证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-065 上海汉得信息技术股份有限公司 关于公司2024年前三季度计提减值准备暨核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"本集 团"）现将本次计提减值准备的具体情况公告如下： 一、 2024 年前三季度计提减值准备情况 （一）本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及 2024 年 1-9 月的经营成果，公司对公司及 下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减 值迹象，本着谨慎性原则，对公司截至 2024 年 9 月 30 日合并报表范围内有关资 产计提相应的减值准备。 2、本次计提减值准备的范围和总金额如下： | 项目 | 2024 | 年前三季度计提减值准备金额 | | --- | --- | --- | | | | （元） | | | | ("-"号表示收益 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-064 上海汉得信息技术股份有限公司 第五届监事会第二十一次（临时）会议决议公告 （一）审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年第三季度报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年第三季度报告》具体内容详见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 上海汉得信息技术股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 一次（临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件的 方式发出会议通知，于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以通讯方式召开。公司 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-063 上海汉得信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 四次（临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 18 日通过邮件的 方式发出会议通知，于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以通讯方式召开。公司 现有董事 5 名，参加表决董事 5 名。本次会议由董事长陈迪清先生主持。本次会 议的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《上海汉得信息技术股份有 限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 （一）审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年第三季度报告》 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《上海汉得 ...

上海汉得信息技术股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划 预留授予部分激励对象名单的核实意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等有关法律、法规及规范性文件以及《上海汉得信息技术股份有限公 司2024年限制性股票激励计划》（以下简称"《2024年激励计划》"或"本次 激励计划"）和《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会对本次激励计划预留授予部分激励对象名单进行了核实并发表意见如下： 4、本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事和单独或合计持有 公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工。 5、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本次激励计划授 予条件已经成就。 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年九月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本次限制性股票的预留授予情况 9 | | | 一、限制性股票的预留授予情况 9 | | | 二、关于本次实施的激励计划与股东大会审议通过的激励计划是否存在差异情况的说明9 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 10 | | | 一、限制性股票授予条件 10 | | | 二、董事会对本次授予限制性股票是否符合条件的相关说明 10 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 12 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任上海汉得信息技术股份 有限公司（以下简称"汉得信息""上市公司"或"公司"）2024 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 股票代码：300170 股票简称：汉得信息 编号：2024-061 重要内容提示： 鉴于《上海汉得信息技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划》（以下 简称"《2024年激励计划》"或"本次激励计划"、"本激励计划"）规定的限制性 股票授予条件已经成就，根据上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）2024年第二次临时股东大会的授权，公司于2024年9月30日召开第五届董 事会第二十三次（临时）会议和第五届监事会第二十次（临时）会议，审议通过 了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议 案》，同意以2024年9月30日为预留授予日，以3.36元/股的授予价格向符合授予 条件的63名激励对象授予800.00万股第二类限制性股票。现将有关事项公告如 下： 一、本次激励计划简述及已履行的相关审批程序 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）本次激励计划简述 《上海汉得信息技术股份有限公司2024年限制性股 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单 注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍 五入所致。 上海汉得信息技术股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 30 日 （预留授予日） 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 | | | | 获授的限制 | 占本激励计划 | 占授予时公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 国籍 | 性股票数量 | 拟授出权益数 | 股本总额的比 | | | | | （万股） | 量的比例 | 例 | | 核心技术（业务）人员 | | | 800.00 | 19.06% | 0.81% | | 人） | （63 | | | | | | 预留授予限制性股票数量合计（63 | | | 800.00 | 19.06% | 0.81% | | 人） | | | | | | ...

上海汉得信息技术股份有限公司 证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-060 2、2024年4月16日，公司召开第五届监事会第十六次（临时）会议审议通过 了《关于<上海汉得信息技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<上海汉得信息技术股份有限公司2024年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<上海汉得信息技术股份有 限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 3、2024年4月17日至2024年4月26日，公司对本次激励计划首次授予激励对 象的姓名及职位在公司内部进行了公示。公示期内，公司监事会未收到任何组 织或个人对本次激励计划首次授予的激励对象名单提出的任何异议。2024年4月 27日，公司披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单的核查意见及公示情况说明》。 4、2024年5月6日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于<上海汉得信息技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<上海汉得信息技术股份有限公司2024年限 ...

（一）审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-059 上海汉得信息技术股份有限公司 第五届监事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 次（临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 26 日以通讯方式举行。 本次会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题 资料等）于 2024 年 9 月 30 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体监 事。会议应出席监事 3 名，至表决截止时间 2024 年 9 月 30 日下午 16:00，共有 3 位监事通过通讯方式参与表决。本次会议由吴滨先生主持。本次会议召集、召 开情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海汉得信息 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上海汉得信息技 ...

上海金茂凯德律师事务所 关于 上海汉得信息技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 调整授予价格及授予预留部分限制性股票相关事项 致：上海汉得信息技术股份有限公司 之 法 律 意 见 书 金茂凯德律师事务所 上海市淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼 邮编：200021 上海金茂凯德律师事务所 关于上海汉得信息技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划调整授予价格及授予预留部分限制 性股票相关事项之法律意见书 敬启者： 上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）接受上海汉得信息技术股份 有限公司（以下简称"汉得信息"或"公司"）的委托，指派欧龙律师、张博文 律师（以下简称"本所律师"或"经办律师"）以特聘法律顾问的身份，就公司 ...