福建元力活性炭股份有限公司 2024 年持股计划（草案）摘要 证券简称：元力股份 证券代码：300174 声 明 福建元力活性炭股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）摘要 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 / 23 福建元力活性炭股份有限公司 2024 年持股计划（草案）摘要 二〇二四年四月 1 / 23 福建元力活性炭股份有限公司 2024 年持股计划（草案）摘要 7、本员工持股计划实施后，将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。 3 / 23 福建元力活性炭股份有限公司 2024 年持股计划（草案）摘要 特别提示 1、《福建元力活性炭股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》系依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《福建元力 活性炭股份有限公司章程》的规定，由公司董事会制定并审议通过。 2、本员工持股计划拟筹集资金总额3,614万元，资金来源为员工合法薪酬、自筹 资金、其他合法合规方式 ...

会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，通过了以下决议： 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《福建元力活性炭股份有限公司 2023 年年度报告》、《福建元力活 性炭股份有限公司 2023 年年度报告摘要》 证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-005 福建元力活性炭股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 5 日以书面方式向各董事发出公司第五届董事会第二十二次会议通 知。本次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场会议方式召开。 会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，公司监事、高级管理人员 列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司 章程及有关法律、法规的规定。 《福建元力活性炭股份有限公司 2023 年年度报告》《福建元力活 性炭股份有限公司 2023 年年度报告摘要》于 2024 年 4 月 16 日在中国 证监会指定的创 ...

福建元力活性炭股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章 程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公 司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次监事会会议，会议的召开与 表决程序均符合《公司法》及公司章程等法律法规和规范性文件的规 定。具体情况为： 2、《2022 年度监事会工作报告》； 3、《2022 年度财务决算报告》； 4、《2022 年度利润分配预案》 9、《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》； 10、《福建元力活性炭股份有限公司 2023 年第一季度报告》。 （一）2023 年 2 月 27 日召开第五届监事会第八次会议。会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。经与会监事审议，表决通过了《关于购 买福建南平三元竹业有限公司厂房、土地使用权暨关联交易的议案》。 （二）2023 年 4 月 26 日第五届监事会第九次会议。会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。经与会监事审议，表决通过了以下议案： 1、《福建元力活性炭股份有限公司 2022 年 ...

福建元力活性炭股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 一、本人基本情况介绍 本人向建红，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，研 究生学历，副教授，高级物流师。曾任中国工商银行九江市八里湖支 行职员，武夷学院讲师等职。现任武夷学院财务会计教师，副教授， 2023 年 1 至 11 月任公司独立董事、审计委员会主任委员、提名委员 会委员。2023 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 1、出席会议情况 2023 年本人任内，公司共召开了 8 次董事会会议和 4 次股东大 会，本着勤勉尽责的态度，本人认真出席了历次董事会会议和股东大 会，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。 公司历次董事会会议召集、召开、重大事项的决策均符合法定程 序，合法有效。在审议提交董事会会议的议案时，与经营管理层保持 充分的沟通，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小 股东的利益；各董事会会议审议的议案均符合公司整体的发展需要， 未损害全体股东尤其是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反 对、弃权的情况。 各位股东 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-016 福建元力活性炭股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十二次会议决定，2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 2:30 召开 2023 年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第二十二次 会议审议，决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间：2024 年 5 月 6 日下午 2:30 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 6 日的交易时间，即 2024 年 5 月 6 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2024 年 5 月 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-012 福建元力活性炭股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易情况概述 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开的第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，根据日常经营需要，预计 2024 年度公司及子公司将与关联方福建同晟新材料科技股份有限公司、福 建省南平嘉联化工有限公司发生总金额累计不超过人民币 3,450 万元 的日常关联交易。该事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大 会审议。 （二）公司预计日常关联交易类别和金额如下： 单位：万元 | 关联交易 | | 关联交 | 关联交易 | | | 2024 年第 | 2023 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | 易内容 | 定价原则 | 预 ...

国金证券股份有限公司 关于福建元力活性炭股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为福建 元力活性炭股份有限公司（以下简称"元力股份"或"公司"）2020年非公开发 行股票和2021年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 对元力股份2023年度内部控制制度的建立健全事项进行了核查，核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国金证券保荐代表人通过查阅各项业务和管理规章制度，董事会相关会议记 录、年度内部控制评价报告，并与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人 员、审计会计师等相关人员交流，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性 进行合理评价的基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 二、元力股份内部会计控制制度的目标和遵循的原则 （一）建立健全内部控制的目标 1、建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、 执行机制和监督机制，保证公司经 ...

福建元力活性炭股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会的独立董事，在 2023 年度（以下简称"报告期"）任职 期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规的要求和《公司章程》及《独立董事工作细则》的规 定和要求履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉的行使了公司所赋予 的权利和义务。本人作为公司独立董事，积极关注公司内部控制、财 务状况的变化、利润构成及其影响因素等事项，及时了解公司生产经 营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席报告期公司召开的相关 会议，认真审议董事会各项议案并发表相关独立意见，充分发挥独立 董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、本人基本情况介绍 本人刘俊劭，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，本 科学历，教授。曾任南平师范高等专科学校教师，现任武夷学院教授、 实验室主任，本公司独立董事、提名委员会主 ...

福建元力活性炭股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人列席了 2023 年 11 月 27 日召开的公司 2023 年第三次临时股 各位股东及代表： 本人作为福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会的独立董事，在 2023 年度（以下简称"报告期"）任职 期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规的要求和《公司章程》及《独立董事工作细则》的规定 和要求履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉的行使了公司所赋予的 权利和义务。本人作为会计背景的独立董事，积极关注公司内部控制、 财务状况的变化、利润构成及其影响因素等事项，及时了解公司生产 经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席报告期公司召开的相 关会议，认真审议董事会各项议案并发表相关独立意见，充分发挥独 立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如 下： 一、本人基本情况介绍 本人周颖，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，研究 生学历，副教授 ...

福建元力活性炭股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《福建元力活性炭股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤 勉尽责的原则，对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华 兴所"）2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务 所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位 福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所 ...