证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-033 广东派生智能科技股份有限公司 关于泰国子公司完成设立登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于业务发展及海外 生产基地布局需要，于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十七次会议，审议 通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》，同意公司使用自有资金和自筹 资金不超过人民币 4,000 万元在泰国投资新建生产基地，包括但不限于新设公 司、厂房租赁、购建固定资产等有关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门 批准金额为准。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于在泰国投资新建生产基地的公告》。 二、对外投资的进展 近日，公司已完成泰国子公司的设立登记事项，泰国子公司基本信息如下： | 序号 | 股东名称 | 出资额 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （泰铢） | | | ...

第五届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-024 广东派生智能科技股份有限公司 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议通知已送达全体董事，本次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司一层会议室以 通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人， 本次会议由董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨 论，通过以下决议： 一、审议通过《2024 年半年度报告》及摘要 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及摘要所载信息真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司 同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会 ...

编制单位：广东派生智能科技股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年期 2024 | 年半年度占 2024 | 年半年度 2024 | 年半年 2024 | 年 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 初占用资金 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 2024 6月末 占用资金余额 | 形成 | 占用性质 | | | | | | 余额 | （不含利息） | 息(如有) | 发生金额 | | 原因 | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 总计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其它关 ...

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-025 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议通知已送达全体监事，会议于 2024 年 8 月 29 日在公司一层会议室以现场 方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公 司章程》的规定。本次会议由监事会主席蒋晨刚先生主持，与会监事经过充分的 讨论，通过以下决议： 一、审议通过《2024 年半年度报告》及摘要 经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 广东派生智能科技股份有限公司 二、审议通过《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的议案 ...

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-029 广东派生智能科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年8月29日，广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东 大会的议案》。公司定于2024年9月25日召开2024年第二次临时股东大会。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第十八次会议决 议，决定召开2024年第二次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年9月25日（星期三）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年9月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15 ...

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-028 广东派生智能科技股份有限公司 关于公司及关联人为全资子公司向银行申请授信额度提供 担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保暨关联交易概述 2024 年 8 月 29 日，广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司及关联人为全资子公司向银行 申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》， 根据公司全资子公司广东鸿特精 密技术肇庆有限公司（以下简称"肇庆鸿特"）和广东鸿特精密技术（台山）有 限公司（以下简称"台山鸿特"）的经营情况、业务发展需要和资金需求情况， 董事会同意肇庆鸿特和台山鸿特分别向招商银行股份有限公司佛山分行（以下简 称"招商银行佛山分行"）申请授信额度人民币 1 亿元和 5000 万元，并由公司 及关联方广东万和集团有限公司（以下简称"万和集团"）为前述授信额度提供 连带责任保证担保。具体如下： | 授信人 | 招商银行股份有限公司佛山分行 | | --- | --- | | 受信人 | 肇庆 ...

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-027 广东派生智能科技股份有限公司 关于全资子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日召 开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议，会议审议通过了 《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》，董事会和监事会同意全资 子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称"肇庆鸿特"）和广东鸿特 精密技术（台山）有限公司（以下简称"台山鸿特"）在合计不超过人民币3亿 元（或其他等值外币）的额度内开展外汇套期保值业务。本事项在董事会审议 权限范围内，无需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 肇庆鸿特和台山鸿特开展的外汇套期保值业务只限于从事与其生产经营所 使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元等跟实际业务相关的币 种。外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖等 或前述产品的组合业务。 2、 ...

广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东鸿 特精密技术肇庆有限公司（以下简称"肇庆鸿特"）和广东鸿特精密技术（台 山）有限公司（以下简称"台山鸿特"）拟使用合计不超过人民币3亿元（或其 他等值外币）开展外汇套期保值业务，具体情况如下： 广东派生智能科技股份有限公司 关于全资子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 鉴于肇庆鸿特和台山鸿特主营业务中外销占比较大，其主要采用美元进行 结算，当收付货币汇率出现较大波动时，产生的汇兑损益对公司的经营业绩会 造成一定影响。为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生 产经营造成的不利影响，肇庆鸿特和台山鸿特根据经营情况与银行等金融机构 开展外汇套期保值业务，以加强外汇风险管理，满足公司稳健经营的需求。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 肇庆鸿特和台山鸿特开展的外汇套期保值业务只限于从事与其生产经营所 使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元等跟实际业务相关的币 种。外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖等 或前述产品的组合业务。 2、业务规模及资 ...

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-030 二、计提资产减值准备对公司的影响 公司本次计提各项资产减值准备合计金额为 844.54 万元，将减少公司 2024 年上半年利润总额 844.54 万元，并相应减少公司报告期期末的资产净值，本次 计提资产减值准备未经会计师事务所审计。 三、本次计提资产减值准备的合理性说明 广东派生智能科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东派生智能科技股份有限公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《企业会计准则》等规范性文件的相关规定，将公司 2024 年上半年计提资产减 值准备的有关情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 为真实、准确反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营 成果，基于谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定， 对截至 2024 年 6 月 30 日的应收账款、应收票据、其他应收款及存货 ...

