本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司非独立董事、副总经理蔡志强先生的书面辞职报告。蔡志强先生因个人原因， 申请辞去非独立董事、副总经理职务。蔡志强先生上述职务原定任期届满之日 为 2026 年 10 月 13 日。辞职后，蔡志强先生不担任公司及下属公司其他职务。 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-037 福能东方装备科技股份有限公司 关于非独立董事、高级管理人员辞职的公告 蔡志强先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的持续健康发 展做出了重要贡献。公司及董事会对蔡志强先生任职期间所做的贡献表示衷心 的感谢！ 特此公告 福能东方装备科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 2 日 蔡志强先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公 司董事会和日常经营正常运作。根据《公司法》和《公司章程》的规定，其辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，蔡志强先生未持有公司 股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。 ...

福能东方装备科技股份有限公司 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-036 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 6 日、2024 年 3 月 22 日召开第六届董事会第六次会议、2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行及融资租赁机构申请综合授信额度 的议案》《关于公司对外担保额度预计暨关联交易的议案》，同意公司（含全资、 控股子公司）预计未来一年内向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 人民币 243,000 万元的综合敞口授信额度；同意公司（含全资、控股子公司）在 申请银行授信及日常经营需求时提供对外担保，预计未来一年内对外担保总额上 限为人民币 112,000 万元。上述具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日披露于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向金融机构申请 综合授信额度的公告》（公告编号：2024-00 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-035 特此公告 福能东方装备科技股份有限公司 二、交易进展情况 近日，公司公开挂牌转让大宇精雕 100%股权事项已完成工商变更登记以及章程备 案手续。 三、备查文件 《登记通知书及相关查询证明》 福能东方装备科技股份有限公司 关于公开挂牌转让深圳大宇精雕科技有限公司 100%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召 开了第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议，于 2023 年 12 月 11 日召 开了 2023 年第六次临时股东大会，分别审议通过了《关于公开挂牌转让深圳大宇精 雕科技有限公司 100%股权的议案》，同意以不低于 3,982.39 万元的交易价格，通过 广东联合产权交易中心公开挂牌转让所持深圳大宇精雕科技有限公司（以下简称"大 宇精雕"）100%股权（以下简称"标的股权"）。经广东联合产权交易中心审核及公 司确认，确定由深圳精伟创技术有限公司受让标的 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-034 特别提示： 1.本次签署的《股权收购意向书》系签署双方就本次交易达成的初步意向，后 续具体内容需根据中介机构尽职调查及双方协商确定，最终能否实施存在不确定 性，敬请广大投资者注意投资风险。 2.本次交易对方为公司控股股东佛山市投资控股集团有限公司（以下简称"佛 山控股集团"），因本次签署的《股权收购意向书》为意向协议，尚未构成关联交 易实质，后续双方如签署《股权转让协议》，将构成关联交易。公司将严格按照相 关法律、法规的规定，根据本次交易进展及时履行决策审批程序及信息披露义务。 3.在公司未完成审批程序及实施交易事项之前，现阶段工作不会对公司生产 经营和业绩带来重大影响。 一、协议签署概况 为进一步延伸新能源产业链布局，提高公司资产质量，2024 年 6 月 24 日，福 能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"福能东方"）与公司控股股 东佛山控股集团就拟收购其持有的南方电网综合能源（佛山）有限公司 40.01%股 权事项（以下简称"本次交易"）签署了《股权收购意向书》。 上述协议为意向性协议，尚未构成关联交易实质，暂无需提交公司 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-032 福能东方装备科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 6 日、2024 年 3 月 22 日召开第六届董事会第六次会议、2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行及融资租赁机构申请综合授信额度 的议案》《关于公司对外担保额度预计暨关联交易的议案》，同意公司（含全资、 控股子公司）预计未来一年内向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 人民币 243,000 万元的综合敞口授信额度；同意公司（含全资、控股子公司）在 申请银行授信及日常经营需求时提供对外担保，预计未来一年内对外担保总额上 限为人民币 112,000 万元。上述具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日披露于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向金融机构申请 综合授信额度的公告》（公告编号：2024-00 ...

北京卓纬律师事务所 地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 E2 座 2107-2112 邮政编码：100738 座机：86-010-85870068 传真：86-010-85870079 Add.2107-2112, Office Tower E2 Oriental Plaza, No. 1 East Chang An Avenue, Beijing P.C.100738 Tel. 86-10-85870068 Fax. 86-10-85870079 法律意见书 关于福能东方装备科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 北京卓纬律师事务所 关于福能东方装备科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：福能东方装备科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定，北京卓纬律师事务所（以下简称"本所"） 接受福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律 师列席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-031 福能东方装备科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 6 日（星 期一）9：15～9：25,9:30～11:30 和 13：00～15：00； ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 6 日（星 期一）9：15～15：00。 2.现场会议召开地点：东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅。 3.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次 有效投票结果为准。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 ...

