证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-032 经与会董事表决，审议通过了以下议案： 1、关于审议公司《2024年第一季度报告》的议案 《2024年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 第一季度报告披露提示性公告刊登在2024年4月26日的《证券时报》《中国 证券报》《证券日报》和《上海证券报》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。 特此公告。 青岛东软载波科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会 议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已 于2024年4月19日以电话和电子邮件等形式发出。本次会议应参会董事9人，实际 参会董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议，出席会 议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由董事长黄焱瑜女士主持。 青岛东软载波科技股份有限 ...

青岛东软载波科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-031 青岛东软载波科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 青岛东软载波科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 452,916.48 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合 国家 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-029 青岛东软载波科技股份有限公司 关于完成法定代表人工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日召 开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的 议案》，选举黄焱瑜女士为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致。 根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人相应变 更为黄焱瑜女士。 公司于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了由青岛市行政审 批服务局换发的《营业执照》。《营业执照》的具体信息如下： 名称：青岛东软载波科技股份有限公司 法定代表人：黄焱瑜 注册资本：肆亿陆仟贰佰陆拾万玖仟壹佰叁拾柒元整 成立日期：1993 年 6 月 30 日 经营范围：一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围 设备制造；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；区块链技术相 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-023 青岛东软载波科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会 议于2024年4月16日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已 于2024年4月3日以电话和电子邮件等形式发出。本次会议应参会董事9人，实际 参会董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议，出席会 议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由董事长黄焱瑜女士主持。 经与会董事表决，审议通过了以下议案： 1、关于审议公司《2023年度总经理工作报告》的议案 董事会听取了崔健总经理所作《2023年度总经理工作报告》，认为2023年度 经营层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，基本完成了2023年度经营目标。 经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。 2、关于审议公司《2023年度董事会工作报告》的议案 董事会听取了黄焱瑜董事长所作《2023年度董事会工作报告 ...

青岛东软载波科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 010 - 5 1 4 2 3 ...

青岛东软载波科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （梁文昭） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司独立董事制 度》《公司章程》的规定，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项 议案，对重要事项发表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议， 充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护了公司和全体股东的 合法权益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 梁文昭，男，中国国籍，1970 年出生，无境外居留权，深圳大学经济学本科， 中欧国际工商学院 EMBA。1993 年 1 月至 2002 年 12 月，任安达信会计师事务 所高级经理；2003 年 1 月至 2016 年 12 月，任深圳市友联时骏企业管理顾问有 限公司总经理；2016 年 12 月至今，任深圳市友联时骏企业管理顾问有限公司执 行董事。本人曾任深圳市卫光生物制品股份有限公司、深 ...

青岛东软载波科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 2024 年 4 月 2023 年度内部控制自我评价报告 青岛东软载波科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 青岛东软载波科技股份有限公司全体股东： 1 / 11 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合青岛东软载波科技股份有限公司（以下 简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-024 青岛东软载波科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二次会 议于2024年4月16日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已 于2024年4月3日以电话和电子邮件等形式发出。本次会议应参会监事3人，实际 参会3人，董事会秘书列席了会议，出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》 的规定，会议由监事会主席关剑梅女士主持。 经与会监事表决，会议审议通过了以下议案： 1、关于审议公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 《2023年度监事会工作报告》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网 站。 本议案尚需提交2023年度股东大会审议。 经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。 2、关于审议公司《2023 年度财务决算报告》的议案 公司2023年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。2023 年，公司实现营业收入985,777, ...

青岛东软载波科技股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司股东权益变动表 6. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ） ： ...

2023 年度监事会工作报告 青岛东软载波科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年青岛东软载波科技股份有限公司监事会按照工作计划，勤勉尽责，以踏实的工作，保证了公司 持续、快速、稳定的发展。现将有关工作情况报告如下： 青岛东软载波科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2024 年 4 月 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了7次会议。公司监事会严格遵守《公司法》《公司章程》《监事会议事 规则》中的相关规定，有效履行了审查和监督等职责。 1、2023年2月7日，第五届监事会第十次会议在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席3人，出席 人数符合法律法规及公司章程规定，会议由监事会主席李珩先生主持，经与会监事认真审议，通过了《关 于2023年度日常关联交易预计的议案》，共1项议案。 2、2023年3月14日，第五届监事会第十一次会议在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席3人， 出席人数符合法律法规及公司章程规定，会议由监事会监事黄焱瑜女士主持，经与会监事认真审议，通过 了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，共1项议案。 3、2023年4月20日，第五届监事会第十二次 ...