证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-050 广东鸿特科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。 2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2025年6月17日（星期二）14:00。 2、网络投票时间：2025年6月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2025年6月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年6月17日 9:15-15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室。 4、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 9、出席会议情况： 通过现场和网络投票的股东 149 人，代表股份 98,479,323 股，占公司有表决 权股份总数的 25.4284％。 其中：通过现场投票的 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于 广东鸿特科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会之法律意见书 致：广东鸿特科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券 监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下称"《股东会规则》"）等法 律、法规和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称"本 所"）接受广东鸿特科技股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派律师 参加公司2025年第二次临时股东会，并出具法律意见。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并予以公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《股东会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东会的有关事 项进行了核查和验证，并参加了公司本次股东会。现出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 1、本次股东会由公司董事会召集。召开本次股东会的通知已于2025年5月 30日在巨潮资讯网上予以公告。所有议案已在本次股东会通知公告中列明，相 关议案内容均已依法披露。 2、公司本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议 ...

Core Viewpoint - Dongguan Intermediate People's Court has announced the commencement of a supplementary fund refund process for victims involved in the fundraising fraud case related to Paisheng Technology Group Co., Ltd. starting from June 13 [1][4] Group 1: Fund Refund Process - The refund targets are confirmed victims whose loss amounts have been verified on the designated platform "TuanDai Net Case Loss Verification and Refund Platform" [4] - The refund process will be conducted online, with the assistance of Agricultural Bank of China Dongguan Branch for fund transfers [4] - This marks the second fund refund announcement for TuanDai Net, with the first announcement made in February 2024 [4] Group 2: Refund Proportions - The refund calculation for victims is based on the remaining principal after deducting all historical earnings; if total withdrawals exceed the total deposits, no refund will be issued [4] - Victims have received approximately 5% in the second round of refunds, while the first round provided a refund rate of 34.3%, totaling around 40% across both rounds [4] Group 3: Comparison with Other Cases - The refund process for P2P cases primarily depends on the recovery of underlying assets; for instance, "e租宝" has also initiated a second round of refunds totaling about 40% [4][6] - Unlike "e租宝," which offers electronic certificates and bank transfers for refunds, TuanDai Net is utilizing bank transfers exclusively without setting up offline refund windows [6] Group 4: Legal Background - As of February 28, 2019, TuanDai Net facilitated a total financing amount of 130.769 billion yuan, with a total borrowing balance of 14.5 billion yuan and 978,218 lenders [6] - In December 2022, Dongguan Intermediate People's Court publicly sentenced Paisheng Technology Group and its key figures for multiple financial crimes, imposing fines totaling 1.61 billion yuan [6]

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-045 广东鸿特科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议通过《关于变更银行授信事项及担保方式的议案》 公司第五届董事会第二次会议和 2022 年第三次临时股东大会审议通过了 《关于公司为全资子公司肇庆鸿特向银行申请授信额度提供担保的议案》，同意 公司全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称"肇庆鸿特"）向中国 银行股份有限公司肇庆分行申请授信额度不超过人民币 10,000.00 万元，并由公 司为肇庆鸿特提供连带责任保证担保。 根据肇庆鸿特的资金需求情况，2025 年 5 月 29 日，公司第六届董事会第三 次会议审议通过了《关于变更银行授信事项及担保方式的议案》，拟对上述授信 事项及担保方式进行变更，具体如下： | 具体事项 | 变更前 变更后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 授信人 | 中国银行股份有限公司肇庆分行 | | | | | | 不超过 10000 不超过 | 万元 | 8000 | 万元 ...

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-048 广东鸿特科技股份有限公司 关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟担保情况概述 公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请授 信额度并由关联人提供无偿担保的议案》，同意肇庆鸿特向佛山农村商业银行股 份有限公司张槎支行（以下简称"佛山农商行张槎支行"）申请授信额度不超过 人民币 2 亿元，并由公司关联方广东万和集团有限公司无偿的为前述授信额度提 供全额连带责任保证担保。 现根据肇庆鸿特经营的需要，2025 年 5 月 29 日，公司第六届董事会第三次 会议审议通过了《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》， 董事会同意其继续向佛山农商行张槎支行申请维持原授信额度，并由公司为肇庆 鸿特向佛山农商行张槎支行提供连带责任保证担保，具体内容以合同约定为准。 二、被担保人的基本情况 （一）广东鸿特精密技术肇庆有限公司 1、名称：广东鸿特精密技术肇庆有限公司 统一社会信用代码：91441203M ...

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-047 广东鸿特科技股份有限公司 关于变更银行授信事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟担保情况概述 公司第五届董事会第十一次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于台山鸿特向银行申请授信追加担保的议案》，同意公司全资子公司台山鸿 特向中国银行股份有限公司江门分行申请授信额度不超过人民币 5,000.00 万元， 并由公司及肇庆鸿特提供连带责任保证担保。 根据台山鸿特的资金需求情况，2025 年 5 月 29 日，公司第六届董事会第三 次会议审议通过了《关于变更银行授信事项的议案》，拟对上述授信事项进行变 更，具体如下： | 具体事项 | 变更前 | | | | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 授信人 | 中国银行股份有限公司江门分行 | | | | | | 融资额度 | 不超过 | 5000 | 万元 | | 不超过 7000 万元（含前 | | | | | | | 期借款余额） | | 受 ...

广东鸿特科技股份有限公司 关于变更银行授信事项及担保方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟担保情况概述 公司第五届董事会第二次会议和 2022 年第三次临时股东大会审议通过了 《关于公司为全资子公司肇庆鸿特向银行申请授信额度提供担保的议案》，同意 公司全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称"肇庆鸿特"）向中国 银行股份有限公司肇庆分行申请授信额度不超过人民币 10,000.00 万元，并由公 司为肇庆鸿特提供连带责任保证担保。 根据肇庆鸿特的资金需求情况，2025 年 5 月 29 日，公司第六届董事会第三 次会议审议通过了《关于变更银行授信事项及担保方式的议案》，拟对上述授信 事项及担保方式进行变更，具体如下： 证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-046 | 具体事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 授信人 | 中国银行股份有限公司肇庆分行 | | | 融资额度 | 不超过 10000 万元 | 不超过 8000 万元（含前 | | | | 期借款余额 ...

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-049 广东鸿特科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年5月29日，广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议 案》。公司定于2025年6月17日召开2025年第二次临时股东会。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025年第二次临时股东会 2．股东会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第三次会议决议， 决定召开2025年第二次临时股东会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年6月17日（星期二）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年6月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所 ...

第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 通知已送达全体董事。本次会议于 2025 年 5 月 29 日在公司一层会议室以现场与 通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由公 司董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨 论，通过以下决议： 一、审议通过《关于变更银行授信事项及担保方式的议案》 公司第五届董事会第二次会议和 2022 年第三次临时股东大会审议通过了 《关于公司为全资子公司肇庆鸿特向银行申请授信额度提供担保的议案》，同意 公司全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称"肇庆鸿特"）向中国 银行股份有限公司肇庆分行申请授信额度不超过人民币 10,000.00 万元，并由公 司为肇庆鸿特提供连带责任保证担保。 根据肇庆鸿特的资金需求情况，2025 年 5 月 29 日，公司第六届董事会第三 次会议审议通过了《 ...