证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-046 上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东大会以现场投票表决、网络投票表决相结合的方式召开； 3. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会的召开时间： （3）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 29 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 29 日 上午 9:15 至 2024 年 5 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。 （4）会议召开方式：本次会议采用现场投票表决、网络投票表决相结合的 方式。 （5）会议召集人：上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 （6）现场会议主持人：董事长陈迪清先生 （7）本次会议 ...

特别提示： 1、截至本公告披露日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 总股本为 984,845,711 股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份 5,529,672 股，该部分股份不享有利润分配权利。以公司目前总股本 984,845,711 股扣除公 司回购专用证券账户中已回购的 5,529,672 股后的股本 979,316,039 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.1 元（含税），合计派发现金红利人 民币 9,793,160.39 元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。 2、因公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配的权利，本次权益分派 实施后，公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。本次 权益分派实施后，按公司总股本（984,845,711 股）计算每 10 股现金红利=本次 实际现金分红总额/公司总股本*10=0.099438 元（保留六位小数，不四舍五入）， 即以 0.0099438 元/股（按公司总股本折算每股现金分红金额，不四舍五入）计 算每股现金红利。公司本次权益分派实施后的除权除息参考价计算公式为：除权 除息参考价＝权益分派股 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海汉得信息技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，沈雁冰先生的辞 职申请自送达公司董事会之日起生效。沈雁冰先生辞去财务总监后将继续担任公 司其他职务。 截至本公告披露日，沈雁冰先生持有公司股份 68,000 股，其中限售股 51,000 股，其配偶及关联人未持有公司股票，沈雁冰先生离任后，将按照《公司法》《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证 券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关 规定进行股份管理。 沈雁冰先生在担任公司财务总监期间勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期 间为公司发展所付出的努力和所做出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-044 上海汉得信息技术股份有限公司 关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务总监辞职的情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 财务总监沈雁 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次（临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 17 日以专人送达、电 子邮件、传真等方式送达全体董事，并于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以通讯 方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议由公司董事 长陈迪清先生主持。本次会议的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》 《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司董 事会议事规则》的有关规定。 二、会议表决情况 本次会议经认真审议，通过了如下议案： （一）审议通过了《关于聘任王辛夷担任公司财务总监的议案》 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名 委员会、董事会审计委员会审核并同意，董事会同意聘任王辛夷女士担任公司财 务总监，任期自本次董事会 ...

关于深圳证券交易所 对上海汉得信息技术股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复 信会师函字[2020]第 ZA515 号 深圳证券交易所上市审核中心: 我所接受上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称"汉得信息"或"公司"、 "本公司"或"发行人")委托,对汉得信息 2016、2017、2018、2019年度的财务报 表,包括 2016年 12月 31 日、2017年 12月 31 日、2018年 12月 31 日、2019 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2016、2017、2018、2019年度 的利润表和合并利润表、2016、2017、2018、2019年度的现金流量表和合并现金 流量表、2016、2017、2018、2019年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变 动表以及财务报表附注进行审计,汉得信息的责任是提供真实、合法、有效、完 整的相关资料,我所的责任是依据《中国注册会计师执业准则》的有关规定进行 相关的审计,并已出具了相应的审计报告。 现根据贵所 2020年 7 月 20 日出具的审核函(2020) 020053 号《关于上海 汉得信息技术股份有 ...

Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F,HongKong New World Tower, No.300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021,P.R.C. 中国上海淮海中路 300号香港新世界大厦 13 层 邮编：200021 Tel/电话:(8621)63872000 Fax/传真:(8621)63353272 上海金茂凯德律师事务所 关于上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海汉得信息技术股份有限公司 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 5 月 15 日下午在上海市青浦区汇联路 33 号公司 A 栋 1 楼会议室召开。上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"） 经公司聘请委派李建律师、游广律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-042 上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东大会以现场投票表决、网络投票表决相结合的方式召开； 3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会的召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00。 （2）现场会议召开地点：上海市青浦区汇联路 33 号公司 A 栋 1 楼会议室。 律文件以及《公司章程》的规定。 2、会议出席情况： （3）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 上午 9:15 至 2024 年 5 月 15 日下午 15:00 期间的任意时 ...

工信会计师事务所(特殊普通合 IINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于深圳证券交易所 对上海汉得信息技术股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复 信会师函字[2020]第 ZA515 号 深圳证券交易所上市审核中心: 我所接受上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称"汉得信息"或"公司"、 "本公司"或"发行人")委托,对汉得信息 2016、2017、2018、2019年度的财务报 表,包括 2016年12月 31 日、2017年 12月 31 日、2018年 12月 31 日、2019 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2016、2017、2018、2019年度 的利润表和合并利润表、2016、2017、2018、2019年度的现金流量表和合并现金 流量表、2016、2017、2018、2019年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变 动表以及财务报表附注进行审计,汉得信息的责任是提供真实、合法、有效、完 整的相关资料,我所的责任是依据《中国注册会计师执业准则》的有关规定进行 相关的审计,并已出具了相应的审计报告 ...

关于深圳证券交易所 对上海汉得信息技术股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核间询函的回复 信会师函字[2020]第 ZA515 号 深圳证券交易所上市审核中心: 我所接受上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称"汉得信息"或"公司"、 "本公司"或"发行人")委托,对汉得信息 2016、2017、2018、2019年度的财务报 表,包括 2016年 12月 31 日、2017年 12月 31 日、2018年 12月 31 日、2019 年 12 月 31 目的资产负债表和合并资产负债表、2016、2017、2018、2019年度 的利润表和合并利润表、2016、2017、2018、2019年度的现金流量表和合并现金 流量表、2016、2017、2018、2019年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变 动表以及财务报表附注进行审计,汉得信息的责任是提供真实、合法、有效、完 整的相关资料,我所的责任是依据《中国注册会计师执业准则》的有关规定进行 相关的审计,并已出具了相应的审计报告。 现根据贵所 2020年 7月 20 日出具的审核函(2020) 020053 号《关于上海 汉得信息技术股份有限 ...

Investment Rating - Maintains a Buy-A rating with a 6-month target price of 7.69 yuan, equivalent to a 40x forward P/E ratio for 2024 [5] Core Views - The company faces short-term performance pressure due to industry environment changes and internal adjustments [2] - The company is actively optimizing its business structure and cost management to improve efficiency and profitability [13] - The company is focusing on AI and overseas market opportunities to drive future growth [16][17] Financial Performance - 2023 revenue was 2.98 billion yuan, down 0.9% YoY, with a net loss of 25.38 million yuan [12] - Q1 2024 revenue grew 1.63% YoY to 732 million yuan, with net profit increasing 59.53% YoY to 50.45 million yuan [12] - Forecasted revenue for 2024-2026 is 3.32/3.65/4.29 billion yuan, with net profit of 189/238/273 million yuan [5] Business Strategy - The company is implementing measures to improve operational efficiency, including optimizing internal management and controlling order risks [13] - The company is focusing on AI applications, with its H-Copilot product generating 22 million yuan in revenue in 2023 [17] - The company is expanding its overseas business, particularly in Japan and Southeast Asia, with a new delivery center in Southeast Asia [17] Valuation and Metrics - 2024E P/E ratio is 32.98x, with a P/B ratio of 1.24x [7] - 2024E net profit margin is expected to be 5.7%, with ROE at 3.8% [7] - The company's EV/EBITDA for 2024E is 13.49x [23] Growth Drivers - The company's self-developed software and digital solutions are driving revenue growth, with a 5.74% increase in 2023 [17] - The company is leveraging its AI capabilities and overseas market expansion to capture new growth opportunities [16][17]