国泰君安证券股份有限公司 关于上海汉得信息技术股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"） 作为上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"汉得信息"、"公司"或"发行 人"）2020 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法 规的规定，对汉得信息拟使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金情况 汉得信息经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2812 号《关于同意上海 汉得信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核 准同意，公司本次发行面值总额 937,150,000.00 元的可转换公司债券，每张可转 债面值为人民币 100.00 元，按面值发行，期限 6 年。截至 2020 年 11 月 27 日， 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金共计人民币 937,150,000.00 元。 上述募集资金在扣 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 鉴证报告 2023 年度 关于上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA11602 号 上海汉得信息技术股份有限公司全体股东： 我们审计了上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称"汉得信息 公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11593 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 汉得信息公司2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣 除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、 管理层的责任 汉得信息公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业版股票 上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号— —业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣 除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 特制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券、期货相关业务资格，具有 良好的执业质量记录，并满足下列条件： 1、具有独立的法人资格； 2、具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 3、熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 4、具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 1 5、认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的社 会声誉和执业质量记录；改聘会计师事务所，新聘请的会计师事务所最近三年应 未受到与证券、期货业务相关的行政处罚； 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 上海汉得信息技术股份有限公司全体股东： 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为了加强内部控制， 防范和控制各种风险对公司造成的损害，保障公司快速、稳定、可持续发展，保 护股东的合法权益，保护公司资产的安全和完整，在董事会的组织下，按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》以及《企业内部控制 基本规范》等相关内部控制规定的要求（以下合称企业内部控制规范体系），结 合公司自身经营特点与所处环境，不断完善公司法人治理结构，持续修订、补充 并规范相应内部控制制度。通过有效的内部控制，公司合理保证了经营管理的合 法合规与资产安全，合理保证了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效 率，促进了公司发展战略稳步实现。现对公司截至 2023 年 12 月 31 日内部控制 及运行情况进行了认真的自查和评价，报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-025 上海汉得信息技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司及子公司在不影响公司正 常经营的前提下使用额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行委托理 财。现将有关事项公告如下： 一、委托理财概况 1、委托理财目的：为提高公司资金使用效率，增加投资收益，提升公司盈利 能力，为公司和股东谋取更多利益。 2、委托理财主体：公司及子公司（合并报表范围内的子公司）。 3、委托理财品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格 评估、筛选，在银行、证券公司、信托公司、基金公司等资信状况、财务状况良 好、合格专业的金融机构选择低风险、流动性好、安全性高的各种理财产品或中 国证监会认可的其他投资品种等。 4、资金来源：公司及子 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年年度报告 2024-014 2024 年 04 月 1 上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 致股东 随着年度报告顺利披露，2023 年的工作已接近尾声。在编制年报的过程中，公司管理 层也进行了全面的总结和反思，并重新梳理确立了未来的经营思路，在此向全体股东进行 汇报。 回顾 2023 年，公司的经营表现可以用喜忧参半来归纳。经营业绩显然是不理想的一 面，尽管这一年公司全体员工尽心尽力，但最终我们必须直面数据不达预期的客观结果。 针对本年度不尽如人意的业绩表现，公司管理层深刻反思了自身的原因。首先，对市场节 奏判断不准确，是最大的因素。2023 年初，公司对订单增长有较高的预判，导致商务开拓、 资源储备等投入与产出不匹配。其次，在节奏变化过程中，也暴露了一些在过去数年不易 被发现的原有机制的缺陷，这些问题使得公司在应对环境变化的时候缺乏弹性，难以有效 控制损耗。 发现问题，承认问题并尽快解决问题，是管理层在 2023 年的重要行动准则。在年中 明确各类问题后，公司立即启动数项改革，以"提质增效" ...

上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-015 上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 732,248,023.51 | 720,481,173.53 | 1.6 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-021 上海汉得信息技术股份有限公司 （问题征集专题页面二维码） 董事会 二〇二四年四月二十三日 特此公告。 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 15:00-17:00 在同花顺路演平台举办 2023 年度网上业绩说明 会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"同花顺路 演平台"网站（https://board.10jqka.com.cn/ir）或者"同花顺 APP 端入口" （同花顺 App 首页-更多-社区资讯-路演平台）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长陈迪清先生、总经理黄益全 先生、董事会秘书黄耿先生，财务总监沈雁冰先生、独立董事曹惠民先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的 ...

根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定的要求，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 1、外汇衍生品交易 上海汉得信息技术股份有限公司 关于公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第 九次会议审议通过了《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》。 同意公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）开展所需交易 保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币 8 亿元或等值其 他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 8 亿元或等值其他外币 金额的外汇衍生品交易业务，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在 上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过 了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。具体内 ...

第一章 总则 上海汉得信息技术股份有限公司 外汇衍生品交易业务 管理制度 上海汉得信息技术股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一条 为规范上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍生品交 易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健 全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品业务是指为满足公司正常经营和业务需要，与具有相 关业务经营资质的金融机构开展的用于规避和防范汇率风险的各项外汇交易业务， 包括但不限于远期结售汇、期权、期货、掉期（互换）等产品或者混合上述产品特征 的金融工具交易。 第三条 本制度适用于公司及子公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）的 外汇衍生品交易，子公司进行外汇衍生品交易视同公司进行外汇衍生品交易， ...