Event Details - The event will be held online, allowing investors to participate remotely [1] - Investors can access the event through the China Securities Journal's website (https://www.cs.com.cn) [1] - The event is scheduled for November 28, 2024 (Thursday) from 15:00 to 17:00 [1] Company Participation - The company will participate in the "2024 Qingdao Regional Listed Companies Investor Online Collective Reception Day" event [1] - The event is jointly organized by the Qingdao Securities Regulatory Bureau and the Qingdao Listed Companies Association [1] Key Personnel - Chen Qiuhua, Director, Vice President, and CFO, will participate in the online exchange [1] - Guo Songjun, Vice President and Board Secretary, will also participate in the online exchange [1] Topics of Discussion - The event will cover topics such as corporate governance, development strategies, and operational status [1] - The company aims to enhance communication and interaction with investors through this event [1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第七次会 议于2024年11月12日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已 于2024年11月6日以电话和电子邮件等形式发出。本次会议应参会董事9人，实际 参会董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议，出席会 议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由董事长黄焱瑜女士主持。 经与会董事表决，审议通过了以下议案： 1、关于公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案 公司拟与中国民生银行股份有限公司青岛分行签署《最高额保证合同》，继 续由公司对控股子公司山东东软载波智能科技有限公司综合授信不超过人民币 3,000万元整提供连带责任保证担保，担保期限1年。 《关于公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》详见中国证 监会指定的创业板信息披露网站。 经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-065 青岛东软载波科技股份 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-066 青岛东软载波科技股份有限公司 关于公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 7 日 召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综 合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司拟向中国民生银行股份有限公司申 请总额度不超过人民币 1 亿元的综合授信，授信种类包括但不限于贷款、票据、 保函、信用证等各类银行业务，期限为 3 年。（公告编号：2023-003） 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过《关于 公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司与中国民生 银行股份有限公司青岛分行签署《最高额保证合同》，追加由公司对控股子公司 山东东软载波智能科技有限公司（以下简称"山东东软载波"）综合授信不超过 人民币3,000万元整提供连带责任保证担保，担保期限1年。（公告编号：20 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-067 青岛东软载波科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司可对各子公司的授信额度进行确定和调整，亦可对在有效期内新纳入的 子公司申请授信额度。具体用款金额将根据公司运营资金的实际需求确定，不再 单独召开董事会就申请银行授信事项进行审议。公司董事会授权公司及子公司法 定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关 手续，与银行签署上述综合授信的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。 本次向银行申请授信额度无需提交公司股东大会审议。 二、董事会意见 经核查公司的经营情况和财务状况，公司董事会认为：本次向银行申请综合 授信有利于提高公司资金的使用效率，符合公司经营发展的实际需求，不存在损 害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及公司相 关制度的规定。 三、备查文件 第六届董事会第七次会议决议 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日 召开第 ...

青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得一项发明 专利，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下： 证书号：第 7457083 号 发明名称：一种低压电力线高速载波转蓝牙的通信系统和方法 专利号：ZL 2020 1 0092224.5 专利类型：发明专利 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-064 青岛东软载波科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 专利权人：青岛东软载波科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 10 月 22 日 授权公告号：CN 111193530 B 专利简介：本发明属于电力传输通信技术领域，公开了一种低压电力线高速 载波转蓝牙的通信系统和方法，系统包括蓝牙双模表模块、蓝牙双模 II 型采集器 和蓝牙从模块；所述蓝牙双模表模块设置在智能载波表上，包括 HPLC 通信表模 块和第一蓝牙主模块，所述蓝牙双模 II 型采集器设置在 RS485 电表上，包括 HPLC 通信 II 型采集器和第二蓝牙主模块；所述蓝牙从模块设置在智能断 ...

青岛东软载波科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-062 青岛东软载波科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 青岛东软载波科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------|------------------|------------------|------------------------ ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-063 青岛东软载波科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第一章信息披露》《企业会计 准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司的 财务、资产和经营状况，对合并报表范围内截至 2024 年 9 月 30 日的各类应收账 款、应收票据、存货、预付款项、其他应收款、长期股权投资、固定资产、在建 工程、无形资产等资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的 评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的资产和财务状况，公 司及下属子公司对应收票据、 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-060 青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次会 议于2024年10月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已 于2024年10月18日以电话和电子邮件等形式发出。本次会议应参会董事9人，实 际参会董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议，出席 会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由董事长黄焱瑜女士主持。 经与会董事表决，审议通过了以下议案： 1、关于审议公司《2024年第三季度报告》的议案 《2024年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 青岛东软载波科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。 特此公告。 青岛东软载波科技股份有限公司 董事会 2024年10月24日 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-061 青岛东软载波科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第五次会 议于2024年10月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已 于2024年10月18日以电话和电子邮件等形式发出。本次会议应参会监事3人，实 际参会3人，董事会秘书列席了会议，出席会议人数符合法律、法规及《公司章 程》的规定，会议由监事会主席关剑梅女士主持。 1、关于审议公司《2024 年第三季度报告》的议案 《2024年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 经审核，监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容 能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。 特此公告。 青岛东 ...

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东（以下简称"中小股东"）出席的总体情况：通过现场和网络 投票的中小股东 222 人，代表股份 3,601,625 股，占公司有表决权股份总数的 0.7785％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总 股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 222 人，代表股份 3,601,625 股，占 公司有表决权股份总数的 0.7785％。 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-059 青岛东软载波科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"股东大会"或"会议"）于 2024 年 9 月 24 日（星期二）14:00 在山东省青岛市市北区上清 ...