国泰君安证券股份有限公司 关于上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"） 作为上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"汉得信息"、"公司"或"发行 人"）2020 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法 规的规定，对汉得信息在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 汉得信息经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2812 号《关于同意上海 汉得信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核 准同意，公司本次发行面值总额 937,150,000.00 元的可转换公司债券，每张可转 债面值为人民币 100.00 元，按面值发行，期限 6 年。截至 2020 年 11 月 27 日， 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金共计人民 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 上海汉得信息技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、深圳证券交易 所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 (二) 以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下： 专项报告 第 1 页 上海汉得信息技术股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 单位：元 | 时间 | 募集资金专户发生情况 | | --- | --- | | 募集资金金额 | 924,029,900.00 | ...

上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 | 项目 | 本年度 | 具体扣除情况 | 上年度 | 具体扣除情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | | （万元） | | | 1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交 | - | | - | | | 易或事项产生的收入。 | | | | | | 2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实 | - | | | | | 现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的 | | | - | | | 虚假收入等。 | | | | | | 3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。 | - | | - | | | 4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并 | - | | - | | | 的子公司或业务产生的收入。 | | | | | | 5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。 | - | | - | | | 6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。 | - | | - | | | 不具备商业实质的收入小计 | - | | - ...

上海金茂凯德律师事务所 关于 上海汉得信息技术股份有限公司 的 法 律 意 见 书 上海金茂凯德律师事务所 上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼 邮编：200021 上海金茂凯德律师事务所 关于上海汉得信息技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 2024年限制性股票激励计划 （草案） 致：上海汉得信息技术股份有限公司 敬启者： 上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）接受上海汉得信息技术股份 有限公司（以下简称"汉得信息"或"公司"）的委托，指派游广律师、张博文 律师（以下简称"本所律师"或"经办律师"）以特聘法律顾问的身份，就公司 实施2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项出具 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：汉得信息 证券代码：300170 上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年四月 1 上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 由上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"汉得信息""公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文 件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、汉得信息 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公 司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-012 上海汉得信息技术股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本人曹惠民作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委 托，就公司 2024 年第二次临时股东大会中的有关股权激励事项公开征集股东委 托投票权而制作并签署本报告书。 征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、 操纵市场等证券欺诈行为。 本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会创业 板指定信息披露媒体发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上 市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假记载、误导性陈述。 征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会 违反法律法规、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。 二、公司基本情况及本次征集事项 根据中国证券监 ...

一、本次股东大会召开的基本情况 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次（临时）会议决定，于 2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 14:00 在上海市青浦 区汇联路 33 号公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次会议 有关事项通知如下： 证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-011 上海汉得信息技术股份有限公司 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 4、会议召开的时间： 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上 海汉得信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 6 日上午 9:15—9:25，9:30—11 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划自查表 公司简称：汉得信息 股票代码：300170 独立财务顾问：上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 | 序 | 事项 | 是否存在该事项 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （是/否/不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否 | 否 | | | | 定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 | 否 | | | | 定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开 36 | 否 | | | | 承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者 ...

为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有 关法律、行政法规、规范性文件和《上海汉得信息技术股份有限公司章程》的有关 规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的 具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现公司本激 励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、 公正评价员工的绩效和贡献，为本激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。 第二条 考核原则 （一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象； 上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司""汉得信息"）为进一步 完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：汉得信息 证券代码：300170 上海汉得信息技术股份有限公司 二〇二四年四月 1 上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 由上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"汉得信息""公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文 件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、汉得信息 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公 司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排 ...