证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-033 广东鸿特科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明 董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策 的相关规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提 资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营 成果。董事会同意本次计提资产减值准备。 三、监事会意见 2025 年 4 月 22 日，广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和公司相关会计政策等规定，为真实、准确、客观地 反映公司财务状况、资产价值及经营成果，对截至 2024 年 12 月 31 日 ...

广东鸿特科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 提名人广东鸿特科技股份有限公司董事会现就提名吴向能为广东鸿特 科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为广东鸿特科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东鸿特科技股份有限公司第 6 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独 ...

广东鸿特科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 22 日，广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，董事会续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴华所"）为公司 2025 年度审计机构，为公司 2025 年度提供财 务报表审计和内部控制审计服务，并同意将该议案提交至公司 2024 年年度股东 会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-032 （一）机构信息 1、基本信息 1) 名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 2) 成立日期：中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管 理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸 收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限 责任公司"。2013 年公司进行 ...

啊证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-034 广东鸿特科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况情况 （一）日常关联交易概述情况 1、2024 年度日常关联交易实际情况 2024 年度，广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其全资子公司广 东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称"肇庆鸿特"）、广东鸿特精密技术（台 山）有限公司（以下简称"台山鸿特"）、广东远见精密五金有限公司（以下简称 "远见精密"）与广东万和集团有限公司（以下简称"万和集团"） 发生的日常关 联交易总额为人民币 26,108.39 万元，与广东中宝电缆有限公司（以下简称"广东中 宝"）发生的日常关联交易总额为人民币 15.62 万元，与佛山市顺德万和电气配件 有限公司（以下简称"万和配件"）发生的日常关联交易总额为人民币 3,692.54 万元。 2、2025 年度日常关联交易预计情况 2025 年 4 月 22 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 ...

广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事吴向能先生、熊锐先生、刘 善仕先生出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事吴向能先 生、熊锐先生、刘善仕先生均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事的独立性要求。 广东鸿特科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 广东鸿特科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

广东鸿特科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2024 年度审计机构。董事 会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师 事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行 合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务 ...

广东鸿特科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴向能作为广东鸿特科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广东鸿特科技股份有限公司董事会提名为广东 鸿特科技股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东鸿特科技股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ ...

薪酬方案的公告 证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-037 广东鸿特科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员 公司独立董事的薪酬为人民币 7 万元/年（税前）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 六届董事会第二次会议审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》，全体董事 对本议案回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东会审议；审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事回避表决。同日公司第六届监事 会第二次会议审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，全体监事对本议案 回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东会审议。 公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案具体情况如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案 1、公司董事薪酬 不在公司担任行政职务的非独立董事 ...

广东鸿特科技股份有限公司《2024 年年度报告》及摘要将于 2025 年 4 月 23 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 广东鸿特科技股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露提示性公告 特此公告。 证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

广东鸿特科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章等规 范性文件的相关要求，广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、 董事会审计委员会、公司内部审计部门对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制自 我评价报告基准日）内部控制情况进行了全面深入的检查，在查阅了公司的各项 内控管理制度，了解公司有关部门在内部控制实施工作的基础上，本着对全体股 东负责的态度，对公司的内部控制情况进行了评价。 现将公司 2024 年 12 月 31 日内部控制情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司系经广东省对外贸易经济合作厅粤外经贸资字【2009】658 号文批复， 由肇庆鸿特精密压铸有限公司于 2009 年 11 月整体变更设立的股份有限公司，经 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可【2011】89 号文 批复，公司首次公开发行 2,240 万股新股，于 2011 ...