）2020 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定， 对汉得信息在 2023 年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 汉得信息经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2812 号《关于同意上海 汉得信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核 准同意，公司本次发行面值总额 937,150,000.00 元的可转换公司债券，每张可转 债面值为人民币 100.00 元，按面值发行，期限 6 年。截至 2020 年 11 月 27 日， 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金共计人 ...

第一章 总 则 第一条 为维护上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 其他有关规定，制订本章程。 上海汉得信息技术股份有限公司 章 程 | 第一章 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 独立董事 | 20 | | 第三节 ...