证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-012 青岛东软载波科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次 会议于2025年3月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知 已于2025年3月14日以电话和电子邮件等形式发出。本次会议应参会董事9人，实 际参会董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议，出席 会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由董事长骆玲女士主持。 经与会董事表决，审议通过了以下议案： 1、关于审议公司《2024年度总经理工作报告》的议案 董事会听取了崔健总经理所作《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度 经营层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，基本完成了2024年度经营目标。 2、关于审议公司《2024年度董事会工作报告》的议案 董事会听取了骆玲董事长所作《2024年度董事会工作报告》，认为公司第六 届董事会切实履行《公司法》和《公司章程》所赋 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-018 青岛东软载波科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 二、利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。 2、根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司法定 盈余公积金累计额已达到注册资本的50%以上，公司2024年不再提取法定盈余公 积金。截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为1,719,163,988.06元，母公司 年末资本公积金余额1,018,172,835.38元。 3、董事会拟定2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日的公司总股本 462,609,137股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），以此计算 合计拟派发现金红利46,260,913.70元（含税），本年度不进行送股及资本公积转增 股本。公司剩余未分配利润滚存至下一年度。 公司2024年度累计现金分红和股份回购总额为46,260,913.70元，占公司2024 年度归属于上市公司股东净利润的69.22%。 4、本利润分配预案披露后至实施权益分派股权登记日期间，若公司股本发 生 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.00 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 462,609,137 shares[4]. - The cash dividend represents 100% of the total distributable profit of CNY 1,719,163,988.06 for the year[186]. - The cash dividend distribution was approved at the annual general meeting on May 15, 2024, with the record date set for June 5, 2024, and the ex-dividend date on June 6, 2024[185]. - No stock dividends or capital reserve transfers to increase share capital were proposed for the reporting period[185]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,030,467,840.44, representing a 4.53% increase compared to ¥985,777,004.80 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥66,827,640.62, up 9.39% from ¥61,093,230.11 in 2023[21]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥191,865,192.17, a 15.80% increase from ¥165,691,060.46 in 2023[21]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥3,564,097,626.04, a 1.21% increase from ¥3,521,395,832.86 at the end of 2023[21]. - The company achieved a revenue of 1,030.47 million yuan, representing a year-on-year growth of 4.53%[65]. - The net profit attributable to shareholders was 66.83 million yuan, with a year-on-year increase of 9.39%[65]. Research and Development - The company invested ¥160,354,774.30 in R&D, which is 15.56% of its total revenue for the period[76]. - The number of R&D personnel increased to 468 in 2024, representing a growth of 1.96% compared to 459 in 2023[93]. - The company has obtained a total of 52 invention patents this year, with 16 more pending[72]. - The company has a significant number of patents, with over 60 invention and utility model patents, showcasing its commitment to research and development[162]. Market and Product Development - The company is focusing on the development of Advanced Metering Infrastructure (AMI) to enhance smart meter integration and remote data collection capabilities[14]. - The company is actively involved in the energy internet sector, emphasizing the integration of traditional and renewable energy sources to support national energy security and carbon neutrality goals[32]. - The company is enhancing its smart grid capabilities, focusing on the integration of physical and digital infrastructures to support renewable energy and electric vehicle integration[33]. - The company aims to achieve a digital transformation in manufacturing by 2025, aligning with national policies that emphasize the integration of new generation information technologies such as industrial internet and digital twin into the manufacturing system[37]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and performance forecasts, highlighting potential operational risks and corresponding countermeasures[4]. - The company faces risks from rising raw material prices, which could impact product costs and gross margins[142]. - The company is at risk of declining sales prices due to increased competition in the power line carrier communication industry, which may affect profitability[142]. - The company has established a three-tier risk prevention system for accounts receivable management to enhance turnover efficiency and control liquidity risks[144]. Corporate Governance - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring a clear division of responsibilities among the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management[151]. - The company operates independently from its controlling shareholder in terms of personnel, assets, finance, and business, maintaining a complete and autonomous operational capability[152]. - The company has implemented a structured investor relations management approach to enhance communication with investors[151]. - The board consists of nine members, including three independent directors, with a diverse professional background in finance, engineering, and management[160]. Environmental and Social Responsibility - The company has not engaged in any derivative investments during the reporting period[113]. - The company and its subsidiaries are not classified as key pollutant discharge units by the environmental protection department[194]. - No administrative penalties were imposed on the company or its subsidiaries due to environmental issues during the reporting period[194]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, as detailed in the 2024 ESG report[194]. Strategic Initiatives - The company is expanding its overseas market efforts in energy internet and smart business, particularly in key regions like the Belt and Road Initiative, establishing marketing and R&D centers domestically and internationally[131]. - The company aims to enhance its smart lighting solutions by 2025, focusing on various scenarios including offices, hospitals, and campuses[136]. - The company plans to leverage its dual headquarters strategy in Qingdao and Nanhai to enhance market competitiveness and explore new profit growth points[127]. - The company is committed to increasing R&D investment in chip products to support energy internet and smart business sectors, ensuring alignment with external market demands[137].

