福建元力活性炭股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 5 日以书面方式向各监事发出公司第五届监事会第十五次会议通知。 本次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场会议方式召开。会 议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。 会议由监事会主席谢礼鑫先生主持，经与会监事审核，会议以记 名投票的方式通过了以下议案： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审核通过 《福建元力活性炭股份有限公司 2023 年度报告》、《福建元力活性炭股 份有限公司 2023 年度报告摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核福建元力活性炭股份有限 公司 2023 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审 ...

国金证券股份有限公司 关于福建元力活性炭股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：元力股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王学霖 | 联系电话：0592-5350605 | | 保荐代表人姓名：章魁 | 联系电话：0592-5350605 | 一、保荐工作概述 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及其 | 无 | | 理由 | | | 2.报告期内中国证监会 和本所对保荐机构或者 其保荐的公司采取监管 | 无 | | 措施的事项及整改情况 | | | 3.其他需要报告的重大 | 无 | | 事项 | | （以下无正文） | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 ...

福建元力活性炭股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2023 年度，福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"） 继续坚持在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和 职工的合法权益，诚信对待供应商、客户，积极从事环境保护、社区 建设等公益事业，促进公司本身与社会的协调、和谐发展，积极履行 社会责任。 2023 年度，公司及子公司获得多项荣誉、资质："福建省'安 康杯'竞赛先进单位"、"省级劳动关系和谐企业"、"高新技术企 业"、"南平市 2023 年度纳税突出贡献企业"、"新型工业化龙头 （示范）企业"、"入围新一代信息技术与制造业融合发展新模式新 业态标杆企业"、"闽浙赣皖"四省竹产业创新创业大赛上获得综合 创新类银奖"、"中国国际钠电技术创新发明鲁班奖-材料类奖项"。 此外，公司以技术创新为抓手、提升管理水平为导向，积极为客 户提供有竞争力的产品、为股东创造优良效益、为员工提供良好的职 业平台，同时不断提升安全环保水平，并与周边社区形成良好的互动。 现将公司 2023 年度社会责任履行情况报告如下： 一、股东权益保护 公司一直高度重视公司治理结构的建立和完善，积极优化与投资 者的关系，努力 ...

1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司 2024 年第一季度报告 福建元力活性炭股份有限公司 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 福建元力活性炭股份有限公司 2024 年第一季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 （二） 非经常性损益项目和金额 1．公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 2 4.长期待摊费用：报告期末余额 669.82 万元，较年初减少 1,154.93 万元,主要为 2024 年 1 月转让控股子公司元禾 化工 51%股权不再纳入合并报表范围所致。 5.短期借款：报告期末余额 300,20.17 万元，较年初增加 9,503.7 万元,主要为银行短期借款增加所致。 13.营业外支出：报告期发生额 5.91 万元，同比减少 15.07 万元，主要为固定资产报废损失减少。 14.所得税费用：报告期发生额 557.03 万元，同比增加 150 ...

主要主业活性炭稳健增长,硅板块快速放量 1.2 活性炭收入稳健增长,硅业务快速放量。2013-2022年,公司活性炭收入持续增 长,从2013年的 3.73 亿元增长到 2022年的 12.00 亿元,CAGR 达到 14%。硅酸钠 业务 2015 年开始贡献收入，从 1.33 亿元增长到 5.33 亿元，CAGR 达到 22%。硅胶 业务 2021 年开始贡献收入 1.36 亿元，2022年增长到 2.02 亿元。无明显的季节性波 动。 图表 6: 各季度营业收入未呈现季节性波动 聚焦生物质碳材料/硅材料业务,业绩稳健增长。剥离网络游戏业务，聚焦制造 业后，公司归母净利润从 2019年的 0.54 亿元,快速增长到 2022年的 2.24 亿元。 2023Q1-3 公司实现收入 14.78 亿元,同比+1.97%,实现归母净利润 1.76 亿元,同比 +5.75%。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|----------------|--------------------|- ...

