北京卓纬律师事务所 地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 E2 座 2107-2112 邮政编码：100738 座机：86-010-85870068 传真：86-010-85870079 Add.2107-2112, Office Tower E2 Oriental Plaza, No. 1 East Chang An Avenue, Beijing P.C.100738 Tel. 86-10-85870068 Fax. 86-10-85870079 法律意见书 关于福能东方装备科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 北京卓纬律师事务所 关于福能东方装备科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：福能东方装备科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定，北京卓纬律师事务所（以下简称"本所"） 接受福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律 师列席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会 ...

福能东方装备科技股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-030 一、担保情况概述 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 6 日、2024 年 3 月 22 日召开第六届董事会第六次会议、2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行及融资租赁机构申请综合授信额度 的议案》《关于公司对外担保额度预计暨关联交易的议案》，同意公司（含全资、 控股子公司）预计未来一年内向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 人民币 243,000 万元的综合敞口授信额度；同意公司（含全资、控股子公司）在 申请银行授信及日常经营需求时提供对外担保，预计未来一年内对外担保总额上 限为人民币 112,000 万元。上述具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日披露于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向金融机构申请 综合授信额度的公告》（公告编号：2024- ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号： 2024-028 福能东方装备科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议，于 2024 年 4 月 25 日下午 3:00，在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以现场及电话会议相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 22 日以电子信息等书面形式送达给全体董事。 本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中以电话会议方 式参加会议董事 5 人，为许明懿先生、詹长杰先生、曹丽梅女士、葛磊先生、李 正华先生。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 1 特此公告 福能东方装备科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 本次会议由公司董事长于静女士召集、主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次 会议以现场及通讯投票方式表决通过了《关于<2024 年第一 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次 会议，于 2024 年 4 月 25 日下午 3：00，在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以电话会议和现场会议相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 22 日以电子信息等书面形式送达给全体监事。 《2024 年第一季度报告》全文详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-029 福能东方装备科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中以电话会议方式参加会 议监事 1 人，为吴海华女士。 会议由监事会主席吴海华女士召集，经与会监事一致同意，由职工代表监事 甄楚轩先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以通讯及现场投 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥198,814,693.19, a decrease of 30.18% compared to ¥284,743,544.39 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥44,636,878.63, representing a significant increase of 545.24% from ¥6,917,857.40 year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share increased to ¥0.0608, up 546.81% from ¥0.0094 in the same period last year[4] - The company reported total operating revenue of ¥198,814,693.19 for the current period, a decrease of approximately 30.2% compared to ¥284,743,544.39 in the previous period[28] - Total revenue for Q1 2024 was 49,016,413.95 CNY, a significant increase from 11,354,137.05 CNY in Q1 2023, representing a growth of approximately 331%[29] - Net profit for Q1 2024 reached 45,218,394.83 CNY, compared to 9,649,138.85 CNY in the same period last year, marking an increase of about 368%[30] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both 0.0608 CNY, up from 0.0094 CNY in Q1 2023, reflecting a growth of approximately 548%[30] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at ¥58,803,078.01, a decline of 214.18% compared to ¥51,501,528.29 in the previous year[4] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥299,748,905.08 from ¥378,017,767.34, reflecting a decline of about 20.7%[24] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled 261,065,405.82 CNY, down from 158,829,622.70 CNY at the end of Q1 2023[33] - Investment activities generated a net cash inflow of 13,853,629.90 CNY in Q1 2024, compared to 40,665,099.97 CNY in Q1 2023, indicating a decrease of approximately 66%[33] - Financing activities resulted in a net cash inflow of 12,278,367.62 CNY in Q1 2024, contrasting with a net outflow of -48,551,731.45 CNY in Q1 2023[33] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥4,248,081,919.47, a decrease of 2.49% from ¥4,356,436,949.26 at the end of the previous year[4] - The company's total liabilities decreased to ¥3,185,607,223.12 from ¥3,345,680,647.73, indicating a reduction of approximately 4.8%[26] - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 5.12% to ¥946,841,827.48 from ¥900,704,948.85 at the end of the previous year[4] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥946,841,827.48 from ¥900,704,948.85, reflecting an increase of about 5.1%[26] Operational Highlights - The company reported a 30.18% decrease in revenue primarily due to intensified industry competition and slower project acceptance by clients[8] - Operating costs decreased by 36.13% to $130.19 million in Q1 2024 from $203.83 million in Q1 2023, attributed to lower revenue and improved gross profit margins on accepted products[12] - R&D expenses fell by 37.95% to $11.83 million in Q1 2024 from $19.06 million in Q1 2023, mainly due to differences in investment stages of R&D projects and the sale of a subsidiary[12] - The company’s total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 43,898, with the largest shareholder holding 20.78% of the shares[13] Investment Activities - The company disposed of its subsidiary Shenzhen Dayu Precision Technology Co., Ltd., resulting in an investment income of ¥37,630,312.09[6] - Investment income surged by 2,138.71% to $37.32 million in Q1 2024, compared to a loss of $1.83 million in Q1 2023, primarily from the sale of a subsidiary[12] - The company completed the transfer of 12% equity in Dongguan Chaoyue Precision Equipment Co., Ltd. on January 26, 2024, as part of its strategy to acquire minority stakes in subsidiaries[14] - The company is in the process of transferring 100% equity of Shenzhen Dayu Precision Technology Co., Ltd., with a total transaction price of approximately $4.98 million, expected to be completed by December 31, 2024[15] Other Financial Metrics - The company reported a significant decrease in other income by 56.28% to $299.09 thousand in Q1 2024, due to the absence of prior year’s qualification recognition rewards[13] - The company’s asset impairment losses increased significantly, with a loss of $5.23 million in Q1 2024 compared to a loss of $868.31 thousand in Q1 2023, primarily due to increased inventory write-downs[12] - The company reported a 138.38% increase in taxes and surcharges to $2.72 million in Q1 2024, driven by increased VAT payments[13]