Financial Performance - The company reported a net profit attributable to shareholders reached ¥864,779,773.10, an increase of 10.99% compared to the same period last year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥18,878,454.64, a significant turnaround from a loss of ¥15,837,377.68 in the previous year, representing a growth of 219.20%[11]. - The basic earnings per share improved to ¥0.0487, compared to a loss of ¥0.0409 per share in the same period last year, marking a 219.07% increase[11]. - The company achieved operating revenue of 864.78 million yuan in the first half of 2024, a year-on-year increase of 10.99%[17]. - Net profit attributable to shareholders reached 18.88 million yuan, representing a significant year-on-year growth of 219.20%, driven by increased gross profit and reduced selling expenses[17]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately CNY 864.78 million, an increase of 10.96% compared to CNY 779.18 million in the same period of 2023[89]. - The total operating revenue for the first half of 2024 reached CNY 864,779,773.10, representing an increase of 10.95% compared to CNY 779,182,134.96 in the first half of 2023[88]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,060,038,272.15, a decrease of 3.84% from the previous year[11]. - The company's total assets amounted to CNY 2,060,038,272.15, down from CNY 2,142,310,893.24, indicating a decline of about 3.83%[86]. - The total liabilities decreased to CNY 1,135,207,154.88 from CNY 1,236,358,230.61, reflecting a reduction of approximately 8.16%[86]. - The company's current assets totaled CNY 932,776,238.05, down from CNY 986,864,455.40, indicating a decrease of about 5.48%[82]. - The company's total equity attributable to shareholders increased to CNY 924,831,117.27 from CNY 905,952,662.63, reflecting a growth of approximately 2.03%[86]. Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities of ¥18,286,799.26, a 203.94% increase compared to the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities was ¥127,273,523.77, down 8.99% from ¥139,852,146.34 in the previous year[28]. - The total cash inflow from operating activities for the first half of 2024 was CNY 903,961,867.78, an increase of 5.6% compared to CNY 855,565,806.38 in the same period of 2023[94]. - The cash outflow from investing activities was CNY 60,923,867.03, a decrease of 8.2% compared to CNY 66,373,238.45 in the first half of 2023[95]. - The net cash flow from financing activities turned negative at -CNY 123,161,673.19 in the first half of 2024, compared to a positive CNY 5,108,366.86 in the same period of 2023[95]. Risks and Challenges - The company reported a significant risk of control change due to the judicial auction of shares held by its controlling shareholder, which may lead to a change in control if the auction is successful[2]. - The company faces risks related to policy changes in the automotive industry, which could adversely affect operations[37]. - The company is exposed to foreign exchange risks due to export sales denominated in foreign currencies[39]. - Rising costs associated with production and capacity expansion pose a financial risk, necessitating careful resource allocation[40]. - The company is implementing measures to mitigate risks from raw material price fluctuations and potential price reductions from clients[42]. Research and Development - Research and development expenses amounted to 26.25 million yuan, a decrease of 7.69% compared to the previous year[17]. - The company plans to continue investing in high-quality talent and enhancing its R&D capabilities to maintain competitive advantages in the precision die-casting industry[24]. - The company is increasing R&D investments to enhance its technological capabilities and reduce reliance on the U.S. market, aiming to develop clients in other regions[38]. - Research and development expenses decreased to CNY 26.25 million from CNY 28.44 million, indicating a reduction of 7.71%[89]. Environmental Compliance - The company has implemented a "bag + spray" desulfurization system for flue gas treatment, meeting the emission standards of DB44/27-2001 and GB9078-1996[51]. - The company has established an environmental monitoring laboratory for daily monitoring of wastewater indicators, ensuring compliance with local regulations[51]. - The company has committed to sustainable development and has invested in environmental protection measures[51]. - The company reported that its wastewater discharge exceeded the permitted concentration for chemical oxygen demand (COD) by 1.51 times, resulting in a fine of 200,000 yuan[52]. Corporate Governance - The company has not conducted any investor communication activities during the reporting period[44]. - The company reported no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[55]. - The company has no significant penalties or rectification matters during the reporting period[56]. - The company has no bankruptcy reorganization matters during the reporting period[54]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 19,856, with major shareholders including Guangdong Shobo Investment holding 23.55%[74]. - The company’s total shares remained at 387,280,800, with no new shares issued during the reporting period[73]. - The company’s controlling shareholder, Shobo Investment, and actual controller, Tang Jun, are subject to judicial auction of their shares, which may lead to a change in control[71]. Strategic Initiatives - The company plans to leverage the advantages of the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area to optimize resource allocation and enhance its overall strength and development potential[27]. - The management anticipates that favorable policies and new product launches will help stimulate market consumption potential in the automotive sector[15]. - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to drive future growth[89].