证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-023 广东派生智能科技股份有限公司 关于公司 5%以上股东所持公司股份 | 股东名称 | 是 否 为 控 | 本次拍卖股 | 占其所 | 占公司 | 是 否 为 | 拍卖开始时 | 拍卖结束时 | 拍卖执 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股 股 东 或 | 份 数 量 | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 间 | 间 | 行人 | | | 第 一 大 股 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | | 东 及 其 一 | | | | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | | | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 广东省东 | | 周展涛 | 否 | 22,000,000 | 100% | 5.68% | 否 | 14:00 | 14:00（延 | 莞市中级 | | | | | | | | | 时除外） | 人民法院 | 2、拍卖公告的主要内容 详 见 广 东 省 东 莞 市 ...

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-022 广东派生智能科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人 所持公司股份将被司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拍卖标的物（证券代码：300176）：（1）广东派生智能科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"派生科技"）控股股东广东硕博投资发展有 限公司（以下简称"硕博投资"）持有的公司股份 91,221,152 股，占其所持公 司股份 100%，占公司总股本 23.55%；（2）公司实际控制人唐军持有的公司股 份 5,976,884 股，占其直接持有公司股份 100%，占公司总股本 1.54%；（3）公 司控股股东及实际控制人之一致行动人派生科技集团有限公司（以下简称"派 生集团"）持有的公司股份 2,326,354 股，占其直接持有公司股份 100%，占公 司总股本 0.60%。 上述将被司法拍卖的股份合计 99,524,390 股，占公司总股本 25.69%，均为 无限售流通股，均处于司法冻结状态。若上述股份拍卖成功 ...

关于深圳证券交易所年报问询函延期回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-020 广东派生智能科技股份有限公司 特此公告。 广东派生智能科技股份有限公司董事会 广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日 收到深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对广东派生智能科技股份有 限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2024】第 166 号）（以下简称"问 询函"），要求公司 2024 年 5 月 31 日前将有关说明对外披露。 公司收到问询函后，立即组织相关人员及年审会计师开展对问询函的回复工 作。截至本公告披露之日，尚未完成全部回复工作。经向深圳证券交易所申请， 公司将延期回复上述问询函，公司预计将于 2024 年 6 月 7 日前回复《问询函》。 延期期间，公司将继续积极推进回复工作，尽快完成问询函的回复。 2024 年 5 月 31 日 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-019 广东派生智能科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 1、现场会议召开时间：2024年5月22日（星期三）14:00。 2、网络投票时间：2024年5月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2024年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月22日 09:15-15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室。 4、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、召集人：公司董事会。 6、主持人：卢楚隆先生。 7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司 ...

深 圳 证 券 交 易 所 （1）结合公司所属行业特点、公司业务模式、信用政策 与结算方式、售价及成本变动等情况，量化分析公司营业收 入、净利润增长的原因及合理性，净利润与营业收入、经营 活动产生的现金流量变动幅度不一致的原因及合理性； （2）说明公司境外业务的具体地区分布、收入构成、主 要客户情况，应收账款余额及期后回款情况，与以前年度是 否存在差异。 1 关于对广东派生智能科技股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 166 号 广东派生智能科技股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年度报告（以下简称"年报"） 进行事后审查的过程中，关注到以下情况： 1.年报显示，你公司报告期实现营业收入 16.96 亿元， 实现归属于上市公司股东的净利润 1,549.64 万元，经营活 动产生的现金流量净额为 2.07亿元，分别同比增长11.68%、 45.67%、0.42%；公司报告期实现境外收入 9.47 亿元，占营 业收入的比例为 55.80%，较 2022 年增加 1.85 个百分点。 请你公司： 请年审会计师针对上述问题（2）进行核查并发表明确 意见。 2.年报显示，你公司报告期传 ...

广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月26日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2023年年度股东大会的 通知》（公告编号：2024-012）。经检查发现，原公告中个别内容有误，现更正 如下： 更正前： 一、召开会议的基本情况 …… 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东； 证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-017 广东派生智能科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 …… 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东； 截至股权登记日：2024年5月15日（星期三)下午收市时在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以 书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东； 除上述更正内容外，原股东大会通知公告内容不变，股东大会通知公告全 文详见《关于召开2023年年度股东大会的通知》（更正后）（ ...

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-018 广东派生智能科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月25日，广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的 议案》。公司定于2024年5月22日召开2023年年度股东大会。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第十七次会议决 议，决定召开2023年年度股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月22日（星期三）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互 ...

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-006 广东派生智能科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》，现将相关情况说明如下： 一、公司 2023 年度利润分配方案 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：2023 年度，公 司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为 1,549.64 万元，其中母公司净利 润为-584.22 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中可供股东分配利润 为 41,598.48 万元，年末资本公积余额为 3,930.69 万元；母公司报表中可供股东 分配利润为 29,993.98 万元，年末资本公积余额为 3,930.69 万元 。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、 ...

2023 年，广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）严格依照 《公司法》《证券法》《公司章程》以及《董事会议事规则》等相关规定，本着 对全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，不断规范公司运作，提升公 司治理水平，积极推动公司业务稳步开展。现将 2023 年度董事会主要工作情况 报告如下： 广东派生智能科技股份有限公司 2023 年董事会工作报告 一、2023 年度经营情况 2023 年度，公司实现营业总收入 169,630.21 万元，同比增加 11.68%；实现 利润总额 1,132.22 万元，较上年同期增长 23.44%；实现归属于上市公司股东的 净利润 1,549.64 万元，同比增加 45.77%%。 二、2023 年度董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等规定，对公司相关事项做出决策，程序合法、合规。全体董事无缺席 会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议。2023 年度，公司董事会共 召开 8 次董事会会议，具体内容如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- ...