1 上海汉得信息技术股份有限公司 上海汉得信息技术股份有限公司 薪酬与考核委员会 议事规则 （草案） 薪酬与考核委员会议事规则（草案） 第一章 总则 第一条 为建立、完善上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）高 级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的 人才开发与利用战略，公司董事会特决定下设上海汉得信息技术股份有限公司董事 会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"），作为制订和管理公司高级人力资 源薪酬方案，评估高级管理人员业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、香港联合交易所有限公司《上 市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）及《企业管治守则》以及《上海汉得 信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等境内外上市公司有关 法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本议事规则。 第三条 薪酬委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则、《香港 上市规则》、公司股票上市地其他证券监管规则及其他有关法律、法规的规定；薪 酬委员会决议内容违反《公司章程》 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 章 程 （草案） 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | | 第三节 | | 独立董事 | 29 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 股东会议事规则（草案） 第一章 总则 第一条 为规范上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东会规则》、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等 境内外上市公司有关法律、法规、部门规章及规范性文件及公司股票上市地其他证 券监管规则的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《香港上市规则》、《上海汉得 信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 上海汉得信息技术股份有限公司 股东会议事规则 （草案） 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当向中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）上海监管局（以下简称"上海证监局"）和深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）报告，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 举报政策（草案） 目的 举报和可举报的事项 对举报人的保护 1. 上海汉得信息技术股份有限公司("本公司")致力于保持高标准的商业道德和公司治理。我们 相信，应当正确对待我们的员工、与我们有业务往来者以及我们经营所在的社区。 2. 因此，我们要求我们的员工，同时鼓励第三方向我们报告与本公司及其子公司（"本集团"） 有关的不当行为。 3. 本政策旨在提供举报渠道和在举报可能的不当行为方面的指导，并向根据本政策举报不当行 为的人员（"举报人"）保证，本集团将向其提供保护，使其不会因为任何真实的举报而遭受 不公平的纪律处分或伤害。 4. 本政策适用于董事、高级管理人员以及本集团所有雇员（包括借调人员）（统称"相关人士"） 以及与本集团有业务往来的外部第三方（包括但不限于客户及供应商）（"外部人士"）。 5. 我们不可能详尽无遗地列出本政策所涵盖的所有不当或舞弊行为。可举报的事项的范例包括 但不限于以下各项： 刑事犯罪（包括贿赂和腐败）或不遵守其他法律或监管要求的行为； 与内部控制、会计、审计和财务事项有关的不当行为或欺诈； 不当行为、舞弊、渎职或不道德的行为； 挪用本集团财产； 任何危 ...

董事会成员多元化政策（草案） 目的 1. 本政策旨在列载上海汉得信息技术股份有限公司（"本公司"）为达到本公司董事会 （"董事会"）成员多元化而采取的方针。 价值声明 2. 董事会明白并深信，董事会成员多元化对提升本公司发展水平而言裨益良多。 政策陈述 3. 为达到可持续及平衡发展的目标，本公司相信提升董事会多元化水平是达到策略性目 标及可持续发展的关键元素。本公司在设定董事会成员组合时，会从多个方面考虑董 事会成员多元化，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、技 能、知识及服务任期。所有董事会成员委任的最终决定以用人唯才为原则，候选人评 估将基于客观因素并适当顾及多元化对董事会的好处。 上海汉得信息技术股份有限公司 监察及汇报 5. 董事会提名委员会（"提名委员会"）应每年在年报的企业管治报告内汇报基于多元 化角度下的董事会组成情况，并监察本政策的执行。 本政策审阅 6. 提名委员会须在适当时候检讨本政策，以确保本政策行之有效，并向董事会提出必要 的修订建议，提呈予董事会批准。 本政策披露 7. 本政策登载在本公司网站供公众查阅。 8. 本政策的实施情况将于每年的企业管治报告内适当披露。 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海汉得信息技术股份有限公司第六届董事会现就提名曾贵强先生 为上海汉得信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为上海汉得信息技术股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海汉得信息技术股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-060 上海汉得信息技术股份有限公司 关于增选独立董事及非独立董事 并调整董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （3）提名委员会：陈靖丰先生、曹惠民先生、王辛夷女士，其中陈靖丰先 生担任召集人； 一、增选独立董事及非独立董事的情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日 召开第六届董事会第五次（临时)会议，审议通过了《关于增选独立董事、非独 立董事并确定董事会成员角色的议案》。为进一步完善公司拟在境外公开发行股 票并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市后的 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等有 关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会 同意提名曾贵强先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同时担任公司第六 届董事会审计委员会委员，任期自股东会审议通过且公 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-059 上海汉得信息技术股份有限公司 关于授权董事会及其授权人士全权处理 与本次 H 股股票发行并上市有关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日 召开第六届董事会第五次（临时)会议，审议通过了《关于授权董事会及其授权 人士全权处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案》，现就有关事项公告 如下： 根据公司本次 H 股股票发行并上市工作的需要，董事会提请股东会授权公司 董事会及其授权人士在股东会审议通过的本次发行并上市框架、原则和决议有效 期内，单独或共同代表公司全权处理与本次发行并上市有关的所有事项，包括但 不限于： 一、根据本次发行并上市境内外有关政府部门、监管机构、证券交易所等（包 括但不限于中国证监会、香港证监会、香港联交所、中国证券登记结算有限责任 公司、香港公司注册处等）的意见、并结合市场环境对本次发行并上市方案及相 关议案内容进行修改、完善并组织具体实施，包括但不限于：确定具体的 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 反腐败及反贿赂政策（草案） 目的 防止贿赂 1. 上海汉得信息技术股份有限公司及其附属公司（"本集团"）承诺以诚实及合乎道德 的方式开展所有业务。本集团对贿赂及腐败奉行零容忍政策，致力在本集团经营所 在地的所有商业交易及关系中行事专业、公平及秉持诚信，并实施及执行有效机制 以防止及侦测贿赂及腐败。 2. 本政策旨在： 列明本集团及代表本集团的职员在遵守及维护本集团立场方面的责任；及 就如何识别及处理贿赂及腐败问题提供资料及指导。 3. 本政策适用于董事、高级管理人员以及本集团所雇员（包括来本集团借调人员） （统称"相关人士"）以及与本集团有业务往来的外部第三方（包括但不限于客户及 供应商）（"外部人士"）。 4. 所有相关人士须遵守本政策及其雇佣公司或当地法律（可能比本政策规定的要求更 严格）设定的任何附加要求，违反本政策及有关要求可能会导致纪律处分，最终可 能导致终止雇佣关系及╱或个人民事或刑事处罚。 5. 有关本政策的任何疑问应直接上报本公司的法务部。 6. 本集团禁止一切形式的贿赂及腐败。所有相关人士不得在开展本集团业务或事务时 索取、接受或行贿。在开展本集团的所有业务或事 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-064 上海汉得信息技术股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 上市的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至目前，公司正与相关中介机构就本次发行上市的相关工作进行商讨，除 本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行上市的具体细节尚未最终 确定。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规的要求，本次发行上市工作尚需 提交公司股东会审议，并需取得中国证券监督管理委员会和香港联交所等相关政 府机构、监管机构备案、批准或核准。 本次发行上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有较大不确定性。 公司将依据相关法律、法规及规范性文件的规定，根据本次发行上市的后续进展 情况及时履行信息披露义务，切实保障公司及全体股东的合法权益。敬请广大投 资者关注后续公告，注意投资风险。 特此公告。 上海汉得信息技术股份有限公 ...