根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等要求，青岛东软载波科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张利国先生、赵国平先生、王元月先生的任职经 历以及自查情况报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、 实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 青岛东软载波科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 27 日 青岛东软载波科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-021 青岛东软载波科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 特此公告。 青岛东软载波科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次说明会的人员有：公司董事长骆玲女士，副董事长、总经理崔健先生，董 事、副总经理、财务总监陈秋华女士，独立董事赵国平先生，副总经理、董事会秘书郭 宋君先生。 董事会 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资 者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 8 日（周二） 前访问网址（https://eseb.cn/1mJUJ23tOsE）或扫描下方二维码进行会前提问。公司将在年度 业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月31日在巨潮资讯 网（https://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。 公司定于 2025 年 4 ...

青岛东软载波科技股份有限公司 2025 年度董事薪酬及津贴方案 根据青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会 薪酬与考核委员会审议通过，2025年度公司董事薪酬及津贴方案如下： 一、本方案适用对象 本方案适用于公司董事。 二、本方案适用期限 2025年1月1日至2025年12月31日 三、薪酬及津贴标准 （一）公司独立董事津贴 公司独立董事每年的董事津贴为8万元人民币。 （二）公司董事（独立董事除外）薪酬绩效 公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩 效考核管理制度领取薪酬；外部董事不在公司领取津贴。董事崔健、潘松、陈秋 华由于同时担任公司高级管理人员，其报酬支付方式按高级管理人员报酬支付方 案确定。 具体如下表所示： （单位：人民币万元） | 姓名 | 岗位年薪 | 备注 | | --- | --- | --- | | 骆玲 | 不领薪 | | | 尚洋 | 不领薪 | | | 张利国 | 8 | 不参与考核 | | 赵国平 | 8 | 不参与考核 | | 王元月 | 8 | 不参与考核 ...

目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 2024年可持续亮点 | 03 | | 走进东软载波 | 05 | | 公司简介 | 05 | | 企业文化 | 07 | | 战略定位 | 07 | | 产业布局 | 08 | | 发展历程 | 09 | | 可持续发展管理 | 11 | | --- | --- | | ESG治理机制 | 11 | | ESG风险管理 | 12 | | ESG培训与宣贯 | 13 | | 利益相关方沟通 | 13 | | 重要性议题管理 | 15 | 专题篇 以数字之能助推绿色制造 集智慧之力共创低碳未来 33 | 治理篇 | | | --- | --- | | 合规治理 护航企业发展 | 17 | | 坚持党建引领 | 19 | | 规范公司治理 | 22 | | 恪守商业道德 | 27 | 环境篇 低碳引领 践行绿色发展 39 应对气候变化 环境保护管理 能源与资源管理 坚持绿色运营 41 50 56 70 社会篇 责任担当 共创美好未来 71 | 研发与创新 | 73 | | --- | --- | | 产品和服务安全与质量 | 84 | | 信息安 ...

2025 年度高级管理人员薪酬方案 根据青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会 薪酬与考核委员会审议通过，2025年度公司高级管理人员薪酬方案如下： 一、本方案适用对象 本方案适用于在公司领取薪酬的高级管理人员 二、本方案适用期限 2025年1月1日至2025年12月31日 三、薪酬绩效标准 高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效 考核管理制度领取岗位薪酬，岗位薪酬包括基本薪酬和绩效奖金，绩效奖金按所 任岗位的年度业绩考评结果发放。 青岛东软载波科技股份有限公司 五、其他规定 （一）上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴； （二）上述薪酬方案不包括职工福利费、各项社会保险费和住房公积金等； （三）公司高管因换届、聘任、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任 期计算并予以发放； （四）董事会薪酬与考核委员会可根据行业状况及公司实际经营情况进行调 （单位：人民币万元） 姓 名 职 务 岗位年薪 备 注 崔健 总经理 165.89 依据考评结果发放 潘松 副总经理、总工程师 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-017 青岛东软载波科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发〈企业数据资源相关会计处理暂行 规定〉的通知》《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》《关于印发<企 业会计准则解释第18号>的通知》要求变更会计政策。 本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的相应变更，无需提交公司董 事会审议，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。现将具体情况公 告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 根据2023年8月财政部发布的《关于印发〈企业数据资源相关会计处理暂行 规定〉的通知》（财会【2023】11号），适用于符合企业会计准则相关规定确认 为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企 业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处 理，并对数据资源的披露提出了具体要求 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司 2024 年年度报告及年度报告摘要已于 2025 年 3 月 31 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查 阅。 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-014 青岛东软载波科技股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 特此公告。 青岛东软载波科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 31 日 ...

一、关于董事变动的情况 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事吴倩珊女士的书面辞职报告。吴倩珊女士因工作安排调整申请辞去公司第六 届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。吴倩珊女士的原定任期届满 日为 2027 年 3 月 19 日。截至本公告披露日，吴倩珊女士未持有公司股份，辞职 后将继续遵守法律、法规关于股份转让的相关规定。吴倩珊女士不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关的规定，吴倩珊女士的 辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常 运作，但为确保公司各项经营和董事会相关工作顺利交接，在公司选举新任董事 之前，吴倩珊女士将继续履行公司董事相关职责。 吴倩珊女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康 发展发挥了积极作用，公司及董事会向吴倩珊女士为公司发展所作的贡献表示衷 心感谢。 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-020 青岛东软载波科技股份有限公司 关于董事变动暨补选非独立董事、聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

2024 年度监事会工作报告 2025 年 3 月 青岛东软载波科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 青岛东软载波科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年青岛东软载波科技股份有限公司监事会按照工作计划，勤勉尽责，以踏实的工作， 保证了公司持续、快速、稳定的发展。现将有关工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了7次会议。公司监事会严格遵守《公司法》《公司章程》 《监事会议事规则》中的相关规定，有效履行了审查和监督等职责。 1、2024年2月27日，第五届监事会第十七次会议在公司会议室召开，应出席监事3人，实 际出席3人，出席人数符合法律法规及公司章程规定，会议由监事会主席黄焱瑜女士主持，经 与会监事认真审议，通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事 候选人的议案》，共1项议案。 2、2024年3月19日，第六届监事会第一次会议在公司会议室召开，应出席监事3人，实际 出席3人，出席人数符合法律法规及公司章程规定，会议由监事关剑梅女士主持，经与会监事 认真审议，通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，共1项议案。 3、2024年4月 ...

三、薪酬绩效标准 监事根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度 领取岗位薪酬，不领取监事津贴。岗位薪酬包括基本薪酬和绩效奖金，绩效奖金 按业绩考评结果发放。外部监事不在公司领取津贴。 青岛东软载波科技股份有限公司 2025 年度监事薪酬方案 根据青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定2025年度 公司监事薪酬方案如下： 一、本方案适用对象 本方案适用于公司监事。 二、本方案适用期限 2025年1月1日至2025年12月31日 2025年3月27日 （单位：人民币万元） 姓 名 岗位年薪 备 注 关剑梅 不领薪 郑家辉 不领薪 于 骞 10.81 依据考评结果发放 具体如下表所示： 四、其他规定 （一）上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴； （二）监事参加公司监事会、股东大会的相关费用以及依照《公司章程》行 使职权时所需的其他费用由公司承担； （三）公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任 期计算并予以发放； （四）上述薪酬方案不包括职工福利费、各项社会保险费和 ...