福能东方装备科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所 审计工作履行监督职责情况的报告 1 上市公司审计。2022 年开始在广东司农执业，现任广东司农管理合伙人。为众业 达（002441）、高新兴（300098）、燕塘乳业（002732）、四方精创（300468）、 奥飞数据（300738）、名臣健康（002919）、天禾股份（002999）、朝阳科技（002981）、 甘化科工（000576）等多家公司提供过 IPO 申报审计及上市公司年报审计。 项目质量控制复核人郭俊彬先生，2010 年成为注册会计师，2010 年起开始 从事上市公司审计。2020 年开始在广东司农执业，现任广东司农合伙人。近三年 累计签署了胜蓝股份（300843）、粤宏远 A（000573）等多家上市公司审计报告。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请广东司农会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"广东司农"）作为公司 2024 年度审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于做好创业板 上市公司 2024 年年度报告披露的通知》相关要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原 ...

福能东方装备科技股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告 2024 年度，福能东方装备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会严格遵照《公司法》《证券法》等法律法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，认 真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推 动公司各项业务发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况 报告如下： 一、2024 年公司经营成效概述 2024 年度，公司实现营业总收入 13.35 亿元，较上年同 期下降 10.86%；实现归属于母公司股东的净利润 8,320.93 万元，较上年同期增长 18.63%；实现归属于母公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 4,054.03 万元，较上年同期增长 665.41%。 公司主营业务主要情况如下： （一）深入聚焦锂电池装备业务 2024 年，公司以全资子公司东莞市超业精密设备有限公 司（以下简称"超业精密"）为核心，持续深耕锂电池装备 业务。一是着力推动锂电池设备验收，超业精密实现营业收 入 124,000.11 万元，实现净利润 8,648.40 万元，有效保障 整体收益。二是加大市场开拓力度，成功开拓日本、泰国等 海外地 ...

福能东方装备科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | 利息) | 利息(如 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 有) | | | | | | 控股股 | 佛山市电子政务科技有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 107.37 | 99.89 | | 63.72 | 143.54 | 机柜租赁 | 经营性往来 | | 东、实际 | 广东佛水建设有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | | 2.75 | | 2.75 | - | GPS 设备销售 | 经营性往来 | | 控制人 | 佛山市三水高顿泰新热能有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | | 0.26 | | 0.26 | - | GPS 设备销售 | 经营性往来 | | 及其附 | 佛山市禅城区供水有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | | 5.11 | | 5.11 | - | GPS 设备销售 | 经营 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-033 福能东方装备科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 26 日 1 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司《2025年第一季度报告》将于2025年4月26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告 福能东方装备科技股份有限公司 ...

2024 年，公司监事会共召开了 7 次会议，审议并通过议案 共计 17 项。公司监事会会议的召集、召开程序符合《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《监事会议事规 则》等相关规定，监事会会议形成的决议能够充分及时披露。 监事会会议具体召开情况如下： | 序 | 会议届 | 召开日期 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | 次 | | | | | | | 1.《关于延长公司 2023 年创业板向特定对象发行 | | | 第六届 | | A 股股票股东大会决议有效期的议案》； | | | 监事会 | | 2.《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》； | | 1 | 第五次 | 2024 年 3 月 | 6 日 3.《关于公司对外担保额度预计暨关联交易的议 | | | 会议 | | 案》； | | | | | 4.《关于变更会计估计的议案》。 | 1 | | | | | | | | | 1.《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 2.《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； | | --- | --- | --- | --- | - ...

2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-025 福能东方装备科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 26 日 1 福能东方装备科技股份有限公司《2024年年度报告》及其摘要将于2025年4 月 26 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告 福能东方装备科技股份有限公司 ...

福能东方装备科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 福能东方装备科技股份有限公司全体股东： 为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企 业可持续发展，维护股东合法权益，依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引 的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合福能 东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）各项内部控制制度及各职能部门日 常运作执行情况，我们对 2024 年度公司内部控制体系的建立、实施和内部控制的 有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于 ...

福能东方装备科技股份有限公司董事会关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 22 日召开第六届董事会第九次会议、2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请广东司农会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"广东司农"）作为公司 2024 年度审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于做好深 圳上市公司 2024 年年度报告披露的通知》相关规定的要求，公司对广东司农在 2024 年财务报表审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为广东司农的 资质、质量管理水平等方面合规有效，审计过程履职能够保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本情况 广东司农于 2020 年 11 月 25 日成立，总部设在广州，注册地址为广州市南 沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2。 1 客（603898）等多家上市公司的审计报告。 签字注册会计师刘火旺先生，2000 年取得注册会计师资格，1999 年起从 ...

2024年度可持续发展报告 福能东方装备科技股份有限公司 联系地址 东莞市万江街道新村新河路51 号12 栋601 室 联系电话 0769-22282669 电子信箱 sec@fnorient.com ｜ ｜ ｜ 目录 01 02 | 规范企业治理 | 11 | | --- | --- | | 公司治理 | 13 | | 合规运营 | 17 | | 风险管理 | 18 | | 负责任经营 | 19 | | 倡导精彩人生 | 35 | | --- | --- | | 员工权益 | 38 | | 发展与培训 | 39 | | 员工关爱 | 40 | | 职业健康与安全 | 44 | | 参与和倡议 | 57 | | --- | --- | | 附录 | 59 | | 59 | 关于本报告 | | 数据绩效表 | 61 | | 关于福能东方 | 1 | | --- | --- | | 领导致辞 | 4 | | ESG 治理 | 5 | | 理念 | 5 | | 治理体系 | 5 | | 实质性议题识别 | 7 | | ESG 行动 | 10 | | 计划 | 10 | | 高端智能制造 | 21 | | --- | ...

福能东方装备科技股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况 福能东方装备科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 1 的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，福能东方装备科技股份有限公司(以下简称 "公司")董事会就公司 2024 年度在任独立董事曹丽梅、葛磊、李正华的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事曹丽梅、葛磊、李正华的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...