经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事吴向能先 生、熊锐先生、刘善仕先生均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事的独立性要求。 广东派生智能科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事吴向能先生、熊锐先生、 刘善仕先生出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 广东派生智能科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

广东派生智能科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实 履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决 策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公 司和股东尤其是中小股东的利益。本人已于 2023 年 9 月 27 日辞去公司独立董事 职务。现将本人 2023 年度在职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人拥有符合工作要求的专业资质和能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下： 蔡镇顺：男，1956 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，法 学教授。曾任最高人民法院经济庭书记员、汕头大学法学院教授、广东外语外贸 大学法学院教授、院长、广东省人大常委会立法专家、广东省科学技术协会法律 顾问、蓝盾信 ...

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-012 广东派生智能科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月25日，广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的 议案》。公司定于2024年5月22日召开2023年年度股东大会。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第十七次会议决 议，决定召开2023年年度股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月22日（星期三）14:00。 书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8．会议地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室。 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 435,635,258.51, representing a 6.98% increase compared to CNY 407,229,396.61 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was CNY 9,800,385.49, a significant turnaround from a net loss of CNY 9,803,585.94 in the previous year, marking a 199.97% improvement[5] - The basic earnings per share rose to CNY 0.0253, compared to a loss of CNY 0.0253 per share in the same quarter last year, reflecting a 200.00% increase[5] - The total operating revenue for Q1 2024 was CNY 435,635,258.51, an increase of 6.5% compared to CNY 407,229,396.61 in the same period last year[19] - The net profit for Q1 2024 was CNY 9,800,385.49, a significant recovery from a net loss of CNY 9,803,585.94 in the previous year[22] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.0253, compared to a loss of CNY 0.0253 per share in Q1 2023[22] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 35.32% to CNY 94,392,957.95, up from CNY 69,757,368.59 in the prior year[5] - Operating cash inflow for the current period was $475,975,100.78, an increase from $462,661,717.43 in the previous period, representing a growth of approximately 2.8%[23] - Net cash flow from operating activities was $94,392,957.95, up from $69,757,368.59, indicating a significant increase of about 35.3%[23] - Cash outflow for investment activities totaled $24,206,487.33, down from $42,762,444.75, showing a decrease of approximately 43.5%[24] - Net cash flow from investment activities was -$21,469,663.92, an improvement from -$41,590,644.75, reflecting a reduction in losses by about 48.6%[24] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 3.77% to CNY 2,061,526,859.99 from CNY 2,142,310,893.24 at the end of the previous year[5] - The total liabilities decreased to CNY 1,145,773,811.87 from CNY 1,236,358,230.61 year-over-year[18] - The total non-current assets amounted to CNY 1,128,259,806.37, a slight decrease from CNY 1,155,446,437.84 year-over-year[18] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 20,415[11] - The major shareholder, Guangdong Shuo Bo Investment, holds a 23.55% stake, amounting to 91,221,152 shares, which are currently frozen[11] - The report indicates that the company has not disclosed any significant changes in the shareholding structure or financing activities among major shareholders[12] - The company has not reported any changes in the number of preferred shareholders or their holdings[13] - There are no significant changes in the status of restricted shares[14] - The company has not identified any related party transactions among its major shareholders[12] Operational Costs and Expenses - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 424,414,058.95, slightly up from CNY 418,775,840.39 in Q1 2023[19] - Research and development expenses increased to CNY 16,240,263.89 from CNY 13,611,031.77, reflecting a focus on innovation[19] - The financial expenses decreased by 52.24% to CNY 5,771,371.90, attributed to increased exchange gains[9] - The company reported a decrease in financial expenses, down to CNY 5,771,371.90 from CNY 12,083,510.11, indicating improved cost management[19] Other Financial Metrics - The company reported a 91.87% increase in other income, amounting to CNY 1,657,696.46, primarily due to VAT rebates[9] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥185,049,666.57 from ¥203,844,079.47, representing a decline of approximately 9.0%[16] - Accounts receivable decreased to ¥331,881,427.45 from ¥372,042,278.15, a reduction of about 10.8%[16] - Other receivables increased significantly from ¥7,638,096.38 to ¥19,900,521.03, marking an increase of approximately 160.5%[16] - Inventory decreased slightly from ¥362,687,540.07 to ¥359,265,488.62, a decrease of about 0.7%[16] - Total current assets decreased to ¥933,267,053.62 from ¥986,864,455.40, a decline of approximately 5.4%[16] - The company faced an administrative penalty of ¥200,000 due to environmental violations by its subsidiary[14] - Employee compensation payments increased to $78,472,501.05 from $67,681,272.40, marking an increase of approximately 15.5%[23] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was positive at $1,405,135.98, compared to a negative impact of -$2,590,918.96 in the previous period[24]

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-003 广东派生智能科技股份有限公司 关于全资子公司收到环保部门行政处罚决定书的公告 对你公司处罚款贰拾万元整(200000 元)。 广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司广东鸿 特精密技术（台山）有限公司（以下简称"台山鸿特"）于 2023 年 11 月 1 日接 受了江门市生态环境局的现场检查。台山鸿特于 2024 年 2 月 5 日收到江门市生 态环境局出具的《行政处罚决定书》（江台环罚〔2024〕4 号），现将有关情况 公告如下： 一、《行政处罚决定书》的主要内容 当事人：广东鸿特精密技术（台山）有限公司 我局于 2023 年 11 月 1 日调查发现，现场检查时,你公司正常生产,废水治理 设施正在运行，污水排放口有废水排放，我局现场委托广东青创环境检测有限公 司对你公司的污水排放口进行采样监测。根据广东青创环境检测有限公司 2023 年 11 月 9 日出具的监测报告(青创)环境监测委字(2023)第 110069 号监测结果显 示,你公司污水排放口外排的废水中化学需氧量为 226mg/L，超出排污许可证最 高允许 ...

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-001 广东派生智能科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024年1月19日（星期五）14:00。 2、网络投票时间：2024年1月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2024年1月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年1月19日 09:15-15:00期间的任意时间。 9、出席会议情况： 通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 6,278,905 股，占上市公司总股 份的 1.6213％。 其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 5,473,305 股，占上市公司总股 份的 1.4133％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 805, ...

北京市万商天勤律师事务所 关于 广东派生智能科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书 致：广东派生智能科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法 律、法规和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称"本所"） 接受广东派生智能科技股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派律师参加 公司2024年第一次临时股东大会，并出具法律意见。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并予以公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东大会的有关事 项进行了核查和验证，并参加了公司本次股东大会。现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于2023年 12月26日在巨潮资讯网上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明， 相关议案内容均已依法披露。 2、公司本次股东大会采用现场 ...

广东派生智能科技股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实 际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公 司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召 开的会议。 第五条 独立董事专门会议应当提前三天通知全体独立董事。确有紧急情况的，经全 体独立董事一致同意，通知时限可不受前述限制。 第六条 独立董事专门会议原则上现场召开，在保证与会独立董事能够充分沟通并表 达意见的前提下，可以采用视频、电话或者其他通讯方式召开。会议作出的决议，必须经 全体独立董事的过半数通过。 第七条 独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举行，公司的董事、监事、 高级管理人员有权列席会议。 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善广东派生智能科 ...

广东派生智能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和议事程序，促使董事会有效履行职责，提高董事会的规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作》"）和《广东派生智能科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况制定本议事规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （四）董事长认为必要时； （五）过半数独立董事提议时； （六）证券监管部门要求召开时； （七）法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定的其他情形。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 ...

广东派生智能科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法行使职权，提高股东大会 议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）和 《广东派生智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股 ...