福建元力活性炭股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 福建武夷律师事务所 关于福建元力活性炭股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 武夷见字[2024]第 03 号 致：福建元力活性炭股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"公司法"）和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件 以及《福建元力活性炭股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《福建元力活 性炭股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"股东大会议事规则"）的规定，福 建武夷律师事务所（以下简称"本所"）接受福建元力活性炭股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派汤瑞昌律师、游志平律师出席公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次临时股东大会"），就本次临时股东大会的召集与召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性、有效性等有关问题出 具本法律意见书。 一、本次临时股东大会召集、召开的程序 公司董事会于 2024 年 7 月 15 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网 福建元力活性炭股份有 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-032 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一 次临时股东大会于 2024 年 7 月 31 日召开，采用现场表决与网络投票相 结合的方式。现场会议时间为 2024 年 7 月 31 日下午 2：30；网络投票时 间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，2024 年 7 月 31 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票，2024 年 7 月 31 日 9:15－ 15:00。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长许文显先生主持，本次股 东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 2、出席会议的股东共计 220 人，代表股份 97,932,579 股,占上市公 司有表决权总股份的 26.9712%。 福建元力活性炭股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-030 福建元力活性炭股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十三次会议决定于 2024 年 7 月 31 日（星期三）下午 2:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第二十三次 会议审议，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间：2024 年 7 月 31 日下午 2:30 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 31 日的交易时间，即 2024 年 7 月 31 日 9:15—9：25，9：30 —11:30 和 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-031 福建元力活性炭股份有限公司 关于签订募集资金监管协议的公告 2、公司、南平元力、兴业银行应当共同遵守《中华人民共和国 票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、 行政法规、部门规章。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建元力活性炭股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞973号）核准，福建 元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象非公开发 行股票65,103,168股，每股面值人民币1.00元，发行价格为13.57元/ 股，实际募集资金总额为人民币883,449,989.76元，扣除相关发行费 用23,596,699.11元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 859,853,290.65元。 上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出具了《验资报告》（华兴所（2020）验字E-002号）。 二、募集资金监管协议签订及专户开立情况 为了规范 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-029 福建元力活性炭股份有限公司 关于首次回购公司股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》：同意公司以不低于人民币 5,000 万元且不超过人 民币 8,000 万元的自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司发行的 人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过 17.00 元/股，回购期限 为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。本次回 购股份方案具体内容见公司于 2024 年 7 月 15 日在中国证监会指定创 业板信息披露网站上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2024-024）及 2024 年 7 月 16 日披露的《回购报告书》（公告编号： 2024-028）。 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响 的重大事项发生之日或者在决策 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-028 福建元力活性炭股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自 有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份（以下简称"本次回购"）， 用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购股份的种类为公司发行 的人民币普通股（A 股）。本次回购股份资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含），回购股份价格不超过人 民币 17.00 元/股（含）；回购期限自董事会审议通过回购股份议案之 日起不超过 12 个月；如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整 后的政策实行。 2、公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其 一致行动人回购期间不存在明确的增减持计划，公司合计持股 5%以上 的股东及其一致行动人未来六个月亦不存在明确的减持计划。 3、相关风险提示： （1）回购期限内股票价格持续超出回购价格上限、回购股份所需 资金未能及时到位等情形，致使回购方案无法按计划实 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-027 福建元力活性炭股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，具体内容详见 2024 年 7 月 15 日公司披露于中 国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2024-024）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一交易日（即 2024 年 7 月 12 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的 名称及持股数量、比例情况公告如下： 一、董事会公告回购股份决议前一交易日（即 2024 年 7 月 12 日） 前十名股东持股情况 | 序号 | 股东名册 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-022 福建元力活性炭股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日以电话方式向各董事发出公司第五届董事会第二十三次会议通 知。本次会议于 2024 年 7 月 12 日在公司会议室以现场会议方式召开。 会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，公司监事、高级管理人员 列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司 章程及有关法律、法规的规定。 会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，通过了以下决议： 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于修订<未来三年股东回报规划（2024-2026）>的议案》 为进一步完善公司的分红决策机制，积极回报投资者，公司对《未 来三年股东回报规划（2024-2026）》部分条款进行了修订。 二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于回购公司股份 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | --- | --- | --- | --- | |----------------|--------|---------------------------------------------------|-------------------------| | 项目 | 2024 | 年 1 月 1 日—2024 年 6 月 30 日 | 上年同期 | | 归属于上市公司 | 盈利： | 14,225.51 万元～ 15,363.55 万元 | | | 股东的净利润 | | 比上年同期上升： 25%～35% | 盈利： 11,380.41 万元 | | 扣除非经常性损 | 盈利： | 11,508.54 万元～ 12,411.17 万元 | | | 益后的净利润 | | 比上年同期上升：2%～ 10% | 盈利： 11,282.88 万元 | 本次业绩预告未经注册会计师预审计。 本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财 ...

福建元力活性炭股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026） （2024 年 7 月） 为完善福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）的分 红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》和公司章程的相关规 定，公司董事会综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、社会资金 成本以及外部融资环境等因素，现制定《未来三年股东回报规划 （2024-2026 年）》（以下简称"本规划"）。 一、公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、 发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从 而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的稳定性、持 续性和可预期性。 二、本规划的制定原则 股份回购）与股票相结合的方式分配股利。公司具备分红条件时， 优先采用现金分红（含股份回购），并以人民币计价和支付。采用股 票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄 等真实合理因素。公司利润分配一般为年度分红，综合考虑利润水 平、现金流状况等，现金分红也可实行中期分红或春节 ...