证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-058 上海汉得信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 三次（临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 26 日以通讯方式举 行。本次会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议 议题资料等）于 2024 年 9 月 30 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体 董事。会议应出席董事 5 名，至表决截止时间 2024 年 9 月 30 日下午 16:00，共 有 5 位董事通过通讯方式参与表决。本次会议由公司董事长陈迪清先生主持。本 次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《上海汉得信息技术股份 有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规 定。 二、会议表决情况 本次会议经认真审议，通过了如下议案： （一）审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-057 上海汉得信息技术股份有限公司 关于 2024 年半年度权益分派实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）总股本为 984,845,711 股，其中公司回购专用证券账户持有公司 股份 529,690 股，该部分股份不享有利润分配权利。以公司目前总股本 984,845,711 股扣除公司回购专用证券账户中已回购的 529,690 股后的股本 984,316,021 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.1 元（含税）， 合计派发现金红利人民币 9,843,160.21 元（含税），不送红股、不以资本公积 金转增股本。 三、股权登记日与除权除息日 2、因公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配的权利，本次权益分派 实施后，公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。本次 权益分派实施后，按公司总股本（984,845,711 股）计算每 10 股现金红 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 上海汉得信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020] 2812 号《关于同意上海汉得信息技术股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核准同意，公司本次发 行面值总额 937,150,000.00 元的可转换公司债券，每张可转债面值为人民币 100.00 元，按面值发行，期限 6 年。截至 2020 年 11 月 27 日，本次向不特定对象发行可转 换公司债券募集资金共计人民币 937,150,000.00 元。上述募集资金在扣除此前未支付 的保荐及承销费用（不含增值税）人民币 12,377,452.83 元和增值税 742,647.17 元后， 本次可转换公司债券主承销商国泰君安证券股份有限公司已于 2020 年 11 月 27 日将 人民币924,029,900.00元汇入公司于中国民生银行股份有限公司上海分行设立的可转 换公司债券募集资金专户（账号：632456002）内。本次发行的募集资金扣除保荐及 承销费用（不含增值税）12,377,452.83 元，另扣除其他上市费用人民币 1,390,297.16 元（不含增值税），实际募集资金净额为 923,382,250.01 元。上述资金到位情况已 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 年半年度 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市 公司的关联关 系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2 024 期初占用资金余 额 | | 2 024 年半年 度占用累计发 生金额（不含 | 2024 年半年 度占用资金 的利息(如 | 2 024 年半年 度偿还累计发 生金额 | 2 024 年半年 度期末占用 资金余额 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 利息） | 有) | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | | | | | 属企业 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - | - | | - | - | - | - | - | ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"） 作为上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"汉得信息"、"公司"或"发行 人"）2020 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法 规的规定，对汉得信息在 2024 年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 汉得信息经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2812 号《关于同意上海 汉得信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核 准同意，公司本次发行面值总额 937,150,000.00 元的可转换公司债券，每张可转 债面值为人民币 100.00 元，按面值发行，期限 6 年。截至 2020 年 11 月 27 日， 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-053 上海汉得信息技术股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件的方式发出会 议通知，于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开。公司现有监事 3 名，参加表决监事 3 名。本次会议由监事会主席吴滨先生主持。本次会议的召集、 召开情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海汉得信 息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上海汉得信息技术股 份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经认真审议，通过了如下议案： 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 ...