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-025 福能东方装备科技股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 6 日、2024 年 3 月 22 日召开第六届董事会第六次会议、2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行及融资租赁机构申请综合授信额度 的议案》《关于公司对外担保额度预计暨关联交易的议案》，同意公司（含全资、 控股子公司）预计未来一年内向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 人民币 243,000 万元的综合敞口授信额度；同意公司（含全资、控股子公司）在 申请银行授信及日常经营需求时提供对外担保，预计未来一年内对外担保总额上 限为人民币 112,000 万元。上述具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日披露于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向金融机构申请 综合授信额度的公告》（公告编号：2024- ...

福能东方装备科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人李正华作为福能东方装备科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日任职期间（下文简称"任职期间"），严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求履行独立 董事的职务，在 2023 年度积极出席公司相关会议，认真审议 公司董事会各项议案，对公司重大事项发表客观、审慎、公 正的意见，切实维护了公司股东，尤其是中小股东的利益， 忠实地履行了独立董事的职责。现将任职期间履行独立董事 职责情况向各位股东述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人李正华：研究生学历，博士学位，教授职称。本人 曾任广州军区军事检察院检察员，广东省肇庆地委党校法学 教员，广东省经济管理干部学院助教，中山大学法学院副教 授；现任公司独立董事，广州新华学院法学院院长、教授， 京信网络系统股份有限公司独立董事，青海华鼎实业股份有 限公司独立董事。 任职期间，本人具备《上 ...

年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 福能东方装备科技股份有限公司 办公地址：东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室 邮箱：sec@fnorient.com Funeng Oriental Equipment Technology Co., LTD 电话：0769-22282669 福能东方装备科技股份有限公司 Funeng Oriental Equipment Technology Co., LTD 目 录 CONTENTS 董事长致辞 02 | 01 | | | | --- | --- | --- | | | 走进福能东方 | | | 公司简介 | | 05 | | 发展历程 | | 05 | | 业务板块 | | 07 | 02 | 05 | 可持续发展变革 | | 规范企业治理 | | --- | --- | --- | --- | | 05 | 可持续发展管理 | 11 | | | | 主要的ESG风险和机遇 | 14 | | | | 可持续发展策略 | 19 | | | | 衡量可持续发展的工具 | 20 | | 03 | 09 | | 21 | 高端智能制造 | 29 | | --- | ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-022 福能东方装备科技股份有限公司 关于广东福能大数据产业园建设有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"福能东方"）于 2021 年 1 月以支付现金购买资产的方式购买佛山电建集团有限公司（以下简称"电建 集团"）、广州烽云信息科技有限公司（以下简称"广州烽云"）合计持有的广 东福能大数据产业园建设有限公司（以下简称"福能大数据"）100%股权。根据 相关规定，现将福能大数据 2023 年度业绩承诺完成情况说明如下： 一、基本情况 公司于 2021 年 1 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于现金收购广东福能大数据产业园建设有限公司 100%股权并签署〈股权转让协 议〉暨关联交易的议案》，同意公司以现金支付的方式，以 6,852.40 万元人民 币的价格收购福能大数据 100%的股权。2021 年 1 月 26 日，公司完成了股权转让 的工商变更登记手续， ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-018 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议，于 2024 年 4 月 11 日 10:00，在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以现场及电话会议相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以电子信息等书面形式送达给全体董事。 本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中以电话会议方 式参加会议董事 4 人，为于静女士、许明懿先生、蔡志强先生、李正华先生。公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司董事长于静女士召集，经与会董事一致同意，由董事、总经 理、董事会秘书梁江湧先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议表决通过以下议案： 一、审议通过了《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定， ...