上海汉得信息技术股份有限公司 1. 本程序适用于拟提名人选参选上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事的公司股东。有关程序受《中华人民共和国公司法》《上海汉得信息技术股份有 限公司章程》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"上市规则"） 及其他适用法律及法规的规定。 2. 董事会以及单独或合并持有公司有表决权股份总数 1%以上的股东可以以书面提案方式 向股东会提出董事候选人。单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会 召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。 3. 该书面提案必须载有：(i)包括候选人按香港上市规则第 13.51(2)条规定而须披露的联络 资料和个人资料；及(ii)由候选人签署以表示其愿意接受委任和同意公布其联络资料和 个人资料。 4. 公司股东提名董事候选人，须于股东会召开 10 日前以书面方式将有关提名董事候选人 的简历提交股东会召集人。 5. 为了让公司股东有充足时间考虑有关选举候选人为公司董事的建议，公司促请拟提建 议的股东于有关股东会前尽早递交其提名通知。 6. 本程序经公司股东会审议通过后，自公司发行的 H 股股票在香港联合交易所有限公司 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曾贵强作为上海汉得信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人上海汉得信息技术股份有限公司第六届董事 会提名为上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过上海汉得信息技术股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资 ...

1. 原则 2. 目的 3. 沟通渠道 公司通讯 上海汉得信息技术股份有限公司 股东通讯政策（草案） 8. 登载于联交所网站的本公司任何资料或文件亦将登载于本公司网站（https://www.hand- china.com/）。 股东会 4. 股东查询 关于持股事项的查询 根据上市规则规定发布公告及其他文件 7. 本公司须根据上市规则适时于联交所网站登载公告（就内幕信息、企业行动及交易等 事宜）及其他文件（例如组织章程大纲及细则）。 公司网站 1. 本公司致力向上海汉得信息技术股份有限公司（"本公司"）股东（"股东"）及其他 利益相关者（包括有意投资者）提供均衡及易理解的本公司资料。 2. 本公司董事会（"董事会"）应负责： • 与股东保持联络及鼓励彼等积极与本公司沟通；及 • 建立本股东通讯政策（"本政策"）及定期检讨本政策以确保其成效。 3. 本政策旨在： • 促进与股东及其他利益相关者的有效沟通； • 鼓励股东积极与本公司沟通；及促使股东有效行使身为股东的权利。 4. 根据香港联合交易所有限公司（"联交所"）证券上市规则（"上市规则"）的定义， "公司通讯"指本公司已发出或将发出以供其任何证券持有人参照 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-061 上海汉得信息技术股份有限公司 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召 开第六届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于聘请 H 股发行并上市 审计机构的议案》。同意聘请香港立信德豪会计师事务所有限公司（以下简称"香 港立信"）为公司发行境外上市外资股（H 股）股票并在香港联合交易所有限公 司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行并上市"）的专 项审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 最近三年的执业质量检查并未发现任何对香港立信的审计业务有重大影响 的事项。 一、拟聘审计机构的基本情况 根据香港立信提供的相关信息，公司聘请 H 股发行并上市审计机构的基本 情况如下： （一）基本信息 香港立信成立于 1981 年，注册地址为香港。香港立信是国际会计网络 BDO 的成员所，具备审计依据国际财务报告准则编制的上市公司 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-067 上海汉得信息技术股份有限公司 《董事会议事规则（草案）》对照修订说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召 开第六届董事会第五次（临时）次会议审议通过《关于修订〈董事会议事规则（草 案）〉的议案》。基于本次发行境外上市外资股（H 股）股票并在香港联合交易所 有限公司主板挂牌上市需要，为进一步完善公司治理结构，符合境内外有关法律 法规的规定以及相关监管要求，公司拟对《上海汉得信息技术股份有限公司董事 会议事规则》有关条款进行修订，具体情况如下： | 现行规定 | 修改方案 | | --- | --- | | 第一条 为进一步完善公司法人治理 | 第一条 为进一步完善公司法人治理 | | 结构，规范董事会的运作，提高董事 | 结构，规范董事会的运作，提高董事 | | 会的工作效率和科学决策能力，保证 | 会的工作效率和科学决策能力，保证 | | 公司董事会依法行使权力，根据《中 | 公司董事会依法行 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-063 上海汉得信息技术股份有限公司 关于修订 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》 基于本次发行并上市需要，为进一步完善公司治理结构，符合境内外有关法 