福建元力活性炭股份有限公司 投资决策程序与规则 （2025 年 5 月） 元力活性炭投资决策程序与规则 福建元力活性炭股份有限公司 投资决策程序与规则 第三条 投资系指与公司业务相关的已有生产设施的技术改造、新 建生产设施、购买专利技术等无形资产等。 第四条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政 府部门审批的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合规 合法性，符合国家宏观经济政策。 第二章 投资决策权限 第五条 投资项目立项由公司董事会和股东会按照各自的权限，分 级审批。 第六条 公司对外投资达到下列标准之一的，除应当及时披露外， 还应当提交股东会审议： (一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上， 1 元力活性炭投资决策程序与规则 该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算 数据； 第一章 总 则 第一条 为进一步完善法人治理结构，规范公司投资决策程序，提 高决策效率，明确决策责任，确保决策科学，保障公司的合法权益及各 项资产的安全完整和有效运营，根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）以及《福建元力活性炭股份有限公司章程》（下称" ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2025-036 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称公司）于2025年5月23 日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》等11项修订公司治理制度的议案。现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》及部分治理制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法 律法规及规范性文件的规定，拟对《公司章程》进行修订，并同步修 订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关治理制度。 修订上述制度，将提交2025年6月9日召开的公司2024年度股东大 会审议。 福建元力活性炭股份有限公司 序号 文件名称 1 《公司章程》 2 《股东会议事规则》 3 《董事会议事规则》 4 《独立董事工作制度》 5 《审计委员会工作细则》 6 《战略委员会工作细则》 7 《薪酬与考核委员会工作细则》 8 《提名委员会工作细则》 9 《关联交易决策制度》 10 《对外担保管理制度》 11 《投资 ...

福建元力活性炭股份有限公司 2025 年持股计划（草案）摘要 证券简称：元力股份 证券代码：300174 福建元力活性炭股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）摘要 二〇二五年五月 特别提示 1、《福建元力活性炭股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》系依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《福建元力活性 炭股份有限公司章程》的规定，由公司董事会制定并审议通过。 2、本员工持股计划拟筹集资金总额不超过3,903.70万元，资金来源为员工合法 薪酬、自筹资金、其他合法合规方式等。 1 / 22 单个员工必须认购100元的整数倍份额，且最低认购金额为100元（即100份）， 但任一持有人所持有本员工持股计划份额所对应的元力股票数量不超过公司股本总 额的1%，且本员工持股计划份额所对应股票总数累计不超过公司股本总额的10%； 员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股 份、通过二级市场自行购买的股份。 福建元力活性炭股份有限公司 2025 年持股计划（草案）摘要 声 明 本公 ...

福建元力活性炭股份有限公司 2025 年持股计划（草案） 证券简称：元力股份 证券代码：300174 福建元力活性炭股份有限公司 2025年员工持股计划 （草案） 二〇二五年五月 1 / 23 福建元力活性炭股份有限公司 2025 年持股计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 / 23 福建元力活性炭股份有限公司 2025 年持股计划（草案） 特别提示 1、《福建元力活性炭股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》系依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《福建元力活性 炭股份有限公司章程》的规定，由公司董事会制定并审议通过。 2、本员工持股计划拟筹集资金总额不超过3,903.70万元，资金来源为员工合法 薪酬、自筹资金、其他合法合规方式等。 单个员工必须认购100元的整数倍份额，且最低认购金额为100元（即100份）， 但任一持有人所持有本员工持股计划份额所对应的元力股票数量不超过公司 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2025-037 关于增加临时提案暨 2024 年度股东大会 补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第五次会议决定于 2025 年 6 月 9 日（星期一）下午 2:30 召开 2024 年度股东大会，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在中国证监会 指定创业板信息披露网站发布的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。 2025 年 5 月 23 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》等 11 项修订公司治理制度的议案， 及《2025 年员工持股计划（草案）及其摘要》。上述议案尚需提交公 司股东大会审议。 为提高公司决策效率，公司董事会于 2025 年 5 月 23 日收到实际 控制人卢元健先生（持有公司股份 21,810,080 股，占股本总数 5.99%） 提交的《关于增加 2024 年度股东大会提案的函》，提请公司董事会将 第六届董事会第六会议审议通过的上述议 ...

