第一章 总则 第一条 为完善上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司经营行为，提高公司内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强信息披 露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市规范运作》等其他 法律法规的有关规定和《上海汉得信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《 公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指对公司及下属单位财政财务收支、经济活动、 内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单位完善治理、实 现目标的活动。 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合理、有效，完 善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事、高级管理人员及其他有关人员为实 现控制目标而提供合理保证的过程。 第四条 公司各内部机构及下属企业均应按照本制度规定，接受内部审计监督。 上海汉得信息技术股份有限公司 内 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 董事会议事规则 上海汉得信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作 效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等法律法 规的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行忠实和勤勉义务。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 室印章。 第二章 董事会的组成及其职权 第四条 董事会由七名董事组成，其中包括职工代表董事一人和独立董事三人，设 董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事长由董事会 ...

第一条 为规范上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司股东会规则》等 法律、法规、部门规章及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上海汉得信息技术股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依 法行使权利。 上海汉得信息技术股份有限公司 股东会议事规则 上海汉得信息技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，依照《公司法》和公司章程规定行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第 一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海汉得信息技术股份有限公司第五届董事会现就提名曹惠民先生 为上海汉得信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为上海汉得信息技术股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过上海汉得信息技术股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 ...

关于变更注册资本、增加董事会席位 并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日 召开第五届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于变更注册资 本、增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 1、根据公司 2021 年第四次临时股东大会的相关授权，公司于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议 通过了《关于 2021 年第二期股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议 案》，认为公司 2021 年第二期股票期权激励计划第三个行权期行权条件已经成 就，同意对符合行权条件的激励对象第三个行权期内的 18,868,000 份股票期权 办理行权手续。截至 2025 年 6 月 30 日，该激励计划共行权 8,991,900 份股票 期权，公司股本总数增加 8,991,900 股。 2、根据公司 2024 年第二次临时股东大 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海汉得信息技术股份有限公司第五届董事会现就提名陈靖丰先生 为上海汉得信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为上海汉得信息技术股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海汉得信息技术股份有限公司第五届董事会现就提名刘维先生为 上海汉得信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为上海汉得信息技术股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 一、被提名人已经通过上海汉得信息技术股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人刘维作为上海汉得信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人上海汉得信息技术股份有限公司第五届董事 会提名为上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 上海汉得信息技术股份有限公司 一、本人已经通过上海汉得信息技术股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按 照相关法律程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下： 公司于 2025 年 8 月 6 日召开第五届董事会第二十八次（临时）会议，审议 通过了《关于变更注册资本、增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》《关 于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事 会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司第六届董事会 将由 7 名董事组成，其中 4 名为非独立董事（含职工代表董事 1 名），3 名为 独立董事。经公司董事会提名委员会初步资格审查并同意，公司董事会同意提 名陈迪清先生、黄益全先生、刘福东先生为公司第六届董事会非独立董事候选 人；提名陈靖丰先生、曹惠民先生、刘维先生为公司第六届董事会独立董事候 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曹惠民作为上海汉得信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人上海汉得信息技术股份有限公司第五届董 事会提名为上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海汉得信息技术股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是□否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________ ...