上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在公司日常运 作过程中，严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）以及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》（以 下简称"《监事会议事规则》"）的相关规定，围绕公司年度经营目标切实开展 各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司规范运作和资产及财 务的真实、完整，维护了公司利益及股东权益。现将 2024 年度公司监事会工作 报告如下： 一、报告期内公司监事会的工作情况 | | | 日期 | | 会议 | 事项 | 意见 类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 《关于注销 2021 年股票期权激励计 | | | | | | | 第五届监事会第十 | 划部分股票期权的议案》 | 同意 | | 2024 | 年 | 3 月 | 4 日 | 五次（临时）会议 | 关于注销 2021 年第二期股票期权 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-013 上海汉得信息技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 21 日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司及子公司在不影响公 司正常经营的前提下使用额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行委 托理财。现将有关事项公告如下： 一、委托理财概况 1、委托理财目的：为提高公司资金使用效率，增加投资收益，提升公司盈利 能力，为公司和股东谋取更多利益。 2、委托理财主体：公司及子公司（合并报表范围内的子公司）。 3、委托理财品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格 评估、筛选，在银行、证券公司、信托公司、基金公司等资信状况、财务状况良 好、合格专业的金融机构选择低风险、流动性好、安全性高的各种理财产品或中 国证监会认可的其他投资品种等。 4、资金来源：公司 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 上海汉得信息技术股份有限公司全体股东： 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为了加强内部控制， 防范和控制各种风险对公司造成的损害，保障公司快速、稳定、可持续发展，保 护股东的合法权益，保护公司资产的安全和完整，在董事会的组织下，按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》以及《企业内部控制 基本规范》等相关内部控制规定的要求（以下合称企业内部控制规范体系），结 合公司自身经营特点与所处环境，不断完善公司法人治理结构，持续修订、补充 并规范相应内部控制制度。通过有效的内部控制，公司合理保证了经营管理的合 法合规与资产安全，合理保证了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效 率，促进了公司发展战略稳步实现。现对公司截至 2024 年 12 月 31 日内部控制 及运行情况进行了认真的自查和评价，报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-014 上海汉得信息技术股份有限公司 关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、主要币种及业务品种：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的币种仅 限于公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币。业务种类包括但不限于外汇 远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、人民币外汇远期交易、人民币外汇货 币掉期、人民币外汇期权交易、人民币对外汇期权组合等产品或上述产品的组合。 衍生品的基础标的包括汇率、利率、货币等。 2、投资额度和期限：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务所需交易保证 金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币 8 亿元或等值其他外 币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 8 亿元或等值其他外币金 额。上述额度自公司股东大会审批通过之日起 12 个月内有效，在审批期限内可 循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该 笔交易终止时止。 3、已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-021 上海汉得信息技术股份有限公司 关于2024年度计提减值准备暨核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"本集 团"）现将本次计提减值准备以及核销资产的具体情况公告如下： 一、2024 年度计提减值准备情况 （一）本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2024 年度的经营成果，公司对公司及下 属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值 迹象，本着谨慎性原则，对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内有关资 产计提相应的减值准备。 2、本次计提减值准备的范围和总金额如下： | 项目 | 2024 年度计提减值准备金额（元） | | | --- | --- | --- | | | ("-"号表示收益) | | | 资产减值损失： | | ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-011 上海汉得信息技术股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 24 日（星期四）下午 15:00-17:00 在同花顺路演平台举办 2024 年度网上业绩说明 会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录同花顺路演 平台：https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010424 参与 本次说明会。 特此公告。 上海汉得信息技术股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十一日 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长陈迪清先生、总经理黄益全 先生、董事会秘书黄耿先生，财务总监王辛夷女士、独立董事曹惠民先生。具体 以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 年度占用累 计发生金额（不 | 2024 | 年度占用 | 2024 | 年度偿还 | 2024 年期末占 | 占用形成原因 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 含利息） | 资金的利息(如 有) | | 累计发生金额 | | 用资金余额 | | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | 无 | | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | | | 其他关联方及附属企业 | 无 | | | ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-010 上海汉得信息技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 21 日召 开的第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构，聘任期为一年。本事项尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，详细情况如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信" 或"立信会计师事务所"） （2）成立日期：2011 年 1 月 24 日 （3）注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 （4）组织形式：特殊普通合伙 （5）首席合伙人：朱建弟 （6）人员信息：截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2498 名、从业人员总数 10,021 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 六次会议决定，于 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:00，在上海市青浦区汇 联路 33 号公司会议室召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通 知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上 海汉得信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-007 上海汉得信息技术股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 三次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 11 日通过邮件和电话的方式 发出会议通知，于 2025 年 4 月 21 日下午 13:00 在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。公司现有监事 3 名，参加表决监事 3 名，其中监事黄青、刘静波以通 讯表决方式出席会议。本次会议由监事会主席吴滨先生主持。本次会议的召集、 召开情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上海汉得 信息技术股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。 二、 监事会会议审议情况 本次会议经认真审议，通过了如下议案： (一)审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意：3 ...