福建元力活性炭股份有限公司监事会 关于 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》（以下简称"《指导意见》"）及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自 律监管指引第 2 号》"）等有关法律、法规及规范性文件和公司章程 的规定，福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 认真审阅了相关资料，并经全体监事充分讨论，现就公司 2025 年员 工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）相关事项发表核查意 见如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律、 法规、规范性文件规定的禁止实施本次员工持股计划的情形。 2、公司制定公司制订本次员工持股计划的程序合法、有效。公 司本次员工持股计划的内容符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》 等法律、法规及规范性文件的规定。 5、实施本次员工持股计划有利于公司建立、健全利益共享机制， 改善公司治理水平，提高职工凝聚力和公司竞争力，充分调动公司 员工的积极性，促进公司的 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2025-035 福建元力活性炭股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 18 日以书面方式向各董事发出公司第六届董事会第六次会议通知。 本次会议于 2025 年 5 月 23 日在公司会议室以现场会议方式召开。会 议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》及有关法律、法规的规定。 会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，通过了以下决议： 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律 法规及规范性文件的规定，公司董事会拟对《公司章程》进行修订，并 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关治理制度。 具体内容详见公司于 2025 年 5 月 24 日在中国证监会创 ...

Group 1 - The China Automotive Engineering Society released the "Full Solid-State Battery Determination Method" standard, clarifying the definition of solid-state batteries and addressing industry ambiguities and testing method deficiencies [1] - Solid-state batteries offer advantages such as higher safety, energy density, cycle life, mechanical strength, wider temperature adaptability, and material selection, with high safety and capacity being core benefits [1] - Beneficiary companies in the materials sector include CATL, BYD, Yiwei Lithium Energy, Penghui Energy, Tiannai Technology, Xiamen Tungsten, and others [1] Group 2 - The industrialization of solid-state batteries is accelerating, with a focus on the sulfide route in the materials sector and key incremental developments in the equipment sector related to "dry," "press," and "stack" processes [2] - In the front-end segment, dry electrode equipment and solid electrolyte dry film forming equipment are expected to gradually replace traditional wet equipment [2] - The solid-state battery production process requires significantly higher pressure during formation, leading to increased demand for high-pressure formation equipment [2]

Group 1 - The company completed the non-trading transfer of shares related to the 2024 employee stock ownership plan, involving 1,228,750 shares for 264 employees, following the first lock-up period expiration on May 16, 2025 [1][2] - The employee stock ownership plan was approved during board meetings on April 15, 2024, and May 6, 2024, allowing the company to repurchase 2,457,500 shares at a price of 14.66 yuan per share [1] - The transferred shares represent 0.3374% of the company's total share capital, and the remaining shares will be managed according to relevant laws and the employee stock ownership plan [2] Group 2 - The company received the securities transfer registration confirmation from China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, Shenzhen Branch, on May 21, 2025 [2] - The first lock-up period allowed for the unlocking of 50% of the shares, which were successfully transferred to eligible employees [1] - The company will fulfill its information disclosure obligations as required by laws and the employee stock ownership plan [2]

福建元力活性炭股份有限公司 证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2025-034 关于 2024 年员工持股计划第一个锁定期届满的股份 完成非交易过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5 月20日办理完成了2024年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划" 或"员工持股计划"）第一个锁定期符合解锁条件的股份非交易过户 事宜，本次非交易过户共涉及264名员工持股计划持有人，非交易过 户股份数量为1,228,750股。现将本次员工持股计划非交易过户相关 情况公告如下： 一、员工持股计划基本情况 公司分别于2024年4月15日、2024年5月6日召开第五届董事会第 二十二次会议和2023年度股东大会，审议通过了《2024年员工持股计 划（草案）》及其摘要，同意公司实施本员工持股计划。 2024年5月16日，公司收到中国登记结算有限责任公司深圳分公 司出具的《证券过户登记确认书》，本员工持股计划通过非交易过户 方式以14.66元/股的价格受让公司回购专用证券账户上2,45 ...