1、关于2025年度日常关联交易预计的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已 于 2024 年 12 月 26 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，董事长黄焱瑜女 士就紧急召开本次会议的原因做出了说明。本次董事会会议应参会董事 9 人，实 际参会董事 9 人。会议由董事长黄焱瑜女士主持，公司监事及相关高级管理人员 列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事表决，审议通过了如下议案： 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-074 青岛东软载波科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 《关于董事变动暨补选非独立董事的公告》详见中国证监会指定的创业板信 息披露网站。 本议案需提交公司股东大会审议。 经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。 3、关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案 根据公司的 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-077 青岛东软载波科技股份有限公司 关于董事变动暨补选非独立董事的公告 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等相关规定，为完善公司治理架构，保证公司董事会的规范运作， 经公司控股股东佛山市澜海瑞盛股权投资合伙企业（有限合伙）提名，公司董事 会提名委员会资格审核，2024 年 12 月 27 日公司召开第六届董事会第九次会议 审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名 骆玲女士（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会 审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司 2025 年 第一次临时股东大会审议。 骆玲女士因公司第五届董事会届满于 2024 年 3 月 19 日离任公司董事职务， 离任后不在公司担任任何职务。经核查，骆玲女士离任董事后至今不存在买卖公 司股份的情形。骆玲女士具有丰富的管理工作经验，具备担任上市公司董事的资 格和能力，为了公司规范运作的需要，提 ...

青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会 议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 26 日以电话、电子邮件等方式发出。监事会主席关剑梅女士就紧 急召开本次会议的原因做出了说明。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，董事会秘书列席了会议，出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规 定，会议由监事会主席关剑梅女士主持。 经与会监事表决，审议通过了如下议案： 1、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 经审核，监事会认为：公司 2025 年度与关联方拟发生的日常关联交易事项 为公司业务发展需要，交易价格按照市场公允价格进行，履行程序符合相关法律 法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会一 致同意公司 2025 年度日常关联交易预计的相关事项。 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-075 青岛东软载波科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-076 青岛东软载波科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）日常生产经营及 业务发展需要，根据公司的业务发展规划，结合公司实际情况，公司预计在 2025 年度向关联方山东电工智能科技有限公司（以下简称"电工智能"）销售电力线载 波通信系列产品总额不超过人民币 12,000 万元。截至目前，2024 年度上述同类 交易实际发生总金额为 6,817.51 万元。公司于 2024 年 12 月 27 日召开第六届董 事会第九次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，9 票 同意、0 票反对、0 票弃权，公司 2024 年第一次独立董事专门会议发表了明确同 意的审核意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 本议案需提交股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民 ...

截至本公告披露日，广东省南网云电投资控股有限责任公司已完成工商注册 登记手续，取得了由佛山市南海区市场监督管理局颁发的《营业执照》，《营业 执照》登记的具体信息如下： 统一社会信用代码：91440605MAE7EELA9B 名称：广东省南网云电投资控股有限责任公司 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-072 青岛东软载波科技股份有限公司 关于向全资子公司增资及其对外投资设立合资公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日 召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于向全资子公司增资及其对外投 资设立合资公司的议案》，同意以自有资金对公司全资子公司广东东软载波智能 物联网技术有限公司（以下简称"广东东软载波"）增资人民币 8,000 万元，全部 计入资本公积，用于其对外投资设立合资公司广东省南网云电投资控股有限责任 公 司 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 19 日在巨潮资讯网 （ht ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-073 关于二级控股子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2024 年 12 月 19 日 发布的《对青岛市认定机构 2024 年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的 公告》，青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）二级控股子公司山 东东软载波智能科技有限公司（以下简称"山东东软载波"）被列入《青岛市认定 机构 2024 年认定报备的第二批高新技术企业备案名单》。山东东软载波系首次通 过高新技术企业备案认定，证书编号为 GR202437101686，发证日期为 2024 年 12 月 4 日。 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收 规定，山东东软载波自通过高新技术企业认定起连续三年（即 2024 年度、2025 年度、2026 年度）享受国家关于高新技术企业所得税的优惠政策，按 15%的税 率缴纳企业所得税。 高新技术企业资格认定的通过是对山东东软载波在技术研发和自 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-070 广东东软载波拟与佛山市投资控股集团有限公司、佛燃能源集团股份有限公 司、福能东方装备科技股份有限公司、广东汇源通集团有限公司、佛山产业投资 有限公司签订《投资合作协议》，投资设立广东省南网云电投资控股有限责任公 司（暂定名，以工商部门核准登记为准），注册资本10,000万元人民币。广东东 软载波本次出资人民币10,000万元，其中1,428.5714万元计入合资公司的注册资 本，其余8,571.4286万元计入合资公司的资本公积。本次投资完成后，广东东软 载波持有合资公司14.2857%的股权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会 议于2024年12月18日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已 于2024年12月16日以电话和电子邮件等形式发出，董事长黄焱瑜女士就紧急召开 本次会议的原因作出了说明。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中 独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议， ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-071 关于向全资子公司增资及其对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增资与对外投资概述 1、基本情况 为抢抓国家能源结构转型下的重大发展机遇，参与新能源、电力科技信息、 新型电力系统等领域，青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）决定 以自有资金对公司全资子公司广东东软载波智能物联网技术有限公司（以下简称 "广东东软载波"）增资人民币 8,000 万元，全部计入资本公积，用于其对外投资。 广东东软载波与佛山市投资控股集团有限公司（以下简称"佛山控股集团"）、 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"佛燃能源"）、福能东方装备科技股份有 限公司（以下简称"福能东方"）、广东汇源通集团有限公司（以下简称"汇源通"）、 佛山产业投资有限公司（以下简称"佛山产投"）于 2024 年 12 月 19 日签订了《投 资合作协议》，投资设立广东省南网云电投资控股有限责任公司（暂定名，以正 式注册名为准，以下简称"南网云电"或"项目公司"），南网云电注册资本 10, ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 青岛东软载波科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | |------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-069 青岛东软载波科技股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开的第六届董事会第七次会议，审议通过《关于公司为控股子公司向银行申 请综合授信提供担保的议案》，同意公司为控股子公司山东东软载波智能科技有 限公司（以下简称"山东东软载波"）的综合授信业务提供不超过 3,000 万元人 民币连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司为控股子公司向银行申请综合授 信提供担保的公告》（公告编号：2024-066）。 二、担保进展情况 近日，公司与中国民生银行股份有限公司青岛分行（以下简称"民生银行青 岛分行"）签订了《最高额保证合同》（编号：公高保字第 DB2400000088516 号），同意为山东东软载波与民生银行青岛分行签订的主 ...