证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-038 公司于 2024 年 9 月 20 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于增加泰国子公司投资额的议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金向泰国子 公司增加 5,000 万人民币投资额（即总投资额不超过 9000 万元人民币）用于建 设规划及生产运营。 本次增加投资额事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次交易不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，也不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 三、本次增加泰国子公司投资额对公司的影响 本次向泰国子公司增加投资额是基于泰国子公司建设规划及未来经营发展 需要，保障其日常资金流动需求，有助于公司整合泰国资源，拓展国际业务市场 份额，提高公司产品在国际市场的竞争力，符合公司中长期战略发展规划。 广东派生智能科技股份有限公司 关于增加泰国子公司投资额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于业务发展及泰 ...

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-037 广东派生智能科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议通知已送达全体董事。本次会议于 2024 年 9 月 20 日在公司一层会议室以 现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会 议由公司董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论， 通过以下决议： 一、审议通过《关于增加泰国子公司投资额的议案》 经审议，董事会认为：本次向泰国子公司增加投资额是基于泰国子公司实际 经营发展需要，有利于进一步提升公司综合竞争实力和国际影响力，符合公司业 务布局和中长期战略发展规划，符合公司及全体股东的利益。具体内容详见公司 于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。 表 ...

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-035 关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持公司 股份被司法拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）本次司法拍卖前，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持 有公司股票 99,524,390 股，占公司总股本 25.69%，前述股份在本次司法拍卖中 全部成交。若本次司法拍卖最终完成过户，硕博投资将不再是公司控股股东， 公司实际控制权将可能发生变更。 本次司法拍卖事项后续涉及缴纳竞拍余款、法院裁定、股权变更过户等环 节，拍卖结果尚存在一定的不确定性，公司将持续关注该事项的进展情况并及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 （2）本次拍卖竞价结果为京东网络司法拍卖平台发布的《网络竞价成功确 认书》，截至本公告披露日，公司尚未收到法院出具的相关法律文书，本次拍 卖标的最终成交结果以广东省东莞市中级人民法院出具的拍卖成交裁定为准。 广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日在巨潮资讯网上披 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-036 广东派生智能科技股份有限公司 关于公司 5%以上股东所持公司股份 被司法拍卖的进展公告 本次周展涛先生所持有的公司股份司法拍卖流拍不会对公司日常经营管理 产生不利影响。公司将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广东派生智能科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 19 日 1 广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日在巨潮资讯网上披露了《关于公司 5%以上股东所持公司股份将被司法拍卖的 提示性公告》（公告编号：2024-023），公司 5%以上股东周展涛先生所持有的 22,000,000 股公司全部股份将被广东省东莞市中级人民法院于 2024 年 9 月 18 日 14 时至 2024 年 9 月 19 日 14 时止（延时除外）在京东网络司法拍卖平台进行 公开拍卖活动。 根据京东网络司法拍卖平台显示的拍卖结果，本次拍卖因无人出价已流拍。 ...

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-033 广东派生智能科技股份有限公司 关于泰国子公司完成设立登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于业务发展及海外 生产基地布局需要，于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十七次会议，审议 通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》，同意公司使用自有资金和自筹 资金不超过人民币 4,000 万元在泰国投资新建生产基地，包括但不限于新设公 司、厂房租赁、购建固定资产等有关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门 批准金额为准。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于在泰国投资新建生产基地的公告》。 二、对外投资的进展 近日，公司已完成泰国子公司的设立登记事项，泰国子公司基本信息如下： | 序号 | 股东名称 | 出资额 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （泰铢） | | | ...

第五届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-024 广东派生智能科技股份有限公司 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议通知已送达全体董事，本次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司一层会议室以 通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人， 本次会议由董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨 论，通过以下决议： 一、审议通过《2024 年半年度报告》及摘要 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及摘要所载信息真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司 同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会 ...

编制单位：广东派生智能科技股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年期 2024 | 年半年度占 2024 | 年半年度 2024 | 年半年 2024 | 年 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 初占用资金 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 2024 6月末 占用资金余额 | 形成 | 占用性质 | | | | | | 余额 | （不含利息） | 息(如有) | 发生金额 | | 原因 | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 总计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其它关 ...

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-029 广东派生智能科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年8月29日，广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东 大会的议案》。公司定于2024年9月25日召开2024年第二次临时股东大会。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第十八次会议决 议，决定召开2024年第二次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年9月25日（星期三）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年9月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15 ...

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-025 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议通知已送达全体监事，会议于 2024 年 8 月 29 日在公司一层会议室以现场 方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公 司章程》的规定。本次会议由监事会主席蒋晨刚先生主持，与会监事经过充分的 讨论，通过以下决议： 一、审议通过《2024 年半年度报告》及摘要 经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 广东派生智能科技股份有限公司 二、审议通过《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的议案 ...

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-028 广东派生智能科技股份有限公司 关于公司及关联人为全资子公司向银行申请授信额度提供 担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保暨关联交易概述 2024 年 8 月 29 日，广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司及关联人为全资子公司向银行 申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》， 根据公司全资子公司广东鸿特精 密技术肇庆有限公司（以下简称"肇庆鸿特"）和广东鸿特精密技术（台山）有 限公司（以下简称"台山鸿特"）的经营情况、业务发展需要和资金需求情况， 董事会同意肇庆鸿特和台山鸿特分别向招商银行股份有限公司佛山分行（以下简 称"招商银行佛山分行"）申请授信额度人民币 1 亿元和 5000 万元，并由公司 及关联方广东万和集团有限公司（以下简称"万和集团"）为前述授信额度提供 连带责任保证担保。具体如下： | 授信人 | 招商银行股份有限公司佛山分行 | | --- | --- | | 受信人 | 肇庆 ...