北京卓纬律师事务所 关于福能东方装备科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 E2 座 2107-2112 邮政编码：100738 座机：86-010-85870068 传真：86-010-85870079 Add.2107-2112, Office Tower E2 Oriental Plaza, No. 1 East Chang An Avenue, Beijing P.C.100738 Tel. 86-10-85870068 Fax. 86-10-85870079 法律意见书 北京卓纬律师事务所 关于福能东方装备科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 致：福能东方装备科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东会规则》的规定，北京卓纬律师事务所（以下简称"本所"） 接受福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律 师列席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-037 福能东方装备科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 19 日（星 期一）9:15～15:00。 2.现场会议召开地点：东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅。 3.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次 有效投票结果为准。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn），向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在上述网 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保情况概述 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 3 月 5 日、2025 年 3 月 21 日召开第六届董事会第十五次会议、2025 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行及融资租赁机构申请综合授信额 度的议案》《关于公司及子公司对外担保额度预计暨关联交易的议案》，同意公 司（含全资、控股子公司）预计未来一年内向银行、融资租赁公司等金融机构申 请总额不超过人民币 268,200 万元的综合敞口授信额度；同意公司（含全资、控 股子公司）在申请银行授信及日常经营需求时提供对外担保，预计未来一年内对 外担保总额上限为人民币 118,500 万元。上述具体内容详见公司于 2025 年 3 月 6 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向 金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-009）、《关于公司及子 公司对外担保额度预计暨关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。 二、对外担保进展情况 ...

Group 1: Acquisition and Business Adjustments - The company is in the process of acquiring Southern Power Grid Comprehensive Energy (Foshan) Co., Ltd., but has not yet signed a formal equity transfer agreement, indicating uncertainty in the implementation process [2] - The company has adjusted its main business focus and currently does not engage in artificial intelligence-related activities, concentrating instead on high-end intelligent manufacturing equipment, particularly in the new energy battery automation sector [3] Group 2: Financial Performance - In 2024, the company reported a 10.86% decrease in operating revenue, while net profit increased by 18.63%, attributed to cost control measures and the divestment of loss-making assets [3] - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the fiscal year ending December 31, 2024, due to negative distributable profits [3] Group 3: Inventory and Construction Projects - The company's inventory decreased by 22.94% in 2024, while construction in progress increased by 60.43%, with ongoing projects expected to be disclosed as they progress [4] Group 4: Market Expansion and R&D - The company is cautiously optimistic about expanding into overseas markets, having successfully acquired new clients in Japan and Thailand in 2024, with plans to deepen relationships with overseas battery manufacturers in 2025 [4] - The company aims to enhance its R&D efforts in lithium battery equipment, focusing on product adaptability and collaboration with downstream clients for new technology development [3]

福能东方装备科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人李正华作为福能东方装备科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日任职期间（以下简称"任职期间"），严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求履行独立 董事职责，在 2024 年度积极出席公司相关会议，认真审议公 司董事会各项议案，对公司重大事项发表客观、审慎、公正 的意见，切实维护了公司股东，尤其是中小股东的利益，忠 实地履行了独立董事的职责。现将任职期间履行独立董事职 责情况向各位股东述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人李正华：研究生学历，博士学位，教授职称。本人 曾任广州军区军事检察院检察员，广东省肇庆地委党校法学 教员，广东省经济管理干部学院助教，中山大学法学院副教 授；现任公司独立董事，广州新华学院法学院院长、教授， 青海华鼎实业股份有限公司独立董事。 任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》及 公司《独立 ...

福能东方装备科技股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2025]24007430032 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 附件一： 福能东方装备科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告………………………1-10 内部控制审计报告 司农审字[2025]24007430032 号 福能东方装备科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"福能东方"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是福能 东方董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰 ...

目 录 福能东方装备科技股份有限公司 2024 年度审计报告 司农审字[2025]24007430020 号 | 审计报告……………………………………………… | 1-7 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… | 1 | | 合并利润表…………………………………………… | 2 | | 合并现金流量表……………………………………… | 3 | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 4-5 | | 母公司资产负债表…………………………………… | 6 | | 母公司利润表………………………………………… | 7 | | 母公司现金流量表…………………………………… | 8 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 9-10 | | 财务报表附注………………………………………… | 11-130 | 审 计 报 告 司农审字[2025]24007430020 号 福能东方装备科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"福能东方"）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 ...

福能东方装备科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人曹丽梅：中国国籍，博士研究生学历，硕士生导师， 副教授职称，注册会计师，注册评估师。本人曾任广州铁路 集团会计职务，广东财经大学华商学院会计学教师，广州市 吉华勘测股份有限公司董事。现任公司独立董事，广东财经 1 大学会计学院审计系系主任、副教授、硕士生导师，广东省 财政厅绩效评价专家，广东省科技厅财务专家，广东财经大 学民革支委委员，播恩集团股份有限公司独立董事，广东天 亿马信息产业股份有限公司独立董事。 任职期间，本人任职情况符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 本人对 2024 年独立性情况进行了自查，并将自查情况提交 公司董事会。 二、独立董事年度履职概况 各位股东及股东代表： 本人曹丽梅作为福能东方装备科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日任职期间（以下简称"任职期间"），严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规以及《公司章程 ...

本人葛磊作为福能东方装备科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在 2024 年度任职期间（以下简称 "任职期间"），严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作细 则》的要求履行独立董事的职务，定期了解公司的生产经营 情况和财务状况，认真、忠实履行职责，充分发挥独立董事 的独立作用，维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人任职期间履行独立董事职责的情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人 对 2024 年独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公司 董事会。本人履历如下： 本人葛磊：中国国籍，本科学历，学士学位，律师执业 资格证。曾任广东信德盛律师事务所合伙人，广东讯通科技 股份有限公司独立董事，广东广信君达律师事务所合伙人。 现任福能东方独立董事，中国广州仲裁委员会仲裁员，广东 君南律师事务所管理合伙人，广东惠云钛业股份有限公司独 1 立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一 ...

福能东方装备科技股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 24 日 | | 审计机构名称 | 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 司农审字[2025]24007430020 号 | | 注册会计师姓名 | 俞健业、刘火旺 | 审计报告正文 一、审计意见 我们审计了福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"福能东方"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了福能东方 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分 ...