1、关于全资子公司放弃参股公司增资优先认缴权的议案 公司董事会同意全资子公司广东东软载波智能物联网技术有限公司放弃行 使对参股公司广东省南网云电投资控股有限责任公司本次增资的优先认缴权。本 次增资完成后，广东东软载波智能物联网技术有限公司持有广东省南网云电投资 控股有限责任公司的股权比例将由 14.2857%变更为 3.5714%。 《关于全资子公司放弃参股公司增资优先认缴权的公告》详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站。 经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。表决通过。 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-010 青岛东软载波科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议于 2025 年 3 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已 于 2025 年 3 月 5 日以电话和电子邮件等形式发出。本次会议应参会董事 9 人， 实际参会董事 9 人，其中独立董事 3 ...

关于全资子公司放弃参股公司增资优先认缴权的公告 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-011 青岛东软载波科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司全资子公司广东东软载波智能物联网技术有限公司（以下简称"广东东 软载波"）的参股公司广东省南网云电投资控股有限责任公司（以下简称"南网 云电"）拟增资扩股，增加投资款合计为21亿元，其中佛山市投资控股集团有限 公司（以下简称"佛山控股集团"）增加投资款20.5亿元，佛山市禅控产业投资 有限公司（以下简称"佛禅控投"）增加投资款0.5亿元。 上述款项中，3亿元计入南网云电注册资本，其余部分计入资本公积，南网 云电的注册资本将由1亿元增至4亿元。即：佛山控股集团增加投资款205,000万 元，其中29,285.7143万元计入注册资本，175,714.2857万元计入资本公积；佛禅 控投增加投资款5,000万元，其中714.2857万元计入注册资本，4,285.7143万元计 入资本公积。 公司董事会同意广东东软载波放弃行使南网云电本次增资的优先认缴权。 本次增资完 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-009 本发明通过量测测温设备中电热堆在校正温度下的电压值以及热敏电阻在 校正温度下的电阻值，即可计算得到热电堆的灵敏度以及热敏电阻在环境温度下 的电阻值，无需将测温设备置于控温设备进行静置即可得到热电堆的灵敏度以及 热敏电阻在环境温度下的电阻值，缩短了测温设备的校正时长，且消除了控温设 备所设置的环境温度与实际环境温度的差异带来的误差，提高了测温设备的校正 准确性。以上技术目前已应用于公司相关研发工作。本次专利的取得不会对公司 近期经营产生重大影响，有利于公司充分发挥主导产品的知识产权优势，形成持 续创新机制，保持公司技术领先地位，进一步提升公司的核心竞争力。 特此公告。 关于全资子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海东软载 波微电子有限公司于近日取得一项发明专利，并取得了国家知识产权局颁发的相 关专利证书，具体情况如下： 证书号：第 7776141 号 发明名称：测温设备的校正方法和装置 专利 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-008 青岛东软载波科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 二、公司关注并核实情况说明 公司董事会通过通讯及现场问询方式，对公司实际控制人、控股股东、全 体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实： 1、经自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动情况 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月4日、 2025年3月5日连续两个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到30%，根据 深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 3、基于公司股票交易价格异常波动的情况，公司注意到近期"RISC-V架构 芯片概念"受市场关注较大。经公司核实说明如下：公司全资子公司上海东软载 波微电子有限公司自2019年开展基于RISC-V内核的芯片产品的研发工作，芯片 已经量产并已形成收入，且占公司营业收入比例极小，相关产品的应用领域包括 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-007 青岛东软载波科技股份有限公司 关于全资子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海东软载 波微电子有限公司于近日取得一项发明专利，并取得了国家知识产权局颁发的相 关专利证书，具体情况如下： 特此公告。 青岛东软载波科技股份有限公司 董事会 证书号：第 7718769 号 发明名称：多电机运行控制系统 专利号：ZL 2021 1 1005901.6 专利类型：发明专利 专利申请日：2021 年 8 月 30 日 专利权人：上海东软载波微电子有限公司 授权公告日：2025 年 2 月 11 日 授权公告号：CN 113595451 B 专利简介：本申请提供一种多电机运行控制系统，包括电流采集装置、模数 转换装置、数字逻辑控制装置、PWM 开关控制装置和 N 个三相逆变桥电路。电 流采集装置用于获取 N 个电机中每个电机运行时的三相电流和母线电流，其中， N 为大于零的整数；模数转换装置将 N 个电机 ...

证券时报e公司讯，东软载波(300183)2月10日晚间公告，控股股东佛山市澜海瑞盛股权投资合伙企业 （有限合伙）（简称"澜海瑞盛"）计划以大宗交易的方式减持公司股份不超过491.26万股（即不超过公 司总股本的1.06%）。 高级管理人员潘松、孙雪飞计划以集中竞价交易的方式分别减持公司股份不超过60000股（即不超过公 司总股本的0.013%）。 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-006 青岛东软载波科技股份有限公司 关于控股股东、高级管理人员减持股份计划的预披露公告 公司控股股东澜海瑞盛、高级管理人员潘松先生、孙雪飞女士保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 3、持有本公司股份 240,000 股（占本公司总股本比例 0.05%）的高级管理 人员孙雪飞女士计划以集中竞价交易的方式减持本公司股份合计不超过 60,000 股（即不超过公司总股本的 0.013%），将于本减持计划公告之日起十五个交易 日之后的三个月内（即 2025 年 3 月 4 日至 6 月 3 日）进行。 公司于近日收到公司控股股东澜海瑞盛出具的《关于股东减持事项的告知函》 及高级管理人员潘松先生、孙雪飞女士分别出具的《关于股份减持计划的告知函》， 现根据法律法规要求，将相关情况公告如下： | 股东名称 | 持有股份总数量 | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | | 佛山市澜海瑞盛股权投资合伙企业（有限合伙） ...