国金证券股份有限公司 关于福建元力活性炭股份有限公司 2023年度持续督导期间之培训情况报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为福建元力活性炭股份有限 公司（以下简称"元力股份"或"公司"）非公开发行股票及向不特定对象发行可转换 公司债券发行并上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第13号——保荐业务》等有关法律法规的规定，对元力股份的董事、监事、高级 管理人员以及控股股东、实际控制人等相关人员进行了2023年度持续督导培训。现 将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 培训时间：2024年1月30日 培训对象：元力股份的董事、监事、高级管理人员、中层及以上管理人员 以及控股股东、实际控制人等相关人员 培训地点：元力股份会议室 培训方式：现场授课与自学相结合的方式 王学霖 章魁 二、培训主要内容 本次培训中，国金证券通过课件展示、现场讲解及交流的形式向被培训人员 就以下内容进行了重点培训： 本次培训重点针对董监高任职规范、募集资金规范管理与使用等内容进行了 讲解，同时对相关人员的提问进行现场解答和交流。 ...

| 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使 | √ | | | --- | --- | --- | | 用情况进行一次审计 | | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向 | √ | | | 审计委员会提交次一年度内部审计工作计划 | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向 | √ | | | 审计委员会提交年度内部审计工作报告 | | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次 | √ | | | 内部控制评价报告 | | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否 | | √ | | 建立了完备、合规的内控制度 | | | | （三）信息披露 | | | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列 ） ： | | | | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | √ | | | 2.公司已披露的内容是否完整 | √ | | | 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进 | √ | | | 展 | | | | 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 | √ | | | 5.重大信息的传递、披露流程、 ...

1、增持计划基本情况：福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年10月26日披露了《关于实际控制人股份增持计划的公告》（公告编号： 2023-062），公司实际控制人卢元健先生计划自2023年10月26日起的6个月内， 通过二级市场增持公司股份，增持金额不低于人民币1,500万元。 2、增持计划实施完成情况：截至本公告披露日，卢元健先生增持计划已实 施完成。自增持计划公告之日至本公告披露日，卢元健先生通过二级市场累计增 持公司股份1,064,000股，占公司总股本的 0.2941%，增持金额为1,602.55万元 （不含手续费）。 证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2023-003 福建元力活性炭股份有限公司 关于实际控制人股份增持计划实施完成的公告 实际控制人卢元健先生保证向公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 注：公司总股本有效计算基数为361,752,860 股，即公司目前总股本 365,852,860 股剔除公司回购专用账户中的4,100,000股。 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-001 福建元力活性炭股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日以书面方式向各董事发出公司第五届董事会第二十一次会议通 知。本次会议于 2024 年 1 月 5 日在公司会议室以现场会议方式召开。 会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。公司监事、高级管理人员 列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公 司章程及有关法律、法规的规定。 会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，通过了以下决 议： 为进一步整合公司资源，聚焦优势业务，优化资源配置，降低财 务杠杆。公司将持有的福建省南平市元禾化工有限公司（以下简称元 禾化工）51%股权以人民币12,300万元的价格转让予刘其凡先生、刘能 瑞先生，其中：刘其凡先生受让30.5%股权；刘能瑞先生受让20.5%股 权。 本次交易前，刘其凡先生、刘能瑞先生分别持有元禾化工24.5%股 权。刘其凡先 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-002 福建元力活性炭股份有限公司 关于出售控股子公司的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 近日，福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）与刘其 凡先生、刘能瑞先生签署《股权转让协议》，公司以人民币7,355万元 的价格将持有的福建省南平市元禾化工有限公司（以下简称"元禾化 工"或"目标公司"）30.5%股权转让给刘其凡先生；以人民币4,945万 元的价格将持有的元禾化工20.5%股权转让给刘能瑞先生。本次交易 完成后，公司不再持有元禾化工的股权。 本次股权转让不属于关联交易、不构成重大资产重组。本次股权 转让为公司董事会决策权限范围内事项，无需提交股东大会审议。 公司2024年1月5日召开的第五届董事会第二十一次会议审议并 表决通过了《关于转让福建省南平市元禾化工有限公司51%股权的议 案》。 二、交易对方基本情况 刘其凡先生，住所福建省南平市延平区，本次交易前持有元禾化 工24.5%股权； 刘能瑞先生，住所福建省南平市延平区，本次交易前持有元禾化 工24.5 ...