上海汉得信息技术股份有限公司 募集资金使用管理办法 （草案） 上海汉得信息技术股份有限公司 募集资金使用管理办法（草案） 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海汉得信息技术股份有限公司（"公司"）公开募集资金 的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金风险，确保资金安全， 切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（"《上市规则》"）、《上市公司证券发行注 册管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（"《自律监管指引》"）、 香港联合交易所有限公司《上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）和《上海汉 得信息技术股份有限公司章程》（"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件 的规定，结合公司实际情况，制定本募集资金使用管理办法（"本办法"）。 第二条 募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立完善公司募集资金存储 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 （草案） 上海汉得信息技术股份有限公司 信息披露管理制度（草案） 第一章 总则 第一条 为规范上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 相关信息披露义务人的信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》、香港联合交 易所有限公司《上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）以及《公司章程》等有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是当发生或即将发生可能或者已经对公司股票及 其衍生品的交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称"重大信 息"）时，根据法律、法规、规范性文件的规定及时、公平地将相关信息在深圳证 券交易所及香港联合交易所（以下简称"联交所"）的网站和符合中国证监会和香 港证监会规定条件的媒体发布。 第三条 本制度对公司股东、 ...

1 上海汉得信息技术股份有限公司 上海汉得信息技术股份有限公司 境外发行证券与上市相 关保密和档案管理工作 制度 （草案） 对于经公司要求仍拒绝整改的单位、人员或组织，公司可向政府有关主管部 门报告。 第十七条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。 第十八条 本制度由公司董事会负责制定、解释和修订。 上海汉得信息技术股份有限公司 二〇二五年十二月五日 3 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度（草案） 1 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益，规范上海汉得信息技术股份有限公 司（以下简称"公司"）境外发行证券与上市相关的国家秘密和档案管理工作， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》 （以下 简称"《保密法》"）、《中华人民共和国档案法》《境内企业境外发行证券和上 市管理试行办法》《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管 理工作的规定》等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定和《上海汉得 信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度所称"境外发行证券与上市"是指公司直接或者间接在中华 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 董事会议事规则 （草案） 上海汉得信息技术股份有限公司 董事会议事规则（草案） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作 效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（"《香港上市规则》"）和《上 海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等境内外上市公司法律 法规的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会委托，负责经营管 理公司的法人财产，是公司的经营决策机构，对股东会负责。 第三条 董事的任职资格必须符合《香港上市规则》和《公司章程》之规定。 第四条 董事应当遵守法律、行政法规、《香港上市规则》及公司股票上市地其他 证券监管规则和公司章程 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 审计委员会议事规则 （草案） 1 上海汉得信息技术股份有限公司 审计委员会议事规则（草案） 第一章 总则 第一条 为提高上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 能力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会特决定设立上 海汉得信息技术股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》 （"《自律监管指引》"）、香港联合交易所有限公司《上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"）及《企业管治守则》，香港会计师公会《审核委员会有效运作指引》 等境内外上市公司监管法律、法规、规范性文件以及《上海汉得信息技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规 定，制订本议事规则。 第三条 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会是董事会下设专门 工作机构，对董事会负责并报告工作。审计委 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 独立董事议事规则 （草案） 上海汉得信息技术股份有限公司 独立董事议事规则（草案） 第一章 总则 第一条 根据《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，为进一步完善上海汉得信息技术股份有限公司（以下称"公司"）的法人治 理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及管理层的约束和监督机制，保护中 小股东的利益，促进公司的规范运作，参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、以及 香港联合交易所有限公司《上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等境内外 上市公司监管法律、法规及规范性文件的相关规定，制订本规则。 第六条 公司至少有一名独立董事通常居于香港。 第二章 独立董事任职条件和独立性 第七条 担任独立董事应当符合下列条件： （一）根据公司股票上市地所适用的法律、行政法规、《香港上市规则》及其 他有关对独立董事在个性、品格、独立性和经验等方面要求的规定，具备担任上市 公司董事的资格； 第二条 独立董事是指 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 提名委员会议事规则 （草案） 1 上海汉得信息技术股份有限公司 提名委员会议事规则（草案） 第一章 总则 第一条 为完善上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司 特决定设立上海汉得信息技术股份有限公司董事会提名委员会（以下简称"提名委员 会"）。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、香港联合交 易所有限公司《上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）及《企业管治守则》 以及《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等境内 外上市公司有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本议事规则。 第三条 提名委员会隶属于公司董事会，对董事会负责并报告工作。对于控股 股东推荐的董事候选人，提名委员会如认为其不适合担任董事，有权予以拒绝。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中三分之二的委员须为公司独立董事， 且必须有一名女性董事。独立董事因触及《上市公司独立董事管理办 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 战略与可持续发展委员 会 议事规则 （草案） 1 第一章 总则 第一条 为适应上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的 发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 公司董事会特决定下设上海汉得信息技术股份有限公司董事会战略与可持续发展委 员会，作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、香港联合交易所有限公司《上 市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）及《企业管治守则》等境内外上市公司 监管法律、法规、规范性文件以及《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本议事规 则。 第三条 战略与可持续发展委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公 司长期发展战略规划、重大战略性投资决策、可持续发展及 ESG 工作进行可行性研 究，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略与可持续发展委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规 则、《香 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 对外投资管理制度 （草案） 1 上海汉得信息技术股份有限公司 对外投资管理制度（草案） （一）投资金额未达到董事会审批标准的对外投资项目，由公司总经理审批； （二）以下投资事项由公司董事会审批： （1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交 易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据； （2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近 一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元； （3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一 个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元； （4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产 的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元； （5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上， 且绝对金额超过 100 万元。 第一章 总则 第一条 为了加强对上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司 "）对外投资 活动的管理，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度（草案） 第一章 总 则 第一条 为了提高上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，加大对年报信息披露责任人的监督管理力度，提高年报信息披露的 质量和合规性，根据法律、法规、深圳证券交易所及香港联合交易所（以下简称 "香港联交所"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露有关的其他人员应当 严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控 制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。 公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报 审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件、香港联合交易所有限 公司《上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）以及公司规章制度，因不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息披露发生重大差错的， 应当按照本制度的规定追究其责任。 本制度适用于公司的董事、高级管理人员，公 ...