证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-073 青岛东软载波科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、取消监事会 与制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月1日召 开第六届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>并取消监 事会的议案》与《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。同日，第六届监 事会第十一次会议亦审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、修订《公司章程》、取消监事会与制定、修订公司部分治理制度的原 因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会和 监事，原监事会职权由董事会审计委员会行使，原公司《监事会议事规则》自修 ...

青岛东软载波科技股份有限公司 关于董事变动暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事变动的情况 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事尚洋先生的书面辞职报告。尚洋先生因工作变动申请辞去公司第六届董事会 董事职务以及董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 尚洋先生的原定任期为 2024 年 3 月 19 日至公司第六届董事会届满之日止。 截至本公告披露日，尚洋先生未持有公司股份，辞职后将继续遵守法律、法规关 于股份转让的相关规定。尚洋先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-074 会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 经公司股东大会同意选举关剑梅女士为董事后，关剑梅女士将同时担任公司 第六届董事会审计委员会委员的职务，任期自股东大会审议通过之日起至第六届 董事会任期届满之日止。 若本次非独立董事候选人经股东大会审议通过，公司董事会中兼任公司高 ...

| 股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程， | 董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股 | | --- | --- | | 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管 | 东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股 | | 理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和 | 东、董事、高级管理人员。 | | 其他高级管理人员。 | | | 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘 | 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、 | | 书、财务总监和总工程师。 | 财务总监和总工程师。 | | 第十二条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：计算机软硬件及辅 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：计算机软硬件及辅助 | | 助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；软件销售；技术 | 设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；软件销售；技术服务、 | | 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-075 青岛东软载波科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日 14:00:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股 ...

经与会监事表决，审议通过了以下议案： 1、关于修订《公司章程》并取消监事会的议案 经审核，监事会认为：本次公司修订《公司章程》并取消监事会、设置职工 代表董事等事项系公司为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合 公司实际情况做出的决定，有利于进一步完善公司治理结构。原公司《监事会议 事规则》自修订后的《公司章程》生效后自动废止，并由董事会审计委员会行使 《公司法》规定的监事会职权，监事会主席关剑梅与监事郑家辉、于骞在监事会 中担任的职务自然免除。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事 会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行监事会职责。 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-072 青岛东软载波科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一 次会议于2025年12月1日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通 知已于2025年11月26日以电话、电子邮件及其他通讯方式发出。本次会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六 次会议于2025年12月1日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通 知已于2025年11月26日以电话、电子邮件及其他通讯方式发出。会议应出席董事 九名，实际出席董事九名，监事与高级管理人员列席了会议。会议的表决方式为 以现场结合通讯方式表决，公司董事骆玲女士、潘松先生、陈钊敏先生、尚洋先 生、张利国先生、赵国平先生、王元月先生以通讯方式参加会议并表决。会议由 董事长骆玲女士主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-071 青岛东软载波科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 经与会董事表决，审议通过了以下议案： 1、关于修订《公司章程》并取消监事会的议案 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上 市公司治理准则》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-070 青岛东软载波科技股份有限公司 关于全资子公司取得发明专利证书的公告 专利简介：本发明公开了一种高速电流舵 DAC 电路，该电路包括：偏置电 路模块、电流源阵列、译码器模块、锁存器控制阵列、电流源控制阵列；电流源 阵列和偏置电路模块由高压器件实现，译码器模块、锁存器控制阵列、以及电流 源控制阵列均由低压器件实现；电流源阵列用于基于参考电流产生 N 路电流； 偏置电路模块用于为电流源阵列提供偏置电压，以使电流源阵列中的每路电流均 与所述参考电流一致；译码器模块用于对数字信号进行译码，输出译码信号；锁 存器控制阵列用于根据所述译码信号控制电流源控制阵列工作；电流源控制阵列 用于依次控制电流源阵列中的各路电流流过电阻，以输出模拟电压信号。 本发明提供的高速电流舵 DAC 电路，偏置电路模块和电流源阵列模块采用 高压器件，其余模块均采用低压器件。由于低压器件上升下降时间较快，因此可 有效提高 DAC 速度，解决交叉点电压过高使电流镜阵列开关同时关断导致电流 源转换速度变慢的问题。而且，相对于高压器件 DAC 需要采用降低交叉点电压 电路来实现的方案 ...

Group 1 - The 2025 Golden Bull Enterprise Sustainable Development Forum and the third National New Cup ESG Golden Bull Award ceremony were held in Suzhou, Jiangsu, focusing on the theme "Governance for a Sustainable Future" [1] - Neusoft Carrier was awarded the "ESG Technology Leadership Golden Bull Award" at the event, highlighting its strong performance in ESG practices [1][3] - The ESG Golden Bull Award is a brand established by China Securities Journal to evaluate corporate ESG performance, emphasizing principles of openness, fairness, and justice in its assessment [3] Group 2 - The third National New Cup ESG Golden Bull Award features seven categories, including "Top 100 ESG Golden Bull Awards," "Outstanding Central Enterprise ESG Golden Bull Award," and "ESG Technology Leadership Golden Bull Award" [3] - The evaluation committee utilized a rigorous and scientific assessment system, incorporating financial significance and impact importance to evaluate corporate ESG performance [3] - The awards were determined based on a comprehensive assessment of ESG performance, including risk event evaluation, public opinion assessment, and the quality of ESG disclosures [3]

Core Points - The company announced the convening of the 15th meeting of the 6th Board of Directors and the 2nd extraordinary general meeting of shareholders on October 23 and November 12, 2025, respectively [1] - The company has completed the relevant business registration changes and obtained a new business license issued by the Qingdao Municipal Administration for Market Regulation [1]

青岛东软载波科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、工商变更登记的情况 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 10 月 23 日、2025 年 11 月 12 日召开第六届董事会第十五次会议和 2025 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》，具 体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 日发布在中国证监会指定的创业板信息披露 网站上的《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2025-063）。 公司于近日完成了相关工商变更登记手续，取得了由青岛市行政审批服务局 换发的《营业执照》。《营业执照》的具体信息如下： 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-069 注册资本：肆亿陆仟贰佰陆拾万玖仟壹佰叁拾柒元整 成立日期：1993 年 6 月 30 日 经营范围：一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围 设备制造；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、 ...