特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"股东大会"或"会议"）于 2025 年 1 月 13 日（星期一）14:00 在山东省青岛市市北区上清路 16 号甲公司会议室召开。本次股东大会采用现场 表决与网络投票相结合的方式召开，其中网络投票通过深圳证券交易所交易系统 或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）提供的网络投票平台进行。 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-002 青岛东软载波科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次股东大会由公司董事会提请召开，由董事长黄焱瑜女士主持。公司董事、 监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次 其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 2,689,452 股，占出席本次股 东会中小股东有效表决 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次 会议于 2025 年 1 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经征得各董事 同意，会议通知于 2025 年 1 月 13 日召开股东大会并获取股东大会表决结果后以 口头通知方式送达各位董事。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其 中独立董事 3 人，公司监事和高级管理人员列席了会议，出席会议人数符合法律、 法规及《公司章程》的规定，会议由副董事长崔健先生主持。 会议审议通过了如下议案： 1、关于选举第六届董事会董事长的议案 公司董事会选举骆玲女士为公司第六届董事会董事长并担任公司第六届董 事会战略委员会委员、主任委员，任期与本届董事会一致。 根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人相 应变更为骆玲女士，公司将及时办理工商变更登记等事项。 《关于选举董事长暨变更法定代表人的公告》详见中国证监会指定的创业板 信息披露网站。 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-003 青岛东 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于青岛东软载波科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：青岛东软载波科技股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受青岛东软载波科技股 份有限公司（以下简称公司）的委托，根据本法律意见书出具日前已经发生或存 在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022年修 订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境 内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区 和中国台湾地区）现行有效的法律、法规和规范性文件以及现行有效的《青岛东 软载波科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派律 师出席了公司于2025年1月13日召开的2025年第一次临时股东大会（以下简称本 次股东大会），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 ...

公司推出完整的储能系统解决方案以及微电网解决方案，为数据中心安全用电保驾护航。 财联社1月9日电，东软载波在互动平台表示，公司的智慧能源管理平台可应用于数据中心的能源管理， 分析数据中心能源使用情况，实现能源的数字化、精细化管理。 此外，公司可以配合行业客户参与相关项目建设，贡献技术力量。 ...

青岛东软载波科技股份有限公司 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-001 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 1 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议审议通过的《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司拟于 2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 14:00，在山东省青岛市市北区上清路 16 号甲 公司会议室召开公司 ...

证书号：第 7632417 号 发明名称：低压差线性稳压电路、芯片以及终端设备 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-079 青岛东软载波科技股份有限公司 关于全资子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海东软载 波微电子有限公司于近日取得一项发明专利，并取得了国家知识产权局颁发的相 关专利证书，具体情况如下： 专利权人：上海东软载波微电子有限公司；青岛海尔洗衣机有限公司 授权公告日：2024 年 12 月 27 日 授权公告号：CN 114840048 B 专利简介：本发明公开了一种低压差线性稳压电路、芯片以及终端设备，所 述低压差线性稳压电路包括：基准电压生成单元，用于生成基准电压，并输出至 电压转换单元；电压转换单元，用于根据所述基准电压生成稳压电压，并选择性 地输出所述稳压电压，所述稳压电压大于等于所述基准电压。 专利号：ZL 2022 1 0552393.1 专利类型：发明专利 专利申请日：2022 年 5 月 20 日 本发明 ...

1、关于2025年度日常关联交易预计的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已 于 2024 年 12 月 26 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，董事长黄焱瑜女 士就紧急召开本次会议的原因做出了说明。本次董事会会议应参会董事 9 人，实 际参会董事 9 人。会议由董事长黄焱瑜女士主持，公司监事及相关高级管理人员 列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事表决，审议通过了如下议案： 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-074 青岛东软载波科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 《关于董事变动暨补选非独立董事的公告》详见中国证监会指定的创业板信 息披露网站。 本议案需提交公司股东大会审议。 经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。 3、关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案 根据公司的 ...

青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会 议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 26 日以电话、电子邮件等方式发出。监事会主席关剑梅女士就紧 急召开本次会议的原因做出了说明。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，董事会秘书列席了会议，出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规 定，会议由监事会主席关剑梅女士主持。 经与会监事表决，审议通过了如下议案： 1、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 经审核，监事会认为：公司 2025 年度与关联方拟发生的日常关联交易事项 为公司业务发展需要，交易价格按照市场公允价格进行，履行程序符合相关法律 法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会一 致同意公司 2025 年度日常关联交易预计的相关事项。 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-075 青岛东软载波科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-078 青岛东软载波科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性： 公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临 时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议审议通过的《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司拟于 2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 14:00，在山东省青岛市市北区上清路 16 号甲 公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"股东大会"或"会 议"），现将有关事项通知如下： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 14 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-077 青岛东软载波科技股份有限公司 关于董事变动暨补选非独立董事的公告 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等相关规定，为完善公司治理架构，保证公司董事会的规范运作， 经公司控股股东佛山市澜海瑞盛股权投资合伙企业（有限合伙）提名，公司董事 会提名委员会资格审核，2024 年 12 月 27 日公司召开第六届董事会第九次会议 审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名 骆玲女士（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会 审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司 2025 年 第一次临时股东大会审议。 骆玲女士因公司第五届董事会届满于 2024 年 3 月 19 日离任公司董事职务， 离任后不在公司担任任何职务。经核查，骆玲女士离任董事后至今不存在买卖公 司股份的情形。骆玲女士具有丰富的管理工作经验，具备担任上市公司董事的资 格和能力，为了公司规范运作的需要，提 ...