律法规的规定以及相关监管要求，根据《公司法》《香港上市规则》等规定，公 司对现行公司章程及部分公司治理制度进行修订，并制定 6 项新的内部治理制度， 形成本次发行并上市后适用的《公司章程（草案）》及相关公司治理制度，明细 如下： | 序 | 拟修订或制定的治理制度名 | 变更情况 | 是否提交股东 | 生效之日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 称 | | 会审议 | | | | | | | | 公司本次发行的 股股 | H | | (1) | 公司章程（草案） | 修订 | 是 | 票在香港联交所主板挂 | | | | | | | 牌上市之日 | | | | | | | 公司本次发行的 股股 | H | | (2) | 股东会议事规则（草案） | 修订 | 是 | 票在香港联交所主板挂 | | | | | | | 牌上市之日 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-065 上海汉得信息技术股份有限公司 《公司章程（草案）》对照修订说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召 开第六届董事会第五次（临时）次会议审议通过《关于修订〈公司章程（草案）〉 的议案》。基于本次发行境外上市外资股（H 股）股票并在香港联合交易所有限 公司主板挂牌上市需要，为进一步完善公司治理结构，符合境内外有关法律法规 的规定以及相关监管要求，公司拟对《上海汉得信息技术股份有限公司章程》有 关条款进行修订，具体情况如下： | 现行规定 | 修改方案 | | --- | --- | | 第一条 为维护上海汉得信息技术股 | 第一条 为维护上海汉得信息技术股 | | 份有限公司（以下简称"公司"或"本公 | 份有限公司（以下简称"公司"或"本公 | | 司"）、股东、职工和债权人的合法权 | 司"）、股东、职工和债权人的合法权 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 益，规范公司的组织和行为 ...

一、本次股东会召开的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。 2、股东会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-062 上海汉得信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次（临 时）会议决定于 2025 年 12 月 22 日（星期一）下午 14:00 在上海市青浦区汇联 路 33 号公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东会，现将本次会议有关事项 通知如下： 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上 海汉得信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025年12月22日（星期一）下午14:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月22 日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15: ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-066 上海汉得信息技术股份有限公司 《股东会议事规则（草案）》对照修订说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 使表决权，且不计入出席股东会有表 | 使表决权，且不计入出席股东会有表 | | --- | --- | | 决权的股份总数。 | 决权的股份总数。 | | 公司董事会、独立董事、持有百 | 公司董事会、独立董事、持有百 | | 分之一以上有表决权股份的股东或者 | 分之一以上有表决权股份的股东或者 | | 依照法律、行政法规或者中国证监会 | 依照法律、行政法规、《香港上市规 | | 的规定设立的投资者保护机构可以公 | 则》及公司股票上市地其他证券监管 | | 开征集股东投票权。征集股东投票权 | 规则或者中国证监会的规定设立的投 | | 应当向被征集人充分披露具体投票意 | 资者保护机构可以公开征集股东投票 | | 向等信息。禁止以有偿或者变相有偿 | 权。征集股东投票权应当向被征集人 | | 的方式征集股东投票权。除法定条件 | 充分披露具体投票意向等信息。禁止 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-058 上海汉得信息技术股份有限公司 第六届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次（临 时）会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 12 月 1 日通过邮件的方式发出会议 通知，于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以通讯方式召开。公司现有董事 7 名， 参加表决董事 7 名。本次会议由董事长陈迪清先生主持。本次会议的召集、召开 情况符合《中华人民共和国公司法》《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及 《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经认真审议，通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上 市的议案》 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 为满足公司业务发展需要，深入推进国际化战略，打造国际化资本运作平台， 进一步提升公司资本实力，公司拟 ...