证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-051 福能东方装备科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）15:00。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 11 日 （星期一）9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00； ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 11 月 11 日（星 期一）9:15～15:00。 2.现场会议召开地点：东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅。 3.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-052 福能东方装备科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动的具体情况 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 7 日、11 月 8 日、11 月 11 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%， 根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电子通信、函件等方式，对 公司控股股东及实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行 了核实，现就相关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 6.公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，截至本公告日，公司没有根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、 意向、协议等；董事会也未获悉公司有根 ...

北京卓纬律师事务所 关于福能东方装备科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 E2 座 2107-2112 邮政编码：100738 座机：86-010-85870068 传真：86-010-85870079 Add.2107-2112, Office Tower E2 Oriental Plaza, No. 1 East Chang An Avenue, Beijing P.C.100738 Tel. 86-10-85870068 Fax. 86-10-85870079 法律意见书 北京卓纬律师事务所 关于福能东方装备科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 3、公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会 登记记录及凭证资料； 4、公司本次股东大会的会议资料。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意 见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号： 2024-047 福能东方装备科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次 会议于 2024 年 10 月 24 日上午 10:00 在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以现场及电子通信相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 21 日以电子信息等书面形式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事 8 人， 实际参加会议董事 8 人，其中以电子通信方式参加会议董事 4 人，为许明懿先生、 葛磊先生、李正华先生、曹丽梅女士。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司董事长于静女士召集、主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议表决通过以下议案： （一）审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 本议案以 8 票同 ...

福能东方装备科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次 会议于 2024 年 10 月 24 日上午 10:00 在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以现场会议方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 21 日以电子信息等书 面形式送达给全体监事。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由 监事会主席吴海华女士召集、主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-048 监事会 2024 年 10 月 26 日 1 经与会监事认真审议，本次会议表决通过《关于<2024 年第三季度报告>的议 案》。监事会一致认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序 符合法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司经营的 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-050 福能东方装备科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：福能东方装备科技股份有限公司 2024 年第二次临时 股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十次会议审议通过， 决定召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开日期、时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）15:00。 2.网络投票日期、时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 11 日（星期一）9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 11 月 11 日（星期一）9:1 ...

