证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-021 青岛东软载波科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 特此公告。 青岛东软载波科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次说明会的人员有：公司董事长骆玲女士，副董事长、总经理崔健先生，董 事、副总经理、财务总监陈秋华女士，独立董事赵国平先生，副总经理、董事会秘书郭 宋君先生。 董事会 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资 者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 8 日（周二） 前访问网址（https://eseb.cn/1mJUJ23tOsE）或扫描下方二维码进行会前提问。公司将在年度 业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月31日在巨潮资讯 网（https://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。 公司定于 2025 年 4 ...

目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 2024年可持续亮点 | 03 | | 走进东软载波 | 05 | | 公司简介 | 05 | | 企业文化 | 07 | | 战略定位 | 07 | | 产业布局 | 08 | | 发展历程 | 09 | | 可持续发展管理 | 11 | | --- | --- | | ESG治理机制 | 11 | | ESG风险管理 | 12 | | ESG培训与宣贯 | 13 | | 利益相关方沟通 | 13 | | 重要性议题管理 | 15 | 专题篇 以数字之能助推绿色制造 集智慧之力共创低碳未来 33 | 治理篇 | | | --- | --- | | 合规治理 护航企业发展 | 17 | | 坚持党建引领 | 19 | | 规范公司治理 | 22 | | 恪守商业道德 | 27 | 环境篇 低碳引领 践行绿色发展 39 应对气候变化 环境保护管理 能源与资源管理 坚持绿色运营 41 50 56 70 社会篇 责任担当 共创美好未来 71 | 研发与创新 | 73 | | --- | --- | | 产品和服务安全与质量 | 84 | | 信息安 ...

青岛东软载波科技股份有限公司 2025 年度董事薪酬及津贴方案 根据青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会 薪酬与考核委员会审议通过，2025年度公司董事薪酬及津贴方案如下： 一、本方案适用对象 本方案适用于公司董事。 二、本方案适用期限 2025年1月1日至2025年12月31日 三、薪酬及津贴标准 （一）公司独立董事津贴 公司独立董事每年的董事津贴为8万元人民币。 （二）公司董事（独立董事除外）薪酬绩效 公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩 效考核管理制度领取薪酬；外部董事不在公司领取津贴。董事崔健、潘松、陈秋 华由于同时担任公司高级管理人员，其报酬支付方式按高级管理人员报酬支付方 案确定。 具体如下表所示： （单位：人民币万元） | 姓名 | 岗位年薪 | 备注 | | --- | --- | --- | | 骆玲 | 不领薪 | | | 尚洋 | 不领薪 | | | 张利国 | 8 | 不参与考核 | | 赵国平 | 8 | 不参与考核 | | 王元月 | 8 | 不参与考核 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司 2024 年年度报告及年度报告摘要已于 2025 年 3 月 31 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查 阅。 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-014 青岛东软载波科技股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 特此公告。 青岛东软载波科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 31 日 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等要求，青岛东软载波科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张利国先生、赵国平先生、王元月先生的任职经 历以及自查情况报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、 实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 青岛东软载波科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 27 日 青岛东软载波科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

青岛东软载波科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 2025 年 3 月 2024 年度内部控制自我评价报告 青岛东软载波科技股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合青岛东软载波科技股份有限公司（以下 简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上 ...

三、薪酬绩效标准 监事根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度 领取岗位薪酬，不领取监事津贴。岗位薪酬包括基本薪酬和绩效奖金，绩效奖金 按业绩考评结果发放。外部监事不在公司领取津贴。 青岛东软载波科技股份有限公司 2025 年度监事薪酬方案 根据青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定2025年度 公司监事薪酬方案如下： 一、本方案适用对象 本方案适用于公司监事。 二、本方案适用期限 2025年1月1日至2025年12月31日 2025年3月27日 （单位：人民币万元） 姓 名 岗位年薪 备 注 关剑梅 不领薪 郑家辉 不领薪 于 骞 10.81 依据考评结果发放 具体如下表所示： 四、其他规定 （一）上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴； （二）监事参加公司监事会、股东大会的相关费用以及依照《公司章程》行 使职权时所需的其他费用由公司承担； （三）公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任 期计算并予以发放； （四）上述薪酬方案不包括职工福利费、各项社会保险费和 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-019 青岛东软载波科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年3月27日召开的 第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）担任公司2025 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。公司本次续聘会计师事务所 事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）； 截至2024年12月31日注册会计师人数：1052人，其中：签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数：552人； 2024年度业务总收入：203,338.19万元（未经审计）； 2024年度审计业务收入：152,989.42万元（未 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-022 青岛东软载波科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议审议通过的《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，公司拟于 2025 年 4 月 23 日（星期三）下午 14:00，在山东省青岛市胶州开发区创新大道 17 号 东软载波智能电子信息产业园试制中心会议室召开公司 2024 年度股东大会（以 下简称"股东大会"或"会议"），现将有关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性： 公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东 大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）于股权登记日 2025 年 4 月 16 日（星期三）下午深圳证券交易 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-013 青岛东软载波科技股份有限公司 1、关于审议公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 《2024年度监事会工作报告》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网 站。 本议案尚需提交2024年度股东大会审议。 经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。 2、关于审议公司《2024 年度财务决算报告》的议案 公司2024年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。2024 年 ， 公 司 实 现 营 业 收 入 1,030,467,840.44 元 ， 同 比 增 长 4.53% ；利润总额 80,478,842.94 元 ， 比 上 年 同 期 增 长 0.66% ； 归 属 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 66,827,640.62元，同比增长9.39%。 详细财务数据请见公司于2025年3月31日发布于中国证监会指定的创业板信 息披露网站上的公司《2024年年度报告》。 经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员 ...