武汉力源信息技术 股份有限公司 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 23-00039 号 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 23-00039 号 武汉力源信息技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了武 汉力源信息技术股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCO ...

力源信息（300184）公告，2025年第一季度营业收入18.65亿元，同比增长21.39%。净利润4031.99万 元，同比增长14.40%。 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步提高武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 武汉力源信息技术股份有限公司 舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体对公司进行的负面或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票价格异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影 响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司 已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格异常波动的负面 舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于公司及合并报表范围内 ...

武汉力源信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李燕萍） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2024年度，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关法律、法规和公司制度 的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司2024年度的相关会议， 认真审议各项议案，对公司相关事项提出专业建议，维护广大股东尤其是中小股 东的合法权益，谨慎、勤勉地行使了公司所赋予的权利。同时，本人日常还主动 通过各种方式了解公司的各项经营情况和财务状况，以加深对公司的全面认识， 为独立董事职能的履行提供保障。现就2024年度履行独立董事职责的工作情况作 如下总结： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 出生于1965年，中国国籍，无境外永久居留权。世界经济专业博士研究生、 博士，中共党员、民建会员。武汉大学人力资源管理专业二级教授、博士生导师 ...

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会对独立董事 2024 年度独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事李燕萍、郭炜、郭月梅的 2024 年度独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事李燕萍、郭炜、郭月梅的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述公司独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，对其自身独立 性情况进行了严格、全面的自查。经公司董事会评估，各独立董事在 2024 年度 均不存在影响其独立性的情形。 武汉力源信息技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 17 日 1 ...

本人作为武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2024年度，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关法律、法规和公司制度 的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司2024年度的相关会议， 认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护广大股东尤其是中小股 东的合法权益，谨慎、勤勉地行使了公司所赋予的权利。同时，本人日常还主动 通过各种方式了解公司的各项经营情况和财务状况，以加深对公司的全面认识， 为独立董事职能的履行提供保障。现就2024年度履行独立董事职责的工作情况作 如下总结： 一、独立董事基本情况 武汉力源信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（郭炜） 尊敬的各位股东及股东代表： （一）个人履历 出生于 1974 年，中国国籍，无境外永久居留权。华中科技大学教授，博士， 博士生导师，华中科技大学会计与财税系主任，会计硕士教育中心主任，兼任 ...