Financial Performance - The company reported a loss in 2023 due to misalignment in resource allocation and market pace, despite a rebound in 2022[1]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥1,520,788,401.57, representing a 3.35% increase compared to ¥1,471,506,381.62 in the same period last year[17]. - Net profit attributable to shareholders was ¥83,418,215.76, a significant increase of 172.07% from ¥30,660,431.53 in the previous year[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥61,808,385.15, reflecting a 392.99% increase compared to ¥12,537,445.79 in the same period last year[17]. - Basic earnings per share rose to ¥0.0847, up 149.85% from ¥0.0339 in the previous year[17]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥6,012,604,992.37, a 0.83% increase from ¥5,963,202,414.62 at the end of the previous year[17]. - The net assets attributable to shareholders increased to ¥4,915,352,156.60, up 1.39% from ¥4,847,829,429.69 at the end of the previous year[17]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥125,441,101.70, which is a 31.20% decline compared to -¥95,609,163.67 in the same period last year[17]. - The weighted average return on net assets was 1.71%, an increase of 1.00% compared to 0.71% in the previous year[17]. Business Transformation and Growth - In 2023, the revenue from self-developed products surpassed traditional business for the first time, indicating a successful transformation[1]. - The new business revenue from industrial digitalization continues to expand, becoming the primary growth driver for the company[1]. - The company is focusing on expanding its digital marketing software product, LinkCRM, to enhance customer relationship management capabilities[9]. - The company has developed a digital product system called HERO, which integrates management applications, data, AI, and PaaS platforms[8]. - The company is actively collaborating with clients and AI partners to implement AI applications, aiming to accumulate rich intelligent scenario solutions[2]. - The company has developed its own PaaS platform, H-ZERO, to support digital transformation across various business applications, including intelligent manufacturing and digital marketing[37]. - The company aims to deepen its service capabilities in key industries such as manufacturing, consumer goods, finance, power, and telecommunications[49]. - The company has identified industrial digitalization as a key future business area, focusing on improving production efficiency and reducing costs through digital technology applications[53]. Market Trends and Opportunities - The company has seen a notable increase in market opportunities in the data management sector in 2024[2]. - The Chinese AI application market is expected to exceed $26.44 billion by 2026, indicating strong growth momentum[29]. - The software localization trend is gaining momentum, with significant support from macro policies and increasing demand for domestic software solutions[27]. - The industrial software market in China is projected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 17.4%, reaching approximately 320.22 billion yuan by 2026[38]. - The digital marketing investment in China is expected to grow by an average of 11% in 2024, reflecting a recovery in marketing expenditures[39]. - Financial institutions are increasingly investing in digital transformation to enhance service efficiency and reduce operational costs, indicating a growing market for IT solutions[34]. Investment and Financial Strategy - The company plans to distribute no less than 30% of its profits as dividends for the year, with a cash dividend of 0.1 yuan per 10 shares[3]. - The company has initiated several reform measures to enhance operational efficiency and quality[1]. - The company plans to enhance its delivery efficiency and reduce labor costs by implementing a centralized delivery model[120]. - The company is committed to optimizing its profit distribution mechanism to gradually increase shareholder returns[117]. - The company has established a global operation support system covering major cities and countries, providing comprehensive IT outsourcing services[66]. - The company has completed the construction of a new centralized delivery center, enhancing its delivery capabilities and improving service efficiency and quality[79]. Research and Development - The company has increased its efforts in the digital finance sector, focusing on six cloud product series to address key issues in revenue management and financial integration[63]. - The company has developed a new generation of smart financial products based on nearly a decade of industry implementation experience, featuring components such as expense control, intelligent reimbursement, and financial management[63]. - The company is focusing on technological innovation by optimizing development tools and exploring AI applications to improve efficiency and reduce personnel requirements[121]. - The company has made significant investments in R&D, with a focus on new product development and technology advancements[199]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company plans to cancel a total of 14.485 million stock options due to performance assessment failures in the 2023 incentive plan[139]. - The company’s stock option incentive plan reflects its commitment to aligning employee interests with shareholder value through performance-based incentives[131]. - The company has not distributed any bonus shares or increased share capital in the current profit distribution plan[127]. - The company held several shareholder meetings with participation rates of 10.22% to 12.62% during the reporting period[124]. - The company’s board of directors has been authorized to determine the grant date for stock options when participants meet the granting conditions[135]. Risk Management and Economic Outlook - The management emphasizes the importance of continuous improvement and maintaining a cautious approach in the second half of 2024[1]. - The company is closely monitoring macroeconomic conditions and adjusting its business strategies accordingly to mitigate risks associated with economic fluctuations[119]. - The future outlook remains cautiously optimistic, with performance guidance reflecting a focus on sustainable growth and profitability[199].

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-056 上海汉得信息技术股份有限公司 关于公司2024年半年度计提减值准备暨核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"本集 团"）现将本次计提减值准备以及核销资产的具体情况公告如下： 一、2024 年半年度计提减值准备情况 （一）本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及 2024 年 1-6 月的经营成果，公司对公司及 下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减 值迹象，本着谨慎性原则，对公司截至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内有关资 产计提相应的减值准备。 2、本次计提减值准备的范围和总金额如下： | | 2024 年半年度计提减值准备金额 | | --- | --- | | 项目 | （元） | | | ("-"号表示收益) | | 资产减值 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-051 上海汉得信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持 股计划（以下简称"本期员工持股计划"）已完成部分股票非交易过户事项，现 将有关情况公告如下： 一、本期员工持股计划的股票来源及数量 本期员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的汉得信息 A 股普通 股股票。 公司于 2022 年 12 月 5 日召开第五届董事会第五次（临时）会议和第五届监 事会第五次（临时）会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股 计划及/或股权激励（以下简称"本次回购"）。本次回购使用的资金总额为不 低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份的 价格不超过人民币 13.40 元/股（含），具体回购股份的数量以回购结束时实际 回购的股份数量为准。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份 ...