2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：青岛东软载波科技股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受青岛东软载波科技股 份有限公司（以下简称公司）的委托，根据本法律意见书出具日前已经发生或存 在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022年修 订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境 内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区 和中国台湾地区）现行有效的法律、法规和规范性文件以及现行有效的《青岛东 软载波科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派律 师出席了公司于2024年9月24日召开的2024年第二次临时股东大会（以下简称本 次股东大会），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 9 月 6 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninf ...

发明专利一： 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-058 青岛东软载波科技股份有限公司 关于公司及全资子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司青岛东软 载波智能电子有限公司于近日共取得三项发明专利，并取得了国家知识产权局颁 发的相关专利证书，具体情况如下： 证书号：第 7381445 号 发明名称：一种带有能源管理的能源路由器柜及其应用方法 专利号：ZL 2021 1 1548300.X 专利类型：发明专利 专利申请日：2021 年 12 月 17 日 专利权人：青岛东软载波科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 9 月 17 日 授权公告号：CN 114204561 B 专利简介：一种带有能源管理的能源路由器柜及其应用方法，涉及能源管理 技术领域，包括：能源路由器柜和应用于微电网的方法，通过能源路由柜实时采 集微电网内各模拟量和开关量，获取各条线路上的电气量、双向储能变流器、储 能电池、分布式电源、负荷控制器、环境监控设备、电动汽 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-057 青岛东软载波科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议审议通过的《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司拟于 2024 年 9 月 24 日（星期二）下午 14:00，在山东省青岛市市北区上清路 16 号甲 公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"股东大会"或"会 议"），公司已于 2024 年 9 月 6 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发 布了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-056）。根 据相关规定，现将有关事项再次通知如下： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 9 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具 ...

（一）机构信息 1、基本信息 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-055 青岛东软载波科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年9月5日召开的 第六届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）担任公司 2024年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。公司本次续聘会计师 事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将具体情况公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）； 成立日期：2013年11月04日成立（由中兴华会计师事务所有限责任公司转 制为特殊普通合伙企业）； 企业类型：特殊普通合伙企业； 注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层； 首席合伙人：李尊农； 截至2023年12月31日合伙 ...

《关于续聘会计师事务所的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网 站。 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-054 青岛东软载波科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会 议于2024年9月5日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024年8月30日以电话和电子邮件等形式发出。本次会议应参会董事9人，实际参 会董事9人，其中独立董事3人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，出席 会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由董事长黄焱瑜女士主持。 经与会董事表决，审议通过了以下议案： 1、关于续聘会计师事务所的议案 经公司第六届董事会审计委员会审核及同意，公司拟继续聘请中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构。聘用期限自2024年第二次 临时股东大会审议通过本议案后至2024年度股东大会止。2024年度审计费用 60.00万元，其中，年报审计费用45.00万元 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议审议通过的《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司拟于 2024 年 9 月 24 日（星期二）下午 14:00，在山东省青岛市市北区上清路 16 号甲 公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"股东大会"或"会 议"），现将有关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性： 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-056 青岛东软载波科技股份有限公司 公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临 时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 24 日（星期二）下午 14 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-053 青岛东软载波科技股份有限公司 关于全资子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海东软载 波微电子有限公司于近日共取得三项发明专利，并取得了国家知识产权局颁发的 相关专利证书，具体情况如下： 发明专利一： 证书号：第 7295929 号 发明名称：电容式触摸按键系统及其控制方法 专利号：ZL 2020 1 0938378.1 专利类型：发明专利 专利申请日：2020 年 9 月 9 日 专利权人：上海东软载波微电子有限公司 授权公告日：2024 年 8 月 16 日 授权公告号：CN 112073047 B 专利申请日：2020 年 11 月 12 日 专利简介：电容式触摸按键系统及其控制方法，所述控制方法包括：执行计 数前的前置步骤；对检测电容对触摸按键感应电容充电的次数进行计数、以及对 触摸按键感应电容向检测电容放电的次数进行计数(或者是，对触摸按键感应电 容对检测电容充电的次数进行计数、以 ...

证券研究报告·公司点评报告·通信设备 东软载波（300183） 2024 年中报点评：业绩超预期，期待能源互 联网和集成电路业务新突破 2024 年 08 月 19 日 买入（维持） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|--------|---------|----------|----------|----------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 935.88 | 985.78 | 1,247.54 | 1,464.59 | 1,670.89 | | 同比（ % ） | 3.29 | 5.33 | 26.55 | 17.40 | 14.09 | | 归母净利润（百万元） | 163.26 | 61.09 | 79.94 | 109.82 | 153.73 | | 同比（ % ） | 22.44 | (62.58) | 30.84 | 37.38 | 39.99 | | EPS ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-047 青岛东软载波科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议于 2024 年 8 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 8 日以电话、电子邮件及其他通讯方式发出。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由董事长黄焱瑜主持，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事表决，审议通过了如下议案： 一、关于审议公司《2024年半年度报告及半年度报告摘要》的议案 公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》具体内容详见中 国证监会指定的创业板信息披露网站。 《会计师事务所选聘制度》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露 网站。 经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，表决通过。 三、关于制定公司《舆情管理制度》的议案 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-052 青岛东软载波科技股份有限公司 关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 7 日 召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综 合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司拟向中国民生银行股份有限公司申 请总额度不超过人民币 1 亿元的综合授信，授信种类包括但不限于贷款、票据、 保函、信用证等各类银行业务，期限为 3 年。（公告编号：2023-003） 现应中国民生银行股份有限公司佛山分行（以下简称"民生银行"）要求， 公司拟与其签署《最高额保证合同》，追加由公司对全资子公司广东东软载波智 能物联网技术有限公司（以下简称"广东东软载波"）综合授信不超过人民币 2,000 万元整提供连带责任保证担保，担保期限 1 年。 公司于 2024 年 8 月 13 日召开第六届董事会第四次会议审议通过《关于公司 为全资子公司向银行申 ...