武汉力源信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（郭月梅） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2024年度，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关法律、法规和公司制度 的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司2024年度的相关会议， 认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护广大股东尤其是中小股 东的合法权益，谨慎、勤勉地行使了公司所赋予的权利。同时，本人日常还主动 通过各种方式了解公司的各项经营情况和财务状况，以加深对公司的全面认识， 为独立董事职能的履行提供保障。现就2024年度履行独立董事职责的工作情况作 如下总结： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 出生1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。澳大利亚莫纳什大学 税法博士，中南财经政法大学财政税务学院二级教授，博士生导师，高级会计 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥7,820,971,608.02, representing a 31.58% increase compared to ¥5,943,853,914.75 in 2023[16]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥98,425,340.30, a 48.34% increase from ¥66,352,675.09 in 2023[16]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.0853, up 48.35% from ¥0.0575 in 2023[16]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥5,883,310,779.37, reflecting a 5.95% increase from ¥5,552,714,102.40 at the end of 2023[16]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥3,729,607,322.03, a 3.24% increase from ¥3,612,566,363.22 at the end of 2023[16]. - The company achieved a revenue of ¥7,820,971,608.02, a year-on-year increase of 31.58%, and a net profit of ¥98,425,340.30, up 48.34% compared to the previous year[40]. - Revenue from electronic components distribution was ¥7,393,721,403.46, accounting for 94.54% of total revenue, with a growth of 31.04% from ¥5,642,391,776.09 in the previous year[50]. Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities for 2024 was -¥2,388,316.44, a significant decline of 104.41% compared to ¥54,200,227.62 in 2023[16]. - The company experienced a significant drop in cash flow in Q4 2024, with a net cash flow from operating activities of -¥89,844,321.40[19]. - The company reported a net cash flow from financing activities of -90,410,343.57 yuan, a decline of 196.87% compared to the previous year[68]. - Cash and cash equivalents decreased from 11.99% to 10.14% of total assets, amounting to ¥596,584,901.20, a decrease of ¥68,998,333.73[73]. - Accounts receivable increased from 30.48% to 34.26% of total assets, totaling ¥2,015,591,598.38, an increase of ¥323,012,326.49[73]. - Inventory decreased slightly from 28.98% to 28.32% of total assets, amounting to ¥1,665,880,683.41, a decrease of ¥56,946,343.35[73]. Risk Management - The management emphasizes the importance of accurate financial reporting and acknowledges potential risks such as market demand fluctuations and currency exchange rate risks[3]. - The company has a comprehensive risk management strategy in place to address various operational risks, including accounts receivable and inventory risks[3]. - The company faces risks from market demand fluctuations due to ongoing US-China trade tensions, which could adversely affect performance[102]. - The company holds a significant amount of dollar liabilities, exposing it to exchange rate fluctuation risks, which it plans to mitigate through price adjustments and bank agreements[103]. Research and Development - The company has a strong focus on research and development, particularly in self-developed chip technology through its subsidiary, Wuhan Xinyuan Semiconductor[9]. - The company’s R&D investment has been focused on transitioning from distribution to a dual-core strategy of chip design and distribution[39]. - The company plans to enhance its research and development efforts for self-developed chips, particularly MCUs, to meet diverse market needs[95]. - The company will increase R&D investment in 2025, focusing on self-developed MCU, SJ-MOSFET, and EEPROM products to meet diverse customer needs[99]. Governance and Compliance - The company is committed to maintaining transparency and accountability in its governance practices[6]. - The governance structure aligns with the requirements set by the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange[123]. - The company has implemented strict internal audit systems to ensure compliance and effective risk management[121]. - The company actively engages in investor relations, ensuring transparent and timely information disclosure[121]. Market Expansion and Strategy - The company is actively pursuing market expansion and strategic acquisitions to enhance its competitive position[9]. - The company is focusing on expanding its smart grid business in response to national policies promoting digital transformation and renewable energy integration[34]. - The company aims to expand its electronic component distribution business, leveraging the expected increase in demand from communication, automotive, and consumer electronics sectors[96]. - The company will actively seek new customer partnerships and strengthen existing relationships to capitalize on market opportunities[96]. Shareholder and Employee Relations - The company plans to implement a shareholder return plan for the next three years (2024-2026) as part of its future strategy[149]. - The company emphasizes the protection of shareholder rights by adhering to relevant laws and regulations, ensuring accurate and timely information disclosure[178]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,341, with 231 in the parent company and 1,110 in major subsidiaries[154]. - The company has a commitment to maintaining transparency and integrity in its operations through various investor communication channels[178]. Environmental and Social Responsibility - The company invested CNY 133,100 in environmental governance and related expenses in 2024[174]. - The solar project completed by the subsidiary is expected to generate approximately 666,200 kWh over 25 years, saving 81.25 tons of standard coal annually compared to coal-fired power generation[175]. - The company actively participates in social responsibility initiatives, including disaster relief efforts during severe weather events in Wuhan and Guangdong[182]. - The company has implemented a comprehensive environmental monitoring plan, including regular self-inspections and third-party testing[174].

为满足全资子（孙）公司日常经营及业务发展需要，武汉力源信息技术股份有限公 司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 3 月 4 日、3 月 21 日召开董事会、股东大会审议 通过《关于 2025 年度公司为全资子（孙）公司提供担保额度预计的议案》，同意 2025 年 度公司为全资子（孙）公司提供担保额度预计不超过等值人民币 22.55 亿元（实际担保 金额以最终签订的担保合同为准），上述担保额度经股东大会审议通过之日起 12 个月内 可循环使用。相关内容详见公司于 2025 年 3 月 5 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮 资讯网披露的《关于 2025 年度公司为全资子（孙）公司提供担保额度预计的公告》（公 告编号：2025-006）。 二、本次担保进展情况及担保协议的主要内容 在上述已批准的担保额度项下，近日公司与华夏银行股份有限公司武汉分行签订了 《保证合同》，为全资子公司武汉力源信息应用服务有限公司（以下简称"力源应用"）向 华夏银行股份有限公司武汉分行申请综合授信提供1000万元连带责任保证担保，为全资 子公司武汉芯源半导体有限公司（以下简称"芯源半导体"）向华夏银行股份有限公司武 汉分行申请综合 ...

股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2025-008 武汉力源信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议（含中小投资者表决结果）公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间为：2025 年 3 月 21 日 15:00； 网络投票时间为：2025 年 3 月 21 日； （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 21 日 9:15 -15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。 7、会议出 ...