| 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 365,852,860 元。 | | 364,210,360 | 元。 | | 第 十 九 条 | 公司股份总数 | 第 十 九 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 365,852,860 | 股，均为人民币普通股。 | 364,210,360 | 股，均为人民币普通股。 | 除以上修订外，《公司章程》其他内容不变。 福建元力活性炭股份有限公司董事会 福建元力活性炭股份有限公司 章程修正案 鉴于公司拟注销回购股份 1,642,500 股，公司注册资本及实收资 本减少，根据相关法律法规的规定，公司对《公司章程》的相关条款 进行如下修订： 二○二四年十二月十三日 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-056 福建元力活性炭股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第三次会议决定，2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 2:30 召开 2024 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第三次会议 审议，决定召开 2024 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-053 福建元力活性炭股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 会议由监事会主席谢礼鑫先生主持，经与会监事审核，会议以记 名投票的方式通过了以下议案： 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审核通过《关 于 2024 年特别分红方案的议案》 监事会认为：公司 2024 年特别分红方案符合实际，体现了公司现 金分红政策的连续性和稳定性，保障了对投资者的合理投资回报。没 有超出公司的可分配利润，没有损害公司持续经营能力。该利润分配 方案符合《公司法》、《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2024-2026）》 及中国证监会关于上市公司利润分配的相关规定。因此，监事会同意 本次利润分配方案。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告 福建元力活性炭股份有限公司监事会 二〇二四年十二月十四日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日以书面方式向各监事发出公司第六届监事会第三次会议通知。 本次会议 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-054 福建元力活性炭股份有限公司 公司综合考虑经营发展、财务状况及资金规划等因素，以及对公司 未来发展的良好预期，为回报公司股东、与广大投资者共享公司发展的 经营成果，积极落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质 量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）及中国证监会《上市公司监 管指引第10号——市值管理》的相关精神和要求，根据《未来三年股东 回报规划（2024-2026）》，公司拟通过安排特别分红的方式提前部分实 施2024年度分红方案，具体如下： 1、公司2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润 21,196.94万元（未经审计）。 2、以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户所持股份 为基数，每10股派发现金股利1元人民币（含税），预计派发现金股利 36,030,975.90元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不 送红股。 3、若在分配方案实施前，公司总股本或应分配股份基数发生变动的， 公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，在权益分派实施公 告中披露调整后的分配总额。 二、利润分配方案的合法 ...

福建元力活性炭股份有限公司 章程 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\underline{{{=}}}}\,|\Xi|\,\Phi\,{\bf\Phi}+{\bf\Xi}\,{\bf\Phi}$$ | 第一章 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 | 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股 | 东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 董 | 事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 监 ...

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了 《关于 2024 年特别分红方案的议案》 证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-052 福建元力活性炭股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日以书面方式向董事发出公司第六届董事会第三次会议通知。本次 会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应参 加董事 5 人，实际参加董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席会议。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有 关法律、法规的规定。 会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，全票通过以下决 议： 二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于变更 2022 年回购股份用途并注销的议案》 公司于 2022 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过 《关于回购公司股份方案的议案》。截至 2 ...

公司于 2022 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过 《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金通过集中竞价 交易方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励计划，本次回 购股份的资金总额不低于 6,000 万元（含）且不超过 8,000 万元（含）， 回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 截至 2023 年 4 月 19 日，公司完成本次回购，累计回购股份 4,100,000 股。截至本公告日，本次回购股份中用于 2024 年员工持股计划 2,457,500 股，剩余尚未使用的 1,642,500 股全部存放在公司回购专用证券账户。 基于对公司未来发展的信心及价值的认可，公司拟变更本次回购中 剩余全部尚未使用股份的用途，由"用于实施员工持股计划或股权激励" 变更为"用于注销并相应减少注册资本"，即将公司本次回购且尚未使 用的 1,642,500 股股份全部予以注销。 公司本次变更 2022 年回购股份用途并注销事项符合《公司法》、《上 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-051 福建元力活性炭股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》：同意公司以不低于人民币 5,000 万元且不超过 人民币 8,000 万元的自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司发行 的人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过 17.00 元/股，回购期 限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。公司 分别于 2024 年 7 月 15 日、2024 年 7 月 16 日、2024 年 7 月 18 日、2024 年 8 月 3 日、2024 年 9 月 3 日、2024 年 10 月 8 日、2024 年 11 月 1 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于回购公司股 份方案的公告》、《回购报告书》、《关于首次回购公司股票的公告》、 （2）中国证监会和深圳证券交 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 编号：2024-004 福建元力股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | √特定对象调研 □分析师会议 \n□媒体采访 □业绩说明会 □路演活动 | | 类别 | □现场参观 □其他 | （请文字说明其他活动内容） ...

2、股东股份累计被质押的情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人泉州市晟辉投资有限 公司（以下简称"晟辉投资"）所持质押股份情况如下： 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于近日接到公司持股5%以上股东福建三安集团有限公司（以下简称 "三安集团"）的通知，获悉三安集团持有本公司的部分股份被质押， 具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为 第一大 股东及 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公 司总 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押开始 | 质押到期 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（股） | | 股本 | | 充质 | 日 | 日 | | 用途 | | | 一致行 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 动人 | | | | | | | ...