证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-076 青岛东软载波科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）日常生产经营及 业务发展需要，根据公司的业务发展规划，结合公司实际情况，公司预计在 2025 年度向关联方山东电工智能科技有限公司（以下简称"电工智能"）销售电力线载 波通信系列产品总额不超过人民币 12,000 万元。截至目前，2024 年度上述同类 交易实际发生总金额为 6,817.51 万元。公司于 2024 年 12 月 27 日召开第六届董 事会第九次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，9 票 同意、0 票反对、0 票弃权，公司 2024 年第一次独立董事专门会议发表了明确同 意的审核意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 本议案需提交股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民 ...

截至本公告披露日，广东省南网云电投资控股有限责任公司已完成工商注册 登记手续，取得了由佛山市南海区市场监督管理局颁发的《营业执照》，《营业 执照》登记的具体信息如下： 统一社会信用代码：91440605MAE7EELA9B 名称：广东省南网云电投资控股有限责任公司 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-072 青岛东软载波科技股份有限公司 关于向全资子公司增资及其对外投资设立合资公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日 召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于向全资子公司增资及其对外投 资设立合资公司的议案》，同意以自有资金对公司全资子公司广东东软载波智能 物联网技术有限公司（以下简称"广东东软载波"）增资人民币 8,000 万元，全部 计入资本公积，用于其对外投资设立合资公司广东省南网云电投资控股有限责任 公 司 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 19 日在巨潮资讯网 （ht ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-073 关于二级控股子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2024 年 12 月 19 日 发布的《对青岛市认定机构 2024 年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的 公告》，青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）二级控股子公司山 东东软载波智能科技有限公司（以下简称"山东东软载波"）被列入《青岛市认定 机构 2024 年认定报备的第二批高新技术企业备案名单》。山东东软载波系首次通 过高新技术企业备案认定，证书编号为 GR202437101686，发证日期为 2024 年 12 月 4 日。 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收 规定，山东东软载波自通过高新技术企业认定起连续三年（即 2024 年度、2025 年度、2026 年度）享受国家关于高新技术企业所得税的优惠政策，按 15%的税 率缴纳企业所得税。 高新技术企业资格认定的通过是对山东东软载波在技术研发和自 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-070 广东东软载波拟与佛山市投资控股集团有限公司、佛燃能源集团股份有限公 司、福能东方装备科技股份有限公司、广东汇源通集团有限公司、佛山产业投资 有限公司签订《投资合作协议》，投资设立广东省南网云电投资控股有限责任公 司（暂定名，以工商部门核准登记为准），注册资本10,000万元人民币。广东东 软载波本次出资人民币10,000万元，其中1,428.5714万元计入合资公司的注册资 本，其余8,571.4286万元计入合资公司的资本公积。本次投资完成后，广东东软 载波持有合资公司14.2857%的股权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会 议于2024年12月18日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已 于2024年12月16日以电话和电子邮件等形式发出，董事长黄焱瑜女士就紧急召开 本次会议的原因作出了说明。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中 独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议， ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-071 关于向全资子公司增资及其对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增资与对外投资概述 1、基本情况 为抢抓国家能源结构转型下的重大发展机遇，参与新能源、电力科技信息、 新型电力系统等领域，青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）决定 以自有资金对公司全资子公司广东东软载波智能物联网技术有限公司（以下简称 "广东东软载波"）增资人民币 8,000 万元，全部计入资本公积，用于其对外投资。 广东东软载波与佛山市投资控股集团有限公司（以下简称"佛山控股集团"）、 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"佛燃能源"）、福能东方装备科技股份有 限公司（以下简称"福能东方"）、广东汇源通集团有限公司（以下简称"汇源通"）、 佛山产业投资有限公司（以下简称"佛山产投"）于 2024 年 12 月 19 日签订了《投 资合作协议》，投资设立广东省南网云电投资控股有限责任公司（暂定名，以正 式注册名为准，以下简称"南网云电"或"项目公司"），南网云电注册资本 10, ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-069 青岛东软载波科技股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开的第六届董事会第七次会议，审议通过《关于公司为控股子公司向银行申 请综合授信提供担保的议案》，同意公司为控股子公司山东东软载波智能科技有 限公司（以下简称"山东东软载波"）的综合授信业务提供不超过 3,000 万元人 民币连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司为控股子公司向银行申请综合授 信提供担保的公告》（公告编号：2024-066）。 二、担保进展情况 近日，公司与中国民生银行股份有限公司青岛分行（以下简称"民生银行青 岛分行"）签订了《最高额保证合同》（编号：公高保字第 DB2400000088516 号），同意为山东东软载波与民生银行青岛分行签订的主 ...

Event Details - The event will be held online, allowing investors to participate remotely [1] - Investors can access the event through the China Securities Journal's website (https://www.cs.com.cn) [1] - The event is scheduled for November 28, 2024 (Thursday) from 15:00 to 17:00 [1] Company Participation - The company will participate in the "2024 Qingdao Regional Listed Companies Investor Online Collective Reception Day" event [1] - The event is jointly organized by the Qingdao Securities Regulatory Bureau and the Qingdao Listed Companies Association [1] Key Personnel - Chen Qiuhua, Director, Vice President, and CFO, will participate in the online exchange [1] - Guo Songjun, Vice President and Board Secretary, will also participate in the online exchange [1] Topics of Discussion - The event will cover topics such as corporate governance, development strategies, and operational status [1] - The company aims to enhance communication and interaction with investors through this event [1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第七次会 议于2024年11月12日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已 于2024年11月6日以电话和电子邮件等形式发出。本次会议应参会董事9人，实际 参会董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议，出席会 议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由董事长黄焱瑜女士主持。 经与会董事表决，审议通过了以下议案： 1、关于公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案 公司拟与中国民生银行股份有限公司青岛分行签署《最高额保证合同》，继 续由公司对控股子公司山东东软载波智能科技有限公司综合授信不超过人民币 3,000万元整提供连带责任保证担保，担保期限1年。 《关于公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》详见中国证 监会指定的创业板信息披露网站。 经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-065 青岛东软载波科技股份 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-067 青岛东软载波科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司可对各子公司的授信额度进行确定和调整，亦可对在有效期内新纳入的 子公司申请授信额度。具体用款金额将根据公司运营资金的实际需求确定，不再 单独召开董事会就申请银行授信事项进行审议。公司董事会授权公司及子公司法 定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关 手续，与银行签署上述综合授信的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。 本次向银行申请授信额度无需提交公司股东大会审议。 二、董事会意见 经核查公司的经营情况和财务状况，公司董事会认为：本次向银行申请综合 授信有利于提高公司资金的使用效率，符合公司经营发展的实际需求，不存在损 害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及公司相 关制度的规定。 三、备查文件 第六届董事会第七次会议决议 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日 召开第 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-066 青岛东软载波科技股份有限公司 关于公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 7 日 召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综 合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司拟向中国民生银行股份有限公司申 请总额度不超过人民币 1 亿元的综合授信，授信种类包括但不限于贷款、票据、 保函、信用证等各类银行业务，期限为 3 年。（公告编号：2023-003） 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过《关于 公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司与中国民生 银行股份有限公司青岛分行签署《最高额保证合同》，追加由公司对控股子公司 山东东软载波智能科技有限公司（以下简称"山东东软载波"）综合授信不超过 人民币3,000万元整提供连带责任保证担保，担保期限1年。（公告编号：20 ...