青岛东软载波科技股份有限公司 关于控股股东减持股份计划实施完毕 及持股比例变动超过 1%的公告 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-023 控股股东佛山市澜海瑞盛股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月11日披露 了《关于控股股东、高级管理人员减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2025- 006），公司控股股东佛山市澜海瑞盛股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"澜海瑞盛"）拟自公告之日起15个交易日后的3个月内（即从2025年3月4日起 至2025年6月3日）以大宗交易方式减持本公司股份合计不超过4,912,550股（即不 超过公司总股本的1.06%）。若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股 本、配股等除权除息事项，上述减持股份数量将进行相应调整。 公司今日收到控股股东澜海瑞盛出具的《关于股份减持计划实施完毕及持股 比例变动超过1%的告知函》，获悉澜海瑞盛的持股比例由 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-015 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以462,609,137为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 2、报告期主要业务或产品简介 公司主要从事电力线载波通信系列产品与集成电路（芯片）的研发、设 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-022 青岛东软载波科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议审议通过的《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，公司拟于 2025 年 4 月 23 日（星期三）下午 14:00，在山东省青岛市胶州开发区创新大道 17 号 东软载波智能电子信息产业园试制中心会议室召开公司 2024 年度股东大会（以 下简称"股东大会"或"会议"），现将有关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东 大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 4 月 23 日上午 9:15- ...

青岛东软载波科技股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2025）第 03 ...

青岛东软载波科技股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并及母公司股东权益变动表 5. 母公司股东权益变动表 6. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ locat ion ）：北 京市 丰 台区 丽泽 路 ...

青岛东软载波科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张利国） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司独立董事 制度》《公司章程》的规定，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各 项议案，对重要事项发表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建 议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护了公司和全体股 东的合法权益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张利国，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，北京大学法学硕士。 1993 年参加律师事务所的创办，并获得司法部、中国证券监督管理委员会授予 从事证券法律业务的专业资格，曾就职于北京市医药总公司、中国汽车工业进出 口总公司。现任北京国枫律师事务所主任、首席合伙人。现任公司第六届董事会 独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务 ...

青岛东软载波科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王元月） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司独立董事 制度》《公司章程》的规定，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各 项议案，对重要事项发表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建 议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护了公司和全体股 东的合法权益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 王元月，男，中国国籍，1965 年出生，无永久境外居留权，中国海洋大学 应用数学硕士，中国科学技术大学管理科学与工程博士，教授职称。1989 年起 任教于中国海洋大学，现任中国海洋大学经济学院教授，博士生导师。现任公司 第六届董事会独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提 ...

青岛东软载波科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （赵国平） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司独立董事制 度》《公司章程》的规定，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项 议案，对重要事项发表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议， 充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护了公司和全体股东的 合法权益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 赵国平，男，中国国籍，1974 年出生，无境外居留权，本科学历，具有律 师资格、注册会计师资格、注册税务师资格。1994 年参加工作，曾就职于中国 工商银行四川巴中市分行，曾任四川圣源会计师事务所有限公司项目经理、广东 正中珠江会计师事务所有限公司项目经理、广州信道会计师事务所副所长、亚太 （集团）会计师事务所（特殊普通合伙）总部合伙人。现任税立方信恒（广州） 税务师事务所有限公司所长、主任税 ...

青岛东软载波科技股份有限公司 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作安排，中兴华会计师事务 所对公司 2024 年度财务报告执行了审计工作及对 2024 年 12 月 31 日 公司财务报告内部控制有效性执行了审计。同时对公司非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，中兴华会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方 面保持了有效的财务报告内部控制。中兴华会计师事务所出具了标准 无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，中兴华会计师事 务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员 构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审 计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟 通。 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总 局核准，改制 ...

青岛东软载波科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 2025 年 3 月 2024 年度内部控制自我评价报告 青岛东软载波科技股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合青岛东软载波科技股份有限公司（以下 简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上 ...