上海汉得信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 六次会议决定，于 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:00，在上海市青浦区汇 联路 33 号公司会议室召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通 知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上 海汉得信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-007 上海汉得信息技术股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 三次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 11 日通过邮件和电话的方式 发出会议通知，于 2025 年 4 月 21 日下午 13:00 在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。公司现有监事 3 名，参加表决监事 3 名，其中监事黄青、刘静波以通 讯表决方式出席会议。本次会议由监事会主席吴滨先生主持。本次会议的召集、 召开情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上海汉得 信息技术股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。 二、 监事会会议审议情况 本次会议经认真审议，通过了如下议案： (一)审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意：3 ...

二、 董事会会议审议情况 证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-006 上海汉得信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 六次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 11 日通过邮件和电话的方式 发出会议通知，于 2025 年 4 月 21 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开，公司现有董事 5 名，参加表决董事 5 名，其中独立董事曹惠民、王敏 良、陈靖丰以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长陈迪清先生主持。 本次会议的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 与会董事在认真审议黄益全总经理所作《上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》后认为：该报告客观地总结了 ...

2025 年 4 月 21 日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1、董事会意见 公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《2024 年度利润分配的预案》， 董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定的要求，既符合公司实际情况又有利于公司长远 发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，具备合法性、合规性、 合理性，有利于公司的可持续发展。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。 证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-008 上海汉得信息技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2、监事会意见 公司第五届监事会第二十三次会议审议 ...

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 上海汉得信息技术股份有限公司 监事会关于公司 2021 年第二期股票期权激励计划 第三个行权期可行权激励对象名单的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等有关法律、法规及规范性文件以及《上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《2021 年第二期激励计 划》"）和《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对 2021 年第 二期股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）第三个行权期可行权激励 对象名单进行审核，现发表核查意见如下： 1、公司符合《管理办法》和《2021年第二期激励计划》规定的实施股权激 励计划的条件，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生规定中的不得 行权的情形。 2、激励对象均不存在下述任一情形： （1）最近 12 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-018 上海汉得信息技术股份有限公司 关于 2021 年第二期股票期权激励计划 第三个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合 2021 年第二期股票期权激励计划第三个行权期行权条件的激励 对象人数为 132 人，可行权的股票期权数量为 1,886.80 万份，行权价格为 7.64 元/股； 2、本次股票期权行权采用自主行权模式，本次行权事宜需在有关机构的手续 办理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意； 3、本次可行权的股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 2025 年 4 月 21 日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过《关 于 2021 年第二期股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，认为公 司 2021 年第二期股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）第三个行权期 行权条件已经成就，同意对符合行权条件的 132 名激励对 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-016 上海汉得信息技术股份有限公司 关于调整 2021 年第二期股票期权激励计划 股票期权行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 21 日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过《关 于调整 2021 年第二期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。现将有关事 项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2021年12月7日，公司召开第四届董事会第三十一次（临时）会议审议通 过了《上海汉得信息技术股份有限公司2021年第二期股票期权激励计划（草案）》 及其摘要、《上海汉得信息技术股份有限公司2021年第二期股票期权激励计划 实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年第二期股票期权激 励计划相关事宜的议案》（以下简称"《授权议案》"）以及《关于拟向董事、 总经理黄益全先生授予股票期权的议案》，同日独立董事就本次激励计划发表 了同意的独立意见。 2 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-017 上海汉得信息技术股份有限公司 关于注销 2021 年第二期股票期权激励计划 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 21 日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过《关 于注销 2021 年第二期股票期权激励计划部分股票期权的议案》，根据《上海汉得 信息技术股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称 "《2021 年第二期激励计划》" 或"本次激励计划"）的相关规定，本次激励计划 中 2 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司将对该 2 名激励对象 已获授但尚未行权的股票期权共计 7.20 万份进行注销，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2021年12月7日，公司召开第四届董事会第三十一次（临时）会议审议通 过了《上海汉得信息技术股份有限公司2021年第二期股票期权激励计划（草案）》 及其摘要、《 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项报告 2024 年度 关于上海汉得信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11393 号 上海汉得信息技术股份有限公司全体股东： 我们审计了上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称"汉得信 息")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA11385 号的无保 留意见审计报告。 汉得信息公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是汉 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 关于公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 1、外汇衍生品交易 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第 十七次会议，于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了 《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》。同意公司及下属公司 （包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）开展所需交易保证金（含占用金融 机构授信额度的保证金）上限不超过人民币 8 亿元或等值其他外币金额，任一交 易日持有的最高合约价值不超过人民币 8 亿元或等值其他外币金额的外汇衍生 品交易业务，期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限 及额度范围内，资金可以循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限， 则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。具 ...