青岛东软载波科技股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并及母公司股东权益变动表 5. 母公司股东权益变动表 6. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ locat ion ）：北 京市 丰 台区 丽泽 路 ...

青岛东软载波科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张利国） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司独立董事 制度》《公司章程》的规定，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各 项议案，对重要事项发表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建 议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护了公司和全体股 东的合法权益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张利国，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，北京大学法学硕士。 1993 年参加律师事务所的创办，并获得司法部、中国证券监督管理委员会授予 从事证券法律业务的专业资格，曾就职于北京市医药总公司、中国汽车工业进出 口总公司。现任北京国枫律师事务所主任、首席合伙人。现任公司第六届董事会 独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务 ...

青岛东软载波科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （赵国平） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司独立董事制 度》《公司章程》的规定，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项 议案，对重要事项发表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议， 充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护了公司和全体股东的 合法权益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 赵国平，男，中国国籍，1974 年出生，无境外居留权，本科学历，具有律 师资格、注册会计师资格、注册税务师资格。1994 年参加工作，曾就职于中国 工商银行四川巴中市分行，曾任四川圣源会计师事务所有限公司项目经理、广东 正中珠江会计师事务所有限公司项目经理、广州信道会计师事务所副所长、亚太 （集团）会计师事务所（特殊普通合伙）总部合伙人。现任税立方信恒（广州） 税务师事务所有限公司所长、主任税 ...

青岛东软载波科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王元月） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司独立董事 制度》《公司章程》的规定，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各 项议案，对重要事项发表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建 议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护了公司和全体股 东的合法权益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 王元月，男，中国国籍，1965 年出生，无永久境外居留权，中国海洋大学 应用数学硕士，中国科学技术大学管理科学与工程博士，教授职称。1989 年起 任教于中国海洋大学，现任中国海洋大学经济学院教授，博士生导师。现任公司 第六届董事会独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提 ...

2025 年度高级管理人员薪酬方案 根据青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会 薪酬与考核委员会审议通过，2025年度公司高级管理人员薪酬方案如下： 一、本方案适用对象 本方案适用于在公司领取薪酬的高级管理人员 二、本方案适用期限 2025年1月1日至2025年12月31日 三、薪酬绩效标准 高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效 考核管理制度领取岗位薪酬，岗位薪酬包括基本薪酬和绩效奖金，绩效奖金按所 任岗位的年度业绩考评结果发放。 青岛东软载波科技股份有限公司 五、其他规定 （一）上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴； （二）上述薪酬方案不包括职工福利费、各项社会保险费和住房公积金等； （三）公司高管因换届、聘任、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任 期计算并予以发放； （四）董事会薪酬与考核委员会可根据行业状况及公司实际经营情况进行调 （单位：人民币万元） 姓 名 职 务 岗位年薪 备 注 崔健 总经理 165.89 依据考评结果发放 潘松 副总经理、总工程师 ...

一、关于董事变动的情况 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事吴倩珊女士的书面辞职报告。吴倩珊女士因工作安排调整申请辞去公司第六 届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。吴倩珊女士的原定任期届满 日为 2027 年 3 月 19 日。截至本公告披露日，吴倩珊女士未持有公司股份，辞职 后将继续遵守法律、法规关于股份转让的相关规定。吴倩珊女士不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关的规定，吴倩珊女士的 辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常 运作，但为确保公司各项经营和董事会相关工作顺利交接，在公司选举新任董事 之前，吴倩珊女士将继续履行公司董事相关职责。 吴倩珊女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康 发展发挥了积极作用，公司及董事会向吴倩珊女士为公司发展所作的贡献表示衷 心感谢。 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-020 青岛东软载波科技股份有限公司 关于董事变动暨补选非独立董事、聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

2024 年度监事会工作报告 2025 年 3 月 青岛东软载波科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 青岛东软载波科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年青岛东软载波科技股份有限公司监事会按照工作计划，勤勉尽责，以踏实的工作， 保证了公司持续、快速、稳定的发展。现将有关工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了7次会议。公司监事会严格遵守《公司法》《公司章程》 《监事会议事规则》中的相关规定，有效履行了审查和监督等职责。 1、2024年2月27日，第五届监事会第十七次会议在公司会议室召开，应出席监事3人，实 际出席3人，出席人数符合法律法规及公司章程规定，会议由监事会主席黄焱瑜女士主持，经 与会监事认真审议，通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事 候选人的议案》，共1项议案。 2、2024年3月19日，第六届监事会第一次会议在公司会议室召开，应出席监事3人，实际 出席3人，出席人数符合法律法规及公司章程规定，会议由监事关剑梅女士主持，经与会监事 认真审议，通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，共1项议案。 3、2024年4月 ...

青岛东软载波科技股份有限公司 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作安排，中兴华会计师事务 所对公司 2024 年度财务报告执行了审计工作及对 2024 年 12 月 31 日 公司财务报告内部控制有效性执行了审计。同时对公司非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，中兴华会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方 面保持了有效的财务报告内部控制。中兴华会计师事务所出具了标准 无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，中兴华会计师事 务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员 构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审 计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟 通。 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总 局核准，改制 ...

青岛东软载波科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 目 录 一、专项说明 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-017 青岛东软载波科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发〈企业数据资源相关会计处理暂行 规定〉的通知》《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》《关于印发<企 业会计准则解释第18号>的通知》要求变更会计政策。 本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的相应变更，无需提交公司董 事会审议，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。现将具体情况公 告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 根据2023年8月财政部发布的《关于印发〈企业数据资源相关会计处理暂行 规定〉的通知》（财会【2023】11号），适用于符合企业会计准则相关规定确认 为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企 业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处 理，并对数据资源的披露提出了具体要求 ...