福能东方装备科技股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-030 一、担保情况概述 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 6 日、2024 年 3 月 22 日召开第六届董事会第六次会议、2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行及融资租赁机构申请综合授信额度 的议案》《关于公司对外担保额度预计暨关联交易的议案》，同意公司（含全资、 控股子公司）预计未来一年内向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 人民币 243,000 万元的综合敞口授信额度；同意公司（含全资、控股子公司）在 申请银行授信及日常经营需求时提供对外担保，预计未来一年内对外担保总额上 限为人民币 112,000 万元。上述具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日披露于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向金融机构申请 综合授信额度的公告》（公告编号：2024- ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥198,814,693.19, a decrease of 30.18% compared to ¥284,743,544.39 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥44,636,878.63, representing a significant increase of 545.24% from ¥6,917,857.40 year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share increased to ¥0.0608, up 546.81% from ¥0.0094 in the same period last year[4] - The company reported total operating revenue of ¥198,814,693.19 for the current period, a decrease of approximately 30.2% compared to ¥284,743,544.39 in the previous period[28] - Total revenue for Q1 2024 was 49,016,413.95 CNY, a significant increase from 11,354,137.05 CNY in Q1 2023, representing a growth of approximately 331%[29] - Net profit for Q1 2024 reached 45,218,394.83 CNY, compared to 9,649,138.85 CNY in the same period last year, marking an increase of about 368%[30] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both 0.0608 CNY, up from 0.0094 CNY in Q1 2023, reflecting a growth of approximately 548%[30] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at ¥58,803,078.01, a decline of 214.18% compared to ¥51,501,528.29 in the previous year[4] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥299,748,905.08 from ¥378,017,767.34, reflecting a decline of about 20.7%[24] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled 261,065,405.82 CNY, down from 158,829,622.70 CNY at the end of Q1 2023[33] - Investment activities generated a net cash inflow of 13,853,629.90 CNY in Q1 2024, compared to 40,665,099.97 CNY in Q1 2023, indicating a decrease of approximately 66%[33] - Financing activities resulted in a net cash inflow of 12,278,367.62 CNY in Q1 2024, contrasting with a net outflow of -48,551,731.45 CNY in Q1 2023[33] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥4,248,081,919.47, a decrease of 2.49% from ¥4,356,436,949.26 at the end of the previous year[4] - The company's total liabilities decreased to ¥3,185,607,223.12 from ¥3,345,680,647.73, indicating a reduction of approximately 4.8%[26] - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 5.12% to ¥946,841,827.48 from ¥900,704,948.85 at the end of the previous year[4] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥946,841,827.48 from ¥900,704,948.85, reflecting an increase of about 5.1%[26] Operational Highlights - The company reported a 30.18% decrease in revenue primarily due to intensified industry competition and slower project acceptance by clients[8] - Operating costs decreased by 36.13% to $130.19 million in Q1 2024 from $203.83 million in Q1 2023, attributed to lower revenue and improved gross profit margins on accepted products[12] - R&D expenses fell by 37.95% to $11.83 million in Q1 2024 from $19.06 million in Q1 2023, mainly due to differences in investment stages of R&D projects and the sale of a subsidiary[12] - The company’s total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 43,898, with the largest shareholder holding 20.78% of the shares[13] Investment Activities - The company disposed of its subsidiary Shenzhen Dayu Precision Technology Co., Ltd., resulting in an investment income of ¥37,630,312.09[6] - Investment income surged by 2,138.71% to $37.32 million in Q1 2024, compared to a loss of $1.83 million in Q1 2023, primarily from the sale of a subsidiary[12] - The company completed the transfer of 12% equity in Dongguan Chaoyue Precision Equipment Co., Ltd. on January 26, 2024, as part of its strategy to acquire minority stakes in subsidiaries[14] - The company is in the process of transferring 100% equity of Shenzhen Dayu Precision Technology Co., Ltd., with a total transaction price of approximately $4.98 million, expected to be completed by December 31, 2024[15] Other Financial Metrics - The company reported a significant decrease in other income by 56.28% to $299.09 thousand in Q1 2024, due to the absence of prior year’s qualification recognition rewards[13] - The company’s asset impairment losses increased significantly, with a loss of $5.23 million in Q1 2024 compared to a loss of $868.31 thousand in Q1 2023, primarily due to increased inventory write-downs[12] - The company reported a 138.38% increase in taxes and surcharges to $2.72 million in Q1 2024, driven by increased VAT payments[13]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次 会议，于 2024 年 4 月 25 日下午 3：00，在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以电话会议和现场会议相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 22 日以电子信息等书面形式送达给全体监事。 《2024 年第一季度报告》全文详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-029 福能东方装备科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中以电话会议方式参加会 议监事 1 人，为吴海华女士。 会议由监事会主席吴海华女士召集，经与会监事一致同意，由职工代表监事 甄楚轩先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以通讯及现场投 ...