Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F,HongKong New World Tower, No.300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021,P.R.C. 中国上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层邮编：200021 Tel/电话:(8621)63872000 Fax/传真:(8621)63353272 上海金茂凯德律师事务所 关于上海汉得信息技术股份有限公司 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文 件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 为出具本法律意见书，本所及本所律师根据现行法律、法规和规范性文件的 要求，按照律师行业 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 证券简称：汉得信息 证券代码：300170 上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 1 上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》由上 海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"汉得信息""公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文 件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、汉得信息 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公 司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后， 在归属期内 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-037 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 16 日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十七次（临时）会议、第五届监事会第十六次（临时）会议， 审议通过了《关于<上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法 规的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登 结算"）查询，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 的内幕信息知情人在本次激励计划草案首次公开披露前 6 个月内（即 2023 年 10 月 16 日至 2024 年 4 月 16 日，以 ...

1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2．本次股东大会以现场投票表决、网络投票表决相结合的方式召开； 3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会的召开时间： （3）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 6 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 6 日 上午 9:15 至 2024 年 5 月 6 日下午 15:00 期间的任意时间。 （4）会议召开方式：本次会议采用现场投票表决、网络投票表决相结合的 方式。 （5）会议召集人：上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 （6）现场会议主持人：董事长陈迪清先生 （7）本次会议的召集、 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 上海汉得信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | | □特定对象调研□分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会□路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 参与公司 2023 年度网上业绩说明会的投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2024 年 4 月 26 日下午 15:00-17:00 | | | 公司通过"同花顺路演平台" | | 地点 | （https://board.10jqka.com.cn/ir）采用网络远程的方式 | | | 召开业绩说明会。 | | 上市公司接待 | 公司董事长陈迪清先生、总经理黄益全先生、董事会秘书黄 | | 人员姓名 | 耿先生，财务总监沈雁冰先生、独立董事曹惠民先生 | | | 公司于 2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 15:00-17:00 举行 | | | 2023 年年度报告网上业绩说明会，本次业绩说明会采用网络 | | | ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-036 上海汉得信息技术股份有限公司 关于 2021 年第二期股票期权激励计划 部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于 2021 年第二期股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票 期权的议案》，根据《上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年第二期股票期权激 励计划（草案）》的相关规定，本次激励计划中 1 名激励对象因个人原因离职， 已不符合激励条件，公司将对该 1 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 28.00 万份进行注销。同时公司 2023 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润未达到公司层面的业绩考核要求，因此本次激励计划第二个行权期 行权条件未成就，公司将对第二个行权期所涉及的激励对象（不含已离职人员） 已获授的股票期权的30%共计1,420.50万份进行注销。本次拟 ...

激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 16 日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十七次（临时）会议、第五届监事会第十六次（临时）会议， 审议通过了《关于<上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等有关法律、法规、规范性文件以及《上海汉得信息技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示， 公司监事会结合公示情况对首次授予 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-035 上海汉得信息技术股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划 二〇二四年四月二十七日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的 议案》，根据《上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草 案）》的相关规定，本次激励计划中 6 名激励对象因个人原因离职，已不符合激 励条件，公司将对该 6 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 6.60 万份 进行注销。同时公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润未达到公司层面的 业绩考核条件，因此本次激励计划第三个行权期行权条件未成就，公司将对第三 个行权期所涉及的激励对象（不含已离职人员）已获授的股票期权的 20%共计 651.60 万份进行注销。本次拟合计注销 658.20 万份股票期权。本 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-031 上海汉得信息技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办 理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，根据战略发展需要，为进 一步提升公司在软件和信息技术服务行业的核心竞争力和技术创新水平，更好地 帮助企业实现数字化、智能化转型，同意提请股东大会授权董事会以简易程序向 特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资 产的 20%，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年 年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将 有关事项公告如下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-030 上海汉得信息技术股份有限公司 关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票事项的公告 《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析 报告的议案》等相关议案。 二、终止本次以简易程序向特定对象发行股票事项的原因 自公司首次公告以简易程序向特定对象发行股票预案以来，公司董事会、管 理层一直与中介机构积极推进相关工作。鉴于目前市场环境及募投项目投资进度 发生变化，且股东大会对董事会的授权期限即将届满，公司综合考虑实际情况并 与相关各方充分沟通及审慎论证，决定终止本次以简易程序向特定对象发行股票 事项。 三、终止本次以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序 （一）董事会审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十八次会议，第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于 终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，公司决定终止 2 ...