青岛东软载波科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 目 录 一、专项说明 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-019 青岛东软载波科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年3月27日召开的 第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）担任公司2025 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。公司本次续聘会计师事务所 事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）； 截至2024年12月31日注册会计师人数：1052人，其中：签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数：552人； 2024年度业务总收入：203,338.19万元（未经审计）； 2024年度审计业务收入：152,989.42万元（未 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-022 青岛东软载波科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议审议通过的《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，公司拟于 2025 年 4 月 23 日（星期三）下午 14:00，在山东省青岛市胶州开发区创新大道 17 号 东软载波智能电子信息产业园试制中心会议室召开公司 2024 年度股东大会（以 下简称"股东大会"或"会议"），现将有关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性： 公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东 大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）于股权登记日 2025 年 4 月 16 日（星期三）下午深圳证券交易 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-013 青岛东软载波科技股份有限公司 1、关于审议公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 《2024年度监事会工作报告》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网 站。 本议案尚需提交2024年度股东大会审议。 经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。 2、关于审议公司《2024 年度财务决算报告》的议案 公司2024年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。2024 年 ， 公 司 实 现 营 业 收 入 1,030,467,840.44 元 ， 同 比 增 长 4.53% ；利润总额 80,478,842.94 元 ， 比 上 年 同 期 增 长 0.66% ； 归 属 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 66,827,640.62元，同比增长9.39%。 详细财务数据请见公司于2025年3月31日发布于中国证监会指定的创业板信 息披露网站上的公司《2024年年度报告》。 经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-012 青岛东软载波科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次 会议于2025年3月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知 已于2025年3月14日以电话和电子邮件等形式发出。本次会议应参会董事9人，实 际参会董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议，出席 会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由董事长骆玲女士主持。 经与会董事表决，审议通过了以下议案： 1、关于审议公司《2024年度总经理工作报告》的议案 董事会听取了崔健总经理所作《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度 经营层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，基本完成了2024年度经营目标。 2、关于审议公司《2024年度董事会工作报告》的议案 董事会听取了骆玲董事长所作《2024年度董事会工作报告》，认为公司第六 届董事会切实履行《公司法》和《公司章程》所赋 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-018 青岛东软载波科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 二、利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。 2、根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司法定 盈余公积金累计额已达到注册资本的50%以上，公司2024年不再提取法定盈余公 积金。截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为1,719,163,988.06元，母公司 年末资本公积金余额1,018,172,835.38元。 3、董事会拟定2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日的公司总股本 462,609,137股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），以此计算 合计拟派发现金红利46,260,913.70元（含税），本年度不进行送股及资本公积转增 股本。公司剩余未分配利润滚存至下一年度。 公司2024年度累计现金分红和股份回购总额为46,260,913.70元，占公司2024 年度归属于上市公司股东净利润的69.22%。 4、本利润分配预案披露后至实施权益分派股权登记日期间，若公司股本发 生 ...

青岛东软载波科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-016 2025 年 3 月 青岛东软载波科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测、发展战略等方面的内容，均 不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，敬请投资者及相关人士 对此保持足够的风险认识，正确理解计划、预测与承诺之间的差异，防范投 资风险。 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人骆玲、主管会计工作负责人陈秋华及会计机构负责人(会计主 管人员)陈秋华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展 望"部分描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意并仔 细阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 462,609,137 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税 ...

1、关于全资子公司放弃参股公司增资优先认缴权的议案 公司董事会同意全资子公司广东东软载波智能物联网技术有限公司放弃行 使对参股公司广东省南网云电投资控股有限责任公司本次增资的优先认缴权。本 次增资完成后，广东东软载波智能物联网技术有限公司持有广东省南网云电投资 控股有限责任公司的股权比例将由 14.2857%变更为 3.5714%。 《关于全资子公司放弃参股公司增资优先认缴权的公告》详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站。 经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。表决通过。 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-010 青岛东软载波科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议于 2025 年 3 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已 于 2025 年 3 月 5 日以电话和电子邮件等形式发出。本次会议应参会董事 9 人， 实际参会董事 9 人，其中独立董事 3 ...

关于全资子公司放弃参股公司增资优先认缴权的公告 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-011 青岛东软载波科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司全资子公司广东东软载波智能物联网技术有限公司（以下简称"广东东 软载波"）的参股公司广东省南网云电投资控股有限责任公司（以下简称"南网 云电"）拟增资扩股，增加投资款合计为21亿元，其中佛山市投资控股集团有限 公司（以下简称"佛山控股集团"）增加投资款20.5亿元，佛山市禅控产业投资 有限公司（以下简称"佛禅控投"）增加投资款0.5亿元。 上述款项中，3亿元计入南网云电注册资本，其余部分计入资本公积，南网 云电的注册资本将由1亿元增至4亿元。即：佛山控股集团增加投资款205,000万 元，其中29,285.7143万元计入注册资本，175,714.2857万元计入资本公积；佛禅 控投增加投资款5,000万元，其中714.2857万元计入注册资本，4,285.7143万元计 入资本公积。 公司董事会同意广东东软载波放弃行使南网云电本次增资的优先认缴权。 本次增资完 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-009 本发明通过量测测温设备中电热堆在校正温度下的电压值以及热敏电阻在 校正温度下的电阻值，即可计算得到热电堆的灵敏度以及热敏电阻在环境温度下 的电阻值，无需将测温设备置于控温设备进行静置即可得到热电堆的灵敏度以及 热敏电阻在环境温度下的电阻值，缩短了测温设备的校正时长，且消除了控温设 备所设置的环境温度与实际环境温度的差异带来的误差，提高了测温设备的校正 准确性。以上技术目前已应用于公司相关研发工作。本次专利的取得不会对公司 近期经营产生重大影响，有利于公司充分发挥主导产品的知识产权优势，形成持 续创新机制，保持公司技术领先地位，进一步提升公司的核心竞争力。 特此公告。 关于全资子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海东软载 波微电子有限公司于近日取得一项发明专利，并取得了国家知识产权局颁发的相 关专利证书，具体情况如下： 证书号：第 7776141 号 发明名称：测温设备的校正方法和装置 专利 ...