上海汉得信息技术股份有限公司 鉴证报告 2023 年度 关于上海汉得信息技术股份有限公司2023年度募集资 金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11601号 上海汉得信息技术股份有限公司全体股东： 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-022 上海汉得信息技术股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 4 月 23 日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。会议应到 董事 5 名，实到董事 5 名，经所有董事表决审议通过上述议案。公司独立董事就 本次关联交易事项召开了专门会议，并对关联交易事项发表了明确的同意意见。 公司及控股子公司根据实际生产经营需要，预计将与上海甄一科技有限公司 （以下简称"甄一科技"）签署多笔服务分包合同、委托开发合同等业务合作合 同，交易内容主要包括软件实施、软件销售等。2023 年度，公司预计与北京百度 网讯科技有限公司及其关联方（以下简称"百度）发生日常关联交易 16,000 万 元，实际发生日常关联交易 3,768.61 万元；预计与上海甄知科技有限公司（以 下简称"甄知科技"）发生 ...

上海汉得信息技术股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三位独立 董事，分别为曹惠民先生、王敏良先生、王新先生，三人在 2023 年度任职时间 均为 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。 公司于近日收到三位独立董事提交的《独立董事关于 2023 年度独立性的自 查报告》，公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意 见： 公司三位独立董事曹惠民先生、王敏良先生、王新先生严格遵守《公司法》 《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司 章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立 性的情形。 上海汉得信息技术股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十三日 1 上海汉得信息技术股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告 本人曹惠民，于 2022 年 8 月起任职上海汉得信息技术股份有限公司（以下 简称"上市公司"）独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 3 ...

关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、主要币种及业务品种：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的币种仅 限于公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币。业务种类包括但不限于外汇 远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、人民币外汇远期交易、人民币外汇货 币掉期、人民币外汇期权交易、人民币对外汇期权组合等产品或上述产品的组合。 衍生品的基础标的包括汇率、利率、货币等。 2、投资额度和期限：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务所需交易保证 金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币 8 亿元或等值其他外 币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 8 亿元或等值其他外币金 额。上述额度自公司股东大会审批通过之日起 12 个月内有效，在审批期限内可 循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该 笔交易终止时止。 证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-026 上海汉得信息技术股份有限公司 3、已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人曹惠民，作为上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会独立董事、审计委员会召集人、提名委员会委员、战略发展委员会委 员，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，谨慎、认真地 行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司 2023 年度相关会议，认真审议 各项议案，维护了全体股东的利益。现就本人 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人曹惠民，中国国籍，1954 年出生，无境外永久居留权，硕士学位，曾任 上海立信会计金融学院会计学院讲师、副教授、教授。现任上海三毛企业股份有 限公司独立董事，宁波横河精密工业股份有限公司独立董事，上海普实医疗器械 股份有限公司独立董事。 本人对报告期内历次董事会会议审议的各项议案均投了同意票，不存在反对、 弃权的情况，对公司董事会会议审议的议案及其他事项未提出异议。 （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 为积极推动董事会专门 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-016 上海汉得信息技术股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 13 日通过邮件和电话的方式发 出会议通知，于 2024 年 4 月 23 日上午 10:30 以现场结合通讯的方式召开，公司 现有董事 5 名，参加表决董事 5 名，其中独立董事曹惠民、王敏良、王新以通讯 表决方式出席会议。本次会议由公司董事长陈迪清先生主持。本次会议的召集、 召开情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上海汉得 信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 本次会议经认真审议，通过了如下议案： (一) 审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年度总经理工作报 告》 具体内容详见公司于 ...

| 互联网数据服务；技术服务、技术 | 目，经相关部门批准后方可开展经营活 | | --- | --- | | 开发、技术咨询、技术交流、技术 | 动，具体经营项目以相关部门批准文件 | | 转让、技术推广；信息技术咨询服 | 或许可证件为准）一般项目：软件开 | | 务；信息系统运行维护服务；软件 | 发；计算机系统服务；信息系统集成服 | | 销售；计算机软硬件及辅助设备零 | 务；互联网数据服务；技术服务、技术 | | 售；网络设备销售；销售代理；软 | 开发、技术咨询、技术交流、技术转 | | 件外包服务；数据处理和存储支持 | 让、技术推广；信息技术咨询服务；信 | | 服务；非居住房地产租赁；计算机 | 息系统运行维护服务；软件销售；计算 | | 及通讯设备租赁；办公设备租赁服 | 机软硬件及辅助设备零售；网络设备销 | | 务。（除依法须经批准的项目外， | 售；销售代理；软件外包服务；数据处 | | 凭营业执照依法自主开展经营活 | 理和存储支持服务；非居住房地产租 | | 动）许可项目：技术进出口；货物 | 赁；计算机及通讯设备租赁；办公设备 | | 进出口；代理记账。（依法须经批 | 租赁 ...

上海汉得信息技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 （1）机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《公司章程》等规定和要求， 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （4）组织形式：特殊普通合伙 （5）首席合伙人：朱建弟 （6）人员信息：截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 （2）成立日期：2011 年 1 月 24 日 （3）注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 （二）聘任会计师 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何妨碍本人进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》《独立董事议事规则》中关于独立董事的任职 资格及独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会会议和股东大会情况 2023 年度，本人积极参加公司召开的董事会会议，能够投入足够的时间和精 力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取做出 决策所需要的相关资料，对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理 层积极交流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司董事会正 确决策发挥了积极的作用。 各位股东及股东代表： 本人王新，作为上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会独立董事、薪酬与考核委员会召集人、战略发展委员会委员，在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，谨慎、认 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-027 上海汉得信息技术股份有限公司 关于公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、主要币种及业务品种：公司及子公司开展外汇套期保值业务 以套期保值为目的，仅限于公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币，主要 外币币种有美元、欧元、日元、新加坡元等。公司开展外汇套期保值业务的品种 包括但不限于远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率 期权及相关组合产品等。 2、投资额度及期限：公司及子公司开展外汇套期保值业务所需交易保证金 （含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币 8 亿元或等值其他外币 金额，任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 8 亿元或等值其他外币金额。 上述额度自公司股东大会审批通过之日起 12 个月内有效，在审批期限内可循环 滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交 易终止时止。 3、已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董 ...