Jin Mao Partners 金茂凯德律师事务所 中国上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层邮编：200021 Tel/电话:(8621)63872000 Fax/传真:(8621)63353272 上海金茂凯德律师事务所 关于上海汉得信息技术股份有限公司 致：上海汉得信息技术股份有限公司 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 8 月 22 日下午在上海市青浦区 汇联路 33 号公司 A 栋 1 楼会议室召开。上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本 所"）经公司聘请委派欧龙律师、张博文律师（以下简称"本所律师"）出席会 议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》（以下简 称"《股东会规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》 等相关法律、法规和规范性文件以及《上海汉得信息技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出 席会议人员和召集人资格以及股东大会表决程 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-041 上海汉得信息技术股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 内部审计负责人及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东大会和职工代表大会，分别选举产生了 3 名非独 立董事、3 名独立董事和 1 名职工代表董事，共同组成了公司第六届董事会。 同日，公司召开第六届董事会第一次（临时）会议，选举产生了第六届董事 会董事长、各专门委员会委员并聘任了公司高级管理人员、内部审计负责人及证 券事务代表。至此，公司董事会的换届选举工作已完成，现将有关情况公告如下： 一、公司第六届董事会及各专门委员会组成情况 （一）第六届董事会成员 表董事）、刘福东先生 公司第六届董事会由以上 7 名董事组成，任期自股东大会选举通过之日起三 年。 公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-042 上海汉得信息技术股份有限公司 董事会 二〇二五年八月二十四日 附件： 吴滨先生简历 吴滨先生：中国国籍，1972年出生，无境外永久居留权，研究生学历。1993 年毕业于华中理工大学固体电子学系，获工学学士学位；1996年毕业于复旦大学 物理系，获理学硕士学位。曾任洛克机电系统工程有限公司程序员，1998年加入 公司。历任Oracle部门资深技术顾问，MAS产品部门技术总监，Advanced Development Center（ADC）总监，公司第四届、第五届监事会主席。现担任公 司CTO，兼任随身科技（上海）有限公司董事。 截至本公告披露日，吴滨先生未持有公司股份，占公司当前总股本的0%。吴 滨先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制 人之间不存在关联关系。不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货 市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行 ...

每经AI快讯，汉得信息（SZ 300170，收盘价：19.97元）8月24日晚间发布公告称，公司第六届第一次 董事会临时会议于2025年8月22日在公司会议室以现场的方式召开。会议审议了《关于聘任公司董事会 秘书的议案》等文件。 2024年1至12月份，汉得信息的营业收入构成为：软件服务业占比99.85%，其他业务占比0.12%，商业 保理占比0.02%。 截至发稿，汉得信息市值为202亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——鲍威尔"认错"，释放最强降息信号，美股狂欢！37万亿美元压顶，美国"债 务死亡螺旋"如何破解？ （记者 王晓波） ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-042 董事会 二〇二五年八月二十四日 附件： 吴滨先生简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上海汉得信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开职工代表大会，经出席本次会议 的全体职工代表认真审议，同意选举吴滨先生（简历详见附件）担任公司第六届 董事会职工代表董事。吴滨先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生 的第六届董事会非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，第六届董事会任期 自公司股东大会选举通过之日起三年。 吴滨先生符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资 格和条件。其当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会成员人数为 7 名，其 中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人 数的 1/2，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 上海汉得信息技术股份有限公司 上海汉得信息技术股份有限公司 关于选举公司第六届董事会职工代表董事的公告 截 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-041 （一）第六届董事会成员 1、非独立董事：陈迪清先生（董事长）、黄益全先生、吴滨先生（职工代 表董事）、刘福东先生 2、独立董事：曹惠民先生、陈靖丰先生、刘维先生 上海汉得信息技术股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 内部审计负责人及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东大会和职工代表大会，分别选举产生了 3 名非独 立董事、3 名独立董事和 1 名职工代表董事，共同组成了公司第六届董事会。 同日，公司召开第六届董事会第一次（临时）会议，选举产生了第六届董事 会董事长、各专门委员会委员并聘任了公司高级管理人员、内部审计负责人及证 券事务代表。至此，公司董事会的换届选举工作已完成，现将有关情况公告如下： 一、公司第六届董事会及各专门委员会组成情况 公司第六届董事会由以上 7 名董事组成，任期自股东大会选举通过之日起三 年。 公司第六 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-043 上海汉得信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东大会以现场投票表决、网络投票表决相结合的方式召开； 3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会的召开情况： （3）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 22 日 上午 9:15 至 2025 年 8 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。 （4）会议召开方式：本次会议采用现场投票表决、网络投票表决相结合的 方式。 （5）会议召集人：上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 （6）现场会议主持人：董事长陈迪清先生 （7）本次会议的 ...

Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F,HongKong New World Tower, No.300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021,P.R.C. 中国上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层邮编：200021 Tel/电话:(8621)63872000 Fax/传真:(8621)63353272 上海金茂凯德律师事务所 关于上海汉得信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海汉得信息技术股份有限公司 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 8 月 22 日下午在上海市青浦区 汇联路 33 号公司 A 栋 1 楼会议室召开。上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本 所"）经公司聘请委派欧龙律师、张博文律师（以下简称"本所律师"）出席会 议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》（以下简 称"《股东会规则》"）《深圳证券交易 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-040 上海汉得信息技术股份有限公司 第六届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 （临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 15 日通过邮件的方式发 出会议通知，于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场的方式召开。公司现有董 事 7 名，参加表决董事 7 名。本次会议经全体董事同意由陈迪清先生主持。本次 会议的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上 海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经认真审议，通过了如下议案： （一） 审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 经审议，公司董事会同意选举陈迪清先生（简历详见附件）为公司 ...

金融界消息 截至2025年8月22日收盘，汉得信息（300170）报收于19.97元，上涨3.47%，换手率 9.96%，成交量97.04万手，成交金额19.15亿元。 来源：金融界 资金流向方面，今日主力资金净流入2.72亿元，占比成交额14.23%。其中，超大单净流入1.90亿元、占 成交额9.93%，大单净流入8236.38万元、占成交额4.3%，中单净流出流出4811.11万元、占成交额 2.51%，小单净流出22434.44万元、占成交额11.71%。 汉得信息最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入7.42亿元、同比增长1.27%，归属净利 润3525.91万元，同比减少30.10%，扣非净利润3447.83万元，同比增长27.32%，流动比率3.708、速动比 率3.461、资产负债率17.45%。 天眼查商业履历信息显示，上海汉得信息技术股份有限公司，成立于2002年，位于上海市，是一家以从 事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本97958.296万人民币，实缴资本8572.4482万人民 币。公司法定代表人为陈迪清。 通过天眼查大数据分析，上海汉得信息技术股份有限公司共对 ...