1 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-045 福能东方装备科技股份有限公司 关于参加 2024 广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，福能东方装备科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系 管理月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（星 期四）15:30-16:30。 届时公司高管将在线就公司 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经 营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大 投资者踊跃参与！ 特此公告 福能东方装备科技股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 10 日 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders reached RMB 80 million, up 20% year-over-year[6]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥332,036,927.27, a decrease of 51.89% compared to the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders was ¥18,966,001.14, an increase of 15.11% year-on-year[11]. - The net cash flow from operating activities was -¥48,780,404.27, representing a decline of 277.00% compared to the previous year[11]. - The company aims for a revenue growth target of 20% for the full year of 2024[6]. - The company reported a net profit contribution of 131.41 million from the sale of 100% equity in Shenzhen Jingwei Technology Co., Ltd., which improved cash flow and operational efficiency[42]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was ¥18,946,640.38, compared to ¥50,883,501.30 in the first half of 2023, a decrease of 62.8%[105]. - The net profit for the first half of 2024 was -30,277,813.90 CNY, compared to -26,163,033.09 CNY in the same period of 2023, indicating a decline in profitability[107]. Market Expansion and Strategy - User data indicates a growth in active users by 25%, reaching a total of 1.5 million users[6]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by the end of 2025[6]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its technological capabilities and market reach[6]. - The company is enhancing communication with downstream customers to accelerate equipment acceptance and is focusing on developing high-performance equipment for lithium battery production lines[47]. - The company aims to enhance its market expansion strategies and product development in the upcoming quarters[121]. Research and Development - The company has allocated RMB 50 million for research and development in new technologies for the upcoming year[6]. - The company holds nearly 300 valid patents and copyrights, with 35 new patents added during the reporting period, including 11 invention patents, indicating a strong commitment to R&D[24]. - Research and development expenses amounted to ¥23,457,886.29, down 35.79% from ¥36,530,733.85 in the previous year, influenced by varying resource allocation across different stages of R&D projects[28]. - The company is increasing investment in R&D for new products and processes to meet customer demands, despite facing risks of market promotion not meeting expectations or product development failures[48]. Financial Health and Cash Flow - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,253,163,585.67, a decrease of 2.37% from the end of the previous year[11]. - The company's cash and cash equivalents decreased from CNY 378,017,767.34 to CNY 187,703,752.99, a decline of approximately 50.32%[98]. - The total liabilities decreased from CNY 3,345,680,647.73 to CNY 3,215,960,643.76, a decline of approximately 3.88%[99]. - The company reported a net cash flow from investing activities of -¥59,211,000.39, a decrease of 122.03% from ¥268,806,295.81 in the previous year, mainly due to the redemption of financial products by a subsidiary in the previous year[28]. - The company’s inventory increased to ¥2,023,262,046.18, representing 47.57% of total assets, up from 43.78% in the previous year[34]. Operational Challenges - The company's operating revenue for the reporting period was ¥332,036,927.27, a decrease of 51.89% compared to ¥690,120,351.97 in the same period last year, primarily due to intensified competition in the lithium battery industry and the sale of a subsidiary[28]. - The company faces risks related to macroeconomic conditions and industry development, particularly if battery production capacity growth outpaces market demand[46]. - The subsidiary Dongguan Chaoye's revenue decreased significantly due to intensified competition in the lithium battery industry, leading to a substantial decline in net profit compared to the previous year[45]. Legal and Compliance - The company is involved in a lawsuit against Xianyou Hongyuan and Huamao Group, claiming a return of a deposit amounting to 108.64 million CNY, with the first-instance judgment in favor of the company[61]. - The company has not reported any significant environmental issues or administrative penalties related to environmental protection during the reporting period[55]. - There were no penalties or rectifications during the reporting period[63]. Shareholder Information - The total number of shares after the recent changes is 734,725,698, with 99.95% being unrestricted shares[85]. - The largest shareholder, Foshan Holdings Group, holds 20.78% of the shares, totaling 152,644,001 shares[90]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 41,476, with no significant changes in shareholding among the top shareholders[87]. - The company did not undergo any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period[93]. Corporate Governance - The company has not engaged in any violations regarding external guarantees during the reporting period[59]. - The semi-annual financial report has been audited[60]. - The company has established materiality standards for financial reporting, with significant receivables and payables defined as amounts exceeding 3 million yuan, and significant construction projects exceeding 10 million yuan[136]. Financial Reporting and Accounting Policies - The company's financial statements comply with the requirements of the enterprise accounting standards, reflecting its financial status accurately[132]. - Revenue is recognized when the company fulfills its performance obligations, meaning the customer obtains control of the related goods[199]. - The company recognizes impairment losses for held-for-sale non-current assets when their carrying amount exceeds the fair value less costs to sell[166].

福能东方装备科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议于 2024 年 8 月 22 日上午 10：00 在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以现场及电话会议相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以电子信息等书面形式送达给全体董事。 本次会议应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，其中以电话会议方 式参加会议董事 3 人，为许明懿先生、詹长杰先生、曹丽梅女士。公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司董事长于静女士召集、主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号： 2024-040 三、审议通过了《关于内部无偿划转仙游得润股权的议案》 经与会董事认真审议，本次会议表决通过以下议案： 一、审议通过了《关于核定公司 2024 年度经营业绩考核目标的议案》 根据《福能东方装 ...

福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同 意注销全资子公司中山大宇智能装备有限公司（以下简称"中山大宇"）。具体 内容详见公司于 2024 年 03 月 07 日刊登在巨潮资讯网的《关于注销全资子公司 的公告》（公告编号：2024-007）。近日，公司收到中山市市场监督管理局颁发 的《登记通知书》，准予中山大宇注销登记。至此，中山大宇注销登记手续已办 理完毕。 备查文件 《登记通知书》 特此公告 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-038 福能东方装备科技股份有限公司 关于全资子公司完成注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 08 月 14 日 1 ...