证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-050 上海汉得信息技术股份有限公司 第五届监事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八 次（临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 3 日以通讯方式举行。 本次会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题 资料等）于 2024 年 5 月 31 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体监 事。会议应出席监事 3 名，至表决截止时间 2024 年 6 月 3 日下午 16:00，共有 3 位监事通过通讯方式参与表决。本次会议由吴滨先生主持。本次会议召集、召 开情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海汉得信息 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上海汉得信息技术股份 有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、会议表决情况 本次会议经认真审议，通过如下议案： （一）审议通过了《关于向 2 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （首次授予日） 注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍 五入所致。 上海汉得信息技术股份有限公司 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 董事会 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 获授的限制 性股票数量 | 占本激励计划 拟授出权益数 | 占本激励计划 草案公布日的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | 量的比例 | 股本总额的比 | | | | | | | 例 | | | 核心技术（业务）人员 | | 3,398.00 | 80.94% | 3.45% | | | （268 人） | | | | | | | 预留 | | 800.00 | 19.06% | 0.81% | | | 合计 | | 4,198.00 | 100.00% | 4.26% | 2024 年 6 月 3 日 ...

上海汉得信息技术股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（首次授予日）的核实意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等有关法律、法规及规范性文件以及《上海汉得信息技术股份有限公 司2024年限制性股票激励计划》（以下简称"《2024年激励计划》"或"本次 激励计划"）和《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会对本次激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日）进行了核实并发表 意见如下： 1、本次激励计划首次授予限制性股票的激励对象，符合《公司法》等法 律、法规、规范性文件和《公司章程》有关任职资格的规定，符合《管理办 法》等规定的激励对象条件，符合《2024年激励计划》规定的激励对象范围。 （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次（临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 3 日以通讯方式举行。 本次会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题 资料等）于 2024 年 5 月 31 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。 会议应出席董事 5 名，至表决截止时间 2024 年 6 月 3 日下午 16:00，共有 5 位 董事通过通讯方式参与表决。本次会议由公司董事长陈迪清先生主持。本次会议 召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《上海汉得信息技术股份有限公 司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、会议表决情况 本次会议经认真审议，通过了如下议案： （一）审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的议案》； 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃 ...

股票代码：300170 股票简称：汉得信息 编号：2024-049 上海汉得信息技术股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 鉴于《上海汉得信息技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划》（以下 简称"《2024年激励计划》" 或"本次激励计划" 、"本激励计划"）规定的限制 性股票授予条件已经成就，根据上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）2024年第二次临时股东大会的授权，公司于2024年6月3日召开第五届董事 会第二十一次（临时）会议和第五届监事会第十八次（临时）会议，审议通过了 《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同 意以2024年6月3日为首次授予日，以3.38元/股的授予价格向符合授予条件的 268名激励对象授予3,398.00万股第二类限制性股票。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本次激励计划简述 《上海汉得信息技术股份有限公司2024年限制性股票激 ...

法 律 意 见 书 上海金茂凯德律师事务所 关于 上海汉得信息技术股份有限公司 2023年员工持股计划 调整相关事项 之 金茂凯德律师事务所 上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼 邮编：200021 上海金茂凯德律师事务所 关于上海汉得信息技术股份有限公司 2023年员工持股计划调整相关事项之 法律意见书 致：上海汉得信息技术股份有限公司 敬启者： 上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）接受上海汉得信息技术股份 有限公司（以下简称"汉得信息"或"公司"）的委托，指派李建律师、张博文 律师（以下简称"本所律师"或"经办律师"）以特聘法律顾问的身份，就公司 2023年员工持股计划（以下简称"本次持股计划"）购买价格调整事项（以下简 称 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年六月 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本次限制性股票的首次授予情况 9 | | | 一、限制性股票的首次授予情况 9 | | | 二、关于本次实施的激励计划与股东大会审议通过的激励计划是否存在差异情况的说明9 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 11 | | | 一、限制性股票授予条件 11 | | | 二、董事会对本次授予限制性股票是否符合条件的相关说明 11 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 13 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任上海汉得信息技术股份 有限公司（以下简称"汉得信息""上市公司"或"公司"）2024 ...

上海金茂凯德律师事务所 关于 上海汉得信息技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 法 律 意 见 书 金茂凯德律师事务所 法律意见书 致：上海汉得信息技术股份有限公司 敬启者： 上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）接受上海汉得信息技术股份 有限公司（以下简称"汉得信息"或"公司"）的委托，指派游广律师、张博文 律师（以下简称"本所律师"或"经办律师"）以特聘法律顾问的身份，就公司 2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予事项（以下 简称"本次授予"）的相关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书是依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）及 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关 法律、法规和规范性文件以及《上海汉得信息技术股份 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-048 上海汉得信息技术股份有限公司 2、2023 年 10 月 9 日，公司召开的第五届监事会第十二次（临时）会议审 议通过了《关于<公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》。 3、2023 年 10 月 30 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了 《关于<公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理员工持 股计划相关事宜的议案》。同意公司实施本次持股计划，同时股东大会授权董事 会办理与本次持股计划相关的事宜。 4、2023 年 10 月 30 日，公司召开 2023 年员工持股计划第一次持有人会议 关于调整 2023 年员工持股计划购买价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日 召开第五届董事会第二十一次（临 ...

Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 上海金茂凯德律师事务所 关于上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：上海汉得信息技术股份有限公司 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 5 月 29 日下午在上海市青浦区汇 联路 33 号公司 A 栋 1 楼会议室召开。上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本 所"）经公司聘请委派欧龙律师、张博文律师（以下简称"本所律师"）出席会 议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》等相关法律、法规和规范性文件以及《上海汉得信息技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格及股东大会表决程序等发表法律意见。 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文 件一并报送深圳证 ...